BELREST

Dénomination : BELREST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 541.310.775

Publication

31/10/2013

�� Mod MF 11.1

l`' d Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

BRUXELLES

2.0C1. 2,013

Greffe

OMM N 11I

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N� d'entreprise : o sil 4 b40 q-S

D�nomination (en entier) : BELREST

(en abr�g�) :

Forme juridique :

Si�ge :Rue Henri Maus, 45/47, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION SA

Texte

II r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Laurent VANNESTE, Notaire � Ixelles, le 14 octobre 2013, portant en cours d'enregistrement que:

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ANGELBURG �, dont le si�ge social est situ� � 1000 Bruxelles, rue des Princes, 6, num�ro d'entreprise 0537225491, constitu�e aux termes d'un acte re�u le 17 juillet 2013 par le Notaire Laurent Vanneste, soussign�, publi� � l'Annexe du Moniteur Belge le 12 ao�t suivant, sous le num�ro 0125986, ici repr�sent�e en vertu de l'article 10 de ses statuts par son g�rant, Monsieur ANGELUCCI Davide, n� � Pescara (Italie) le 22 octobre 1978, domicili� � 1000-Bruxelles, rue des Princes, 6.

2, La soci�t� par actions de droit italien � CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE S.p.A. �, dont le si�ge est situ� � 33035 Torreano di Martignacco Udine (Italie), via Antonio Bardelli 4, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Enrico Piccinini, de r�sidence � Udine (Italie) le 9 mars 1995, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le Notaire Simone Chiantini, de r�sidence � Milan (Italie), le 16 juillet 2013, ici repr�sent�e, en vertu de l'assembl�e g�n�rale du 9 mai 2013 et de l'article 42 de ses statuts, par Monsieur DI GIUSTO Marco, n� � Zurich (Suisse) le 17 avril 1965, domicili� � 33035 Martignacco (Italie) Via Antonio Bardelli 4,

TITRE PREMIER - CONSTITUTION

ARTICLE 1.

Il est constitu� une soci�t� sous forme d'une soci�t� anonyme qui sera d�nomm�e: "BELREST".

Le si�ge social est �tabli pour la premi�re fois � 1000 Bruxelles, Rue Henri Maus 45-47.

ARTICLE 2. Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � trois cent vingt-sept mille euros

(327,000,00 � ). Il est divis� en cent (100) actions de capital, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/centi�me du capital.

Les cent (100) actions de capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit:

- La soci�t� par actions de droit italien � CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE

S.p.A. �, � concurrence de cinquante-cinq parts sociales, �tant les actions de cat�gorie � A�

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ANGELBURG �, � concurrence de quarante-cinq parts

sociales, �tant les actions de cat�gorie � B �

Ensemble: cent (100) actions, soit la totalit� du capital social: trois cent vingt-sept mille euros

(327.000,00 E).

Les souscripteurs d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est lib�r�e �

concurrence de d'une moiti�, de sorte que la somme de CENT SOIXANTE-TROIS MILLE CINQ

CENTS EUROS (163.500,00 � ) se trouve � la disposition de la soci�t�.

Attestation bancaire : Le montant des versements affect�s � la lib�ration des apports en num�raire

mentionn�s ci-dessus, a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation

aupr�s de la banque BNP Paribas Fortis, sous ie num�ro 001-7082661-88.

Une attestation de ladite Ban" ue en date du 08 octobre 2013, 'ustifiant ce d�" �t, a �t� remise au

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notaire soussign�.

Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des

soci�t�s.

ARTICLE 3, Les comparants pr�nomm�s d�clarent par les pr�sentes assumer l'enti�re responsabilit�

de la constitution actuelle.

ARTICLE 4. Les comparants reconnaissent:

que le notaire les a �clair�s sur les dispositions du Code des Soci�t�s relatives au plan financier et �

la responsabilit� des fondateurs d'une soci�t� lorsque celle ci a �t� cr��e avec un capital

manifestement insuffisant

savoir que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, qui incombe � la soci�t� est

estim� � environ trois mille euros (3.000,00 � ).

TITRE II STATUTS

CHAPITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. DENOMINATION

Il est form� une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "BELREST",

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Henri Meus, 45/47,

ll peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-

Capitale par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du

Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des

si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges

d'exploitation, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime

linguistique applicable � la soci�t�.

Article 3. OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger

A. L'exercice, la r�alisation, l'organisation et la gestion des h�tels et pensions, Villages touristiques, clubs de vacances, r�sidences, bars, restaurants, sandwicheries et plats chauds, pizzerias, glaciers, pubs, discoth�ques et �tablissements nocturnes, salles de jeux, �tablissements typiques et brasseries, �tablissements � th�me r�gional, national et international, toute autre structure de logements ou loisirs et infrastructures touristiques et loisirs, aussi la production et confection de repas cuits et/ou pr�cuits, plats sur demandes, pizzas enti�res ou d�coup�es, le service de livraison � domicile des produits �nonc�s ci-dessus ou d'autres productions , la livraison � domicile des produits en question, la livraison de boissons alcoolis�es et non alcoolis�es, de desserts et glaces, sur place et sur demande et de chaque activit�s li�es ou compl�mentaires aux pr�c�dentes;

B. La gestion directe et/ou indirecte des points de ventes en franchise pour l'exercice des activit�s cit�es en point A ;

C. La d�tention, la promotion et la location, l'octroi d'utilisation � titre gratuit ou non des enseignes et/ou des brevets de propri�t� sociale et/ou de tiers ;

D. La gestion de propri�t�s immobili�res et de tiers de tous types, inclus centres commerciaux et autres ;

E. Activit�s de consultations dans les domaines mentionn�s ci-dessus

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement, et d'une mani�re g�n�rale entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acqu�rir � titre d'investisse-'ment tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration et � la liquidation de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous pr�ts � celles ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.

Elle peut prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou

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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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� cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de

nature � favoriser le d�veloppement de son objet social. La pr�sente liste est �nonciative et non

[imitative.

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions

requises par les dispositions l�gales.

Article 4, DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acqui-'ert la personnalit�

juridique.

CHAPITRE II CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS

Article 5, CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � TROIS CENT VINGT-SEPT MILLE EUROS (327.000,00 E),

Il est repr�sent� par cent (100) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/centi�me du capital, r�parties en :

- cinquante-cinq actions de cat�gorie A, num�rot�es de 1 � 55, lib�r�es � concurrence de la moiti� (50%);

- quarante-cinq actions de cat�gorie B, num�rot�es de 56 � 100, lib�r�es � concurrence de la moiti�

(50%).

Les droits respectifs de ces cat�gories d'actions sont d�crits dans [es pr�sents statuts.

Toute cession d'actions qui aurait pour effet de modifier la r�partition ci-dessus pourra �tre constat�e

dans le registre des actions nominatives sans que cette modification ne puisse �tre consid�r�e

comme une modification statutaire,

La situation du capital social sera d�pos�e, au moins une fois par ann�e, en m�me temps que les

comptes annuels et comprendra :

e) le nombre des actions souscrites ;

b) l'indication des versements effectu�s ;

c) la liste des actionnaires qui n'ont pas encore enti�rement lib�r� leurs actions avec l'indication des sommes dont ils sont redevables,

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission des actions nouvelles.

Article 6. APPELS DE FONDS

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es doivent �tre faits aux lieux et aux dates d�cid�s souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux aff�rents � ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

Le conseil d'administration peut, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e rest�e sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� effectu�s, soit directement aux autres actionnaires, soit par interm�diaire d'un agent de change. En ce cas le prix de la cession est �tabli sur base de l'actif net de la soci�t� tel qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les actionnaires et est payable aux conditions d�termin�es par le conseil d'administration.

Article 7, NATURE DES TITRES

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un num�ro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconnait qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une m�me action, ['exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�. Article 8. CESSION D'ACTIONS

La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction, � l'exception de ce qui suit

1, inali�nabilit�

Les actions sont inali�nables pendant une p�riode de trois ann�es � dater de ce jour.

2. Droit de pr�emption

Un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui d�cide de c�der tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de pr�emption au prorata des actions qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accro�t au droit de pr�emption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont d�j� " ro" ri�taires.

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En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.

_ En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas

de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 31 du Code des soci�t�s ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente. L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix. Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre, appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

3. Droit de suite Tag Along

3.1. Au cas o� l'actionnaire majoritaire c�derait en une ou plusieurs op�rations �tam�es sur une dur�e de moins de 2 ans � un tiers plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la soci�t� (ci-apr�s � la partie venderesse), la partie venderesse s'engage � notifier cette cession � l'actionnaire minoritaire au plus tard dans les sept jours calendriers de la cession, et � obtenir du tiers pr�alablement � toute cession d'actions un engagement irr�vocable d'acqu�rir la totalit� des actions d�tenues par l'actionnaire minoritaire qui en a exprim� le souhait, aux conditions obtenue par la partie venderesse. 3.2. La possibilit� pour l'actionnaire minoritaire de c�der les actions de la soci�t� qu'il poss�de prend la forme d'une option de vente qui doit �tre exerc�e, � peine de forclusion, dans les quatorze jours de la notification qui lui a �t� adress�e par la partie venderesse et vis�e � l'article 3.1. ci-dessus. A d�faut d'exercice de l'option dans le d�lai souhait�, la partie venderesse sera d�li�e de toute obligation de racheter les actions de l'actionnaire minoritaire.

3.3. En cas d'exercice de l'option de vente vis�e au paragraphe 3.3, le transfert de propri�t� des actions intervient contre paiement du prix au plus tard dans les trente jours suivant l'exercice de l'option.

CHAPITRE IiI ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres actionnaires outre d'autres administrateurs �ventuels qui ne doivent pas �tre actionnaires :

a) deux administrateurs sont choisis, � la majorit� simple, parmi les candidats pr�sent�s par les d�tenteurs d'actions de cat�gorie A, (�ventuellement : � choisir parmi les d�tenteurs d'actions de cat�gorie A) ;

b) un administrateur est choisi, � la majorit� simple, parmi les candidats pr�sent�s par les d�tenteurs d'actions de cat�gorie B, (�ventuellement : � choisir parmi les d�tenteurs d'actions de cat�gorie B) ;

Les administrateurs sont nomm�s comme suit par l'assembl�e g�n�rale : l'ensemble ou en cas de d�saccord, la majorit� des actionnaires propri�taires des actions respectivement des groupes A et B, pr�sentera une liste de candidats, dont le nombre est �gal au double du nombre de postes � pourvoir pour ce groupe, parmi lesquels l'assembl�e g�n�rale sera tenue de d�signer les administrateurs.

En cas de d�c�s, de d�mission, de r�vocation d'un administrateur et g�n�ralement, en cas de cessation de fonctions d'un administrateur, nomm� sur pr�sentation des actionnaires d'un des groupes susvis�s, celui-ci ou tout au moins la majorit� de ce groupe pr�sentera deux candidats au moins parmi lesquels l'assembl�e sera tenue de d�signer le nouvel administrateur.

Article 10. REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de son rempla�ant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est " r�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas

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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente. En toute hypoth�se, le conseil ne peut valablement d�lib�rer et prendre des d�cisions que si un administrateur nomm� parmi les candidats des actionnaires de cat�gorie A et un administrateur nomm� parmi les candidats des actionnaires de cat�gorie B au moins sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par lettre, t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie � un autre administrateur pour le repr�senter et voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 11. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � fa gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Ne peuvent �tre consid�r�es comme faisant partie de la gestion journali�re de la soci�t� les d�cisions suivantes

- l'ouverture des nouvelles activit�s commerciales

- la stipulation des contrats de location

- l'approbation du budget

- l'obtention des financements � moyen et long terme (plus qu'un an de dur�e)

- l'engagement des dirigeants d'entreprise

- l'accord de garantie � des tiers

Article 12. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

soit par deux administrateurs agissant conjointement,

soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul,

soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, fa soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 13. COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, compos� de plusieurs membres, sans que cette d�l�gation puisse porter sur fa politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des activit�s r�serv�es par la loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comit� de direction, Le conseil d'administration fixe les conditions de d�signation des membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Lorsqu'une personne morale est d�sign�e comme membre du comit� de direction, celle ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature

" atrimoniale oppos� � une d�cision ou un op�ration relevant du comit�, il est tenu d'en informer le

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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la d�cision ou l'op�ration.

Article 14. CONTROLE

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire, tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire, ou tant que l'assembl�e g�n�rale qui est en droit d'en nommer un � n'importe quel moment, n'en a pas nomm�.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 15. DATE

L'Assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le 28 du mois de mai � 10 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement.

Article 16. CONVOCATION

Puisque toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour doivent �tre faites par lettres recommand�es sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Ces lettres seront adress�es, quinze jours au moins avant l'assembl�e, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas �ch�ant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas �chant, du commissaire en vertu du Code des Soci�t�s est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�, Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

Article 17. REPRESENTATION

Tout actionnaire emp�ch� peut, par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Article 18. LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence.

Article 19. BUREAU

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration et en cas d'emp�chement de celui ci, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e d�sign� par celle ci,

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire. Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs. Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent, Ces proc�s verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial, Les procurations sont annex�es au proc�s verbal de l'assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Article 20, DELIBERATION

A l'exception des cas o� un quorum est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es, et que l'unanimit� des voix s'y est r�solue.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, Article 21, DROiT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

Article 22, MAJORITE

Sous r�serve des dispositions l�gales, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es, toute abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

R�serv�

Au

---Moniteur

belge

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4 J ,

Volet B - suite

Article 23. PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un

administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES

Article 24. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article 25. REPARTITION DES BENEFICES

Le b�n�fice net de ['exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au

moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au

solde du b�n�fice net.

Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera

distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des

Soci�t�s.

CHAPITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27. LIQUIDATION

Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale, Si rien n'est

d�cid� � ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs,

non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider

effectivement la soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis � vis des actionnaires.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans

autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale,

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t

l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 28. Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� au Code des

Soci�t�s.

TITRE Ill. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. NOMINATIONS

a) Conform�ment � l'article 518 du Code des Soci�t�s, sont nomm�s administrateurs:

- Monsieur Dl GIUSTO Marco, n� � Zurich (Suisse) le 17 avril 1965, domicili� � 33035 Martignacco

(Italie), Via Antonio Bardelli, 4.

- Monsieur OTTAVIANO Andrea Francesco Enrico, n� � Milan (Italie) le 18 novembre 1968, domicili�

� 33035 Martignacco (Italie), Via Antonio Bardelli, 4.

- La soci�t� � ANGELBURG �, pr�nomm�e, qui a d�sign� comme repr�sentant permanent: Monsieur

ANGELUCCI Davide, pr�nomm�.

Le mandat des premiers administrateurs se termine � l'issue de la prochaine assembl�e g�n�rale

annuelle.

L'assembl�e g�n�rale d�terminer la r�mun�ration des administrateurs.

b) Conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire.

Article 2, PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit�

juridique et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mil quatorze,

Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille quinze, conform�ment aux statuts.

Article 3. DISPOSITION TRANSITOIRE

Reprise par la soci�t� des engagements pris par le conseil d'administration pendant la p�riode de

transition.

Les comparants d�clarent savoir que la soci�t� n'acquerra la personnalit� juridique et qu'elle

n'existera qu'� partir du d�p�t au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du pr�sent acte de

constitution.

Les comparants d�clarent que la soci�t� reprendra les engagements pris au nom et pour te compte de

la soci�t� en constitution end�ans les deux ann�es avant la passation du pr�sent acte, conform�ment

� l'article 60 du Code des Soci�t�s. Cette reprise ne sera effective qu'� partir du moment auquel la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

R�serv�

Au

Moniteur

1, belge

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Volet B - suite

soci�t� aura obtenu la personnalit� juridique,

Les engagements pris entre la date de la passation du pr�sent acte constitutif et la date du d�p�t

devront �tre ratifi�s par la soci�t� end�ans les deux mois suivant la date � laquelle la soci�t� aura

obtenu la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s.

Article 4. CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs pr�nomm�s, d�cident � l'unanimit�, sous la condition suspensive du

d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte de constitution de la soci�t�, de nommer :

- comme pr�sident du conseil d'administration : Monsieur DI GIUSTO Marco, n� � Zurich (Suisse) le

17 avril 1965, domicili� � 33035 Martignacco (Italie) Via Antonio Bardelli, 4.

- comme administrateur-d�l�gu� : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� ANGELBURG �, pr�cit�e.

LOI DE VENT�SE ARTICLE 9

Les comparants reconnaissent avoir �t� �clair�s en temps utile par le Notaire instrumentant sur la

port�e de l'article 9, paragraphe premier alin�a 2 de la loi contenant organisation du notariat, qui

dispose :

"Lorsqu'il constate l'existence d'int�r�ts contradictoires ou d'engagements disproportionn�s, le Notaire

attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible � chacune d'elles de d�signer un autre Notaire

ou de se faire assister par un conseil. Le Notaire en fait mention dans l'acte notari�,"

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00 � ).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Laurent VANNESTE.

D�pos� : une exp�dition de l'acte constitutif,

R�serv� Au

, git2 ut

belge

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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 29.08.2015 15570-0124-022
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16325-0457-023

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