26/06/2014
ÿþ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
a ~ ' e : , ' "
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c ~ . ~ .
B R U 0
a 7 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 6 3 9 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R V O E T S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l a i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . P . R . L D > r P H E R r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 n o m m e M o n s i e u r P a u l D E P R E T E R , d o m i c i l i é H o f T e r L e e p s l a a n 7 à 3 0 2 0 H e r e n t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 .
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n d ' e u x d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s V a s n i c k , P h i l i p p e V a n d e n a b e e l e , A l b e r t S z y p e r , Y v e s L e r u t h e t D e p h e r s p r l r e p r é s e n t é e p a r P a u l D e p r e t e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 3 .
D é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e , K P M G & P A R T N E R S p o u r s a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d u r a n t l ' e x e r c i c e c l o t û r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l b e r t S Z Y P E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é m
M o
b R
D é p o s é / R e ç u l e
r e - f e - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 3 9 . 0 1 0 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
D é n o m i n a t i o n f r a n c o p h o n e d e B r u x e 1 l c o m m e r c e c o m m e r c e ® s
( e n e n t i e r ) : B E R V O E T S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n .
S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r A l b e r t S z y p e r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r C l é m e n t I S R A E L , d o m i c i l i é a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 n o m m e a i n s i a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 j u i n 2 0 1 4 M o n s i e u r C l é m e n t I S R A E L e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e [ ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l é m e n t I S R A E L , r e p r é s e n t a n t d e l a S . A . P A R G E S Y , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 V
C l é m e n t I S R A E L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
j 7 ) - x ï S ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 f i O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 3 9 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R V O E T S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t à l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 2 a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r K P M G & P A R T N E R S p o u r s a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d u r a n t l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r K P M G & P A R T N E R S r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
A l b e r t S Z Y P E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 12.09.2013 13583-0470-021
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 20.06.2012 12207-0042-022
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 22.06.2011 11208-0454-022
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 12.07.2010 10294-0414-020
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 07.07.2009 09366-0347-019
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 02.07.2008 08330-0284-023
24/07/2015
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s 6 I R e ç u 1 '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 5 1 0 6 7 4
J f r
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1 4 - 0 7 - 2 0 1 5
g r e f f e d u t r t b u n i g d a c o m m e r c e a u c o p h o r i e d e B r u x r a é s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 3 9 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R V O E T S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y v e s L e r u t h a u s e i n d u g r o u p e B a i n s i q u e c e u x d e M e s s i e u r s P h i l i p p e V a n d e n a b e e l e e t P h i l i p p e V a s n i c k a u s e i n d u g r o u p e A , t o u s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 8 .
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u G r o u p e B M o n s i e u r W i m S t r a e t m a n s d o m i c i l é à B a l k e n s t r a a t 6 6 à 3 0 7 1 K o r t e n b e r g p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n d ' e u x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P h i l i p p e V a s n i c k , P h i l i p p e V a n d e n a b e e l e , C l é m e n t l s r a e l , Y v e s L e r u t h e t P a u l D e p r e t e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a n t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 4 ,
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r K P M G & P a r t n e r s p o u r s a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d u r a n t l ' e x e r c i c e o b t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C l é m e n t I S R A E L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e