22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 15.07.2014 14311-0067-027
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 14.06.2013 13184-0220-029
14/06/2013
ÿþM 0 0 W O R 0 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a I l l l I l F 1 1 j 1 u a , u b - u
i i u i
o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H J I S e r v i c e s
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 5 J U I N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v u e d u v e r s e m e n t e t d e l a c o n s e r v a t i o n a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 6 7 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
J e a n - M a r c R o e l a n d t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M a r c o f i n B V B A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþM o 0 W O R U 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H J I S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e r é é l i r e M o n s i e u r R ü d i g e r S c h m i d - K ü h n h b f e r e t l a s o c i é t é M a r c o f i n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c R o e l a n d t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D É C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D É C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r c R o e l a n d t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M a r c o f i n B V B A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B h C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 i 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E s
O K T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F l r f t ' r l i E s
G r e a 5 0 0 T , 2 0 1 2
I I ~ i i i n u i i i n
~ z a v o 3 3 a "
R é s e
a L
M o n i t
b e t t
i
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r } : R H J I S E R V I C E S ( e n a b r e g e }
F o r m e j u r i d i q u e $ o c i é t e a n o n y m e
S i è g e . A v e n u e L o u i s e . 3 2 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R h I J I S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ' e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 3 . 1 3 0 , 2 3 7 , 4 1 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e ' n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 3 2 . 1 3 8 . 9 4 9 , 5 9 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 . 6 3 8 . 9 4 9 , 5 9 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 . 6 3 8 . 9 4 9 , 5 9 E U R ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t e t u n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 4 0 1 , 2 6 9 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l q u i e s t e n t i è r e m e n t ( 1 0 0 % ) l i b é r é , »
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D o c s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t = d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e a 1 i V o B
A u r e c t o N o m e t q u a : i t e e u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 26.06.2012 12222-0439-028
25/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r n a u M o n i t e b e l g e I I 1 I I I 1 I 1 l I I 1 l l I I I ' i I l l 1 1
* 1 1 1 7 7 5 6 2 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 9 1 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H J I S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R H J I S E R V I C E S " , a y a n t
" s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n d e p e r t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s ( 5 2 . 4 3 1 . 8 0 5 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e n t e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 3 5 . 2 6 9 . 1 8 7 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à t r e n t e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 3 5 . 2 6 9 . 1 8 7 E U R ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t e t u n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 4 0 1 . 2 6 9 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l q u i e s t e n t i è r e m e n t ( 1 0 0 % ) l i b é r é . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D o c s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c L . S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11403-0424-031
02/02/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o r
b e * 1 1 0 1 7 6 5 5
2 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H J I S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e t e n u e l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , a d é c i d e r d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r B e n o i t V a n R o o s t , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e s t r e m p l a c é a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M a r c o f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c R o e l a n d t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 09.09.2010, DPT 20.09.2010 10545-0159-028
09/04/2015
ÿþ4 " M o d 1 1 . 1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g f
5 0 7 9 1
. r . , " " " - - , T = ~ ~
D é p o s é / R e ç u ' l e
2 6 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r w e i d e c o m m e r c e
~ ~ t ~ l 1 L 1 1 1 . . 1 1 ~ V i . C s u ~
L o a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R H J I S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à
B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R H J I S E R V I C E S " ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a " S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n « B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s » a v e c e f f e t ,
a u 2 4 m a r s 2 0 1 5 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , e t c e é g a l e m e n t a v e c e f f e t a u
2 4 m a r s 2 0 1 5 :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s ' : »
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D o c s B V B A e t L i n k l a t e r s L L P a i n s i q u ' à s e s m e m b r e s , e m p l o y é s ,
p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t '
d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r I ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 10.09.2009, DPT 23.09.2009 09772-0301-029
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 11.09.2008, DPT 30.09.2008 08759-0108-025
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 13.09.2007, DPT 27.09.2007 07737-0297-026
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 17.06.2015 15184-0013-027
29/06/2015
ÿþL
M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t . M o n i t b e l t
* 1 5 0 9 1 4 7 0 *
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
D é p o s é / R e ç u l e 1 8 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
ÿ v s , , . , , , n . , . c c m m e r e (
d e . B x ' u x e l : . o ~ . ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E S R È S E R V E S E T D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - R E D U C T I O N R E E L L E D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° R é d u c t i o n d u c o m p t e « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s » p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 9 3 . 8 8 8 , 0 0 E U R ) , f a i s a n t a i n s i p a s s e r l e c o m p t e « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s » d e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 9 3 . 8 8 8 , 0 0 E U R ) à z é r o e u r o s ( 0 , 0 0 E U R ) .
2 ° R é d u c t i o n d u c o m p t e « r é s e r v e l é g a l e » p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 7 5 . 7 6 6 , 0 0 E U R ) , f a i s a n t a i n s i p a s s e r l e c o m p t e « r é s e r v e l é g a l e » d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 7 5 . 7 6 6 , 0 0 E U R ) à z é r o e u r o s ( 0 , 0 0 E U R ) .
3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 0 2 . 9 5 5 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 3 . 2 3 5 . 9 9 4 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 3 5 . 9 9 4 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é . C e l l e - c i a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é e t à r e n d r e c e s f o n d s
d i s p o n i b l e s à l ' a c t i o n n a i r e d e B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s S A e n v u e d e s u p p o r t e r s e s a c t i v i t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
5 ° R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s i n t i t u l é « C a p i t a l s o c i a l » p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 3 5 . 9 9 4 , 0 0 E U R ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t e t u n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 4 0 1 . 2 6 9 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l q u i e s t e n t i è r e m e n t ( 1 0 0 % ) l i b é r é . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l " e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2015
ÿþs i z i o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é o s -
1 4 A r 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c ; t e i e u x e l l e , ;
e ç u 1 e
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M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 9 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B H F K l e i n w o r t B e n s o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P G M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 6 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
K P G M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r O l i v i e r M a c q ( I R E N r . A 0 1 5 6 8 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r c R o e l a n d t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M a r c o f i n B V B A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e