10/06/2014
ÿþ Y O M 3 l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
j
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 8 9 1 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I C B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f o r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 :
1 . C o n f i i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t
S u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l a é t é p r é c i s é d a n s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 ( p u b l i é e l e 2 5 m a i 2 0 1 2 d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 9 4 7 6 6 ) q u e M a d a m e M a r i e L u c i e n n e B e r g e r o n d o m i c i l i é e 2 2 r u e S a i n t e C l a i r e à 7 8 1 5 0 L e C h e s n a y ( F r a n c e ) é t a i t n o m m é e e n q u a l i t é d e « g é r a n t s t a t u t a i r e » d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e q u a l i f i c a t i o n e s t i n e x a c t e c a r l a v o l o n t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a i t b i e n d e n o m m e r M a d a m e B e r g e r o n e n q u a l i t é d e « g é r a n t n o n s t a t u t a i r e » .
D è s l o r s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i e L u c i e n n e B e r g e r o n d o m i c i l i é e 2 2 r u e S a i n t e C l a i r e à 7 8 1 5 0 L e C h e s n a y ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 0 m a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , M a d a m e B e r g e r o n e s t h a b i l i t é e à r e p r é s e n t e r s e u l e l a S o c i é t é ,
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u i p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 29.07.2013 13371-0275-032
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 26.07.2012 12344-0294-031
28/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R u x e l e s .
A g g
u i i u i i i i i i i U 1 i u 1 U i
i 3 e i a *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 9 1 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : 1 0 9 0 J e t t e , A v . d u B o u r g . E t i e n n e D e m u n t e r 1
S i è g e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
t r 7
I
A l ' a p p u i d e c e q u i p r é c è d e , i l a é t é r e m i s a u N o t a i r e L u c P O S S O Z s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n p o u r r e s t e r
r y a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E à B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 ( 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s ) c e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l d o u z e c e r t i f i a n t q u e l a s o m m e c i - d e s s u s a é t é v e r s é e a u c o m p t e s p é c i a l . o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é n u m é r o B E 6 6 - 3 6 3 1 - 0 5 2 4 - 5 3 4 3 .
E n c o n s é q u e n c e l e s V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 2 6 . 2 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ; à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E ( 5 0 ) p o u r c e n t c i - d e s s u s o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é B I C C L I C H Y , c e q u ' e l l e a ; r e c o n n u .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e L u c P O S S O Z s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e s V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 2 6 . 2 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E ( 5 0 ) p o u r c e n t d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t ; p o r t é d e C E N T M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - E T - U N M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - E T - U N E U R O S ; S O I X A N T E - C I N Q C E N T I M E S ( 1 0 0 . 3 6 1 . 7 3 1 , 6 5 E ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x ; c e n t s e p t a n t e - s e p t v i r g u l e v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 2 3 5 . 6 7 7 , 2 2 E U R ) p a r c r é a t i o n d e V I N G T - S I X M I L L E D E U X ; C E N T T R E I Z E ( 2 6 . 2 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s !
p a r t s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c P O S S O Z à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l d o u z e : ( e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i a u l e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 6 j u i n 2 0 1 2 v o l 5 / 5 4 f o l i o 7 8 ; c a s e 1 7 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . G A T E L L I E R M . ) q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B I C B E L G I U M a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , A v . d u B o u r g . E t i e n n e D e m u n t e r 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é c i s i o n d u t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e d u g é r a n t s t a t u t a i r e d e d é p l a c e r l e s i è g e ! s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e u r o s , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L I O N S D E : D O L L A R S ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 $ ) é q u i v a l e n t a u c o u r s d e r é f é r e n c e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e à p r e n d r e ; e n c o n s i d é r a t i o n ( s o i t l e c o u r s p u b l i é l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d o u z e c ' e s t - à - d i r e U N V I R G U L E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E - S I X ( 1 , 2 5 6 6 ) ) à V I N G T - T R O I S M I L L I O N S H U I T C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E ; N E U F C E N T Q U A R A N T E - C I N Q E U R O S C I N Q U A N T E - S E P T C E N T I M E S ( 2 3 . 8 7 3 . 9 4 5 , 5 7 E ) p o u r l e p o r t e r d e : C E N T M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - E T - U N M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - E T - U N E U R O S S O I X A N T E - C I N Q C E N T I M E S ( 1 0 0 . 3 6 1 . 7 3 1 , 6 5 E ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - : s e p t v i r g u l e v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 2 3 5 . 6 7 7 , 2 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 2 6 . 2 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j c u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
E s t i n t e r v e n u l a s o c i é t é B I C C L I C H Y q u i p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 2 6 , 2 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E ; ( 5 0 ) p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n ; u n e s o m m e d e Q U I N Z E M I L L I O N S D E D O L L A R S ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 $ ) é q u i v a l e n t a u c o u r s d e r é f é r e n c e d e l a ! B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n ( s o i t l e c o u r s p u b l i é l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d o u z e ) à O N Z E M I L L I O N S N E U F C E N T T R E N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - D E U X E U R O S S E P T A N T E - ! H U I T C E N T I M E S ( 1 1 , 9 3 6 . 9 7 2 , 7 8 E ) .
w
R é s e ' / - V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
3 - A p r è s a v o i r d é l i b é r é s é p a r é m e n t s u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , c o m m e s u i t :
a ) A r t i c l e 2
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J e t t e , a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 1 ( 1 0 9 0 - - B r u x e l l e s ) . " .
b ) A r t i c l e 5 :
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t v i r g u l e v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 2 3 5 . 6 7 7 , 2 2 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T T R E N T E - S I X M I L L E Q U A T R E C E N T D I X ( 1 3 6 . 4 1 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
c ) A r t i c l e 5 b i s
I n s e r t i o n d ' u n q u a t r i è m e p a r a g r a p h e , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L I O N S D E D O L L A R S ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 $ ) é q u i v a l e n t a u c o u r s d e r é f é r e n c e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n ( s o i t l e c o u r s p u b l i é l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d o u z e c ' e s t - à - d i r e U N V I R G U L E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E - S I X ( 1 , 2 5 6 6 ) à V I N G T T R O I S M I L L I O N S I - I U I T C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - C I N Q E U R O S C I N Q U A N T E - S E P T C E N T I M E S ( 2 3 . 8 7 3 . 9 4 5 , 5 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - E T - U N M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - E T - U N E U R O S S O I X A N T E - C I N Q C E N T I M E S ( 1 0 0 , 3 6 1 . 7 3 1 , 6 5 ¬ ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t v i r g u l e v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 2 3 5 . 6 7 7 , 2 2 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 2 6 . 2 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ô m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . "
4 L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à M o n s i e u r M O U L A E R T C h r i s t i a n p r é n o m m é , a y a n t l e p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' à t o u t c o l l a b o r a t e u r d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e S E C U R E X o u A C E R T A a f i n d ' a c t u a l i s e r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A l e c a s é c h é a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L u c P O S S O Z ( s i g n é ) .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 m a i 2 0 1 2 .
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 8 1 1 1 1
+ 1 2 0 9 4 7 6 6 8
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 8 9 1 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " B I C B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) : B I C B E L G I U M S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 1 - 1 0 9 0 J e t t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : © é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - N o m i n a t i o n d u n o u v e a u G é r a n t S t a t u t a i r e
E x t r a i t d ' a c t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 M a r s 2 0 1 2 . M o n s i e u r G o n z a l v e M a r i e L é o n B I C H i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t S t a t u t a i r e q u i p r e n d r a e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e G é r a n t S t a t u t a i r e M a d a m e M a r i e L u c i e n n e B e r g e r o n , d o m i c i l i é e 2 2 , R u e S a i n t e C l a i r e , F - 7 8 1 5 0 L e C h e s n a y ( F r a n c e ) , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . L a d u r é e d e c e m a n d a t e s t i l l i m i t é e .
M a r i e B E R G E N O N
G é r a n t S t a t u t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n " i i i l i ë t S è l g i s c l ' i S l = á à t s 6 1 á d - 2 5 1 0 5 / 1 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011 : BL287455
03/08/2011 : BL287455
15/07/2011 : BL287455
01/07/2011 : BL287455
14/12/2010 : BL287455
02/08/2010 : BL287455
16/12/2009 : BL287455
16/11/2009 : BL287455
07/09/2009 : BL287455
16/04/2009 : BL287455
24/07/2008 : BL287455
03/07/2007 : BL287455
07/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 1 - 1 0 9 0 J E T T E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O f a j a t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E x t r a i t d ' a c t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 / 0 5 / 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e n o m m e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r l a s o c i é t é G r a n t T h o r n t o n
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r G e e r t L e f e b v r e , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
M a r i e B E R G E R O N ,
G é r a n t e n o n s t a t u t a i r e ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 t 1 1 ~ u u 0 9 8 * u ~ u u ~ u u
1 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 8 9 1 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I C B E L G I U M S P R L
A
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d a c l e ; ( i 4 5 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2005 : BL287455
04/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 28.07.2015 15368-0351-032
17/06/2004 : BL287455
06/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 8 9 1 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e P a c t e : D é c l a r a t i o n i n f o r m a t i v e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r t a g é r a n t e u n i q u e n o n s t a t u t a i r e : 1 . D é c l a r a t l o n I n f o r m a t i v e
L e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J a c q u e s W O C L U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s c e t t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e e t i l a é t é i n d i q u é q u e M o n s i e u r W O C I e x e r c e r a i t s o n m a n d a t e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , C e t t e i n d i c a t i o n n ' e s t p a s e x a c t e d è s l o r s q u e , d ' u n e p a r t , l a v o l o n t é d e l ' a s s e m b l é e é t a i t b i e n d e n o m m e r M o n s i e u r W O C I e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t , d ' a u t r e p a r t , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é n e m e n t i o n n e n t a u c u n e m e n t l e n o m d e M o n s i e u r W O C I e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
D a n s l e s d é c i s i o n s u l t é r i e u r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d a n s c e l l e s d u g é r a n t , i l a é t é f a i t r é f é r e n c e à p l u s i e u r s r e p r i s e s à l a n o t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t i n d i q u é q u ' i l s ' a g i t l à d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , l a S o c i é t é n ' a y a n t j a m a i s e u d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
2 , P o u v o i r s
L e g é r a n t d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 v o i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = - - = _ . r - - , ~ ~
D é p o s é I R e ç u l e , t ,
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 3 3 7 *
2 8 M g . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p i i o r i a Ï . ; 3 g e r f t e E i e s
S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2003 : BL287455
14/03/2003 : BL287455
09/12/2002 : BL287455
30/01/2002 : BL287455
08/02/2001 : BL287455
24/02/2000 : BL287455
12/05/1998 : BL287455
01/01/1995 : BL287455
01/01/1993 : BL287455
01/01/1992 : BL287455
01/01/1989 : BL287455
01/01/1988 : BL287455
01/01/1986 : BL287455