07/01/2015
ÿþ M M W o r d 1 9 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e r f e l e â f d O g c l i o n t v a n g e n o P
2 4 4 C , 2 0 1 i
t e r g r i - f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 2 4 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l g i t ) : B i o t e s t S e r a l c °
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a ; k e n n i s n a m e v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d o k u m e n t e n , d e z e h e e f t g o e d g e k e u r d . T e v e n s w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 h o u d e n d e : g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n . A a n d e v e r e f f e n a a r w e r d k w i j t i n g g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t ; d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d & v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e D 6 3 3 0 3 D r e i e i c h , ( D u i t s l a n d ) , L a n d s t e i n e r s t r a s s e 5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M t e r M a r i j k e G h e y s e n t e n e i n d e o o k n a ' s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n t e b e t a l e n , t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n e n d e t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n . A a n d e v e r e f f e n a a r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d t o t d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O .
V o o r u i t t r e k s e l , t e A n t w e r p e n , 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
M a r i j k e G h e y s e n , v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþz
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b .
E
S i * 1 2 1 6 0 f i 3 3 *
j - . " , , , ~ . .
G r i f f i e d A t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 7 . 2 2 4 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i o t e s t S e r a l c °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e ' 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f ; d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , ' t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 A P R . 2 0 1 2 b o e k 2 2 9 b l a d 7 6 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i o t e s t S e r a l c ° " , g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 , E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 7 . 2 2 4 , 6 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
F i I . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J ° ' B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . , V A N C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t ' ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n :
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n b a a r ;
v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r S C H U L T Z G r e g o r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 9 2 2 4 U m k i r c h , R o s e n s t r a s s e 1 3 ;
2 / d e h e e r S O S C H Y N S K I G e o r g V i k t o r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 3 6 5 4 B i l d i n g e n ( D u i t s l a n d ) , '
A u f d e r U n t e r s t e n B e u n d e 4 ,
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : m e e s t e r M a r i j k e G H E Y S E N , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 ' , A n t w e r p e n , H e m e l s t r a a t 5 .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k ; ; d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a I o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e i , ; v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r '
m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R . O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- b e s c h i k k i n g v a n
d e r e c h t b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I r
V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t t . , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011
ÿþM o a 2 . 0
_ W I T I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U M I n e t
N E E R G E L E G D
- - - - - -
0 7 - 0 6 R 2 0 1 1
G R I F F I E R E 6 W e I e N K v a n
K O U P F I N D E _ _ t e _ 4 v 4 G I ~ E L E I ` J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 2 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o t e s t S e r a l c °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l D e w i t t e l a a n 1 7 B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 9 j u l i 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
) . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d
a d r e s :
J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0
1 1 4 0 E v e r e
D i t g a a t i n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
B i o t e s t S e r a l c ° N V b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r O l i v i e r D e c l e r q a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e v e r g o e d i n g v a n d e ; : c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d s a m e n m e t d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n ; f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e ' k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t : ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
V i k t o r S o s c h y n s k i B e s t u u r d e r
G r e g o r S c h u l t z
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .