BETRIX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BETRIX
Dénomination : BETRIX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.199.269

Publication

20/05/2014 : BL575080
03/06/2014
ÿþ(en entier) : BETRIX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Emmanuel Mounier 2 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé parle notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 15 mai 2014. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a notamment décidé :

1. de modifier l'objet social (article 3 des statuts) pour insérer les activités suivantes à la suite du premier paragraphe de cet article ; « La société a également pour objet toutes activités industrielles et commerciales par rapport à:

" seulement pour compte propre, l'acquisition, l'aliénation, la détention, la gestion et la valorisation de valeurs mobilières et notamment de titres émanant de plusieurs autres entreprises classées dans différents secteurs économiques, d'organismes publics ou privés, et l'exercice des droits attachés à ces titres;

" toutes les activités d'études, de logistique et de production requises par la mise et le maintien en

exploitation d'aéronefs,

-l'entretien, la révision, la réparation, les modifications et adaptations d'aéronefs et de leurs composants,

moteurs, accessoires et autres éléments;

-l'étude et la définition de normes techniques à cet effet;

-la qualification et la formation du personnel requis pour ces tâches; la sélection et la mise en oeuvre des

équipements de production, de contrôle de formation du personnel;

" l'approvisionnement, le stockage et la fourniture de moteurs nécessaires, pièces détachées et autres matières nécessaires à ces activités;

" les supports techniques en escale et dans les bases extérieures, toutes les activités connexes aux précédentes et notamment : la conception, l'étude et la fabrication d'équipements aéroportés;

" [a conception, ['étude et la fabrication d'équipements de production ; manutention, bancs d'essai, outillage;

" le handling;

" Ia formation du personnel ;

" la gestion des magasins ;

-l'assistance à la mise en oeuvre d'unités d'entretien et de révision d'aéronefs et de leurs composants, toutes activités utilisant des technologies comparables à celle de l'aéronautique et notamment la fabrication, la réparation et le traitement de pièces et ensembles de haute technologie. »

2. de modifier les statuts, et notamment

Article 6 : remplacer cet article par le texte suivant : « La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins le nombre minimum d'administrateurs légalement requis, nommés pour 6 ans au plus et rééligibles. »

Article 15 : remplacer le dernier alinéa par : « Chaque actionnaire a le droit de voter par correspondance au moyen d'un formulaire mis à disposition par le conseil d'administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :

-le nom de l'actionnaire- personne physique et son domicile ;

-le nom, la forme juridique et le siège social de l'actionnaire-personne morale, avec mention de la qualité de

l'organe émettant le vote ;

-le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;

-la forme des actions détenues;

-l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision; -la mention du sens du vote pour chaque point de l'ordre du jour, en utilisant les mots

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 2 _05_ 201'

Greffe

N° d'entreprise : 0450.199.269

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Volet B - Suite

c1 Réservé

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Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

« pour », « contre » ou « abstention »

-le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

-la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d'administration au plus tard 5 jours ouvrables avant l'assemblée générale. »

3, de conférer tous pouvoirs à l'administrateur-délégué, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes formalités administratives qui seraient nécessaires suite à la modification de l'objet social. A cet effet, le mandataire aura le pouvoir de représenter la société auprès d'un guichet d'entreprises, auprès de l'administration de la TVA, auprès de l'ONSS et/ou auprès de toute autre institution publique ou organisme privé,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, notaire

Déposés en même temps : une expédition, un rapport du conseil d'administration (art. 559 du Code des sociétés) et une coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2014
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na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsas : 0460.199.269

Benaming

(voluit) : BETRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Emmanuel Mounierlaan 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2014. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het maatschappelijk doel (artikel 3 der statuten) te wijzigen door volgende activiteiten in te lassen na de

eerste paragraaf van dit artikel: "De vennootschap heeft eveneens tot doel, alle industriële- en

handelsverrichtingen met betrekking tot

" alleen voor eigen rekening, de verwerving, vervreemding, het aanhouden, het beheer en de valorisatie van roerende waarden en meer bepaald van effecten uitgegeven door meerdere andere ondernemingen behorende tot verschillende economische sectoren, door publieke of private organismen, en de uitoefening van de eraan verbonden rechten;

" alle activiteiten van studie, logistiek en productie, nodig voor het in exploitatie stellen en houden van luchtvaartuigen,

" het onderhoud, de revisie, de herstellingen, de veranderingen en aanpassingen van luchtvaartuigen en hun composanten, motoren, bijhorigheden en andere elementen;

" de studie en vaststelling van technische normen met het oog hierop;

" de kwalificatie en vorming van het personeel vereist voor deze taken; de selectie en het in werking stellen van de uitrustingen voor de productie, van het toezicht, van de vorming van het personeel;

" de bevoorrading, het opslaan en het leveren van motoren, bijhorigheden, onderdelen en andere grondstoffen nodig voor deze activiteiten;

" de technische ondersteuning bij tussenlandingen en op buitenbasissen, alle activiteiten die aanverwant zijn aan de voorgaande en met name het bedenken, de studie en de vervaardiging van luchtvaartuiguitrustingen;

" het bedenken, de studie en de vervaardiging van productieuitrustingen, maintenance, testbanken, gereedschap;

" de handling;

" de personeelsvorming;

" het beheren van de magazijnen;

" de bijstand tot het in werking stellen van eenheden voor het onderhoud en het nazicht van luchtvaartuigen en hun composanten, aile activiteiten waarbij vergelijkbare technologieën aan deze van de luchtvaart gebruikt worden en met name het vervaardigen, het herstellen en het behandelen van stukken en gehelen van hoge technologie.'

2. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 6: dit artikel vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens het wettelijke vereiste minimum aantal bestuurders, benoemd voor ten hoogste 6 jaar en herbenoembaar."

Artikel 15: de laatste alinea vervangen door: "Elke aandeelhouder heeft het recht per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-de naam van de aandeelhouder-natuurlijke persoon en zijn adres;

-de naam, de juridische vorm en de maatschappelijk zetel van de aandeelhouder-rechtspersoon, met de vermelding van de hoedanigheid van het orgaan dat de stem uitbrengt;

" het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-de vermelding van de stemwijze voor elk punt op de agenda, door gebruik van de woorden "voor", "tegen" of "onthouding";

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur."

3, volmacht te geven aan de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn ingevolge de wijziging van het maatschappelijk doe[. Te dien einde, kan de lasthebber de vennootschap vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der BTW, bij de RSZ en/of bij elke publieke instelling of privaat organisme.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend; Jean-Philippe Lagae, notaris

Neergelegd met een uitgifte, een verslag van de raad van bestuur (art. 559 W.Venn.) en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2014
ÿþ À Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 111

Réserve 111M§1§111

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0450.199269

Dénomination

(en entrer) : BETRIX

ten abrégè) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège . Avenue Emmanuel Mounier, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte: Assemblée générale

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2014

3.DÉCISIONS

3.1.Démission d'administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gaston Truyens et de la SA Sabena en faillite, représentée par son représentant permanent Monsieur Ludo Poqué, de leur qualité d'administrateurs de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3.2.Nomination d'administrateurs

A.11 est décidé de nommer en qualité d'administrateur de la Société les personnes suivantes: "

- Monsieur Stéphane BURTON, de nationalité belge, domicilié rue Paul Devigne, 11, 1030 Bruxelles;

Monsieur Jose Ignacio BELTRAN TAURA, domicilié Alberto Alcocer 49, Apto. 1006, 28016 Madrid, Espagne , de nationalité espagnole, n° passeport ESP BA199781;

Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée d'un peu plus de cinq ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Leur mandat pourra être rémunéré. Dans ce cas, le prochain conseil d'administration fera une proposition à l'assemblée générale à cet égard, qui statuera sur la proposition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

B.Suite à ce qui précède, la nouvelle composition du conseil d'administration est la suivante;

- Monsieur Stéphane BURTON;

- Monsieur Jose Ignacio BELTRAN TAURA;

3.3.Mandat relatif aux formalités de publication légale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è J'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

À L'assemblée générale donne mandat à Maître Christian Van Buggenhout, avocat, Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et ll, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3.4. Divers

Il n'y a pas d'autres question à aborder.

Pour extrait certifié conforme

Charles-Albert Dumont de Chassart

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Vyr Iet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a regard des tiers

Au verso Nom et signature

26/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 77.5

N° d'entreprise : 0450.199269 Dénomination

(en entier) . BETRIX

BRUXELLES

7 -06- 2014

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Emmanuel Mounier, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nominations

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2014

DEL1BERATIONS ET DECISLONS

1. Nomination de Monsieur Stéphane BURTON en qualité de délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur délégué chargé de la gestion journalière de la Société Monsieur Stéphane BURTON domicilié rue Paul Devigne, 11, 1030 Bruxelles ;

Le mandat ainsi conféré prend effet à dater de ce jour. Monsieur Stéphane BURTON exercera les fonctions de délégué à la gestion journalière jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement.

Le conseil d'administration prend acte du fait que Monsieur Stéphane BURTON accepte ce mandat de délégué à la gestion journalière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2.Délégation des pouvoirs de gestion journalière à Monsieur Stéphane BURTON

Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Stéphane BURTON, administrateur délégué, pouvant agir seul et lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société et, notamment, sans limitation de ce qui précède, les pouvoirs de :

1°.signer toute correspondance ;

2°.négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris avec les fournisseurs et les contrats de location et de location financement ;

3°.retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messagerie, tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-poste ;

4°.représenter la société dans toutes affaires de douane et' dans toutes ses activités auprès de l'administration, les administrations fiscales et autres, le Registre des Personnes Morales, les administrations

Mentionner sur ls dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du riotaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Rése'rvé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

fédérales, régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnements et garanties auprès de ces administrations ;

5°ouvrir', utiliser et clôturer tous comptes bancaires ;

a.

6°.engager et congédier tous employés, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement ;

7°.en cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toutes actions judiciaires ou organiser la défense de la société et prendre toutes mesures appropriées devant toutes juridictions ou transiger ;

8°.signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit ; et

9°.déléguer un ou plusieurs des pouvoirs susvisés à toutes personnes qu'il pourrait désigner. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3.Confirmation de la désignation de Monsieur Stéphane BURTON en qualité de représentant permanent de la Société

Le conseil d'administration confirme la désignation de Monsieur Stéphane BURTON, domicilié rue Paul Devigne, 11, 1030 Bruxelles, en qualité de représentant permanent de la Société, avec effet à dater de la désignation de la Société comme administrateur de la personne morale suivante:

- SABENA TECHNICS ROTABLES S.A., dont le siège social est situé à Avenue Emmanuel Mounier, 2, B1200 Woluwé-Saint-Lambert et inscrite à la BCE sous Je numéro 879.932.035.

Monsieur Stéphane BURTON exercera les fonctions de représentant permanent jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement.

Le conseil d'administration prend acte du fait que Monsieur Stéphane BURTON accepte ce mandat. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4.Mandat relatif aux formalités de publication légale

Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Christian Van Buggenhout et Monsieur Charles Dumont de Chassait, avocats, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités relatives à l'exécution des formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la publication de ces résolutions aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, tels que les formulaires I et Il, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et du Registre des Personnes Morales et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Pour extrait certifié conforme

Charles-Albert Dumont de Chassart

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2014 : BL575080
10/09/2012 : BL575080
25/08/2011 : BL575080
06/10/2010 : BL575080
28/12/2009 : BL575080
03/09/2009 : BL575080
04/09/2008 : BL575080
03/08/2007 : BL575080
31/08/2006 : BL575080
30/08/2005 : BL575080
02/08/2004 : BL575080
15/06/2004 : BL575080
16/07/2003 : BL575080
26/07/2002 : BL575080
05/10/2015 : BL575080
13/11/2001 : BL575080
13/11/2001 : BL575080
28/06/2001 : BL575080
28/06/2001 : BL575080
20/04/2000 : BL575080
08/04/2000 : BL575080
08/04/2000 : BL575080
03/09/1998 : BL575080
03/09/1998 : BL575080
02/07/1997 : BL575080
28/06/1997 : BL575080
28/06/1997 : BL575080
19/07/1996 : BL575080
19/07/1996 : BL575080

Coordonnées
BETRIX

Adresse
EMMANUEL MOUNIERLAAN 2 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale