C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o ~
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 1 1 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l s o n H o t e l F i n a n c e
B R U X E L L E S
1 6 D g e r 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 b i 2 t { s } d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
P a t r i c k C O Y L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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2 2 F E V . 1 . 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
l z ( " d ` e n k r e p i i s e 0 8 8 7 5 1 1 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e l ) . B E L S O N H O T E L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A N C I E N S C O M B A T T A N T S 1 à 1 1 4 0 E V E R E
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D A N S L E C A D R E D E L ' A R T . 5 5 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 F E V R I E R 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r e p a g e d u V e r l e i B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é , d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o n d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v l l I * 1 1 1 3 0 a N I U N ~ N ~ V N N I ' ~ I ~ I ~ ~
M o n i t e i b e i g e 6 3 9 "
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1 6 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 5 1 1 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L S O N H O T E L F I N A N C E
F a r i n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M . W i l l e m s R a f , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u l e r J u i l l e t 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D o m e n i c o V e n o s i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e f j u i l l e t 2 0 1 1 .
P a t r i c k C o y l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ ~ - . . C o p i e " p u b l i e r a u x a n n e x e s M o n i t e u r - b e l g e - - M O D W O R D 1 1 . 1
_
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e l l e g g e i R e ç u I e
0 6 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 1 1 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l s o n H o t e l F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R o n a n M c A r d l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r R a f W i l l e m s , d e m e u r a n t a 3 2 2 1 N i e u w r o d e , A p p e l w e g 5 7 a v e c n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 . 0 5 . 2 9 - 2 4 9 . 1 9 d e p u i s 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 . I l s e r a n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
J e r o e n R a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 j i l a g 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e