09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 08.07.2014 14274-0348-046
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 08.07.2014 14274-0349-046
29/07/2014
ÿþ4 r i , ' C L A » , M o d W w d 1 1 . 1
t W a l i g \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f M A U
I I I I I M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
n e e r g e l e g c l i o n i v n n g e r s o p
1 7
G r i
t e r n f f l e v a n t e . N e d e r l a n d s t a l l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L M E D I S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l C o n g r e s s t r a a t 3 5 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C . V . a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C . V . d u i d t H u g h e s F R O N V I L L E a a n a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
O p d e l a a t s t e b - l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t i e 1 i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 3 1 1 , 1 j 1 1 , 1 1 2 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
M E E I 0 1 3 /
G r i f f i e +
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L M E D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n g r e s s t r a a t 3 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 :
" H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e r e n P e t e r V a n E l s l a n d e r , P e t e r M e s t d a g h e n L a u r e n t T u r q u i e r v e r v a l t o p h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t i n d e z e f u n c t i e t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r P e t e r V a n E l s t a n d e r w o n e n d e K a p e l s t r a a t 4 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k
- d e h e e r P e t e r M e s t d a g h w o n e n d e A z a l e a s t r a a t 5 0 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
- d e h e e r L a u r e n t T u r q u i e r w o n e n d e S t e r , r u e d u G r a n d L a v o i r , F - 5 7 1 3 0 V a u x .
E n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l g e h o u d e n w o r d e n . "
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
p o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 23.07.2013 13355-0235-049
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 23.07.2013 13355-0260-049
17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L e r t a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I I 1 1 1 1 l i i I I l I i l i l i I l i l i I I l l I l l 1 1 1 1 I l I
* 1 3 0 1 0 9 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B R U X E L L E S
k 7 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L M E D I S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s , 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( P R O C È S - V E R B A L D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ) - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A A N D A R A , p a r l a S A B E L M E D I S , c o n f o r m é m e n t a u
p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E l l e a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t
p a s s i f d e l a S A A N D A R A , s o c i é t é a b s o r b é e , a é t é t r a n s f é r é à l a S A B E L M E D I S , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
R É M U N É R A T I O N D U T R A N S F E R T
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A A N D A R A , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t l a S A B E L M E D I S , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é , n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A F U S I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a f u s i o n
p a r a b s o r p t i o n p a r l a S A B E L M E D I S d e l a S A A N D A R A e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
E n c o n s é q u e n c e , l a S A A N D A R A s e t r o u v e d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o o h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t l e r e p r é s e n t a n t d e l a S A A N D A R A o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e
M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 - D i l b e e k , K a p e l s t r a a t , 4 1 .
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l - E s n a r d ( F r a n c e ) , S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c , 6 .
A u q u e l i l s o n t c o n f è r é t o u s p o u v o i r s d e , p o u r e u x , e n l e u r n o m e t a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u n o m d e s S A B E L M E D I S e t A N D A R A , a p p r o u v e r e t p a r t i c i p e r à t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s r e l a t i v e m e n t à l a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s a p p o r t é s e t a u x c l a u s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþa
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M e d w o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N ~ ~ I N W N M ~ I I ' ~ R ~ ~ ~
* 1 3 1 8 6 3 2 1 *
n ~ ~ ~ y 2 0 1 2 B R U S S E L
G r u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L M E D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n g r e s s t r a a t 3 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L T U S S E N N V B E L M E D I S E N N V A N D A R A U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d a t w e r d o p g e m a a k t t u s s e n N V B e l m e d i s e n N V A n d a r a :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e h i e r n a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t :
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B E L M E D I S
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P r o m e p h a r " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i e r c k x t e T u r n h o u t o p 5 o k t o b e r 1 9 4 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r d a a m á , ` o n d e r n u m m e r 1 9 6 8 6 - 1 9 6 8 7
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e ; A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r : 1 0 1 6 6 9 1 9 ,
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n i s g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
N a m e n s h a a r t e k e n t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n :
- D e h e e r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , w o n e n d e t e 7 6 2 4 0 L E M E S N I L - E S N A R D ( F r a n k r i j k ) , S q u a r e F r a n ç o i s ;
P o u l e n c 6 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d ;
- D e h e e r P e t e r V a n E l s l a n d e r , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a p e l s t r a a t 4 1 , b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r P e t e r M e s t d a g h , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , A z a l e a s t r a a t 5 0 ;
- D e h e e r L a u r e n t T u r q u i e r , w o n e n d e t e 5 7 1 3 0 V A U X ( F r a n k r i j k ) , 8 t e r , r u e d u G r a n d L a v o i r ,
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A N D A R A
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e t e r B o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 4 o K t o b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 2 1 3 8 0 6 4 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 7 3 2 . 4 1 4 e n i s n i e t B T W p l i c h t i g .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a m e n s h a a r t e k e n t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n :
- D e h e e r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , w o n e n d e t e 7 6 2 4 0 L E M E S N I L - E S N A R D ( F r a n k r i j k ) , S q u a r e F r a n ç o i s
P o u l e n c 6 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d :
- D e h e e r P e t e r V a n E l s l a n d e r , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a p e l s t r a a t 4 1 , b e s t u u r d e r .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a l d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 7 1 , j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t :
a ) D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L M E D I S , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C o n g r e s s t r a a t 3 5 , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n h e t h i e r n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m e d i s c h e , p h a r m a c e u t i s c h e , p a r a p h a r m a c e u t i s c h e , v e e a r t s e n i j - e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n , o n d e r a l l e v o r m e n , g e n e e s k u n d i g e k r u i d e n , v e r b a n d s t o f f e n e n s a n i t a i r e b i j h o r i g h e d e n , a l l e b e n o d i g d h e d e n v o o r m e d i s c h e e n p h a r m a c e u t i s c h e i n s t e l l i n g e n e n l a b o r a t o r i a t e v e r h a n d e l e n , t e b e - e n v e r w e r k e n e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t b e o o g d e d o e l h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n ;
- d e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n d e s t u d i e v a n a l l e v r a a g s t u k k e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v o e r e n v a n s y s t e m e n v a n b e h e e r o f v a n i n f o r m a t i e , d e c o n c e p t i e , d e i n s t a l l a t i e , d e u i t b a t i n g v a n z u l k e s y s t e m e n ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e u i t b a t i n g v a n a l l e s y s t e m e n e n u i t r u s t i n g e n , b e s t e m d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n v a n b e r e k e n i n g e n v a n b e h e e r , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . "
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N D A R A , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C o n g r e s s t r a a t 3 5 , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n h e t h i e r n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
h e t u i t b a t e n v a n v i s k w e k e r i j ;
h e t u i t b a t e n v a n s a u n a , s o l a r i u m , s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , p e d i c u r e , m a n i c u r e , m a s s a g e s a l o n , z w e m b a d , f i t n e s s c e n t r u m , b e a u t y f a r m , k u u r o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l z i j n .
P ' `
4
b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l m e d i s i s e i g e n a r e s v a n a l l e 2 8 5 a a n d e l e n , h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , v a n d e o v e r t e n e m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n d a r a .
c ) D e f u s i e z a l g e b e u r e n c o n f o r m b o e k X l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
f ) A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
g ) B i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n d o e l u i t b r e i d i n g n o d i g z i j n i n z a k e h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n . V e r d e r z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e r m a t e w o r d e n g e w i j z i g d z o d a t z i j . v o l l e d i g a a n g e p a s t z u l l e n z i j n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
h ) G e z i e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t , m e t n a m e e e n t e r r e i n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e A n s - 4 d e d i v i s i e A l l e u r , A v e n u e d e l ' E n e r g i e 3 3 , b i j h e t k a d a s t e r g e k e n d o n d e r s e c t i e B n r . 3 7 9 / D , i s e r e e n b o d e m a t t e s t ï n a a n v r a a g d a t b e s c h i k b a a r z a l m o e t e n z i j n b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e R e d e n v a n B e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n , D e
u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n t e r u g k r i j g t
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n , v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g , g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d i n h e t , v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r o n d e r e l k e v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t ?
D e h e e r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 19.07.2012 12320-0103-045
09/03/2012
ÿþL ~ p , 1 1 1 3
c e " j e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 2 7 5 4 *
b e l a i
B e
S t a
I I I
2 7 F E B
t u s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 8 2 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : B E L M E D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n g r e s s t r a a t 3 5 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 :
" D e h e e r M a r c F u l l a n a h e e f t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r M a r c F u l l a n a k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 3 z a l w o r d e n g e h o u d e n : d e h e e r L a u r e n t T u r q u i e r , w o n e n d e t e V A U X ( F r a n k r i j k ) , S t a r , R u e d u G r a n d L a v o i r ,
D e h e e r L a u r e n t T u r q u i e r a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t h i j o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n d e z e f u n c t i e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n : S C R L B D O D F S A B e d r i j f s r e v i s o r e n , N N 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 , b u s 6 .
B D O D F S A B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t v e r k l a a r d i n h e t k a d e r v a n h a a r f u n c t i e a l s c o m m i s s a r i s v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s : d e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 5 0 2 0 S u a r l é e , R u e R o q u i n y 1 2 , N ° I B R 1 9 8 5 - F - 0 0 7 7 3 e n d e h e e r F r a n ç o i s P a r e n t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 3 2 5 C h a m o n t - G i s t o u x , R u e d e V i e u s a r t 5 b , N ° I B R 1 9 8 7 - F - 0 1 0 7 5 . "
V O L M A C H T :
E r w e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o c r C o o l s e n P a r t n e r s m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l C o o l s , o f d o o r h a a r m e d e w e r k s t e r , m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m o n d e r g e t e k e n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
A n n e x e s d ü 1 V l ó n î t e u r b i ë I g é
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 26.07.2011 11344-0598-041
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 09.07.2009 09390-0067-040
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 17.07.2008 08415-0191-041
20/03/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 13.03.2008 08071-0090-039
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 10.07.2007 07392-0106-039
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 04.07.2005 05393-0170-032
13/07/2004 : GE177934
20/01/2004 : GE177934
16/07/2003 : GE177934
08/07/2003 : GE177934
18/05/2002 : GE177934
02/06/2001 : GE177934
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18/05/2000 : GE177934
08/05/1999 : GE177934
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19/10/1995 : GE177934
17/05/1995 : GE177934
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14/07/1989 : TU21210
19/07/1988 : TU21210
26/05/1987 : TU21210
28/10/1986 : TU21210
17/05/1986 : TU21210
01/01/1986 : TU21210
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