26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a * 1 3 0 9 6 8 5 8
a u , 1 1 1 1 1
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 0 4 . 8 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C O N C E P T
E R t I X F L I - S
7 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
- P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 6 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B F C O N C E P T , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s P A R E N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a u s e i n d e l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e t d u
" r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , r a p p o r t s d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t t o u s d e u x d a t é s d u 2 9 m a i 2 0 1 3 e t d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s : R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é a u s e i n d e l a S A B F C o n c e p t . . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . B F C o n c e p t e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d ' u n b i e n i m m e u b l e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e , p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ,
C e t a p p o r t é v a l u é à 7 5 0 . 0 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a p i t a l , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s , e t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s , a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . B F C o n c e p t . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à , d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L a s n e , l e 3 0 m a i 2 0 1 3 . » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s ` m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é .
2 / S o u s c r i p t i o n - a p p o r t e n n a t u r e
S o n t i n t e r v e n u s :
L a s o c i é t é a n o n y m e « B E R T I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 , R P M 0 4 5 8 . 7 8 1 . 5 9 1 , I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r t r a r t d V a n E e c k e , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d e s C a r m é l i t e s , 7 9 e t M o n s i e u r A n t o i n e V a n E e c k e , d o m i c i l i é à L a s n e , c h e m i n d u C h e v a l d e B o i s 7 , a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a é t é r e c o n d u i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 0 8 p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 0 1 0 6 1 9 ,
q u i a d é c l a r é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B F C O N C E P T » .
E l l e a d é c l a r é f a i r e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é « B F C O N C E P T » d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t , c i - a p r è s d é n o m m é " l e b i e n a p p o r t é " p o u r u n e v a l e u r d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
a / D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
D e s c r i p t i o n d u b i e n
C O M M U N E D ' U C C L E , 1 f i è r e d i v i s i o n
U n e m a i s o n s u r e t a v e c t e r r a i n e t d é p e n d a n c e s , l ' e n s e m b l e s i t u é r u e d e s C a r m é l i t e s 7 9 ,
- c a d a s t r é e s u i v a n t t i t r e e t e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e s e c t i o n B n u m é r o 1 9 3 / Y / 6 p o u r 1 a r e 9 8 c e n t i a r e s .
O r i g i n e d e p r o p r i é t é
L a s o c i é t é B E R T I N E d é c l a r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s p r é c i t é s ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s b i e n s p r é d é c r i t p o u r l e s a v o i r a c q u i s d e M o n s i e u r L E R O U X F r é d é r i c G e o f f r o y , n é à B r u x e l l e s l e 1 5 m a i 1 9 7 1 e t s o n é p o u s e M a d a m e L A L M A N D A n n e C a t h e r i n e , n é e à U c c l e l e 2 3 j a n v i e r 1 9 7 1 , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u l e 1 9 m a r s 2 0 8 p a r l e n o t a i r e J e a n D a n d o y , à J o d o i g n e , à l ' i n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e J e a n - P i e r r e M a r c h a n t , à U c c l e , t r a n s c r i t a u 2 e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s à B r u x e l l e s l e 2 1 a v r i l s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 4 9 - T - 2 1 / 0 4 / 2 0 0 8 0 4 8 6 9 .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e c o n t e n t e r d e l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é q u i p r é c è d e e t n e p a s e x i g e r d ' a u t r e t i t r e q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
S i t u a t i o n h y p o t h é c a i r e
L a s o c i é t é B E R T I N E a d é c l a r é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s p r é c i t é s q u e l e b i e n e s t a p p o r t é p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s d e t t e s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , d ' i n s c r i p t i o n s e t d e t r a n s c r i p t i o n s g é n é r a l e - ' m e n t q u e l c o n q u e s e t q u ' i l n ' a c o n f é r é a u c u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e s u r l e d i t b i e n .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
1 . L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d u b i e n a p p o r t é , a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i e n a p p o r t é e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 , L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e s r e n s e i g n e - ' m e n t s e t l a c o n t e n a n c e n ' e s t p a s g a r a n t i e , l a d i f f é r e n c e e n p l u s o u e n m o i n s , e x c é d â t e l l e u n v i n g t i è m e , f e r a p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
3 . L e b i e n e s t a p p o r t é d a n s l ' é t a t o ù i l s e t r o u v e a c t u e l l e - m e n t , s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l ' a p p o r t e u r p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p o u r m i t o y e n n e t é , m a u v a i s é t a t d u s o l o u d u s o u s - s o l , a v e c t o u t e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s , a p p a r e n t e s o u o c c u l t e s , c o n t i n u e s e t d i s c o n t i n u e s d o n t i l p o u r r a i t ê t r e a v a n t a g é o u g r e v é , s a u f à l a s o c i é t é à f a i r e v a l o i r l e s u n e s à s o n p r o f i t e t à s e d é f e n d r e d e s a u t r e s , m a i s à s e s f r a i s , r i s q u e s e t p é r i l s e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l ' a p p o r t e u r . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t à c e t é g a r d a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s f i g u r a n t d a n s l ' a c t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o n t q u e s t i o n à l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é q u i p r é c è d e e t d i s p e n s e n t l e n o t a i r e d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s ,
4 . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a , à p a r t i r d e s o n e n t r é e e n j o u i s s a n c e , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s e t t a x e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e b i e n a p p o r t é e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l a p r o p r i é t é e t à l a j o u i s s a n c e d e c e l u i - c i .
5 . L a s o c i é t é c o n t i n u e r a t o u s a b o n n e m e n t s a u x s e r v i c e s d e s e a u x , g a z e t é l e c t r i c i t é q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r r e l a t i v e m e n t a u b i e n a p p o r t é e t e n p a y e r a l e s p r i m e s e t r e d e v a n c e s à c o m p t e r d e l e u r p l u s p r o c h a i n e é c h é a n c e .
6 . L a s o c i é t é f e r a l e n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l e b i e n a p p o r t é c o n t r e l ' i n c e n d i e e t l e s p é r i l s c o n n e x e s .
7 . L e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e l o r s d e l a t r a n s c r i p t i o n d u p r é s e n t a c t e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
8 . U r b a n i s m e
a ) L ' a p p o r t e u r a d é c l a r é q u ' à s a c o n n a i s s a n c e , l e b i e n a p p o r t é n e f a i t p a s l ' o b j e t d ' u n p i a n d ' e x p r o - i p r i a t i o n
o u d ' a m é n a g e m e n t , n i d ' u n e m e s u r e d e p r o t e c t i o n p r i s e e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s m o n u m e n t s e t s i t e s .
S i l a p r é s e n t e s o c i é t é d é s i r e e n t r e p r e n d r e d e s t r a n s f o r m a t i o n s a u b i e n a p p o r t é , i l d e v r a s ' e n t e n d r e
p r é a l a b l e m e n t a v e c l e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t s e c o n f o r m e r à l e u r s r è g l e m e n t s e t p r e s c r i p t i o n s , s a n s
i n t e r v e n t i o n d e l ' a p p o r t e u r n i r e c o u r s c o n t r e l u i .
B ) C O D E B R U X E L L O I S D E L ' A M E N A G E M E N T D U T E R R I T O I R E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 5 d u d i t C o d e , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d e m a n d é à l a C o m m u n e d ' U c c l e d e
d é l i v r e r l e s r e n s e i - g n e m e n t s u r b a n i s t i q u e s q u i s ' a p p l i q u e n t a u b i e n v e n d u .
D a n s s a l e t t r e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 , l a C o m m u n e a r é p o n d u à c e t t e d e m a n d e e n n o u s i n d i q u a n t , s a v o i r ;
« P o u r l e t e r r i t o i r e o ù s e s i t u e l e b i e n :
a ) e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s t i n a t i o n :
L e P l a n R é g i o n a l d ' A f f e c t a t i o n d u S o l a p p r o u v é p a r a r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t d u 3 m a i 2 0 0 1 r e p r e n d l e b i e n e n z o n e d ' h a b i t a t i o n , I l n ' e s t p a s r e p r i s d a n s l e s l i m i t e s d ' u n p l a n c o m m u n a l d ' a m é n a g e m e n t n i d a n s u n p e r m i s d e l o t i r . C o p i e d e c e s p r e s c r i p t i o n s e s t j o i n t e e n a n n e x e .
b ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s u n p r o j e t d e c o n s t r u c t i o n s e r a i t s o u m i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' P r e $ c r i t i o n s d u P R A S , d u R è g l e m e n t R é g i o n a l d e l ' U r b a n i s m e , d e s R è g l e m e n t s G é n é r a u x
p d e l a B â t i s s e d e l ' A g g l o m é r a t i o n t i t r e X X e t d e l a C o m m u n e p r é c i t é s ,
c ) e n c e q u i c o n c e r n e u n e e x p r o p r i a t i o n é v e n t u e l l e q u i p o r t e r a i t s u r l e b i e n :
A c e j o u r , l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e n ' a c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n p l a n d ' e x p r o p r i a t i o n d a n s l e q u e l l e b i e n
c o n s i d é r é s e r a i t r e p r i s .
d ) e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e d ' u n p é r i m è t r e d e p r é e m p t i o n
A c e j o u r , l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e n ' a c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n p é r i m è t r e d e p r é e m p t i o n d a n s l e q u e l l e
b i e n c o n s i d é r é s e r a i t r e p r i s ,
e ) a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s ; L e b i e n n ' e s t p a s r e p r i s d a n s u n e s p a c e d e d é v e l o p p e m e n t r e n f o r c é d u l o g e m e n t e t d e l a r é n o v a t i o n . N u l n e p e u t , s a n s u n p e r m i s p r é a l a b l e , é c r i t e t e x p r è s d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s m o d i f i e r l ' u t i l i s a t i o n o u l a d e s t i n a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' u n b i e n m ê m e s i c e t t e m o d i f i c a t i o n n e n é c e s s i t e p a s d e t r a v a u x ; ( a r t 9 8 d u C o B A T d u 9 a v r i l 2 0 0 4 ) .
P e r m i s d ' u r b a n i s m e n ° 8 8 2 2 d é l i v r é l e 8 d é c e m b r e 1 9 1 3 p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s p o u r u n e x h a u s s e m e n t , P e r m i s d ' u r b a n i s m e n ° 2 4 1 7 d é l i v r é l e 1 0 j u i n 1 9 2 6 p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s p o u r u n e a n n e x e . P e r m i s d ' u r b a n i s m e n ° 2 7 0 2 2 d é l i v r é l e 2 1 a o û t 1 9 7 3 p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s p o u r u n e t r a n s f o r m a t i o n . P e r m i s d ' u r b a n i s m e n ° 2 8 5 2 0 d é l i v r é l e 4 s e p t e m b r e 1 9 7 9 p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s p o u r u n e a n n e x e a u 2 i è m e é t a g e . P e r m i s d ' u r b a n i s m e n ° 2 4 7 3 7 d é l i v r é l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 0 p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s p o u r d e s t r a n s f o r m a t i o n s ,
L e b i e n n ' e s t p a s c l a s s é c o m m e m o n u m e n t o u s i t e , n i e n v o i e d e c l a s s e m e n t .
P a r m e s u r e t r a n s i t o i r e l e s i m m e u b l e s q u i o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e a u t o r i s a t i o n d e b â t i r o u c o n s t r u i t s a v a n t l e l e r j a n v i e r 1 9 3 2 s o n t c o n s i d é r é s c o m m e i n s c r i t s d a n s l ' i n v e n t a i r e d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e l a R é g i o n ( C O B A T d u 9 a v r i l 2 0 0 4 a r t 3 3 3 ) » .
9 . L ' a p p o r t e u r r e m e t l e c a s é c h a n t l e d o s s i e r d ' i n t e r v e n t i o n u l t é r i e u r r e l a t i f a u x t r a v a u x r é a l i s é s d a n s l e b i e n a p p o r t é d e p u i s l e l e r m a i 2 0 0 1 .
1 0 , G e s t i o n d e s S o l s P o l l u é s
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é e s d u c o n t e n u d e l ' a t t e s t a t i o n d u s o l d é l i v r é e p a r l ' I n s t i t u t B r u x e l l o i s p o u r l a G e s t i o n d e l ' E n v i r o n n e m e n t e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , m e n t i o n n a n t l e s i n f o r m a t i o n s d é t a i l l é e s d e l ' i n v e n t a i r e d e l ' é t a t d u s o l r e l a t i v e à l a p a r c e l l e v e n d u e .
C e t t e a t t e s t a t i o n s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t : « L a p a r c e l l e n ' e s t a c t u e l l e m e n t p a s i n s c r i t e à l ' i n v e n t a i r e d e l ' é t a t d u s o l . »
L a s o c i é t é B E R T I N E a d é c l a r é q u ' e l l e n e d é t i e n t p a s d ' i n f o r m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e s u s c e p t i b l e d e m o d i f i e r l e c o n t e n u d e c e t t e a t t e s t a t i o n d u s o l e t p r é c i s e n o t a m m e n t , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l i s t e d e s a c t i v i t é s à r i s q u e a u s e n s d e l ' O r d o n n a n c e , q u ' à s a c o n n a i s s a n c e a u c u n e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t o u n ' a é t é e x e r c é e s u r l e t e r r a i n o b j e t d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n .
b i R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « B F C O N C E P T » , q u i a c c e p t e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s : 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 1 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i - i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 é , r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , c o m m e s u i t
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r c r é a t i o n d e 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n
5 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P S : U n e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s g l i s s é e d a n s l e t e x t e d e l ' e x t r a i t l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a s o c i é t é , i l s ' a g i t b i e n d ' u n e S A e t n o n d ' u n e S P R L .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- 2 r a p p o r t s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I l I I I I a o 4 I I I N I I I a s e i I I I I I I
* i "
1 3 F E B 2 0 1 2 ' B R U X E t , . L E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s K U M P S , à L a H u l p e , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e
- 1 ) M o n s i e u r V A N E E C K E A n t o i n e H u b e r t , n é à U c c l e l e 9 o c t o b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u
C h e v a l d e B o i s 7 .
2 ) M o n s i e u r V A N E E C K E B e r t r a n d G e o r g e s , n é à U c c l e l e 9 j u i n 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s
C a r m é l i t e s , 7 9 ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é
p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s :
- p a r M o n s i e u r V A N E E C K E B e r t r a n d , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E
E U R O S ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s o i t p o u r 4 9 9 a c t i o n s ;
- p a r M o n s i e u r V A N E E C K E A n t o i n e , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e M I L L E E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s o i t p o u r 1
a c t i o n .
E n s e m b l e : 5 0 0 a c t i o n s .
S o i t p o u r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 1 5 7 4 0 - 1 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n c h e z D e x i a B a n q u e .
I l s e n o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 F O R M E D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B F C O N C E P T ' .
A r t i c l e 2 S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 .
A r t i c l e 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r :
L a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , à
t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t :
" D e s a c t i o n s e t p a r t s , c o t é e s o u n o n
" D e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u t i t r e s a n a l o g u e s ,
" D e s w a r r a n t s , o p t i o n s
" D e s o b j e t s d ' a r t e t m é t a u x p r é c i e u x ,
" D e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s
E n g é n é r a i t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F C O N C E P T
0 ' 8 4 3 . g ( - 1
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 4 D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
I i e s t d i v i s é e n 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 5 0 0 è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a - ' t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I È R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
. . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 R E P R É S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e - m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a - ' f i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a - ' t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a a g i r s e u l p o u r l e s o p é r a t i o n s à a c c o m p l i r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i i o n s ,
n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a p o s t e , l e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d o n t
n o t a m m e n t B e l g a c o m .
A r t i c l e 2 2 R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 6 h e u r e s .
A r t i c l e 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E
L e o o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
o o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 8 D R O i T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t ! e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 4 D I S T R I B U T I O N
J
" R é s e r v é a u V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r b e l g e
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e - ' m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é
à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . i i d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i ,
A r t i c l e 3 5 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 7 R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
N L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r
d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a c q u e r r a
l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r V A N E E C K E A n t o i n e , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r V A N E E C K E B e r t r a n d , p r é c i t é ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « P A X A F F A I R E S I M M O B I L I E R E P A X » , e n a b r é g é « P A X A F F A I R E S » o u « I M M O B I L I E R E P A X » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 , R P M 0 4 4 4 . 6 7 1 , 0 6 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D E T A N D T F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 ,
- M o n s i e u r F r é d é r i c C h r i s t i a n D E K E U W E R , n é à B r u x e l l e s l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 1 3 1 3 0 9
1 8 ) , d o m i c i l i é à 1 5 0 1 H a l l e , D o r e k e n s v e l d 1 4 ,
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 7 ,
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à f a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
P r é s i d e n t : M o n s i e u r V A N E E C K E B e r t r a n d , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r V A N E E C K E B e r t r a n d , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C I D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O C s » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T h e u n i s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s
d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e s g u i c h e t s
d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
S i g n é F . K U M P S , n o t a i e à L a H u l p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e