29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 21.08.2014 14461-0437-014
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 09.08.2013 13416-0215-014
22/01/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 1 8 7 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D D E W I T T E N O T A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T 2 0 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N G E R A N T
E n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E R N A R D D E W I T T E N O T A I R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 8 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W I T T E B E R N A R D » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 0 8 ( R P M 0 8 0 8 . 8 9 6 . 3 6 1 ) , r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d A l b e r t R o l a n d D e w i t t e , n é à B r u x e l l e s l e 1 0 o c t o b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 0 8 . d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t , à d a t e r d u 1 e ` o c t o b r e 2 0 1 4 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d
A l b e r t R o l a n d D e w i t t e , n é à B r u x e l l e s l e 1 0 o c t o b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , 2 0 8 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u G r e f f e d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à
l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
B e r n a r d D E W I T T E
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 1
'
, 2 J
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c G N h c r ) W d C G r ' é i e W l l s S
I N I
* 1 5 0 1 0 9 8 9
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u r r b e L g e { , -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é r ' r t ~ F 1 R e c u l e
" " ' r - . ~
f ~ C , ?
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 17.09.2012 12566-0221-014
02/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 0
2 0 - 1 2 2 O f l
B R U X E L L E S
G r e f f e
i i i i i a i u
R i a 0 0 0 0 e ~
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 1 8 7 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r n a r d D e w i t t e e t I s a b e l l e V a n C a m p e n h o u d t , N o t a i r e s A s s o c i é s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 0 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e L a u r e n t V A N N E S T E ,
N o t a i r e à I x e l l e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B e r n a r d D e w i t t e , N o t a i r e » , e n
n é e r l a n d a i s « B e r n a r d D e w i t t e , N o t a r i s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
1 . L a t r o i s i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « B e r n a r d D e w i t t e , N o t a i r e » , e n n é e r l a n d a i s « B e r n a r d D e w i t t e , N o t a r i s » .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l ' e n t i è r e t é d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
I n t e r v i e n t i c i l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N C A M P E N H O U D T
I S A B E L L E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c l o s d e l a H ê t r a i e , 1 1 ( R P M 0 8 0 8 . 8 9 1 . 2 1 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n
g é r a n t M a d a m e I s a b e l l e M a r g u e r i t e A l b e r t V a n C a m p e n h o u d t , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c l o s d e l a H ê t r a i e ,
1 1 , l a q u e l l e c o n f i r m e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e
d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 29.06.2011 11231-0594-015
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 14.06.2010 10181-0187-015
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 31.08.2015 15561-0521-014