17/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
\ \ 1 1 1 \ M 8 9 8 6 6 * \ 1 1
D é p o s é / R e ç u I e
O a O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t d i f f l a l d e c o m m e r c e
I r a n c o p o h e d e B u x e l i e s
d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 8 3 5 . 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 6
O b j e t d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é n é d i c t e B o e s , N o t a i r e à G r i m b e r g e n , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B G M a n a g e m e n t » a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d é c h a r g e a u x g é r a n t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 q u i s e c l ô t u r e n t p a r u n e p e r t e d e l ' e x e r c i c e d e 1 2 . 2 2 0 , 5 8 e t d o n t l e t o t a l d u b i l a n e s t d e 4 3 . 1 4 6 , 5 5 ¬ s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s u i v a n t e e s t é g a l e m e n t a p p r o u v é e :
- P e r t e à a f f e c t e r :
- P e r t e à r e p o r t e r :
L ' a s s e m b l é d o n n e à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 e t s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e l e u r s u n e x e m p l a i r e .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n p a s s i v e e t a c t i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e r a p p o r t p r é c i t é , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r e s t e r o n t c o n s e r v é s e n l ' é t u d e , p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 8 A / 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F a b l e C R I S I , s u r c e t é t a t , r a p p o r t é t a b l i l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B G M A N A G E M E N T » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 3 . 1 4 6 , 5 5 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 9 . 9 5 0 , 3 0 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s : c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , i l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t : d e E U R 1 . 1 3 5 , 0 3 q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T 8 , P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a û
* M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a b i o C R I S
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é
e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t ! a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e n o n a p u r é e ,
o u , l e c a s é c h é a n t , q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r e p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é
q u e l a s o c i é t é a c e s s é t o u t e a c t i v i t é e t q u e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r a î t é v i d e n t e . L a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s
d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f c l ô t u r é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e l a s o c i é t é
n e p o s s è d e p l u s d e p a s s i f .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s .
L e s s e u l s p o s t e s o u v e r t s c o r r e s p o n d e n t a u x f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n ( N o t a i r e , R é v i s e u r , E x p e r t - c o m p t a b l e ) ,
l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l e s a c t i f s d o n t d i s p o s e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e c r é a n c e s e t d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n
à l i q u i d e r , L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n o u s d é c l a r e q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u d e v a i t a p p a r a î t r e , l e s a s s o c i é s
s ' e n g a g e n t à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e
e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e
à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r
i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s
f u t u r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a
s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s . C e s d e r n i e r s c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s
e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B G
M a n a g e m e n t " , p r é c i t é e , c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n r é s o l u t i o n : c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s c h e z M a d a m e B U S Q U I N V a l é r i e , à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 6 ,
o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s
d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r
: l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e :
, r é c u p é r e r d ' é v e n t u e l s m o n t a n t s d ' i m p ô t s a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
V O T E
T o u t e s f e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , R a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
N o t a i r e B é n é d i c t e B O E S
k
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e i 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e