06/12/2013
ÿþr ~ r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I W V I I W I V I I ' ~ I ~ I I ~ V N I N I V
* 1 3 8 2 7 8 6
u I I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 , 9 8 4 . 5 9 5
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e n o î t V A N D E R S T I C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T - A V E N U E A L F R E D S O L V A Y 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S C S P R L « B e n o î t V A N D E R S T I C H E L E N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e A l f r e d S o l v a y 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 5 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( E 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 6 1 . 9 2 1 , 3 3 ) L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s s e u l e m e n t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e d u r a n t c e d é l a i , a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e m ê m e d a t e n ' a i t f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u
c a p i t a l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s
( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
D e u x i è m " r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s r e l a t i v e s l a d é s i g n a t i o n d u g é r a n t s u p p l é a n t e t d e
r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é ; M o n s i e u r V A N D E R S T I C H E L E N B e n o i t H e n r i , n é à
C o m i n e s , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 15.10.2013, DPT 28.10.2013 13642-0243-013
25/07/2013
ÿþ1
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 J U L 2 0 1 3
N E V E L L ~ g f e
D é n o m i n a t i o n : B E N O I T V A N D E R S T I C H E L E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S M O N T A G N E S 8 1 4 5 0 C H A S T R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 9 8 4 . 5 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 D E C E M B R E 2 0 1 2 - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e A l f r e d S o l v a y n ° 8 à 1 1 7 0 B O I T S F O R T .
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V A N D E R S T I C H E L E N B e n o î t ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 15.10.2012, DPT 26.11.2012 12647-0114-011
04/06/2012
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E R M E ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 3 4 1 5 - 2 0 1 2 A 2
G r e f f e
u
* 1 2 0 9 9 1 5 3 *
Y
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 9 8 4 . 5 9 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N O I T V A N D E R S T I C H E L E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - A V E N U E K A M E R D E L L E 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e n o î t V A N D E R S T I C H E L E N » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K a m e r d e l l e , 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 5 0 B l a n m o n t ( C h a s t r e ) , R u e d e s M o n t a g n e s ,
8
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 B l a n m o n t ( C h a s t r e ) , R u e d e s M o n t a g n e s , 8
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 9 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e : M o n s i e u r V A N D E R S T I C H E L E N B e n o î t , p r é n o m m é , i n f o r m é d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e q u e l d é c l a r e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u o n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 9 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 6 5 . 0 0 0 E U R )
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 9 5 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( I / 3 0 ( f e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à I ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 31.08.2011, DPT 07.05.2012 12107-0585-013
21/01/2011 : BLT006057
03/12/2009 : BLT006057
22/09/2008 : BLT006057
10/03/2008 : BLT006057
30/10/2006 : BLT006057
01/12/2005 : BLT006057
26/05/2005 : BLT006057
17/02/2005 : BLT006057
21/12/2004 : BLT006057
04/04/2003 : BLT006057
24/03/2003 : BL467841
05/10/1999 : BL467841