09/10/2014
ÿþ . ~ . . - ~ ~ . . . M O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ î a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 4 5 7 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 1 B A G m b H
i
1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 9 6 9 '
D é p o e I R e ç u I e
3 O S E P 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c r g e u x e i l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : D - 4 7 1 6 7 D u i s b u r g , D a i m l e r s t r a s s e 3
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v . A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : f e r m e t u r e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r i s e d e d é c i s i o n d e 2 g é r a n t s e n d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
L e s s o u s s i g n é s
M o n s i e u r K e s s e l , O l i v e r d o m i c i l i é à D - 4 6 4 9 9 H a m m i n k e l n , S c h u l s t r a s s e 8 A , A l l e m a g n e , a g i s s a n t c o m m e , g é r a n t
E t
M o n s i e u r T h o r s t e n L u i g , d o m i c i l i é à D - 5 9 3 6 8 W e m e M e r s c h w e g 5 ,
a g i s s a n t c o m m e f o n d é d e p o u v o i r
a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d é n o m m é e c i - d e s s o u s ,
c e p o u v o i r é t a n t e n r e g i s t r é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u t r i b u n a l d e D u i s b u r g s o u s l e n u m é r o H R B 1 9 3 1
p o u r l a s o c i é t é B I B A G m b H
a y a n t s o n s i è g e à D - 4 7 1 6 7 D u i s b u r g , D a i m l e r s t r a s s e 3
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 , N ° d ' e n t r e p r i s e
0 4 7 7 8 4 5 7 5 4
d é c i d e n t l e t e r j u i l l e t 2 0 1 4 , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e f a s o c i é t é B A B A G m b H d e f e r m e r l a
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a v e c e f f e t a u S e r j u i l l e t 2 0 1 4 . A v e c c e t t e f e r m e t u r e t o u s p o u v o i r s d e s r e s p o n s a b l e s ,
c . à . d .
M o n s i e u r O l i v e r K e s s e l p r é n o m m é
M o n s i e u r N o r b e r t v o n L o n s k i , d o m i c i l i é à D - 7 7 6 9 4 K E H L , L u d w i g T r i c k S t r e s s e 2 9
p r é n o m m é
e t M o n s i e u r T h o r s t e n L u i g , p r é n o m m é
d e l a s u c c u r s a l e s o n t t e r m i n é s e t l e m a n d a t d e s r e s p o n s a b l e s p r e n d s é g a l e m e n t f i n a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n e t a u t o r i s a t i o n à I n t e r G e s t B e l g i u m S p r l a v e c s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 - 6 1 , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 6 6 4 1 8 7 e t à M a d a m e M e l c h i n g e r , S o p h i e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k , C l o s d e s t r o t t e u r s 1 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a i n s i q u e s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s à p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a g e n c e s p u b l i q u e s e n c e c o m p r i s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e : l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e M o n i t e u r B e l g e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t à r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% . l ` t e r _ _ _
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
c e t t e d é c i s i o n e t d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e a f i n d e p u b l i e r l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e r e p r i s e c l - d e s s u s , y c o m p r i s d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s é t a n t n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t d ' e n r e g i s t r e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M e i c h i n g e r
m a n d a t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : d é c i s o n d e s g é r a n t s l é g a l i s é e n A l l e m a n d e t F r a n ç a i s a v e c A p o s t i l l e t r a d u c t i o n l é g a l i s é d e s [ é g a l i s a t i o n s a l l e m a n d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 0 7 3 7 3 y "
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - . . _ . - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . . . - - -
o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 4 5 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I B A + P a r i s c o p D a u b G m b H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : D - 4 7 1 6 7 D u i s b u r g , D a i m l e r S t r e s s e 3
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M i c h e l A n g e 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e s r e s p o n s a b l e s p o u r l a s u c c u r s a l e e t t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d ' u n e d é c i s i o n / c o n f i r m a t i o n d e s g é r a n t s e n A l l e m a g n e p r i s e d e v a n t l e N o t a i r e e n A l l e m a g n e l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 c o m m e s u i t :
A v a n t p r o p o s
L a s o c i é t é B i B A G m b H a p r o c é d é à u n e s é r i e d e m o d i f i c a t i o n s i n h é r e n t e s à l a n a t u r e d e t a s o c i é t é r é s u m é e s c o m m e s u i t .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
L a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 0 5 , p a s s a n t d e B i B A + p a r i s c o p D a u b G m b H à B i B A G m b H .
2 . C a p i t a l e t a s s o c i é s
L e c a p i t a l d e l a B i B A G m b H s ' é l è v e à E U R 1 2 7 8 2 2 , 9 7 ( D M : 2 5 0 0 0 0 , 0 0 ) d e p u i s l e 1 6 / 0 7 / 1 9 7 6 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 % d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a s s o c i é s u i v a n t :
G e l c o G m b H & C o . K G , a y a n t s o n s i è g e s i s à D - 4 5 8 8 9 G e l s e n k i r c h e n , P o m m e r s t r a s s e 1 9 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e l ' A m t s g e r i c h t d e G e l s e n k i r c h e n s o u s l e n ° H R A 1 2 9 5 .
3 . E x e r c i c e
L ' e x e r c i c e a c h a n g é d e p u i s l e 1 3 / 0 4 / 2 0 1 0 . I l p r e n d e f f e t c h a q u e a n n é e l e 1 e r m a i d e p u i s l e 0 1 / 0 5 / 2 0 1 0 e t s e p c l ô t u r e l e 3 0 a v r i l s u i v a n t .
4 . G e s t i o n r e s p o n s a b l e / r e p r é s e n t a t i o n
L e s p e r s o n n e s c i a p r è s m e n t i o n n é e s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n e t h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t o u d e f o n d é d e p o u v o i r . L e d r o i t d e r e p r é s e n t a t i o n e s t e x e r c é s o i t p a r 2 g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t à u n f o n d é d e p o u v o i r .
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t d é s i g n é e s e n t a n t q u e g é r a n t o u f o n d é d e p o u v o i r :
D e p u i s I e 0 5 / 0 2 / 2 0 0 9 , O l i v e r K e s s e l , d o m i c i l i é à D - 4 6 4 9 9 H a m m i n k e l n , S c h u l s t r a l l e B A
D e p u i s l e 1 8 / 1 1 / 2 0 0 9 , N o r b e r t v o n L o n s k i , d o m i c i l i é à D - 7 7 6 9 4 K e h l , L u d w i g T r i c k S t r . 2 9
D e p u i s l e 2 4 / 1 0 / 2 0 0 8 , B e a t r i x M o n i k a G r ü n w a l d , d o m i c i l i é e à D - 4 5 4 8 1 M ü l h e i m a n d e r R u h r , G é r
G r o t î e n b a u m e r s t r a l l e 1 4 3 C
D e p u i s l e 2 4 / 0 2 / 2 0 0 4 , T h o r s t e n L u i g , d o m i c i l i é à D - 5 9 3 6 8 W e r n e , M e r s c h w e g 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R u e l e s © 5 M A I ~
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
5 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e d e l ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e e n B e l g i q u e
L ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e , a c t u e l l e m e n t e n r e g i s t r é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M i c h e l - A n g e 6 8 , e s t d é p l a c é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 1 :
A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1
B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
6 . R e s p o n s a b l e s d e l ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e
U n i q u e m e n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e e n B e l g i q u e e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t o u d e f o n d é d e p o u v o i r , c e d r o i t d e r e p r é s e n t a t i o n é t a n t e x e r c é p a r a u m o i n s 2 g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n g é r a n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t à u n f o n d é d e p o u v o i r :
O l i v e r K e s s e l s u s m e n t i o n n é
N o r b e r t v o n L o n s k i s u s m e n t i o n n é
T h o r s t e n L u i g s u s m e n t i o n n é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
O l i v e r K e s s e l T h o r s t e n L u i g
- G é r a n t - - f o n d é d e p o u v o i r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
v ^ a u r
' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2005 : BLA121989
27/08/2002 : BLA121989
17/07/2002 : BL7777811