25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 20.08.2014 14442-0054-011
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l l l 1 l I t i l l i l l l I 1 ( I I l l l 1 1 1 1 l l l I l l l l 1 l l i
" i a i s 7 e o s *
B R U S S E L
0 2 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 0 7 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E - E E R S T E V L A A M S E E F F E C T I S E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l i a r d s t r a a t , 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e K e s e l , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , v e r v a n g e n d e
z i j n a m b t g e n o t e n F r a n c i s M o e y k e n s e n A n n e l i e s V a n q u a t h e m , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , o p 2 8 / 9 / 2 0 1 2 , t e r
r e g i s t r a t i e d a t :
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " E V E E E R S T E V L A A M S E
E F F E C T I S E R I N G " i n " B E L L I A R D S E C U R I T I S A T I O N " .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n z o d a t d i t a r t i k e l
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 - V o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t
s p a a r w e z e n e n d r a a g t d e n a a m " B E L L 1 A R D S E C U R I T I S A T I O N " . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t i s i n g e g a a n o p 2 7
f e b r u a r i 2 0 1 2 i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r t e b e ë i n d i g e n . D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a n d a a t
v a n R S M l n t e r a u d i t B V C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a r i n e M o r r i s b e ë i n d i g d .
3 / C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r b e r e d e n e e r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e K e s e l m e t z e t e l t e
B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
B i j l a g e n :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 26.04.2012 12094-0411-075
24/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o ~ e a a s
~ 2 M R . 2 0 1 2
c r e z ; s e x ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 0 7 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E e r s t e V l a a m s e E f f e c t i s e r i n g s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : E V E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ; k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 8 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t .
1 . O n t s l a g l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e h e r e n E d d y P a n n e c o u c k e , D a v i d G o v a e r t e n H a n s V e r m e u l e n h e b b e n h u n o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e b o d e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d e d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- P a t r o n a l e L i f e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p M o e y k e n s ;
- F o r k C a p i t a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n W a l l e .
P a t r o n a l e l i f e N V w e r d e v e n e e n s b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
F o r k C a p i t a l N V w e r d b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
3 , V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : B e l l i a r d s t r a a t 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
P a t r o n a l e L i f e N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p M o e y k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012
ÿþ # ~ ~ : $ _ . ~ " ~ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i m e ( ) 2 . i Y Î R T 2 0 1 2
u l l l l l I l l u l l i i i I U U h l
* 1 2 0 5 5 9 9 9 *
t ' S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 0 7 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E - E e r s t e V l a a m s e E f f e c t i s e r i n g N V p u b l i e k e V B S n a a r
B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) : E V E N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 4 0 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e e n o n t s l a g l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , : h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e v a n d e h e e r D a v i d G o v a e r t , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , i M o l e n w i j k , 5 , b e k r a c h t i g d , v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , t e r : v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l l y V a n d e r s t r a e t e n a l s b e s t u u r d e r v a n E V E . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l l y : V a n d e r s t r a e t e n , w o n d e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , W i j n g a a r d s t r a a t , 2 8 , w e r d b e ë i n d i g d o p 1 5 a p r i l 2 0 1 0 .
( g e t . ) H a n s V e r m e u l e n , b e s t u u r d e r
( g e t . ) E d d y P a n n e c o u c k e , v o o r z i t t e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . :
f : i p d e l a a t . . t e : , ¬ . z . . v a n t . t r i k 8 v e r m e i d e n : n e e t o : N a a m s n h o e d a r : i g h s i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ( v a r e d e p e r s r s ( o ) n ( r : n ) b e v o e g d d û r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e v r h a n d t e k e n i n g ,
14/03/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. . , 0 2 M R T 2 0 1 2
l l l l I u h l " i a I I I I I l u I I n
s s o o
V t e l
a a ,
B e l S t e e
i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 0 7 . 9 4 8 "
" " " " "
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r + b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
"
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , : h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , o n t s l a g t e g e v e n a a n d e t w e e b e s t u u r d e r s ; d i e w e r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s v i e r p e r s o n e n , d i e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , e n d i e w e r d e n o p g e s t e l d i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , z i j n d e :
" D e h e e r M a r c D e M o o r , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , Z a n d s t r a a t , 1 , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
" D e h e e r F i l i p M o e y k e n s , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , K e r k e v e l d s t r a a t , 3 7 , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
2 ) R S M i n t e r a u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a r i n e M o r r i s , a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e !
b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
( g e t . ) H a n s V e r m e u l e n , b e s t u u r d e r
( g e t . ) E d d y P a n n e c o u c k e , v o o r z i t t e r
B e n a i r ¬ g
t v a i u i t ) : E V E - E e r s t e V l a a m s e E f f e c t i s e r i n g N V p u b l i e k e V B S n a a r
B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) : E V E N V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 4 0 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h l x . , v a n i . . w r t c v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r j v a n d e p e r s r s ¬ o ? n ( r ~ n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/05/2011 : BL631914
05/05/2011 : BL631914
11/05/2010 : BL631914
15/06/2009 : BL631914
28/04/2009 : BL631914
19/02/2009 : BL631914
08/05/2008 : BL631914
01/02/2008 : BL631914
25/01/2008 : BL631914
18/06/2007 : BL631914
04/05/2006 : BL631914
15/12/2005 : BL631914
02/06/2005 : BL631914
17/01/2005 : BL631914
20/12/2004 : BL631914
23/08/2004 : BL631914
17/05/2004 : BL631914
20/06/2003 : BL631914
02/06/2001 : BL631914
06/03/2001 : BL631914
27/06/2000 : BL631914