BERSHKA BELGIQUE

Dénomination : BERSHKA BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 476.905.844

Publication

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 25.04.2013, DPT 22.05.2013 13126-0013-039
07/02/2013

��e e

Mod Word 11.1

S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia

>$RUENIEL

2 8 JAN. V113

Griffie

Ondernerningsnr : 0476.905.844

Benaming

(voluit) : BERSHKA BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Broekstraat 49153

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping en benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur - Herroeping en toekenning van financi�le bevoegdheden

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 7 december, wordt er een raad van bestuur gehouden met de volgende agendapunten:

- Herroeping 1 benoeming van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur

- Herroeping 1 toekenning van financi�le bevoegdheden

- Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De raad van bestuur heeft volgende beslissingen genomen:

1. De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de volgende gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 28 april 2011, te herroepen:

" De heer Fran�ois Smeyers, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel

en de raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde van het dagelijks bestuur te benoemen:

" De heer Pablo D'Anglade Alvarino, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, PSC.A-4G, geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje).

De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:

1.- Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, zonder zich te beperken tot:

a) Het aankopen en verkopen van grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het sluiten van huur of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hemegoci�ring van dergelijke lopende overeenkomsten;

b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een' overzicht dienaangaande en lof het negoti�ren en ondertekenen van alle documenten en contracten met. betrekking tot de desbetreffende technische diensten;

c) Het ontvangen van aile correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

t ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

d) Het negoci�ren en ondertekenen van alle documenten en lof gelijkluidende copies van deze met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerci�le exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in Nederland bevinden.

e) Het aannemen, ontslaan, negoci�ren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;

f) ln het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.

2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:

a) Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande �lines of business", productiemethoden of activiteiten,

b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,

c) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,

d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,

e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,

f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,

g) Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,

h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;

3. De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:

a) Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de Ia Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

-- ITX FINANCIEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

- ITX MERKEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b) Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,

c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

d) Het betalen van de salarissen middels overschrijving,

e) Het betal�n van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.

4. De handelingen en voorwaarden opgenomen in de Financi�le, Tresorie en regelingsvolmacht van 28.04.2011, die onder punt 2 worden hernomen, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van onderhavige volmacht tot dagelijks bestuur.

De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde delegeren.

2.- De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de financi�le bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 23.06.2009 en hernomen op de raad van bestuur van 28.04.2011) van de volgende persoon te herroepen:

Groep C

" De heer Fran�ois Smeyers, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222,

" De Heer Jorge Rahola Sala, wonende te Calle Via Augusta 225, 1�, 2a, Barcelona (Spanje),

De raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financi�le bevoegdheden toe te kennen aan:

Groep C

" De heer Pablo D'Anglade Alvarirlo, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, ESC.A-4G Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ram�n Renon T�nez, wonende te Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6� izda, 15005 A Corufia (Spanje),

" De heer Antonio Abril Abadin, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Corona (Spanje),

" De heer Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n�10, 10�A, A Corona (Spanje),

" De heer F�lix Poza Perla, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corona (Spanje),

" De heer Jos� Manuel Romay de la Colina, wonende te Plaza de Zalaeta 5-7a A, 15002 A Corona (Spanje),

" De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep B:

" De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ram�n y Cajal 25, PO25 Dcha. A Corona (Spanje),

" De heer Enrique Fem�ndez Deb�n, wonende te Rua Rio Mino 17, 15,74 Culleredo, A Corufia (Spanje),

" Mevrouw Mari� Luisa Paz Trillo, wonende te Rua Pirleiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Spanje),

" Mevrouw Luisa Mosceso Villar, wonende te Rua Iso n�4, Arz�a, A Corufia (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep C:

" De Heer Oscar P�rez Marcote, wonende te Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelona (Spanje),

" De heer Pablo D'Anglade Alvarino, wonende te 75004 Parijs, Rue du Renard 5, ESC.A-4G (Frankrijk),

" De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Ch�teau d'Eau 23.

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan cre�ren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt

de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ("forward rate agreements"), financi�le uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financi�le transacties

.S)

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

2. Financi�le investeringen op korte termijn

Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financi�le investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.

3. Financieringsoperaties :

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financi�le operaties zoals o.m, leningen, kredieten, "leasing" (huurkoop), "renting" (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige,

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden docr 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

4. Aankoop en verkoop van deviezen

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5. Garanties :

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te be�indigen.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

6. Handelseffecten :

Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C),

7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

8. Diensten voor transfer van fondsen :

Het onderschrijven, wijzigen en be�indigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden daar een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.

9. Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen)

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financi�le vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun be�indigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "cal! money").

Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen ;

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financi�le vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C, Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

11. Bijdragen tot investeringsfondsen

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen

i

t

c

met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11

De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn In de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren

a) operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waanfan zij aandelen bezit;

b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden

c) het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden

d) de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden

e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;

3.- De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde aile documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Voor- behouden aan hete Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2013

��r

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111M1,03113

in

la 3** ""

Egeglees

Greffe

N� d'entreprise : 0476.905.844

D�nomination

(en entier) : BERSHKA BELGIQUE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Sooi�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�vocation et nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re - R�vocation et attribution des pouvoirs financiers

L'an deux mille douze, le 7 d�cembre, un conseil d'administration s'est tenu dont l'ordre du jour �tait le suivant:

- R�vocation f nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

- R�vocation I attribution des pouvoirs financiers

- Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Le conseil d'administration a pris les d�cisions suivantes:

1.- Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de r�voquer, � partir du 23 novembre 2012, le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re tel qu'attribu� par le conseil d'administration lors de la r�union du 28 avril, 2011, � savoir:

" Monsieur Fran�ois Smeyers, demeurant 1180 Uccle, Avenue Montjoie 222, et n� le 29 avril 1956 � Uccle

et le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de nommer, avec effet imm�diat, en tant que d�l�gu� � la gestion journali�re

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarino, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G et n� le 25 mai 1975 � Ferrol (Espagne)

Les pouvoirs qui lui sont ainsi conf�r�s consistent :

1. A prendre au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes actions relatives � son activit� n�cessaires � son fonctionnement quotidien et n'exc�dant pas 300.000,- E incluant mais ne se limitant pas �

a) Acheter et vendre toutes marchandises et mati�res premi�res, conclure tous contrats de services ind�pendants � l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives � des biens immobiliers ' et/ou la ren�gociation de pareilles conventions actuelles,

b) Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'�lectricit�, le t�l�phone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relev�s � ce sujet et/ou n�gocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

c) R�ceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises � disposition. et autres montants adress�s � la Soci�t� et donner valablement d�charge et quittance,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

d) N�gocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux proc�dures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) � introduire par les architectes, ing�nieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Soci�t� et disposer du pouvoir d'introduire ces proc�dures aupr�s des administrations et organismes publics des juridictions comp�tentes en vue d'effectuer les transformations n�cessaires � l'exploitation commerciale de la Soci�t� et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situ�s en tout endroit des Pays-Bas o� ils se trouvent,

e) Engager, licencier, n�gocier et conclure des contrats de travail � l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,

f) G�n�ralement, effectuer ce qui est n�cessaire et accomplir les formalit�s utiles en vue d'ex�cuter le mandat ainsi conf�r� de fa�on ad�quate.

2. Nonobstant les pouvoirs conf�r�s au point 1, les actions suivantes sont soumises � l'approbation pr�alable du conseil d'administration de la Soci�t�

a) Mettre en place de nouveaux � lines of business �, m�thodes de produotion et secteurs d'activit� et renoncer aux actuels,

b) Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,

c) Acqu�rir, c�der, grever des biens immeubles,

d) Conclure, r�silier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives � des biens immeubles,

e) Accomplir toutes transactions sp�culatives, octroi de dons, sponsoring,

f) Acqu�rir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,

g) R�gler ou se d�sister de toutes revendications sup�rieures � 5.000,-� ,

h) Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres s�ret�s � des tiers,

3. La limitation de 300.000,-� pr�vue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants

a) Transactions, actions ou conventions mises en Suvre ou ex�cut�es par et entre soci�t�s au sein de � INDITEX � corporate group, si elles sont espagnoles ou �trang�res l� o� la soci�t� INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. d�tiendrait 50% des parts du capital de ces soci�t�s li�es soit directement ou indirectement � travers d'autres soci�t�s, et plus particuli�rement les soci�t�s de lnditex corporate group suivantes

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5INDITEX S.A.) dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA ESPANA S.A. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

TEMPE S.A. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

GOA-INVEST dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA HOLDING B.V. dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

--ITX FINANCIEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

ITX MERKEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, '1012 RM Amsterdam,

b) Payements des imp�ts aux autorit�s fiscales,

c) Payements aux organisations et autorit�s de la s�curit� sociale et l'assurance soins de sant�,

d) Payements des salaires par virement bancaire,

e) Payements des loyers pour les biens immobiliers utilis�s par ia Soci�t�.

4. Les pouvoirs et conditions pr�vus le 28.04.2011 dans le cadre de la d�l�gation de pouvoirs financiers, de tr�sorerie et de r�glement repris au point 2 ci-dessous pr�valent sur ceux pr�vus dans le cadre de la pr�sente d�l�gation journali�re.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les personnes habilit�es ne peuvent accorder � des tiers les pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s.

2.- Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de r�voquer � partir du 23 novembre 2012 les pouvoirs financiers (attribu�s lors de la r�union du conseil d'administration du 23.06.2009 et repris dans le proc�s verbal du 28.04.2011) de la personne suivante :

Groupe C

" Monsieur Fran�ois Smeyers, demeurant 1180 Uccle, Avenue Montjoie 222

" Monsieur Jorge Rahola Sala, demeurant Calle Via Augusta 225, 1�, 2a , Barcelone (Espagne)

Le conseil d'administration d�cide de confier, avec effet imm�diat, le mandat de d�l�gu� aux pouvoirs financiers � :

Groupe C

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarino, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G

En cons�quence :

Font actuellement partie du Groupe A :

" Monsieur Ram�n Re i�n 'Niiez, demeurant Calle Lineras Rivas, 50-52-54, 6� izda, 15005 A Coruna (Espange),

" Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Coruna (Espagne),

" Monsieur Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n�10, 10�A, A Coruna (Espagne),

" Monsieur F�lix Poza Perla, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Espagne),

" Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta 5-7a A, 15002 A Coruna (Espagne),

" Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe B :

" Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ram�n y Cajal 25, PO5 Doha., A Corufia (Espagne),

" Monsieur Enrique Fern�ndez Oeben, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Espagne),

" Madame Mari� Luisa Paz Trilla, demeurant R�ia Pirleiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Coruna (Espagne),

" Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n�4, Arz�,ia, A Coruna (Espagne),

Font actuellement du Groupe C :

" Monsieur Oscar P�rez Marcote, demeurant Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelone (Espagne),

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarino, demeurant 75004 Paris, Rue du Renard 5, ESC.A-4G (France),

" Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23,

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que les d�l�gations de pouvoirs ainsi conf�r�es consistent en :

1. Achat et vente de produits d�riv�s:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits d�riv�s, dont les caract�ristiques impliquent l'existence d'un march� qui peut cr�er des pertes ou des profits pour la Soci�t�, en ce compris, entre autres, ce qui suit :

l'achat de devises �trang�res � taux et date pr�d�termin�s, tels que des options et des op�rations � terme, des accords d'�changes � terme ("forward rate agreements"), des �changes financiers ou "swaps" et d'autres Instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financi�res tels que ceux faisant l'objet de I' "1SDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimil�s.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant d�sign�

2. Investissements financiers � court terme:

C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers � court terme, tels qu'entre autres: les d�p�ts � terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets � ordre, � repos � (pensions, livrets et accords de rachat) ou d�p�ts avec garantie et d�p�ts structur�s; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobili�res.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign�

3. Op�rations de financement:

Souscrire, modifier, r�gler et annuler des op�rations financi�res, telles que, entre autres, des pr�ts, des cr�dits, des "leasing" (location-vente), "renting"('location), des lignes de cr�dit, des avances de paiement et assimil�s, sous les ternies sp�cifiques et accessoires et les conditions propres � ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilit�s de tr�sorerie pour dettes et/ou cr�ances, tels que "confimling" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign� ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

4. Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise �trang�re en �change d'une autre � un taux de change fixe, conform�ment � l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le march� des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises �tant disponibles pour leur d�livrance imm�diate.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�, Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C),

5. Garanties:

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Soci�t�, et � cette fin, souscrire et r�silier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent que! qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant d�sign�

6. Effets commerciaux:

Emettre, endosser, c�der ou transf�rer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformit�, mettre en oeuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets � ordre, des ch�ques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une d�claration �quivalente, et indiquer dans le document de prot�t les raisons de ne pas avoir accept� ou pay� les billets et effets tir�s � charge de la Soci�t�.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant n�anmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant d�sign�. Cependant, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

7. Ouverture et cl�ture de comptes bancaires:

Ouvrir et cl�turer des comptes courants, des comptes d'�pargne, des comptes � vue et les comptes bloqu�s ("escrow accounts") ou tout autre de m�me nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un quelconque autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

8. Services de transfert de fonds:

Souscrire, modifier et r�silier des accords pour te transfert de fonds et traitement de valeurs � d�poser � la banque � partir des magasins de la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

9, D�p�ts � court terme (moins de quinze jours):

engager et annuler des d�p�ts d'argent avec des soci�t�s financi�res ou des institutions de cr�dit dans lesquelles il y a d�j� des comptes ouverts, pour autant n�anmoins qu'il s'agisse de d�p�ts � court ternie pour un d�lai maximum de quinze jours, que leur taux d'int�r�t soit fixe et que leur date d'expiration soit pr�d�termin�e, tels que des d�p�ts � vue ("ovemight deposits") ou ceux relatifs aux cr�dits journaliers (appel�s "call money").

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

10. Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au pr�alable au nom de la Soci�t�, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'�pargne, comptes � vue, "escrow accounts" (comptes bloqu�s) ou tout autre genre de comptes existants dans les soci�t�s financi�res etlou les institutions de cr�dit, tant publiques que priv�es. Concernant de tels comptes, de m�me que tout autre compte qui pourrait exister au nom de le Soci�t�, d�poser des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de re�us et de ch�ques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises �trang�res, des lettres de change, lettres de cr�dit/valeurs mobili�res, de m�me que tout re�u ou facture � payer par la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel Il/elle appartiendrait (A, B ou C).

71. Apports aux fonds d'investissement:

Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, pr�alablement constitu�s par la Soci�t�.

Ces pouvoirs sont exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 Cl-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conform�ment aux dispositions des paragraphes (points 1 � 11) qui pr�c�dent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant d�sign�s peut agir individuellement au nom et pour compte de la Soci�t�, ind�pendamment de la valeur de la transaction concern�e et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait

"

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

elge

Volet B - Suite

a) Op�rations, actes ou contrats r�alis�s ou pass�s par et entre les soci�t�s du groupe "INDITEx; qu'elles soient espagnoles ou �trang�res, dans laquelle la soci�t� INDUSTRIA DE DASERO TEXTIL S.A. d�tiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d'autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient des parts -- au moins 50% du capital social.

b) Le paiement d'imp�ts aux autorit�s fiscales.

c) Le paiement de cotisations de s�curit� sociales aux autorit�s comp�tentes.

d) Les virements effectu�s pour le paiement de r�mun�rations et salaires.

e) Les virements destin�s au paiement de loyers d'immeubles lou�s � la Soci�t�.

3.- Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors du pr�sent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso ' Nom et signature

30/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOR WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� I II Ill II 11 feMELLEG

au *12133579*

Moniteur

belge

Greit9 JUIL. 2012

N� d'entreprise : 0476.905.844 D�nomination

(en entier) : BERSHKA BELGIQUE

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination du commissaire

L'an deux mille douze, le 14 mai, une assembl�e g�n�rale extraordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant:

[- " ]

6, D�mission et nomination du commissaire

7, Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par l'assembl�e g�n�rale:

i." ]

6. [...]

L'assembl�e g�n�rale prend note de la proposition de d�mission des R�viseurs d'Entreprises KPMG, repr�sent�e par Madame Sophie Brabants, r�viseur d'entreprise, de sa fonction de commissaire de la soci�t� et accepte ladite d�mission.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que KPMG R�viseurs d'Entreprises est d�charg�e de son mandat � partir de l'exercice social d�butant le 1 f�vrier 2012. [...]

L'assembl�e g�n�rale nomme la soci�t� Deloitte R�viseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1831, Diegem, Berkenlaan 8b, comme commissaire pour un terme de trois ans. Le mandat de commissaire s'ex�cutera par Deloitte R�viseurs d'Entreprises � partir de l'exercice social cl�tur� le 31 janvier 2012. Cette soci�t� d�signe Madame Marie-No�lle Godeau, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 janvier 2015. [...]

7. Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et � Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners,. dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de' substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012

�� Mod Word 11.1

toi <! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsbla,

111111111111111111111 II

*12133580* gedgew

GrI9 MIL. 2012

' Ondernemingsnr : 0476.905.844

Benaming

(voluit) : BERSHKA BELGIE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Broekstraat 49/53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris revisor

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 14 mei, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agendapunten:

[...]

6.Ontslag en benoeming van de commissaris revisor

7. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

[...1

6. [...]

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, uit haar mandaat als commissaris van de vennootschap en aanvaardt het desbetreffende ontslag.

De algemene vergadering beslist dat KPMG Bedrijfsrevisoren ontheven wordt uit haar mandaat met ingang van het boekjaar 1 februari 2012. [...]

De algemene vergadering beslist om DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, als bedrijfsrevisor te benoemen voor een duur van 3 jaar, Het mandaat van commissaris wordt dus vanaf het boekjaar ingaande op 1 februari 2012 waargenomen door Deloitte Bedrijfsrevisoren. Deze vennootschap stelt Mevrouw Marie-No�lle Godeau, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA, Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2015, [...]

7, De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr, Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 14.05.2012, DPT 24.05.2012 12127-0022-037
24/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M00 WORD 11

.7 N d'entreprise 0476.905.844 D�nomination

.~,

1 I MAI 1012

Greffe

HI11I"12 NIIIIII~9IIIIISN711*IINIII

03

n

IN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

BERSHKA BELGIQUE

(es~ db" e3e.

Forme lundrque Soci�t� Anonyme

Siege 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53

adresse c r p',et7 ,

Obiet(s) de l'acte D�mission et nomination administrateur - R�vocation et attribution des pouvoirs financiers

L'an deux mille douze, le 4 avril, une assembl�e g�n�rale s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant:

1. D�mission - nomination d'un administrateur

2. Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par l'assembl�e g�n�rale:

1. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Oscar P�rez Marcote en tant qu'administrateur de la soci�t�.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer Monsieur Marco AGNOLIN, n� le 17 mai 1962 � San Dona ` Di Piave (Italie) et demeurant Paseo de la Salut 7, 08860 Castelldefels, Barcelone (Espagne), en tant qu'administrateur de la soci�t� pour une dur�e de 6 ans.

Le mandat sera non r�mun�r�.

2, Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors du pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire,

L'an deux mille douze, le 4 avril, un conseil d'administration s'est tenu dont l'ordre du jour est le suivant;

1. R�vocation / attribution des pouvoirs financiers

2. Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par le conseil d'administration:

1. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de r�voquer avec effet imm�diat les pouvoirs financiers (attribu� lors de la r�union du conseil d'administration du 28 avril 2011) de la personne suivant :

a derni esre c 1_ Au recto J ' : t ~,i .,, ." i.ersonne Ou des perae.i.,r

, . . , , n r-f da5 Yier

Au verso N ,m

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Groupe B:

" Monsieur Fabrice Madonia, demeurant Colle Vicente Alexandre 18, PO2, D, A Coruna (Espange),

Le conseil d'administration d�cide de confier avec effet imm�diat le mandat de d�l�gu�s aux pouvoirs financiers � :

Groupe B :

" Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n� 4, Arzia, A Cortina (Espagne),

En cons�quence,

Font actuellement partie du Groupe A :

" Monsieur Ram�n Ren�n Tiriez, demeurant Calle Lineras Rivas, 50-52-54, 6� izda, 15005 A Coruna (Espange),

" Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calte Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Coruna (Espagne),

" Monsieur Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, demeurant Catie San Pedro de Mezonzo, n�10, 10�A, A Coruna (Espagne),

" Monsieur F�lix Poza Pena, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Espagne),

" Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta 5-7a A, 15002 A Confia (Espagne),

" Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Colle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe B :

" Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Colle Ram�n y Cajal 25, PO5 Dcha., A Conana

(Espagne),

Monsieur Enrique Fern�ndez Deb�n, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Espagne),

" Madame Maria Luisa Paz Trillo, demeurant Ria Pifielro Manso, Nos-11, Oleiros, A Cortina (Espagne),

" Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n�4, Arzia, A Coruna (Espagne),

Font actuellement du Groupe C

" Monsieur Oscar P�rez Marcote, demeurant Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelone (Espagne),

" Monsieur Jorge Rahola Sala, demeurant Colle Via Augusta 225, 1�, 2a , Barcelone (Espagne),

" Monsieur Fran�ois Smeyers, demeurant 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 222,

" Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23,

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que les d�l�gations de pouvoirs ainsi conf�r�es consistent en :

1. Achat et vente de produits d�riv�s:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits d�riv�s, dont les caract�ristiques impliquent l'existence d'un march� qui peut cr�er des pertes ou des profits pour la Soci�t�, en ce compris, entre autres, ce qui suit :

l'achat de devises �trang�res � taux et date pr�d�termin�s, tels que des options et des op�rations � terme, des accords d'�changes � ternie ("forward rate agreements"), des �changes financiers ou "swaps" et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financi�res tels que ceux faisant l'objet de I' "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimil�s.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant d�sign�

2. Investissements financiers � court terme:

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers � court terme, tels qu'entre autres: les d�p�ts � ternie, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets � ordre, � repos � (pensions, livrets et accords de rachat) ou d�p�ts avec garantie et d�p�ts structur�s; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobili�res.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign�

: % ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Op�rations de financement:

Souscrire, modifier, r�gler et annuler des op�rations financi�res, telles que, entre autres, des pr�ts, des cr�dits, des "leasing (location-vente), "renting"( location), des lignes de cr�dit, des avances de paiement et assimil�s, sous les termes sp�cifiques et accessoires et les conditions propres � ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilit�s de tr�sorerie pour dettes et/ou cr�ances, tels que "confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign� ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

4. Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise �trang�re en �change d'une autre � un taux de change fixe, conform�ment � l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le march� des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises �tant disponibles pour leur d�livrance imm�diate.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).

5. Garanties:

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Soci�t�, et � cette fin, souscrire et r�silier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant d�sign�

6. Effets commerciaux:

Emettre, endosser, c�der ou transf�rer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformit�, mettre en oeuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets � ordre, des ch�ques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une d�claration �quivalente, et indiquer dans le document de prot�t les raisons de ne pas avoir accept� ou pay� les billets et effets tir�s � charge de la Soci�t�.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C), pour autant n�anmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant d�sign�. Cependant, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

7. Ouverture et cl�ture de comptes bancaires:

Ouvrir et cl�turer des comptes courants, des comptes d'�pargne, des comptes � vue et les comptes bloqu�s ("escrow accounts") ou tout autre de m�me nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un quelconque autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel 11/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

8. Services de transfert de fonds:

Souscrire, modifier et r�silier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs � d�poser � la banque � partir des magasins de la Soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

9. D�p�ts � court terme (moins de quinze jours):

Engager et annuler des d�p�ts d'argent avec des soci�t�s financi�res ou des institutions de cr�dit dans lesquelles il y a d�j� des comptes ouverts, pour autant n�anmoins qu'il s'agisse de d�p�ts � court terme pour un d�lai maximum de quinze jours, que leur taux d'int�r�t soit fixe et que leur date d'expiration soit pr�d�termin�e, tels que des d�p�ts � vue ("overnight deposits") ou ceux relatifs aux cr�dits journaliers (appel�s "call money").

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

10. Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au pr�alable au nom de la Soci�t�, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'�pargne, comptes � vue, "escrow accounts" (comptes bloqu�s) ou tout autre genre de comptes existants dans les soci�t�s financi�res et/ou les institutions de cr�dit, tant publiques que priv�es. Concernant de tels comptes, de m�me que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Soci�t�, d�poser des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de re�us et de ch�ques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises �trang�res, des lettres de change, lettres de cr�dit/valeurs mobili�res, de m�me que tout re�u ou facture � payer par la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

11. Apports aux fonds d'investissement

Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, pr�alablement constitu�s par la Soci�t�.

Ces pouvoirs sont exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 Cl-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conform�ment aux dispositions des paragraphes (points 1 � 11) qui pr�c�dent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant d�sign�s peut agir individuellement au nom et pour compte de la Soci�t�, ind�pendamment de la valeur de la transaction concern�e et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:

a) Op�rations, actes ou contrats r�alis�s ou pass�s par et entre les soci�t�s du groupe "INDITEX", qu'elles soient espagnoles ou �trang�res, dans laquelle la soci�t� INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. d�tiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d'autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient des parts au moins 50% du capital social;

b) Le paiement d'imp�ts aux autorit�s fiscales;

c) Le paiement de cotisations de s�curit� sociales aux autorit�s comp�tentes;

d) Les virements effectu�s pour le paiement de r�mun�rations et salaires;

Volet B - suite

e) Les virements destin�s au paiement de loyers d'immeubles lou�s � la Soci�t�.

R�serv�

au '

Moniteur

belge

2. Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont �tablis � ta m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors du pr�sent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Heidi Vanluchene

Mandataire

r dr;rr, :.. Au_recto i,," " , r r" pr" rsorine ou des

i ' des trPrs

Au verso N "

24/05/2012

�� MadY4ord 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BERSHKA BELGIE

Ondernemrngsnr 0476.905.844 Benaming

d=.ri, urt r

lii

*12093712*

be

B St.

W

1 1 MAI lea

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorrn Naamloze Vennootschap

Zetel 1000 Brussel - Broekstraat 49/53

(volle('ig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - herroeping en toekenning financi�le bevoegdheden

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 4 april, wordt er een algemene vergadering gehouden met de volgende agendapunten:

1. Ontslag en benoeming bestuurder

2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Oscar P�rez Marcote uit zijn functie als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de heer Marco AGNOLIN, geboren op 17 mei 1962, te San Dona Di Piave (Itali�), en wonende te Paseo de la Salut 7, 08860 Castelldefels, Barcelona (Spanje), te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 4 april, wordt er een raad van bestuur gehouden met de volgende agendapunten:

1. Herroepingltoekenning financi�le bevoegdheden

2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

1. De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de financi�le bevoegdheden (zoals toegekend in de raad van bestuur van 28 april 2011) van de volgende persoon te herroepen:

c ) 3s van ,, n11 1ivy,;,zr 11r1ni van de persoo.,),,Nn,

(t' ,`,, I 117 r' .r.fri r`' r'.,q. nwoordigen

Verso r~n h,,nr1,16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Groep B:

" De heer Fabrice Madonia, wonende te Calle Vicente Alexandre 18, P02, D, A Coruna (Spanje).

De raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financi�le bevoegdheden toe te kennen aan:

Groep B:

" Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n�4, Arz�ia, A Coruna (Spanje), Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ram�n Ren�n T�nez, wonende te Celle Linares Rivas, 50-52-54, 6� izda, 15005 A Coruna (Spanje),

" De heer Antonio Abri! Abadin, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Coruna (Spanje),

" De heer Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n�10, 10�A, A Coruna (Spanje),

" De heer F�lix Poza Pena, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Spanje),

" De heer Jos� Manuel Romay de la Colina, wonende te Plaza de Zalaeta 5-7a A, 15002 A Coruna (Spanje),

" De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende te Calle Armengat 16 D, Madrid (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep B:

" De heer Miguel Angel Barbadilio Jove, wonende te Calle Ram�n y Cajal 25, P025 Dcha. A Coruna (Spanje),

" De heer Enrique Fern�ndez Deb�n, wonende te Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coru�ia (Spanje),

" Mevrouw Mari� Luisa Paz Trillo, wonende te Rua Piheiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Coruna (Spanje),

" Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n�4, Arz�a, A Coruna (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep C:

" De Heer Oscar P�rez Marcote, wonende te Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelona (Spanje),

" De Heer Jorge Rahola Sala, wonende te Calle Via Augusta 225, 1�, 2a, Barcelona (Spanje),

" De heer Fran�ois Smeyers, wonende te 1180 Brussel, avenue Montjoie 222,

" De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Ch�teau d'Eau 23.

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan cre�ren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt :

de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ("forward rate agreements"), financi�le uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financi�le transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

2. Financi�le investeringen op korte termijn :

Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financi�le investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.

3. Financieringsoperaties :

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financi�le operaties zoals o.m. leningen, kredieten, "leasing" (huurkoop), "renting" (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

4. Aankoop en verkoop van deviezen :

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5. Garanties :

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te be�indigen.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

6. Handelseffecten :

Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

8. Diensten voor transfer van fondsen :

Het onderschrijven, wijzigen en be�indigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.

9. Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen) :

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financi�le vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun be�indigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "call money").

Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen :

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financi�le vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

11. Bijdragen tot investeringsfondsen :

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :

De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :

a) operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep 1NDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;

Voor-'b�houden aan hei Belgisch Staatsblad

b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;

c) het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden;

d) de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden;

e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel,. de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

i r" ;;e oiz ,.,r, ~.. Recto ''. Lin" es, i ,- t , - , pi i , h,t ztr van de perol ,,>i ; en.

t ~~")~q~ ," r,+, , :,,: , , ar . ..r s n t " rregw,nwoordigen

v e So J.i Jr:' - "

13/07/2011

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Broekstraat 49/53 -1 000 Brussel

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris revisor

Het jaar tweeduizend en elf, op 27 juni, wordt er op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden met de volgende punten:

(...)

6. herbenoeming commissaris revisor

(...)

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

(...)

6. De algemene vergadering beslist om de BCVBA Klynveld, Peat Marwick, Goerdeler Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24, bus d, als bedrijfsrevisor te benoemen voor : een duur van 3 jaar. Deze vennoolschap stelt mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2014. (...)

De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op. hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid lot indeplaatsstelling om in naam en voor, rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ier gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hel actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Francis Goffin

Lasthebber

Op de laatste b1z. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

" 11106675"

Ondernemingsnr : 0476.905.844

Berramirng

(voluit) : BERSHKA BELGIE

em~

~~~

G riftie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2011

��R�e

Mar be

iii

I Ill II t II II II I II II III I

" 111~54~1"

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ui

nnzeg~U g

3" 'e 201�

Mnd 2.1

N� d'entreprise : 0476.905.844

D�nomination

(en entier} : BERSHKA BELGIQUE

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : nouvelle nomination commissaire

L'an deux mille onze, le 27 juin, une assembl�e g�n�rale s'est tenue � la si�ge social de la soci�t� dont: l'ordre du jour est le suivant:

6. nouvelle nomination du commissaire

(..)

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par l'assembl�e g�n�rale:

(...)

6. L'assembl�e g�n�rale nomme la SCRL Klynveld, Peat Marwick, Goerdeler, r�viseurs d'entreprises, ayant: son si�ge social � 2550 Kontich, Prins Boudewijniaan 24, bo�te d, comme commissaire pour un terme de trois' ans. Cette soci�t� d�signe Madame Sophie Brabants, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge. de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL Le mandat prendra fin � l'issue de' l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur fes comptes annuels de l'exercice social qui sera' cl�tur� le 31 janvier 2014. (...)

Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou. tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse,. chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la. Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de ia Banque-Carrefour des Entreprises et d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Francis Goffin

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 27.06.2011, DPT 28.06.2011 11236-0063-038
07/06/2011

�� MM 2.1

Luik B in de bijlagen bij: het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111HINIIM1111111

epusSie

25 MEI 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.905.844

Benaming

(voluit) : BERSHKA BELGIE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Herroeping 1 benoeming gevolmachtigden dagelijks bestuur - herroeping 1 toekenning bepaalde bevoegdheden

Het jaar tweeduizend en elf, op 28 april, wordt er op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een raad van bestuur gehouden met de volgende punten:

I) herroeping 1 benoeming van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur

II) herroeping / toekenning van bepaalde bevoegdheden

III) Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

I. Herroeping / Benoeming van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volgende gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 23.06.2009, te herroepen:

" De heer Fran�ois Smeyers wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel

" De heer Hans-Auke Koopal wonende te 1000 Brussel, Dinantstraat 11, geboren op 20 oktober 1977 te Groningen (Nederland)

en

de raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigden van het dagelijks bestuur te herbenoemen en te benoemen:

*De heer Fran�ois Smeyers wonende te 1180 Brussel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te, Ukkel

*De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, Rue du Ch�teau d'Eau 23, geboren op 6. december 1979 te Ukkel

De aan hen gedelegeerde bevoegdheden omvatten:

1,Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar' activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, zonder zich te beperken tot:

a)Het aankopen en verkopen van grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten,, met uitzondering van het sluiten van huur of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen' en lof de hemegoci�ring van dergelijke lopende overeenkomsten;

b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een' overzicht dienaangaande en /of het negoti�ren en ondertekenen van alle documenten en contracten met' betrekking tot de desbetreffende technische diensten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen 'gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;

d)Het negoci�ren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerci�le exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in Nederland bevinden.

e)Het aannemen, ontslaan, negoci�ren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;

f)ln het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.

2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:

a)Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande "Eines of business", productiemethoden of activiteiten,

b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie, c)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,

d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,

e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,

f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,

g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,

h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;

3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:

a)Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corona,

ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corona,

TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam ,

ITX FINANCIEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

ITX MERKEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Am sterdam,

b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

c)Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,

d)Het betalen van de salarissen middels overschrijving,

e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.

4.De handelingen en voorwaarden opgenomen in de Financi�le, Tresorie en regelingsvolmacht van 23.06.2009, die onder punt li worden hemomen, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van onderhavige volmacht tot dagelijks bestuur.

De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde delegeren.

II.Herroeping/Toekenning van bepaalde bevoegdheden

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de financi�le, schatkist en regelingsvolmachten (zoals vastgesteld op de raad van bestuur van 23.06.2009) van de volgende personen te herroepen:

Groep B

" De heer Jorge Juan Garda Jove, overleden, wonende te Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) geboren op 9.08.1956 te La Corogne (Spanje)

Groep C

" De heer Hans-Auke Koopal wonende te 1000 Brussel, Dinantstraat 11, geboren op 20 oktober 1977 te Groningen (Nederland)

Bovendien beslist de raad van bestuur om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financi�le bevoegdheden toe te kennen aan:

Groep A

" De heer Fernando Bunes Ibarra wonende te Madrid (Spanje), Calle Annengot 16 D, geboren op 2 november 1967 te Madrid, (Spanje)

Groep B

" De heer Enrique Fernandez Deben wonende te A Coruna (Spanje), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, geboren op 15 januari 1965 te A Coruna, (Spanje)

Groep C

" De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, Rue du Ch�teau d'Eau 23, geboren op 6 december 1976 te Ukkel

Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ramon Renon Tunez wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, geboren op 9.05.1942 te La Corogne (Spanje),

" De heer Antonio Abril Abadin wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, geboren op 12.12.1957 te Viveiro, Lugo (Spanje),

" De heer Ignacio Fernandez Fernandez wonende te La Corogne (Spanje), Paseo de Ronda 28 4 AL, geboren op 25.08.1963 te Navia de Suama, Lugo (Spanje),

" De heer F�lix Poza Pena wonende te La Corogne (Spanje), Rua. Habitat 3, Perillo (Oleiros), geboren op 2.01.1963 te Madrid (Spanje),

" De heer Jos� Manuel Romay de la Colina wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 19.08.1960 te La Corogne (Spanje),

" De heer Femando Bunes Ibarra wonende te Madrid (Spanje), Calle Armengot 16 D, geboren op 2 november 1967 te Madrid, (Spanje).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Maken heden deel uit van Groep B

" De heer Miguel Angel Barbadillo Jove wonende te La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 10.06.1955 te La Corogne (Spanje),

" De heer Enrique Femandez Deben wonende te A Coruna (Spanje), Rua. Rio Mina 17, 15.74 Culleredo, geboren op 15 januari 1965 te A Coruna, (Spanje)

" Mevrouw Maria Luisa Paz Trillo wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 27.10.1958 te La Corogne, (Spanje)

" De heer Fabrice Madonia wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 25.09.1977 te La Louvi�re.

Maken heden deel uit van Groep C

" De Heer Oscar Perez Marcote wonende te Barcelona (Spanje), Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, geboren te 14.09.1969 op La Corogne, (Spanje)

" De Heer Jorge Rahola Sala wonende te Barcelona (Spanje), Calte Via Augusta 225, 1�, 2a, geboren op 8.10.1963 te Bilbao (Spanje),

" De heer Fran�ois Smeyers wonende te 1180 Brussel, avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel,

" De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, rue du Ch�teau d'Eau 23 en geboren op 6 december 1979 te Ukkel.

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vernielde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan cre�ren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt :

de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ("forward rate agreements"), financi�le uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financi�le transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

2.Financi�le investeringen op korte termijn :

Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financi�le investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.

3.Financieringsoperaties :

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financi�le operaties zoals o.m. leningen, kredieten, leasing" (huurkoop), "renting" (huur), krediettijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend warden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

4.Aankoop en verkoop van deviezen :

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5. Garanties :

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te be�indigen.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

6. Handelseffecten :

Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

8.Diensten voor transfer van fondsen :

Het onderschrijven, wijzigen en be�indigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.

9.Deposito s op korte termijn (minder dan 15 dagen) :

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financi�le vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun

1 be�indigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot

dagkredieten (genoemd "call money").

Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financi�le vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend warden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

11.Bijdragen tot investeringsfondsen :

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :

De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiemavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :

a)operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE OJSENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;

b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden

c)het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden

d)de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden

e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

---------" ----- ------------------------- --" ------- t-..._-------

--------------

III.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

' Voorbehouden aan het i3elgisch Staatsblad

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de ; vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Francis Coffin

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

07/06/2011

��(en entier) : BERSHKA BELGIQUE

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : R�vocation I nomination des d�l�gu�s � la gestion journali�re - R�vocation l attribution de certaines d�l�gations de pouvoir

L'an deux mille onze, le 28 avril, un conseil d'administration s'est tenue � la si�ge social de la soci�t� dont l'ordre du jour est le suivant:

I) R�vocation / nomination des d�l�gu�s � la gestion journali�re

Il) R�vocation / attribution de certaines d�l�gations de pouvoir

III) Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par le conseil d'administration:

I. R�vocation / nomination des d�l�gu�s � la gestion journali�re

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de r�voquer avec effet imm�diat les mandats de d�l�gu�s � la gestion journali�re tels qu'attribu�s par le conseil d'administration lors de la r�union du 23.06.2009, � savoir :

" Monsieur Fran�ois Smeyers domicili� � 1180 Uccle, avenue Montjoie 222 et n� le 29 avril 1956 � Uccle,

" Monsieur Hans-Auke Koopal domicili� � 1000 Bruxelles, rue de Dinant 11 et n� le 20 octobre 1977 �, Groningen (Pays-Bas).

et le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de renommer et de nommer avec effet imm�diat en tant que d�l�gu�s � la gestion journali�re :

" Monsieur Fran�ois Smeyers domicili� � 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 222 et n� le 29 avril 1956 � Ucde, "

" Monsieur Jeremy Marc Dussart domicili� � 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23 et n� le 6 d�cembre, 1979 � Uccle

Les pouvoirs qui leur sont ainsi conf�r�s consistent :

1.� prendre au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes actions relatives � son activit� n�cessaires � son fonctionnement quotidien et n'exc�dant pas 300.000,- � incluant mais ne se limitant pas � :

a)Acheter et vendre toutes marchandises et mati�res premi�res, conclure tous contrats de services ind�pendants � l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives � des biens immobiliers et/ou la ren�gociation de pareilles conventions actuelles,

b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'�lectricit�, le t�l�phone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relev�s � ce sujet et/ou n�gocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,

c)R�ceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises � disposition

" et autres montants adress�s � la Soci�t� et donner valablement d�charge et quittance,

Mentionner sur fa derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

IV~N~W~NVIN~I~I~INNIM~

~iioas3sa*

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

25 kie 5 t 2011

N� d'entreprise : 0476.905.844

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

d)N�gocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux proc�dures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) � introduire par les architectes, ing�nieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Soci�t� et disposer du pouvoir d'introduire ces proc�dures aupr�s des administrations et organismes publics des juridictions comp�tentes en vue d'effectuer les transformations n�cessaires � l'exploitation commerciale de la Soci�t� et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situ�s en tout endroit des Pays-Bas o� ils se trouvent,

e)Engager, licencier, n�gocier et conclure des contrats de travail � l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,

f)G�n�ralement, effectuer ce qui est n�cessaire et accomplir les formalit�s utiles en vue d'ex�cuter le mandat ainsi conf�r� de fa�on ad�quate.

2.Nonobstant les pouvoirs conf�r�s au point 1, les actions suivantes sont soumises � l'approbation pr�alable du conseil d'administration de la Soci�t� :

a)Mettre en place de nouveaux � lines of business �, m�thodes de production et secteurs d'activit� et renoncer aux actuels,

b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,

c)Acqu�rir, c�der, grever des biens immeubles,

d)Conclure, r�silier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives � des biens immeubles,

e)Accomplir toutes transactions sp�culatives, octroi de dons, sponsoring,

9,

e

f)Acqu�nr et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,

g)R�gler ou se d�sister de toutes revendications sup�rieures � 5.000,-� ,

e

h)Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres s�ret�s � des tiers.

3.La limitation de 300.000,-� pr�vue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :

a)Transactions, actions ou conventions mises en oeuvre ou ex�cut�es par et entre soci�t�s au sein de � INDITEX � corporate group, si elles sont espagnoles ou �trang�res l� o� la soci�t� INDUSTRIA DE DISENO

� TEXTIL, S.A. d�tiendrait 50% des parts du capital de ces soci�t�s li�es soit directement ou indirectement �

travers d'autres soci�t�s, et plus particuli�rement les soci�t�s de Inditex corporate group suivantes :

� INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5IND1TEX S.A.) dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la

Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

o ZARA ESPANA S.A. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo,

A Coruna,

TEMPE S.A. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A

Coruna,

GOA-INVEST dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A

Coruna,

ZARA HOLDING B.V. dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM

c)Payements aux organisations et autorit�s de la s�curit� sociale et l'assurance soins de sant�,

pq d)Payements des salaires par virement bancaire,

e)Payements des loyers pour les biens,immobiliers utilis�s par la Soci�t�.

4.Les pouvoirs et conditions pr�vus le 23.06.2009 dans le cadre de la d�l�gation de pouvoirs financiers, de tr�sorerie et de r�glement repris au point Ii ci-dessous pr�valent sur ceux pr�vus dans le cadre de la pr�sente d�l�gation journali�re.

,s1

Amsterdam,

" . ITX FINANCIEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

I: ITX MERKEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM

,s1 Amsterdam,

b)Payements des imp�ts aux autorit�s fiscales,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Les personnes habilit�es ne peuvent accorder � des tiers les pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s.

II.R�vocation/ attribution de certaines d�l�gations de pouvoir

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de r�voquer avec effet imm�diat les mandats de d�l�gu�s aux pouvoirs financiers, de tr�sorerie et de r�glement (d�finis lors de la r�union du conseil d'administration du 23.06.2009), � savoir :

Groupe B :

Monsieur Jorge Juan Garcia Jove, d�c�d�, pr�c�demment domicili� Avenida de la Diputacion, Edificio

Inditex, Arteixo, La Corogne (Espagne) et n� le 9.08.1956 � La Corogne, (Espagne),

Groupe C:

-Monsieur Hans-Auke Koopal domicili� � 1000 Bruxelles (Belgique), rue de Dinant 11 et n� le 20 octobre 1977 � Groningen (Pays-Bas).

En outre, le conseil d'administration d�cide de confier avec effet imm�diat le mandat de d�l�gu�s aux pouvoirs financiers � :

Groupe A:

-Monsieur Fernando Bunes Ibarra domicili� � Madrid (Espagne), Calle Armengot 16 D et n� le 2 novembre

1967 � Madrid, (Espagne)

Groupe B :

-Monsieur Enrique Fernandez Deben domicili� � A Coruna (Espagne), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo et n� le 15 janvier 1965 � A Coruna, (Espagne)

Groupe C:

-Monsieur Jeremy Marc Dussart domicili� � 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23 et n� le 6 d�cembre 1979 � Ucde.

En cons�quence,

Font actuellement partie du Groupe A :

-Monsieur Ramon Renon Tunez domicili� � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo et n� le 9.05.1942 � La Corogne, (Espagne)

-Monsieur Antonio Abril Abadin domicili� � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo et n� le 12.12.1957 � Viveiro, Lugo, (Espagne)

" Monsieur Ignacio Fernandez Femandez domicili� � La Corogne (Espagne), Paseo de Ronde 28 4 AL et n� le 25.08.1963 � Navia de Suama, Lugo, (Espagne)

" Monsieur F�lix Poza Pena domicili� � La Corogne (Espagne), Rua. Habitat 3, Perillo (Oleiros) et n� le 2.01.1963 � Madrid, (Espagne)

-Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colina domicili� � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et n� le 19.08.1960 � La Corogne, (Espagne)

-Monsieur Fernando Bunes Ibarra domicili� � Madrid (Espagne), Calte Armengot 16 D et n� le 2 novembre 1967 � Madrid, (Espagne).

Font actuellement partie du Groupe B :

-Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove domicili� � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et n� le 10.06.1955 � La Corogne, (Espagne)

-Monsieur Enrique Fernandez Deben domicili� � A Coruna (Espagne), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo et n� le 15 janvier 1965 � A Coruna, (Espagne)

" Madame Maria Luisa Paz Trille domicili�e � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et n�e le 27.10.1958 � La Corogne, (Espagne)

" Monsieur Fabrice Madonia domicili� � La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et n� le 25.09.1977 � La Louvi�re.

Font actuellement partie du Groupe C :

-Monsieur Oscar Perez Marcote domicili� � Barcelone (Espagne), Plaza Ballot 2, 08310 Argentona et n� le 14.03.1969 � La Corogne, (Espagne)

-Monsieur Jorge Rahola Sala domicili� � Barcelone (Espagne), Calle Via Augusta 225, 10, 2a et n� le 8.10.1963 � Bilbao, (Espagne)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

" Monsieur Fran�ois Smeyers domicili� �-11180 Bruxelles, avenue Montjoie 222 et n� le 29 avril 1956-� Ucde,

" Monsieur Jeremy Marc Dussart domicili� � 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23 et n� le 6 d�cembre 1979 � Ucde.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que les d�l�gations de pouvoirs ainsi conf�r�es consistent en :

1.Achat et vente de produits d�riv�s:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits d�riv�s, dont les caract�ristiques impliquent l'existence d'un march� qui peut cr�er des pertes ou des profits pour la Soci�t�, en ce compris, entre autres, ce qui suit :

l'achat de devises �trang�res � taux et date pr�d�termin�s, tels que des options et des op�rations � terme, des accords d'�changes � ternie ("forward rate agreements"), des �changes financiers ou "swaps" et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financi�res tels que ceux faisant l'objet de l' "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimil�s.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant d�sign�

2.Investissements financiers � court terme:

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers � court terme, tels qu'entre autres: les d�p�ts � ternie, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets � ordre, � repos � (pensions, livrets et accords de rachat) ou d�p�ts avec garantie et d�p�ts structur�s; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobili�res.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A d-avant d�sign� 3.Op�rations de financement:

Souscrire, modifier, r�gler et annuler des op�rations financi�res, telles que, entre autres, des pr�ts, des cr�dits, des "leasing" (location-vente), "renting"( location), des lignes de cr�dit, des avances de paiement et assimil�s, sous les termes sp�cifiques et accessoires et les conditions propres � ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilit�s de tr�sorerie pour dettes et/ou cr�ances, tels que "confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign� ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C cl-avant d�sign�.

4.Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise �trang�re en �change d'une autre � un taux de change fixe, conform�ment � l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le march� des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises �tant disponibles pour leur d�livrance imm�diate.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).

5. Garanties:

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Soci�t�, et � cette fin, souscrire et r�silier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B clavant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant d�sign�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

4 'f

6.Effets commerciaux:

Emettre, endosser, c�der ou transf�rer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformit�, mettre en oeuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets � ordre, des ch�ques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une d�claration �quivalente, et indiquer dans le document de prot�t les raisons de ne pas avoir accept� ou pay� les billets et effets tir�s � charge de la Soci�t�.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires, Ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant n�anmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant d�sign�. Cependant, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou un montant �quivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

7.Ouverture et cl�ture de comptes bancaires:

Ouvrir et cl�turer des comptes courants, des comptes d'�pargne, des comptes � vue et les comptes bloqu�s ("escrow accounts") ou tout autre de m�me nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un quelconque autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

8.Services de transfert de fonds:

Souscrire, modifier et r�silier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs � d�poser � la banque � partir des magasins de la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

9.D�p�ts � court terme (moins de quinze jours):

Engager et annuler des d�p�ts d'argent avec des soci�t�s financi�res ou des institutions de cr�dit dans lesquelles il y a d�j� des comptes ouverts, pour autant n�anmoins qu'il s'agisse de d�p�ts � court terme pour un d�lai maximum de quinze jours, que leur taux d'int�r�t soit fixe et que leur date d'expiration soit pr�d�termin�e, tels que des d�p�ts � vue ("overnight deposits") ou ceux relatifs aux cr�dits journaliers (appel�s "call money").

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel if/elle appartiendrait (A, B ou C).

10.Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au pr�alable au nom de la Soci�t�, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'�pargne, comptes � vue, "escrow accounts" (comptes bloqu�s) ou tout autre genre de comptes existants dans les soci�t�s financi�res et/ou les institutions de cr�dit, tant publiques que priv�es. Concernant de tels comptes, de m�me que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Soci�t�, d�poser des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de re�us et de ch�ques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises �trang�res, des lettres de change, lettres de cr�dit/valeurs mobili�res, de m�me que tout re�u ou facture � payer par la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elfe appartiendrait (A, B ou C). ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

. ' R�serv�

au"

'Moniteur

belge

Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, pr�alablement constitu�s par la Soci�t�.

Volet B - Suite

11.Apports aux fonds d'investissement:

.�

Ces pouvoirs sont exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 , CI-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires confomi�ment aux dispositions des paragraphes (points 1 � 11) qui pr�c�dent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant d�sign�s peut agir individuellement au nom et pour compte de la Soci�t�, ind�pendamment de la valeur de la transaction concern�e et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:

a) Op�rations, actes ou contrats r�alis�s ou pass�s par et entre les soci�t�s du groupe "INDITEX', qu'elles soient espagnoles ou �trang�res, dans laquelle la soci�t� INDUSTRIA DE DISEIVO TEXTIL S.A. d�tiendrait que ce soit directement ou indirectement via d'autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient des parts au moins 50% du capital social.

b)Le paiement d'imp�ts aux autorit�s fiscales.

c)Le paiement de cotisations de s�curit� sociales aux autorit�s comp�tentes.

d)Les virements effectu�s pour le paiement de r�mun�rations et salaires.

e)Les virements destin�s au paiement de loyers d'immeubles lou�s � la Soci�t�.

I I.Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la ' Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors du pr�sent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Francis Goffin Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/03/2015

�� Mod werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de" akte-

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

Ondernemingsnr : 0476.905.844

Benaming

(voluit) : BERSHKA Belgique in het frans BERSHKA BELGI� in het

nederlands.

D�pos� 1 Re�u te

0 5 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BROEKSTRAAT 49/53

1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op eenentwintig januari tweeduizend vijftien.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "BERSHKA Belgi�" genoemd, in het Frans "BERSHKA Belgique", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,; Broekstraat 49-53, de volgende beslissingen hebben genomen:

L KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vijf miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenenvijftig euro vijfenveertig cent (� 5.681.057,45), om het terug te brengen van twaalf miljoen zevenhonderdduizend euro (� 12.700.000,00) tot zeven miljoen achttienduizend negenhonderd twee�nveertig euro vijfenvijftig cent (� 7.018.942,55) (...)

III. STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

De eerste zin vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen achttienduizend negenhonderd twee�nveertig euro vijfenvijftig cent (� 7.018.942,55)."

IV, MACHTEN

De vergadering verleent alle machten :

- aan de raad van bestuur voor het uitvoeren van alle over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen,

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van

alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties,

Wordt aangesteld

de heer Pablo D'ANGLADE ALVARINO, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),

Franciskanenlaan, 93, met macht van indeplaatsstelling (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Stijn JOYE geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmacht, en verslag van het:

bestuursorgaan, verslag van de Bedrijfsrevisor, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2015

��\\11\\\#18�111

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greff�

Mod 11.1

R�sen

au

Monitei

belge

~

L epos� 1 Re�u le n 5 MARS 7015

u greffe du tribunal de commerce f -ancophone de B Kelles

N� d'entreprise : 0476.905.844

D�nomination (en entier) : BERSHKA Belgique en n�erlandais "BERSHKA Belgi�

(en abr�g�):

�` Forme juridique :soci�t� anonyme

;; Si�ge :Rue du Marais 49-53

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : SA: modification du capital-Modifications des status-Pouvoirs

II r�sulte d'un proc�s-verbal d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Stijn JOYE, Notaire;; associ� � Bruxelles en date du vingt-et-un janvier deux mille quinze

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e "BERSHKA Belgique", en n�erlandais "BERSHKA Belgi�", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, ?; ,� Rue du Marais, 49-53, ont pris les r�solutions suivantes:

I. REDUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social de la soci�t� � concurrence de cinq millions six cent quatre-vingt-un mille cinquante-sept euros et quarante-cinq cents (� 5.681.057,45), pour le ramener de douze millions sept cent mille euros (� 12.700.000,00) � sept millions dix-huit mille neuf cent quarante-deux euros et cinquante-cinq cents (� 7.018.942,55) (..)

1[I. MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social, comme suit

Remplacer la premi�re phrase par : � Le capital social est fix� � sept millions dix-huit mille neuf cent quarante-deux euros et cinquante-cinq centimes (� 7.018.942,55).

IV. POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent ;

- au mandataire sp�cial d�sign� ci-apr�s, avec pouvoir de subd�l�gation, pour accomplir les

formalit�s n�cessaires en vue de modifier l'inscription de la soci�t� aupr�s de toutes administrations

`; comp�tentes.

Est d�sign� :

Monsieur Pablo D'ANGLADE ALVARINO, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue des Franciscains, 93, avec pouvoir de subd�l�gation. (...)

Pour extrait analytique conforme

;, Notaire Stijn JOYE

D�pos� en m�me temps : 1 exp�dition, statuts coordonn�s, 1 liste des pr�sences, 2 procurations

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 28.06.2010, DPT 17.08.2010 10424-0093-035
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 29.06.2009, DPT 24.07.2009 09480-0085-037
07/05/2015

��(b1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2t

"

iu I u

*15069525*

D �pos� / Re�u le

2 4 AVR. 2015

a u greffe du Viberigrede commerce

francop;-rc,i'.r "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0476.905.844

D�nomination

(en entrer) . BERSHKA BELGIQUE

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Marais 49/53 -1000 Bruxelles

Oblat de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

L'an deux mille quatorze, le 24 avril, une assembl�e g�n�rale s'est tenue � la si�ge social de la soci�t� dont', l'ordre du jour est le suivant:

~" ~)

6. Renouvellement du mandat des administrateurs

7. Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

(.,)

Les d�cisions suivantes ont �t� prises par l'assembl�e g�n�rale:

( )

6. L'assembl�e g�n�rale d�cide, avec effet imm�diat, de r��lire les administrateurs de la soci�t� suivants pour une p�riode de 6 ans:

- Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colipa

- Monsieur Jorge Rahola Sala

Le mandat sera exerc� � titre gratuit,

Le conseil d'administration est d�s lors d�s � pr�sent compos� comme suit;

- Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colina

- Monsieur Jorge Rahola Sala

- Monsieur Marco Agnolin

7, Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et me Heidi Vanluchene dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des' Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents,' accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 30.06.2008, DPT 05.08.2008 08537-0048-039
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 25.06.2007, DPT 01.08.2007 07515-0151-039
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 30.04.2015, DPT 28.05.2015 15135-0031-040
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 26.06.2006, DPT 27.09.2006 06813-2950-025
24/06/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uepose 1 Recu 1s

a fr

1 5 1M 2615

~ greffe du tribunal de commerce anct;phane d3 etteelies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.905.844

Benaming

{voluit) : BERSHKA BELGI�

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Broekstraat 49/53 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping en toekenning van gevoImachtigde voor het dagelijks bestuur / Herroeping / Toekenning van financi�le bevoegdheden

Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 2 april 2015

eerste beslissing

De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015 het volgend mandaat van gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 7 december 2012, te herroepen:

" De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Pieters Woluwe en geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur te benoemen;

" De heer Javier Eguiren Vidarte, wonende te 1050 Brussel (Belgi�), Idaliestraat 21, bus 26 en geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje)

De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:

1.Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, zonder zich te beperken tot:

3)I-let aankopen en verkopen van goederen en grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienxtenovereenkomsten, met uitzondering van het sluiten van huur of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en lof de hernegoci�ring van dergelijke lopende overeenkomsten;

b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en lof bekomen van een overzicht dienaangaande en /of het negoti�ren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten;

c)Hef ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;

d)Het negoci�ren en ondertekenen van aile documenten en lof gelijkluidende copies van deze met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te'. leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerci�le exploitatie van de vennootschap te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~

III

a

fi

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden.

e)Het aannemen, ontslaan, negoci�ren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;

f)In het algemeen, het nodige doen en aile nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.

2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:

a)Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande "lines of business', productiemethoden of activiteiten,

b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,

c)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,

d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende

goederen,

e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,

f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,

g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,

h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;

3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:

a)Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, In de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel le Spanje, Avenida de la Diputaclon, Edificlo Inditex, Arteixo, A Coruna,

BERSHKA BSK ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificlo Inditex, Arteixo, A Coruna,

TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

GOA INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

ITX FINANCIEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

ITX MERKEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,

c)Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,

d)Het betalen van de salarissen middels overschrijving,

e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.

4.De machten en voorwaarden voorzien In deze delegatie van financi�le, kas- en regelingsmachten die onder punt 2 warden vermeld, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien onder punt 1..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan derden delegeren.

Tweede beslissing

De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015, de financi�le bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 7 december 2012) van de volgende persoon te herroepen:

Groep C

"De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Lambrechts Woluwe en geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financi�le bevoegdheden toe te kennen aan:

Groep C

" De heer Javier Eguir�n Vidarte, wonende te 1050 Brussel (Belgi�), Idaliestraat 21, bus 26 en geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje)

Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ram�n Refi�n T�riez, wonende te Colle Lineras Rivas, 50-52-54, 6' izda, 15005 A Coruna (Spanja),

" De heer Antonio Abri! Abadin, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Corufia (Spanje),

" De heer Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n� 10, 10'A, A Coruna (Spanje),

" De heer F�lix Poza Pena, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Certifia (Spanje),

" De heer Jos� Manuel Romay de la Colipa, wonende Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruna (Spanje),

" De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep B:

" De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ram�n y Cajal 25, PO5 Dcha., A Coruna (Spanje),

" De heer Enrique Fernandez Deben, wonende te Rua Rio Mina 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Spanje),

" Mevrouw Mari� Luisa Pas Trillo, wonende Rua Pineiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Coruna (Spanje),

" Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n�4, Arz�a, A Coruna (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep C:

" De heer Oscar P�rez Marcote, wonende Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelona (Spanje)

" De heer Javier Eguir�n Vidarte, wonende te 1050 Brussel (Belgi�), Idaliestraat 21, bus 26

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan cre�ren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt :

de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ('forward rate agreements"), financi�le uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financi�le transacties zoars deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ('International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend warden door twee mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

2.Financi�le investeringen op korte termijn:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financi�le investeringen op korte termijn zoals o.a. termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.

3.Flnancieringsoperaties

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financi�le operaties zoals o_m,. leningen, kredieten, leasing" (huurkoop), "renting" (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardlge.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

4.Aankoop en verkoop van deviezen :

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn,

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5. Garanties :

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te be�indigen.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

6. Handeiseffecten :

Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken Lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

8.Diensten voor transfer van fondsen

Het onderschrijven, wijzigen en be�indigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden daar een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.

9.Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen)

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financi�le vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun be�indigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "cal/ money"),

Deze bevoegdheden kunnen Individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de g roep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financi�le vennootschappen en/of kredietinstellingen, Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening dle ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens Individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de g roep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

11.Bijdragen tot investeringsfondsen

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :

K

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren

a)operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTR1A DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;

b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden

c)het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden

d)de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden

e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;

Derde beslissing

3)Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat, wiens kabinet gelegen is te 1050 Brussel, Marsveldpiein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Deze beslissing wordt met eenparigheld van stemmen genomen.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2015

��N. - Copie � publier aux annexes du Moniteur. belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

L~Ppo� 1 Re�u le

rancophone denift9xelles

MOD WORD l 1.r

11

" 15089158*

5 MIN 2015

au greffe du tribunal de commerce

N� d'entreprise : 0475.905.844

D�nomination

(en entier) : BERSHKA BELGIQUE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue du marais, 49/53

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :R�vocation et nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re / R�vocation et attribution des pouvoirs financiers

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 2 avril 2015:

Premi�re r�solution

Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de r�voquer, � partir du 2 avril 2015, le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re tel qu'attribu� par le conseil d'administration lors de la r�union du 7 d�cembre 2012, � savoir :

'Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 � 1150 Woluwe-Saint-Pierre et n� le 25 mai 1975 � Ferrol (Espagne)

et le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de nommer, avec effet imm�diat, en tant que d�l�gu� � la gestion journali�re

" Monsieur Javier Eguir�n Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 bo�te 26 et n� le 24 mars 1981 � Pamplona (Espagne)

Les pouvoirs qui lui sont ainsi conf�r�s consistent :

9.� prendre au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes actions relatives � son activit� n�cessaires � son fonctionnement quotidien et n'exc�dant pas 300.000,- � incluant mais ne se limitant pas � :

a)Acheter et vendre toutes marchandises et mati�res premi�res, conclure tous contrats de services ind�pendants � l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives � des biens immobiliers et/ou la ren�gociation de pareilles conventions actuelles,

b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'�lectricit�, le t�l�phone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relev�s � ce sujet et/ou n�gocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,

c)R�ceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises � disposition et autres montants adress�s � la Soci�t� et donner valablement d�charge et quittance,

d)N�gocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux proc�dures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) � introduire par les architectes, ing�nieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Soci�t� et disposer du pouvoir d'introduire ces proc�dures aupr�s des administrations et organismes publics des juridictions comp�tentes en vue d'effectuer les transformations n�cessaires � l'exploitation commerciale de la Soci�t� et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses: locaux situ�s en tout endroit des Pays-Bas o� ils se trouvent,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

e)Engager, licencier, n�gocier et conclure des contrats de travail � l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,

f)G�n�ralement, effectuer ce qui est n�cessaire et accomplir les formalit�s utiles en vue d'ex�cuter le mandat ainsi conf�r� de fa�on ad�quate.

2.Nonobstant les pouvoirs conf�r�s au point 1, les actions suivantes sont soumises � l'approbation pr�alable du conseil d'administration de la Soci�t� :

a)Mettre en place de nouveaux � unes of business �, m�thodes de production et secteurs d'activit� et renoncer aux actuels,

b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,

c)Acqu�rir, c�der, grever des biens immeubles,

d)Conclure, r�silier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives � des biens Immeubles,

e)Accomplir toutes transactions sp�culatives, octroi de dons, sponsoring,

f)Acqu�rir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,

g)R�gler ou se d�sister de toutes revendications sup�rieures � 5.000,-E,

h)Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sOret�s � des tiers.

3.La limitation de 300.000,-E pr�vue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants

a)Transactions, actions ou conventions mises en oeuvre ou ex�cut�es par et entre soci�t�s au sein de � 1NDITEX � corporate group, si elles sont espagnoles ou �trang�res l� o� la soci�t� INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. d�tiendrait 50% des parts du capital de ces soci�t�s li�es soit directement ou indirectement � travers d'autres soci�t�s, et plus particuli�rement les soci�t�s de Inditex corporate group suivantes

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

BERSHKA BSK ESPANA S.A, dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

TEMPE S.A. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

GOA-1NVEST S.A.. dont le si�ge est situ� en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

ZARA HOLDING B.V. dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

1TX FINANCIEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

1TX MERKEN B.V., dont le si�ge est situ� aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b)Payements des imp�ts aux autorit�s fiscales,

c)Payements aux organisations et autorit�s de la s�curit� sociale et l'assurance soins de sant�,

d)Payements des salaires par virement bancaire,

e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilis�s par la Soci�t�,

4.Les pouvoirs et conditions pr�vus dans le cadre de la pr�sente d�l�gation de pouvoirs financiers, de tr�sorerie et de r�glement repris au point 2 ci-dessous pr�valent sur ceux pr�vus dans le cadre de la d�l�gation journali�re telle que pr�vue au point 1.

Les personnes habilit�es ne peuvent accorder � des tiers les pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s. Deuxi�me r�solution

4

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de r�voquer, � partir du 2 avril 2015, les pouvoirs financiers (attribu�s lors de la r�union du conseil d'administration du 7 d�cembre 2012), de la personne suivante :

Groupe C

�Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 � 1150 Woluwe-Saint-Lambert n� le 25 mai 1975 � Ferrol (Espagne).

Le conseil d'administration d�cide de confier, avec effet imm�diat, le mandat de d�l�gu� aux pouvoirs financiers � :

Groupe C

-Monsieur Javier Eguir�n Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boite 26 et n� le 24 mars 1981 � Pamplona (Espagne)

En cons�quence :

Font actuellement partie du Groupe A

-Monsieur Ram�n Ren�n T�tiez, demeurant Catie Linares Rivas, 50-52-54, 6' izda, 15005 A Coruna (Espagne),

" Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5� A, 15003 A Coruna (Espagne),

-Monsieur Ignacio Fern�ndez Fern�ndez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n�10, 10'A, A Cortina (Espagne),

-Monsieur F�lix Poza Perla, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Espagne),

" Monsieur Jos� Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruna

(Espagne),

-Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengat 16 D, Madrid (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe B :

-Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calte Ram�n y Cajal 25, PO5 Doha. A Coruna (Espagne),

-Monsieur Enrique Fernandez Deb�n, demeurant Rua Rio Min� 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Espagne), -Madame Mari� Luisa Paz Trilla, demeurant Rua Pineiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Coruna (Espagne), -Madame Luisa Moscoso Viltar, demeurant Rua Iso n' 4, Arz�a, A Coruna (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe C :

-Monsieur Oscar P�rez Marcote, demeurant Plaza Ballot 2, 08310 Argentona, Barcelone (Espagne), -Monsieur Javier Eguir�n Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 bo�te 26 et n� le 24 mars 1981 � Pamplona (Espagne),

�Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Ch�teau d'Eau 23.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que les d�l�gations de pouvoirs ainsi conf�r�es consistent en :

1.Achat et vente de produits d�riv�s:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits d�riv�s, dont les caract�ristiques impliquent l'existence d'un march� qui peut cr�er des pertes ou des profits pour la Soci�t�, en ce compris, entre autres, ce qui suit :

l'achat de devises �trang�res � taux et date pr�d�termin�s, tels que des options et des op�rations � terme, des accords d'�changes � terme ("forward rate agreements"), des �changes financiers ou "swaps" et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financi�res tels que ceux faisant l'objet de l' "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimil�s,

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A cl-avant d�sign�

2.Investissements financiers � court terme:

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers � court terme, tels qu'entre autres: les d�p�ts � terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets � ordre, � repos � (pensions, livrets et accords de

't

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

rachat) ou d�p�ts avec garantie et d�p�ts structur�s; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobili�res,

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign� 3.Op�rations de financement:

Souscrire, modifier, r�gler et annuler des op�rations financi�res, telles que, entre autres, des pr�ts, des cr�dits, des "leasing" (location-vente), "renting" (location), des lignes de cr�dit, des avances de paiement et assimil�s, sous les termes sp�cifiques et accessoires et les conditions propres � ce type de transactions, Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilit�s de tr�sorerie pour dettes etlou cr�ances, tels que "confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant d�sign� ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�,

4.Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise �trang�re en �change d'une autre � un taux de change fixe, conform�ment � l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le march� des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises �tant disponibles pour leur d�livrance imm�diate.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C). lis peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. Toutefois, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou son �quivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel Il/elle appartient (A, B ou C).

5. Garanties:

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Soci�t�, et � cette fin, souscrire et r�silier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C), N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou un montant �quivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

6.Effets commerciaux:

Emettre, endosser, c�der ou transf�rer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformit�, mettre en ouvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets � ordre, des ch�ques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une d�claration �quivalente, et indiquer dans le document de prot�t les raisons de ne pas avoir accept� ou pay� les billets et effets tir�s � charge de la Soci�t�.

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par deux mandataires, Ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C), pour autant n�anmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant d�sign�. Cependant, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou un montant �quivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

7.Ouverture et cl�ture de comptes bancaires:

Ouvrir et cl�turer des comptes courants, des comptes d'�pargne, des comptes � vue et les comptes bloqu�s ("escrow accounts') ou tout autre de m�me nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes,

Ces pouvoirs seront exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec un quelconque autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec tout mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

tk

4

..,

<,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

8.Services de transfert de fonds:

Souscrire, modifier et r�silier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs � d�poser � la banque � partir des magasins de la Soci�t�.

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�.

9.D�p�ts � court terme (moins de quinze jours):

Engager et annuler des d�p�ts d'argent avec des soci�t�s financi�res ou des institutions de cr�dit dans lesquelles il y a d�j� des comptes ouverts, pour autant n�anmoins qu'il s'agisse de d�p�ts � court terme pour un d�lai maximum de quinze jours, que leur taux d'int�r�t soit fixe et que leur date d'expiration soit pr�d�termin�e, tels que des d�p�ts � vue ("overnight deposits") ou ceux relatifs aux cr�dits journaliers (appel�s "call money").

Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

10.Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au pr�alable au nom de la Soci�t�, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'�pargne, comptes � vue, "escrow accounts" (comptes bloqu�s) ou tout autre genre de comptes existants dans les soci�t�s financi�res et/ou les institutions de cr�dit, tant publiques que priv�es. Concernant de tels comptes, de m�me que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Soci�t�, d�poser des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de re�us et de ch�ques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises �trang�res, des lettres de change, lettres de cr�dit/valeurs mobili�res, de m�me que tout re�u ou facture � payer par la Soci�t�. Ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A clavant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas fa somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �galement �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

11.Apports aux fonds d'investissement:

Placer (souscrire) etlou rembourser partiellement des fonds d'investissement, pr�alablement constitu�s par la Soci�t�.

Ces pouvoirs sont exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant d�sign� avec tout autre mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent �galement �tre exerc�s conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant d�sign� avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant d�sign�. N�anmoins, si le montant de l'op�ration n'exc�de pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-� ), ou son �quivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent �tre exerc�s individuellement par tout mandataire, ind�pendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 Cl-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conform�ment aux dispositions des paragraphes (points 1 � 11) qui pr�c�dent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant d�sign�s peut agir individuellement au nom et pour compte de la Soci�t�, ind�pendamment de la valeur de la transaction concern�e et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:

a) Op�rations, actes ou contrats r�alis�s ou pass�s par et entre les soci�t�s du groupe "INDITEX",

qu'elles soient espagnoles ou �trang�res, dans laquelle la soci�t� INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.

d�tiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d'autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient

des parts au moins 50% du capital social.

b) Le paiement d'imp�ts aux autorit�s fiscales.

Volet B - Suite

c) Le paiement de cotisations de s�curit� sociales aux autorit�s comp�tentes.

d) Les virements effectu�s pour le paiement de r�mun�rations et salaires,

e) Les virements destin�s au paiement de lcyers d'immeubles lou�s � la Soci�t�.

Troisi�me r�solution

3. Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Pouvoir est donn� � Me Francis GOFFIN et Me Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 � 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont �tablis � la m�me adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors du pr�sent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jcur de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de ccmmerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

v

: '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 27.06.2005, DPT 28.09.2005 05755-3893-025
04/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2004, APP 28.06.2004, DPT 29.07.2004 04558-3668-024
02/09/2003 : ME. - JAARREKENING 31.01.2003, GGK 30.06.2003 03641-5024-023
28/07/2003 : BL349756
28/07/2003 : BL657787
07/07/2003 : BL657787
06/05/2003 : BL657787
16/10/2002 : BL349756
08/05/2002 : BLA118830
01/03/2002 : BLA118830
01/03/2002 : BLA118830

Coordonnées
BERSHKA BELGIQUE

Adresse
RUE DU MARAIS 49, BTE 53 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées BERSHKA BELGIQUE

Coordonnées
BERSHKA BELGIQUE