04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 28.07.2014 14370-0298-019
11/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : B E L S O R G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , b t e 1 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n e t p r o c u r a t i o n
P a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M O D W O . R D 1 1 . 1
É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
M I »
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 9 8 5 2 7 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 8 5 . 2 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L S O R G
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 :
" S i x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M , E m m a n u e l G e y e t p r o c u r a t i o n
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E m m a n u e l G e y p o u r u n e d u r é e d e 1 a n . L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t l o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a F l u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i a m i s e e n o e u v r e d e i a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e . "
G a ë t a n S e n y
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h é ï B è î g i ' s e l i S T à à t s b l a i ÿÿ1 g 7 h f J 2 Ü I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 9 8 5 2 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L S O R G
B R U X E L L E S
2 3 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
R é s
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r i n e B e n h a m o u - G r o s m a h d e s o n m a n d a t ï d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M a d a m e K a r i n e B e n h a m o u - G r o s m a n p o u r s o n i m p l i c a t i o n d a n s l a s o c i é t é ! e t l u i d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r E m m a n u e l G e y d o m i c i l i é à 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n ( F r a n c e ) 4 0 r u e G e o r g e s B a u d i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r E m m a n u e l G e y a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t .
S u i t e à c e t t e n o m i n a t i o n l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
- M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n ( f i n d u m a n d a t A G O 2 0 1 4 ) ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l G e y ( f i n d u m a n d a t A G O 2 0 1 4 ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e b a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u ; m o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13380-0430-019
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 24.07.2012 12338-0588-019
17/08/2011
ÿþ 1 ~ / © i i c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v e I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i i v i i i N I
a u ' 1 1 1 2 6 1 1 2 *
M o n i t e u
b e l g e
A h A U G Z i n t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 9 8 5 2 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L S O R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t p r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e J e s s i c a G r o s m a n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M a d e m o i s e l l e J e s s i c a G r o s m a n p o u r s o n i m p l i c a t i o n d a n s l a s o c i é t é e t l u i d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e b a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 28.07.2011 11351-0384-020
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 06.07.2010 10274-0396-022
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.07.2009, DPT 07.08.2009 09553-0124-021
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0206-033
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 18.07.2016 16333-0316-028