BENI FINANCE

Société anonyme


Dénomination : BENI FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 508.464.003

Publication

28/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : l~~o8 . . /d~/ 0103Dénomination " J " I

(en entier) : BENI FINANCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Bara numéro 121 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890,388.338, le quatorze décembre deux mil douze, a été constituée la Société anonyme dénommée « BENI FINANCE », dont le siège social sera établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara, 121 et au capital de quatre cent mille euros (400.000,00 ¬ ), représenté par quatre mille actions (4.000), sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

-Monsieur AKAY Minyamin domicilié à 1650 Lot, Kapelleronde, 13 ;

-Monsieur AKAY lstayfo domicilié à Halkali - Istanbul (Turquie), Soyak Olimpiyakent G15 blok daire 16.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme,

Elle est dénommée « BENI FINANCE ».

Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara, 121.

Objet social

La société a pour objet de favoriser la création et le développement de projets immobiliers par l'octroi, sous diverses formes, seule ou en association avec des tiers, de financements ou de crédits à usage professionnel à des personnes morales.

La société sera également chargée, au sein du groupe dont elle fera partie, de l'organisation des activités de financement des membres du groupe. Dans ce cadre, la société exercera notamment les activités suivantes:

-octroi de crédit aux sociétés du groupe;

-négociation de crédit en faveur des sociétés du groupe;

-gestion de crédits octroyés par Beni Finances SA aux sociétés du groupe ;

-gestion journalière de la trésorerie des différentes sociétés du groupe ;

De manière générale, la société assurera le suivi du fonds de roulement, déterminera et réglera le besoin de financement interne et externe du groupe et surveillera les risques financiers du groupe, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêts et les risques de change.

En vue de la réalisation de son objet, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne

ou société, liée ou non.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent mille euros (400.000,00 ¬ ), représenté par quatre mille actions (4.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre millième (114.000ième) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante

- Monsieur AKAY Istayfo, prénommé, à concurrence de trois mille neuf cent cinquante actions (3.950), pour un apport de trois cent nonante-cinq mille euros (395.000,00 ¬ ) libéré intégralement ;

- Monsieur AKAY Minyamin, prénommé, à concurrence de cinquante actions (50), pour un apport de cinq mille euros (5.000,00 ¬ ), libéré intégralement.

Total : quatre mille actions (4.000).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de mai à onze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul,

lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris

Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six

années :

- Monsieur AKAY lstayfo, prénommé ;

- Monsieur AKAY Minyamin, prénommé ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Monsieur AKAY Aydin, domicilié à 1620 Drogenbos, Avenue de Beersel, 150, titulaire du numéro de registre national 71.02.01-513.89, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée au troisième vendredi du mois de mai deux mil quatorze

à onze heures.

4, Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil treize.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur AKAY Minyamin, prénommé.

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit,

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son

mandat d'administrateur : Monsieur AKAY Minyamin, prénommé.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre rémunéré pour un montant maximum

de trois cents euros (300,00 é) par mois, ce montant étant à déterminer par le Conseil d'administration.

7. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la Société Privée à Responsabilité Limitée « AD-MINISTERIE » ayant son siège social à 1860 Meise, Chaussée de Bruxelles, 70A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474.966.438, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 22.07.2015 15327-0254-007

Coordonnées
BENI FINANCE

Adresse
RUE BARA 121 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale