BESPOKE SOFTWARE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BESPOKE SOFTWARE
Dénomination : BESPOKE SOFTWARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.353.644

Publication

06/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mu men

er:%`~

.

~~ ~ .Il

25E01. Sïif

Griffie

Ondernemingsnr : 0874.353.644

Benaming

(voluit) : BESPOKE SOFTWARE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Van Combrugghelaan, nummer 10, (volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met'

beperkte aansprakelijkheid "BESPOKE SOFTWARE", waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-:

Woluwe, Van Crombrugghelaan 10 hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Wim Vanberghen, notaris te Oud

Turnhout op 03 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2005, onder

nummer 05084734.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd,

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.353.644.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 12 uur, onder het voorzitterschap van de heer Peter Meeuwssen,

hiernagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen te:

bezitten:

De Heer CULLOP Paul, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Van Crombrugghelaan 10.

Houder van alle 100 aandelen van de vennootschap zo hij heeft verklaard.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

De enige aandeelhouder is hierbij vertegenwoordigd door De Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-;

Gillis-Dendermonde, Otterstraat 62/3 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens.

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I, De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1, Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 31/12/2013 en het verslag van Bedrijfsrevisoren Vandelanotte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura,

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag

van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd zevenendertigduizend euro (EUR 237.000,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (EUR 255.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits. evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4,Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging,

5,Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6,Wijziging van het artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe

kapitaaltoestand.

2 Volmachtvoor.de.coárdinatie van de.statuten. Am.-_______

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

[L Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsforrnaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn,

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd drieënzestigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig eurocent (263.333,33 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van tweehonderd zevenendertigduizend euro (EUR 237.000,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige aandeelhouder een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het gehele tussentijdse dividend.

Het dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE t3ESLISSING; Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31/12/2013, en van het verslag de dato 16/01/2014, van Bedrijfsrevisoren Vandelanotte voornoemd door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De enige aandeelhouder verklaart een kopij van dit verslag ontvangen te Rebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 16/01/2014 luiden als volgt:

"Op de bijzondere algemene vergadering op 31 december 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 263.333,33 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Bespoke Software BVBA middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 237.000,00 EUR door de heer Paul Cullop, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Bespoke Software BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

" Re verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10

%.

" De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

" De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 237.000,00 EUR. Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

ti De werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge De heer Paul Cullop is gehuwd met mevrouw Nicola Morris in het Verenigd Koninkrijk te Wellingborough, op 14 april 2007. Er kon ons geen bijkomende informatie met betrekking tot het geldende huwelijksvermogensstelsel verschaft worden. Dit verslag werd dan ook opgesteld onder vcorbehoud van een eventuele vergoeding aan het huwelijksvermogen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art, 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Bespoke Software BVBA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

De enige aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd zevenendertigduizend euro (EUR 237.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (EUR 255.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,

VIJFDE BESLISSING; Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd zevenendertigduizend euro (EUR 237.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (EUR 255.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 11100ste van het maatschappelijk kapitaal,

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering het artikel over het kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (EUR 255.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 11100ste van het maatschappelijk kapitaal,"

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coordinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE- RAADGEVING:

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De enige aandeelhouder verklaart voorts uitdrukkelijk dat de notaris hem heeft gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te rekenen vanaf datum van de akte,

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Voor.

,behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van

deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigde aandeelhouder en van de

vertegenwoordiger van de niet-aanwezige aandeelhouder op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 12u20.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-verslag bedrijfsrevisor;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing algemene vergadering van 31 december 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0472-010
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11211-0005-010
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0523-010
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 22.07.2009 09451-0351-009
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 15.07.2008 08423-0279-009
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 26.07.2007 07502-0336-009
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 17.06.2015 15184-0043-010
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16207-0410-010

Coordonnées
BESPOKE SOFTWARE

Adresse
VAN CROMBRUGGHELAAN 10 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale