19/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t d o e n f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m . n . v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t b e v o r d e r e n v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n e n d i t d o o r d e e l t e n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e , d e k a p i t a a l s u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n a d v i e z e n d i e z u l k e o n d e r n e m i n g e n v o o r h u n w e r k i n g n o d i g h e b b e n ;
" H e t b e h e e r v a n a l l e b e l e g g i n g e n e n v a n a l l e v e r m o g e n s e v e n e e n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g .
" T e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e s t u d i e v a n a l l e v r a a g s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n .
" H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t , h e t g e v e n v a n a l l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e r a a d - e n o f t o e l i c h t i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E R C H E M X , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 3 8 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R G E R I M , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d i s .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n
h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p v i e r .
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p I N T E R G E R I M .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B E L F I N C O N S U L T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , F r . V a n C u t s e m s t r a a t 5 0 , ( o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 5 4 6 . 6 3 1 . 8 2 0 )
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R K W E S T m e t z e t e l 3 0 8 0 T e r v u r e n , H e r t s t r a a t 3 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 3 6 6 . 2 4 1 )
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e r n e r J o r i s m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B l i j d e I n k o m s t 4 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 8 3 . 7 7 0 )
V e r m e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r z i j d s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n v e r b o d s b e p a l i n g z i c h v e r z e t t e g e n h u n a a n s t e l l i n g .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e o p r i c h t e r s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n :
1 . d e h e e r D E V O C H T E r i c G e o r g e s M a r i a G i l b e r t , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 4 4 , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , C H - 3 7 8 0 G s t a a d , U n t e r g s t a a d s t r a s s e 2 4 , c h a l e t Z e n t r u m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R G E R I M .
2 . D e h e e r B O U V I E R E r i c A r t h u r I r é n é e , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , F r . V a n C u t s e m s t r a a t 5 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B E L F I N C O N S U L T
3 . D e h e e r V A N C A S T E R E N S t e v e n M a r i a C o n s t a n t , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t . ) o p 3 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H e r t s t r a a t 3 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R K W E S T
4 . D e h e e r J O R I S W e r n e r J o z e f E m i l i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B l i j d e I n k o m s t 4 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e r n e r J o r i s .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , n e m e n d e v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d b e s l u i t :
" w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p I N T E R G E R I M m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E V O C H T E r i c , v o o r n o e m d
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d i n s d a g 7 j u n i 2 0 1 5 .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
S t a a t s b l a d
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , a a n 1 ) m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A U T E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 / 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
08/09/2014
ÿþ( -
. . . 4 . . . . . . . . . , _ 4 , . . , , \ : i
1 - - - - \ \ (
r
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e
a b / a e j O n O p
b a h
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B e l
S t a a
I I I I I 1 1 1 1 i 1 , 1 . 1 . 1 1 1 j 1 J 1 1 1 1 1 1 1
2 8 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
n k v d e e e d e r l a n d s t a f i g e r e c h t b a a n % l e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 6 5 3 . 8 9 0 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i » : B E R C H E M X S I N G E L 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 0 b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n n a t u r a - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 3 , o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 0 5 , b o e k 2 5 1 , b l a d 9 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r ( g e t ) C . V a n E i s e n , a d v i s e u r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N N E G E N H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 9 0 2 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n o n r o e r e n d g o e d K A V E L 6 . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p I M M O B E R G H E M X , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e i n b r e n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e
E n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 5 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O N R O E R E N D G O E D
S t a d A n t w e r p e n , 2 2 s t e a f d e l i n g B e r c h e m , 2 d e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n B o r s b e e k b r u g 7 - G u l d e n v l i e s s t r a a t , t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e A d e e l v a n n u m m e r s 9 5 K 6 , 9 5 L 6 , 9 5 M 6 e n 9 5 H 6 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s b i j g e v o e g d p l a n v a n 4 . 6 2 4 , 2 0 m 2 z i j n d e k a v e l 6 u i t n a g e m e l r i e s p l I t s i n g s a k t e .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M
V o o r m e l d e i g e n d o m h o o r t t o e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E R G H E M X t e B r u s s e l o m d e z e o n d e r g r o t e r o p p e r v l a k t e a a n g e k o c h t t e h e b b e n :
- D e e l s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r p u b l i e k r e c h t D E P O S T t e B r u s s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n H u y b r e c h t s , c o m m i s s a r i s b i j h e t A a n k o o p c o m i t é v a n A n t w e r p e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t d e r d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e A n t w e r p e n o n d e r r e f e r t e 5 9 - T - 3 1 / 1 0 / 2 0 0 7 - 1 9 0 3 4 .
" D e e l s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r p u b l i e k r e c h t D E P O S T t e B r u s s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n H u y b r e c h t s , c o m m i s s a r i s b i j h e t A a n k o o p c o m i t é v a n A n t w e r p e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t d e r d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e A n t w e r p e n o n d e r r e f e r t e 5 9 - T - 1 0 / 0 1 / 2 0 0 8 - 0 0 6 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 4 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r " A V a n R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r e n " E B V B A t e B o o r t m e e r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n R y s s e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r . "
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n 1 - n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R C H E M X S I N G E L 3 N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , b e s t a a t u i t t e r r e i n g e l e g e n i n s t a d A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e n n , B i n n e n s i n g e l / R i n g R A / B o r s b e e k b r u g , l o t 6 , k a d a s t r a a l g e k e n d B e r c h e m 2 d e a f d e l i n g , s e c t i e A d e e l v a n n u m m e r s 9 5 K 6 , 9 5 L 6 , 9 5 M 6 e n 9 5 H 6 m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 4 . 6 2 4 , 2 0 m 2 w e l k e w o r d t i n g e b r a c h t v o o r e e n w a a r d e v a n E U R O 2 . 8 4 0 . 0 0 0 e n w a a r v o o r 4 . 6 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n E U R O
2 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) i s .
- D e w e e r h o u d e n f r a c t i e w a a r d e v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
v a n e e n b e s t a a n d a a n d e e l v a n B E R C H E M X S I N G E L 3 N V i s E U R O 6 2 0 , 0 0 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 6 8 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e B o o r t m e e r b e e k o p 4 j u l i 2 0 1 4
A V a n R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r e n E . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n R y s s e g h e n n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t ,
D E R D E B E S L U I T
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 5 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E R C H E M X t o e g e k e n d ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : 1 ) m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U T E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 1 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r a n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> 1 0 e r : à b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d