17/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- ) t " > ) O 5 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 4 3 2 4 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 , 5 6 3 . 1 3 5 .
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : B E R K E L E Y I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e l a i n n u m é r o 8 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N S T R A T E U R D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E R K E L E Y I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u C h â t e l a i n , 8 , : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 5 6 3 . 1 3 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ' N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ! 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
"
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r :
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e d é t r u i r e p a r l a c é r a t i o n l e s a c t i o n s a u
p o r t e u r e x i s t a n t e s e t a f i n d e l e s i n s c r i r e d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , s i n é c e s s a i r e . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e e t d ' a c t u a l i s e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c f - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B E R K E L E Y I N T E R N A T I O N A L » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u C h â t e l a i n , 8 .
O b j e t s o c i a l
. L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d ' u n e a g e n c e d e v o y a g e e n c e , r
c o m p r i s t o u t c e q u i a t r a i t à l a p u b l i c i t é y a f f é r e n t e , a u t o u r i s m e , à l a p r o s p e c t i o n e t à l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s i d ' a g r é m e n t e t d ' a f f a i r e s , à l a l o c a t i o n e t l a r é s e r v a t i o n d e t o u s a c c o m m o d e m e n t s , a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , : b a g a g e s , m a r c h a n d i s e s e t a u c h a n g e d e m o n n a i e s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a i n s i q u ' à t o u t c e q u i : s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e t l a v e n t e d e b i l l e t s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l e f o n d a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m p a g n i e s d ' a v i a t i o n e t d e l i g n e s a é r i e n n e s , e l l e p o u r r a r e p r é s e n t e r d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s : l ' é t u d e d e l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e d u d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r a u s e n s l a r g e d u t e r m e , n o t a m m e n t e t s a n s ê t r e e x h a u s t i f , l a p o s e e t d é p o s e d ' é c h a f a u d a g e s , l e n e t t o y a g e , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s l o c a u x , l i e u x d e t r a v a i l , e s p a c e s v e r t s e t i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , p u b l i c s o u p r i v é s , a i n s i q u e l e n e t t o y a g e d e f a ç a d e e t d e v i t r e s , f e n ê t r e s , g l a c e s e t t o u s o r n e m e n t s t a n t i n t é r i e u r s q u ' e x t é r i e u r s . T o u t t r a v a i l i m m o b i l i e r d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a c h è v e m e n t , r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e . T o u t t r a v a i l d e p e i n t u r e , t a p i s s a g e , i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , s a n i t a i r e s e t p l o m b e r i e - z i n g u e r i e e t t r a v a u x d e t o i t u r e s . E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e , d e r e j o i n t o y a g e , d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e .
E n t r e p r i s e d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , d ' e n t r e t i e n e t d ' é q u i p e m e n t m é n a g e r , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s d i v e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
- à l ' a c h a t e t à l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ( a r t i s a n a t o u a u t r e ) e t n o t a m m e n t d ' o r i g i n e é t r a n g è r e ,
- à l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l , e t n o t a m m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « s u p e r m a r c h é » e t d e « s h o p p i n g c e n t e r » : l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l e t r a n s p o r t , l a v e n t e e t l ' e x p é d i t i o n d e t o u t e s d e n r é e s e t m a r c h a n d i s e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e v e n d u e s d a n s c e s e x p l o i t a t i o n s ; l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n s n a c k - b a r e t d e t o u e s c a f é t é r i a s , d e s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , d ' h ô t e l s , d ' a p p a r t - h ô t e l s , d e f l a t - h ô t e l s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , s e r v i c e d e t r a i t e u r , d e p l a t s à e m p o r t e r .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . E l l e p o u r r a e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e t s e p o r t e r g a r a n t e d ' o b l i g a t i o n s d e t i e r s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ê ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e o l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , V o l e t B - S u i t e
a u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u '
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r J A B R I S a m e r ,
p r é n o m m é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
U n i q u e R é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h y V a n K e e r , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0
B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 3 2 7 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e l u i d o n n e r
p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M a d a m e P E T I T J E A N C o r i n n e , d o m i c i l i é e à 7 3 3 3 T e r t r e , R u e d u P e u p l e , 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e