BELLEFONTAINE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BELLEFONTAINE BELGIUM
Dénomination : BELLEFONTAINE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 518.996.520

Publication

23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 20.05.2014 14128-0448-021
27/12/2013
ÿþ Mod wad 11.i

OBI ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoud aan hel Belgisc

Staatsbh

*13194667*

11111111

BRUSSEL

3 Di~~~`'

Griffie

Ondememingsnr : 0518.996.520

Benaming

(voluit) : Bellefontaine Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jean Monnetlaan 1 -1804 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op vrijdag 06 december 2013 op de zetel van de vennootschap aanvaardde de benoeming tot commissaris, voor een termijn van drie jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van 2016, van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Han Wevers.

Marc Van Severen Johny Seré

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neargelcgdlontvangen op ..

11111E0

111

ba

B St

191

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

0 8 JAN, 2015

ter griffie van de~(~ Nederlandstalige ~e~~~~~~ ~4u[! ~F`cprct% Mo. l Rrlesagj

Ondernemingsnr : 0518.996.520

Benaming (voluit): BELLEFONTAINE BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : "Senneberg" -- Jean Monnetlaan 9 te 1804 Vilvoorde

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING  WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op vijftien; december tweeduizend veertien, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist de aanvangsdatum en de einddatum van het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het: boekjaar aanvangt op één maart en zal eindigen op de Iaatste dag van de maand februari van het daaropvolgende; jaar.

Teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 33 der: statuten te wijzigen door de eerste zin te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar."

2. De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar af te sluiten op 28 februari 2015;

in plaats van 31 december 2014 en zal dus uitzonderlijk 14 maanden tellen.

3 De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen, in die zin dat de algemene'

vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om tien uur.

Teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 19 der

statuten te wijzigen , door de eerste zin van de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om tien uur."

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato vijftien

december tweeduizend veertien.

2.

Gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/03/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

stemm

`61 MR! 2O3

ctius*

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i Ondernemingsar : 48 9q6.5/9

Benaming (voluit) : BELLEFONTAINE BELGIUM (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : "Senneberg", Jean Monnetlaan 1 te 1804 Vilvoorde

:; Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op éénentwintigi februari tweeduizend dertien, blijkt hetgeen volgt:

1) a) De vennootschap naar het recht van Luxemburg `BELLEFONTAINE INVESTMENTS S.A." met zeteIF

q L-1255 Luxemburg, 48 rue de Bragance (Groot Hertogdom-Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer B175.107.

?; b) De vennootschap naar het recht van Luxemburg "BELLEFONTAINE PROPERTIES SàrI (Luxembourg)"; met zetel L-1255 Luxemburg, 48 rue de Bragance (Groot Hertogdom-Luxemburg), ingeschreven in heti handelsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer B148.891, hebben een; Naamloze Vennootschap opgericht onder de benaming "BELLEFONTAINE BELGIUM", waarvan del maatschappelijke zetel gevestigd is 1804 Vilvoorde, "Senneberg", Jean Monnetlaan 1

2) De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

;é 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,? deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven;

ii door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, admini stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiek echtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van; bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met; de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele benoemingen en op enige andere wijze toegelaten door de wet.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. het aankopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, uitbaten, beheren van onroerende goederen (met; uitsluiting van het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden in de zin van het koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedmakelaar), voornamelijk in de sector van de winkelpanden met inbegrip van parkings, in België of in; het buitenland gelegen;

i In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende; verrichtingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag zich tegen vergoeding of om niet borg stellen, aval verlenen of. onverschillig welke waarborg afleveren, zelfs hypothecaire.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijni activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut: van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

3) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen negenhonderdduizend euro (E; 24.900.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mooi 11.1

Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend negen-honderd (24.900) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierentwintigduizend negenhonderdste van het kapitaal vertegen-woordigen.

5) Op het maatschappelijk kapitaal wordt in speciën ingeschreven als volgt:

1. door de vennootschap naar het recht van Luxemburg "Bellefontaine Investments S.A.", vertegenwoordigd

als gezegd, ten belope van duizend euro (£ 1.000,00).

Hiervoor wordt haar één (1) aandeel toegekend.

2. door de vennootschap naar het recht van Luxemburg "Bellefontaine Properties Sàrl (Luxembourg)", vertegenwoordigd als gezegd, ten belope van vierentwintig miljoen achthonderd negenennegentigduizend euro (£ 24.899.000,00).

Hiervoor worden haar vierentwintigduizend achthonderd negenennegentig (24.899) aandelen toegekend,

6) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 14 - Samenstelling - benoeming - ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 15 - bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~St

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16 - bestuursbevoegdheid

§ 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van, vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op gond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aansteIIing van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend_

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 - Centrale - Commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

m°d 11.1

Zolang de vennootschap evenwel kangenieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van

vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

7) De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand maart. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweedni7end veer-tien.

8) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

9) In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidendbesluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan, De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering,

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

10) Overeenkomstîg artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1) de Heer Jacques Albert Elie Hoornaert (rijksregister nummer: 57,07.20-005.59), wonende te B-1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1687;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

--+-- mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





hier vertegenwoordigd door de Heer Marc André Gerard Maria Van Severen (rijksregister nummer: 62.09.26087.13), wonende te B-8301 Knokke-Heist, De Bolle 2121, ingevolge onderhandse volmacht de dato twintig februari tweeduizend dertien, waarin hij verklaard heeft de statuten van onderhavige vennootschap goed te kennen en zijn benoeming tot bestuurder in deze vennootschap te aanvaarden.

2) De Heer Marc André Gerard Maria Van Severen (rijksregister nummer: 62.09.26-087.13), wonende te B-

8301 Knokke-Heist, De Bolle 2/21;

dewelke verklaard heeft het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

3) De Heer Johny August Lisette Seré (rijksregister nummer: 54.11.05-321.61), wonende te B-3191 Boortmeerbeek, Dalialaan 28;

dewelke verklaard heeft het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

De vennootschap Bellefontaine Belgium NV zal van bij haar oprichting de aansprakelijkheid overnemen van al wie voordien in haar naam verbintenissen is aangegaan namens de vennootschap in oprichting.

11) Bijzondere volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor het ondernemingsloket en het BTW-nummer aan:

* Mevrouw Goovaerts Nadia, wonende te B-1982 Elewijt, Kasteelstraat 32;

* Mevrouw, Christiaens Isabel, wonend te B-9250 Waasmunster, Rivierstraat 64;

met mogelijkheid van indeplaatsstelling.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato éénentwintig februari tweeduizend

dertien.



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2015
ÿþr Mal Und 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffié van elegd/ontvangen op

Illt

*15039699*

0 4 MM 2015

ter griffie van de. Nederlandstalige rechtbank vz. ri koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0518.996.520

Benaming

(voluit) : Bellefontaine Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jean Monnetlaan 1 te 1804 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder en benoeming bestuurder

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op vrijdag 20 februari 2015 op de zetel van de vennootschap, aanvaardde het ontslag van bestuurder van de heer Johny Seré, met ingang van 26 februari 2015.

Tevens besliste de vergadering te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 27, februari 2016, de heer Filip de Bois, wonende te B-2610 Wilrijk, Sterrenlaan 13, geboren te Wilrijk op 25 oktober, 1964, tot de gewone algemene vergadering van 2019.

Marc Van Severen Jacques Hoomaert

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 29.02.2016, GGK 31.05.2016, NGL 15.06.2016 16174-0572-025

Coordonnées
BELLEFONTAINE BELGIUM

Adresse
JEAN MONNETLAAN 1, SENNEBERG 1804 CARGOVIL

Code postal : 1804
Localité : Cargovil
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale