F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 7 - 1 2 1 0 S a i n t J o s s e T e n N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d ' a c t e r l e d é c è s d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C h a r t i e r e t p a r c o n s é q u e n t l ' a n n u l a t i o n d e s o n m a n d a t '
d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r A l a i n C h a r l i e r ,
- d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n e t a B a n k a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , c e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e
d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 , i l s s e r o n t t o t a l e m e n t g r a t u i t s .
- d ' a c i e r l e n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e F r a n c e G i l i s ,
A l a i n C h a r l i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 1 2 6 . 7 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e n e l u x I n v e s t m e n t