21/05/2014
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M a t l 2 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u i
* 1 4 1 0 3 4 7 6 *
B R U X E L L E S
1 2 . M A 1 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 5 5 . 2 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i e n B o i r e
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e : R u e d u P o n t d e l a C a r p e , 2 - 6 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - - d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m a r d i 2 2 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M . H u b e r t B L A N Q U E T , S E R V I C E B A R S P R L r e p r é s e n t é e p a r M . S é b a s t i e n D E J O N G , e t H I C S P R L r e p r é s e n t é e p a r M , J e a n - L u c I S E M B A E R T . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e " M . B L A N Q U E T , q u i e s t r é m u n é r é à r a i s o n d e 1 . 5 0 0 , - e u r o s p a r m o i s . C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é d e s s o c i é t é s S E R V I C E B A R S P R I . r e p r é s e n t é e p a r M . S é b a s t i e n D E J O N G , e t H I C S P R L r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - L u c I S E M B A E R T . C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e d e u x a n s , r e n o u v e l a b l e , e t s o n r é m u n é r é s à r a i s o n d e 2 . 0 0 0 , - e u r o s p a r m o i s p o u r S E R V I C E B A R e t 2 , 5 0 0 , - e u r o s p o u r H I C , C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 .
P o u r l a s p r l H I C
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S o n g é r a n t ,
J e a n - L u c I S E M B A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e