20/11/2014
ÿþi , S O D W O R D 1 1 . 1
R é S E
a i
M o n i
b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e i . , , . - ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . .
n ¢ . © é I R e v u l e "
1 0 M 0 V . 7 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d % t l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i j o u t e r i e D o u t r e p o n t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
D E C I D E d e c o n f i e r à S t r a t e f i n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
S t r a t e f i n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , p o r t e r a l e t i t r e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s c i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e , b p o s t , B e l g a c o m e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e b p o s t , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþT
R é :
M o i
b l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t m a r e e f f p R e ç u l e
1 0 1 0 V . 7 1 W 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d r e u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c H u o n ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A ( r e p r é s e n t é e p a r M . E r i c Z u i j d e r h o f f ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t a u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
D É C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ,
S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r D i d r i k v a n C a l o e n , d o m i c i l i é à A v e n u e
P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é ; 2 . S t r a t e f i n S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e . S t r a t e f i n S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t -
G e n e s i u s - R o d e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é .
3 . F i l i p D e P o o r t e r S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s M û r i e r s 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . F i l i p D e P o o r t e r S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s M û r i e r s 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D É C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m à l ' a v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k . C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d e c e j o u r .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ F ~ º%' t 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o s é 1 n s m l ~
I ' s r R 1 4
. . _ ,
Y r i ~ , e C u t i - Í b u r i " t f G , r e e - r , - -
D é
a u Ç
+ 1 9 2 1 1 3 7
u
f r a n c . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i j o u t e r i e D o u t r e p o n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n e t r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s b a n c a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
( a ) S t r a t e f i n S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s J e n u m é r o 0 8 7 3 . 4 6 4 . 0 1 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & l n v e s t m e n t s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 7 1 . 6 5 0 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d r i k v a n C a l o e n , d o m i c i l i é à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e ; o u
( b ) à l ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u p o i n t ( a ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l a s o c i é t é Q u e r c a S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e J u l e s C o i s m a n , H . - M . 3 C , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 3 8 3 . 4 2 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é R u e J u l e s C o i s m a n , H . - M . 3 C , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n .
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s :
( a ) o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
( c ) d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
L a d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , S t r a t e f i n S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ) e t c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à i n f o r m e r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
D E C 1 D E d e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 . "
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n ` E e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
i i i j [ á g ë n b i j i i é n I e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþI }
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 3 S E P L W
1 1 l ~ u ~ i l l I t 1 ] 1 ) ) u m 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R I N A 1 R E D E L A S . A . B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T T E N U E L E 2 8 J U I N 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b t é e g é n é r a t e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e t e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e t a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R A M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p r é c i t é e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a t r i e H u o n
C o n s e i l s M a n a g e m e n t s p r l
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13316-0530-032
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 24.07.2012 12342-0576-030
18/07/2012
ÿþr
( e n e n t i e r ) : B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d e B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 2 8 4 , 7 6 5 ;
L E S A C T I O N N A I R E S P R E N N E N T A C T E E T D E C I D E N T C E Q U I S U I T ;
- d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B i j o u t e r i e D o u t r e p o n t s a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7 , e t n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
P a t r i c H u o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7 D é n o m i n a t i o n
M a d 2 , 1
I M M e t
0 9 J U i L . 2 0 1 2
c - ~ r . ~ ~ k
1 ~ ~ ~ . 1
G r e f f e
24/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R W L J d -
G r e f f e
i i r i A i i i u i i i i u i u
' 1 1 1 7 6 6 6 7 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R I N A I R E D E L A S . A . B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T T E N U E L E 2 0 M A I 2 0 1 1
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x , à d a t e r d u 7 . 0 5 . 2 0 1 1 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à d a t e r d u 7 . 0 5 . 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n r é m u n é r é : l a s o c i é t é C i t y M a l i M a n a g e m e n t s a , R P M 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x , d o m i c i l i é a v e n u e C h a r l e s V a n d e r s t a p p e n 2 9 à S c h a e r b e e k .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , r é t r o a c t i v e m e n t à d a t e r d u 1 8 . 0 8 . 2 0 1 0 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » à B - 1 8 3 1 D i e g e m B e r k e n l a a n 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 / R P R B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 e t q u i s e r a a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a t r i c H u o n
C o n s e i l s M a n a g e m e n t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 31.08.2011 11539-0281-029
01/10/2010 : VV058135
03/06/2010 : VV058135
31/03/2015
ÿþ( M \
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ : .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e p o S e g I R e ç u l e
a f r
1 9 M A R S 2 0 1 5
a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 9 5 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B I J O U T E R I E D O U T R E P O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S C R L M a z a r s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 - - R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r m o n s i e u r X a v i e r D o y e n ,
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 1 0 0 ¬ h o r s T V A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
L e s r é v i s e u r s d e l a s o c i é t é f o r m e r o n t u n c o l l è g e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2009 : VV058135
09/07/2009 : VV058135
30/07/2008 : VV058135
03/08/2007 : VV058135
27/07/2007 : VV058135
05/07/2006 : VV058135
28/06/2005 : VV058135
07/06/2005 : VV058135
06/07/2004 : VV058135
10/06/2004 : VV058135
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 31.07.2015 15398-0422-029
15/07/2003 : VV058135
06/06/2003 : VV058135
08/06/2001 : VV058135
27/06/2000 : VV058135
15/06/2000 : VV058135
26/08/1999 : VV058135
15/07/1999 : VV058135
03/02/1998 : VV58135
19/12/1997 : VV58135
22/10/1997 : VV58135
21/06/1996 : VV58135
01/01/1993 : VV58135
01/01/1993 : VV58135
01/01/1993 : VV58135
09/07/1991 : VV58135
19/12/1990 : VV58135
19/01/1988 : VV58135
29/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0233-028
24/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)