04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G e r x e l l e s
R é s e r a u M o n i t b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 7 0 1 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L V I R S . A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E X T R A o r d i n a i r e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
- M o n s i e u r R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- B e r t r a n d C a t t e a u , d o m i c i l i é A v e n u e B o s q u e t 1 6 t e r , 7 5 0 0 7 P a r i s F r a n c e
p o u r u n e d u r é e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é E S A B H o l d i n g , N E 0 4 7 4 . 5 1 1 . 9 2 4 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é A v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
A l ' u n a n i m i t é , l e s d e u x m a n d a t s s o n t a p p r o u v é s e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t e s t a c c e p t é e .
L e u r n o m i n a t i o n p r e n d r a c o u r s d è s c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M i
* i a o 3 3 3 s e *
E ~ ~ ~ ~ , f / ~
~ t f , ; R d ~ ~ L L E 8
2 6 3 2 l
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 1 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L V I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t r e p r i s d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , !
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ;
d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 3 3 , c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N S T A T A T I O N Q U E T O U S L E S T I T R E S S O N T N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t r e p r i s d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u x p o r t e u r s , ?
y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s e t f a i r e q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s d e t e r m i n o l o g i e c o m m e
s u i t :
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
A u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s « p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e s o c i é t é d e B o u r s e » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s !
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s ,
L e t e x t e d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n !
s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . »
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
P a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s m o t s « a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « i
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e