02/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R u x a L L E s
G r e f f e
* 1 4 1 2 7 1 9 8 *
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 6 6 4 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u s l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s a c c o r d é e s p a r l e p a s s é , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s p u b l i é s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 9 9 1 2 , s o n t r é v o q u é e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s o u s
1 . c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d e t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r , c o n c é d e r o u a c c o r d e r d e s p r ê t s p o u r t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u g r e v e r c e s b i e n s d e t o u t t y p e d e s û r e t é
2 . r é c o l t e r e t v e r s e r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e t e n a s s u r e r l a g e s t i o n d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t
3 . c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s f i n a n c i è r e s c o m m e d é c r i t c i - d e s s o u s :
a . t r o u v e r d e s m o y e n s f i n a n c i e r s ; c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t e t d e s c r é d i t s e n t a n t q u ' e m p r u n t e u r ; a c c e p t e r o u r e n o n c e r à t o u t e g a r a n t i e à c e p r o p o s ; l i b é r e r t o u t e g a r a n t i e , s a i s i e o u a c t e d ' o p p o s i t i o n ; m o d i f i e r o u e n t r e r d a n s d e n o u v e l l e s c o l l a b o r a t i o n s b a n c a i r e s
b . r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t p r o v e n a n t d e c e s e m p r u n t s o u c o n v e n t i o n s f i n a n c i è r e s e t d é t e r m i n e r l a d e s t i n a t i o n d e c e s f o n d s
4 . a c q u é r i r e t v e n d r e d e s b i e n s , p r o d u i t s , m a t é r i a u x , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t , s e r v i c e s e t a u t r e s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é
5 . d e f a ç o n g é n é r a l e , c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' e n t r e p r i s e , d e s a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , d e s c o n t r a t s
c o m m e r c i a u x o u a u t r e s
a . c o n t r a t s d e v e n t e d e p r o d u i t s o u c o - p r o d u i t s , c o n t r a t s d ' a c h a t d e b i e n s , p r o d u i t s , i n p u t s , m a t é r i a u x
é q u i p e m e n t s e t a u t r e s d o n t l a s o c i é t é p o u r r a i t a v o i r b e s o i n
b . c o n t r a t d ' a c h a t o u d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s
c . a u t r e s c o n v e n t i o n s q u e c e l l e s s p é c i f i é e s a u x p o i n t s 5 . a e t 5 . b . c i - d e s s u s
6 . r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t d u e à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t f r a i s a c c e s s o i r e s , s o u s q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , d ' a u t o r i t é s p u b l i q u e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s - ; l i b é r e r t o u t e s o m m e o u v a l e u r d o n n é e e n d é p ô t ; s i g n e r t o u t r e ç u a u n o m d e l a s o c i é t é à p r o p o s d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t r e ç u e ; o u v r i r o u f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e e t r é a l i s e r t o u t e t r a n s a c t i o n s u r c e s c o m p t e s , é t e n d r e l e t e r m e d e b i l l e t s d e c h a n g e o u à o r d r e e x p i r é s ; d é t e r m i n e r e t a c c e p t e r d e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t a u t o r i s e r t o u t e s u b s t i t u t i o n
7 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
8 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u a g e n c e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t g r e f f e d e t o u t t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e , l a P o s t e , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l e s o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i b l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é f i s c a l e o u p a r a f i s c a l e , p a y e r , c o n t e s t e r , r é c l a m e r t o u t e t a x e e t c h a r g e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; s o l l i c i t e r u n e d i s p e n s e d ' i m p ô t o u u n e e x e m p t i o n f i s c a l e ; i n t r o d u i r e d e s r é c l a m a t i o n s ; e x e r c e r t o u t r e c o u r s j u r i d i q u e ; c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n d a n s c e c a d r e ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e
A r e l a t i v e à d e s s u b s i d e s o u d e s a l l o c a t i o n s d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u m u n i c i p a l e s o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é
1 0 . e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t ; c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
1 1 . n é g o c i e r , c o n c l u r e o u r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e
1 2 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e o u d ' a r b i t r a g e , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; n é g o c i e r t o u t e t r a n s a c t i o n ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u i p o u r r a i t ê t r e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s ; o b t e n i r t o u t j u g e m e n t e t i e f a i r e e x é c u t e r ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 3 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e a f i n d e p r o t é g e r l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a d e m a n d e d e b r e v e t s e t d e d r o i t s d ' o b t e n t e u r , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e m a r q u e s c o m m e r c i a l e s o u d e d e s s i n s o u m o d è l e s ; e n r e g i s t r e r e t p r o t é g e r t o u t a u t r e d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ; o b t e n i r e t a c c o r d e r d e s l i c e n c e s ; m e n e r t o u t e p r o c é d u r e l i é e à l a v i o l a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é
1 4 . s i g n e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n p o u r d e s e n v o i s r e c o m m a n d é s , d o c u m e n t s o u c o l i s e n v o y é s à l a s o c i é t é p a r l a P o s t e , p a r t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u p a r t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o n t a c c o r d é s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G r o u p e A M e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B i o w a n z e S . A .
M . T h o m a s H u b b u c h , D r , M a r t e n K e i l , M . D i r k R u y t i n g s , M . G u y P a t e m o s t e r e t M . J o a c h i m L u t z ,
G r o u p e B D i r e c t e u r s
M . A n d r é T o n n e a u x e t M . J ü r g e n B ô t t c h e r
G r o u p a C C a d r e s
S o i t t o u s l e s c a d r e s d e B i o w a n z e S . A .
G r o u p e D P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
D r B o r i s H i n s , M . H e i k o L e d e r e r , M . M a r c M a e s , M . B e r n h a r d D a h m e n , M . A r n o K e l l e r e t M . R a i n e r W i n g e
G r o u p e E P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
M a d a m e M a r i a n a S l o v i n k a , M . B e r n h a r d D a h m e n e t M . F r a n z R i s t
N i v e a u M a x i m u m d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t l i m i t a t i o n s
P o i n t s 1 à 1 4 à l ' e x c e p t i o n d e s p o i n t s 3 a , 7 e t 1 0
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e A : i l l i m i t é
1 p e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e B : 1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e B 5 0 0 . 0 0 0 E
I P e r s o n n e d u G r o u p e B a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e C : 2 5 0 . 0 0 0 E
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e C : 2 0 . 0 0 0 E
P o i n t s 3 a e t 7
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e A ; i l l i m i t é
P o i n t 1 0
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e A : i l l i m i t é
1 P e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e B : 5 0 0 . 0 0 0
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e B ; 1 0 0 . 0 0 0
P o i n t $ . a p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
1 p e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e D 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e D : 5 0 0 . 0 0 0 E
I p e r s o n n e d u G r o u p e B e t I p e r s o n n e d u G r o u p e D : 5 0 0 . 0 0 0 ¬
1 p e r s o n n e d u G r o u p e C e t 1 p e r s o n n e d u G r o u p e D : 1 0 0 . 0 0 0 ¬
. à
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P o i n t 5 . b p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
1 p e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e E : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e E ; 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬
L e s r è g l e s d ' e x c e p t i o n e n t e r m e s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s o u f o n c t i o n n e l l e s s e r o n t d o c u m e n t é e s e t c l a i r e m e n t d é f i n i e s p a r l e d i r e c t e u r c o n c e r n é e t d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r l e C o m i t é E x é c u t i f .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G u y P a t e r n o s t e r e t D i r k R u y t i n g s
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 25.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0038-040
12/07/2013
ÿþ X 9 9 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4 ~ 1 J U I I . 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 8 2 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r é é l e c t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n à c e j o u r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e t e r K o o p m a n s , d o m i c i l i é r u e B o i s d e s Q u e u e s 1 3 à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 d e M o n s i e u r J o a c h i m L u t z , d o m i c i l i é S e e r o s e n w e g 1 9 à D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m ( A l l e m a g n e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 M o n s i e u r D i r k R u y t i n g s , d o m i c i l i é O p l i n t e r s e s t e e n w e g 3 6 8 à 3 3 0 0 T i e n e n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J o a c h i m L u t z e t d e M o n s i e u r D i r k R u y t i n g s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
M e s s i e u r s J o a c h i m L u t z e t D i r k R u y t i n g s p e u v e n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t l e u r s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h o m a s H u b b u c h e t G u y P a t e r n o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 26.06.2013, DPT 03.07.2013 13267-0433-040
16/08/2012
ÿþ M o d 2 . 6
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I 1 I I N I I I 1 I I Y I
* 1 2 1 4 1 8 8 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 6 A Q ' / a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 8 2 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e î D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 d e D r . L u t z G u d e r j a h n , d o m i c i l i é G o t t l i e b - D a i m l e r s t r a s s e 1 2 , D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m ( A l l e m a g n e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s D r . M a r t e n K e i l , d o m i c i l i é K a p f e l w e g 1 5 / 1 , 6 9 1 1 8 H e i d e l b e r g ( A l l e m a g n e ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e D r . M a r t e n K e i l n e s e r a p a s r é m u n é r é
D r , M a r t e n K e i l p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t s a s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n S m o l d e r s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P e t e r K o o p m a n s e t G u y P a t e r n o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r s
S t a a t s t i d - T 6 7 O g 1 2 0 i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 27.06.2012, DPT 02.07.2012 12251-0486-038
17/04/2012
ÿþe M O D W O R D 1 1 . 1 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o w a n z e
0 4 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1
" i a o , 1 4 s ~ o !
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 - 1 4 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B I O W A N Z E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C e d r i c ' H o n o r e z à T i e n e n l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 i l r é s u l t e c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e T R E N T E M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 3 0 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E e t U N M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 3 1 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e U N M I L L I O N n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
C e s U N M I L L I O N d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n ; e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u p r i x d e u n E u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e ' q u a r a n t e n e u f E u r o ( 4 9 ¬ ) p a r t i t r e , s o i t a u p r i x g l o b a l d e u n m i l l i o n d ' E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p l u s l a p r i m e ' d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e q u a r a n t e n e u f m i l l i o n s d ' E u r o ( 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e n e u f m i l l i o n s d ' E u r o ( 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e , d é n o m m é e " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
C o n s i d é r a n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l p e u t ê t r e p r o - ' c é d é i m m é d i a t e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a - + p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « C R O P E N E R G I E S A G » , a v e c s i è g e à D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m ( A l l e m a g n e ) , G o t t l i e b D a i m l e r s t r a s s e 1 2 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e a u x U N M I L L I O N n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e t d é c l a r e a i n s i q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s f o n d s o n t é t é v e r s é a u p r è s d e l a D e u t s c h e B a n k
L a S o c i é t é A n o n y m e " B I O W A N Z E » d i s - ' p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e C I N Q U A N T E M I L L I O N S D ' E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a ; s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à T R E N T E E T U N M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E ( 3 1 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r T R E N T E E T U N M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E ( 3 1 . 6 8 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 1 . 6 8 6 . 0 0 0 ' i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ; r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a r c H O N O R E Z N o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 e R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, a u D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p e d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n l a n g u e f r a n c a i s e e t n é e r l a n d a i s e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþM o n W O R D 1 i n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
E a m a u s e
0 2 1 e . 9 1 2
G r e f f e
\ U M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 6 6 4 5 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O W A N Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t s - d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
D ' u n p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e
" B I O W A N Z E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 , d r e s s é p a r M a i t r e C e d r i c
H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e c h a q u e
a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s a u l i e u d u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s e t c e c i d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H o n o r e z N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s i m u l t a n e m e n t l ' e x p e d i t i o n d u p r o c e s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t
n é e r l a n d a i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
" i i i a i z s o *
l i e - 9 - , ( E ` L e s
2 . 2 n u e .
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 8 2 t r t _ t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e 1 l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s d e M o n s i e u r D r . L u t z G u d e r j a h n , d o m i c i l i é G o t t l i e b - D a i m l e r - S t r a s s e 1 2 , D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r D r . L u t z G u d e r j a h n n e s e r a p a s r é m u n é r é
M o n s i e u r D r . L u t z G u d e r j a h n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t s a s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P e t e r K o o p m a n s e t G u y P a t e r n o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 3 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i s r ) : B i o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 8 2 - 1 1 5 0
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' r e n o u v e l l e m e n t ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s d e M e s s i e u r s T h o m a s H u b b u c h , d o m i c i l i é A v e n u e M a r i e - J o s é 1 4 0 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , P e t e r K o o p m a n s , d o m i c i l i é R u e B o i s d e s Q u e u e s 1 3 à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s e t G u y P a t e r n o s t e r , d o m i c i l i é r u e d e s C a r m e s 1 5 à 7 9 4 0 B r u g e l e t t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s T h o m a s H u b b u c h , P e t e r K o o p m a n s e i G u y P a t e r n o s t e r n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s
M e s s i e u r s T h o m a s H u b b u c h , P e t e r K o o p m a n s e t G u y P a t e r n o s t e r p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t l e u r s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P e t e r K o o p m a n s e t G u y P a t e r n o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r s
1 3 R
0 . 7 e t 7 1 i
G r e f f e
A
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11223-0351-038
16/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E m m e
0 4 M R T 1 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . 1 ! ! 1 , 1 ~ o o Y I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . B I O W A N Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B I O W A N Z E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 1 8 2 , t e n u e d e v a n t M a i t r e C e d r i c . H o n o r e z , N o t a i r e A s s o c i é à T i r l e m o n t , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s : s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E C E N T V I N G T S E P T E U R O S ( 5 5 . 4 0 0 . 1 2 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l a p o r t e r d e C E N T V I N G T H U I T : M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 1 2 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E T R O I S M I L L I O N S D E U X C E N T ' N O N A N T E N E U F M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S ( 7 3 . 2 9 9 . 8 7 3 , 0 0 ¬ )
S E C O N D E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e V I N G T N E U F M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X . M I L L E E U R O S ( 2 9 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S . ( 3 0 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e U N M I L L I O N n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e .
C e s U N M I L L I O N d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u p r i x d e u n E u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t n e u f E u r o ( 2 9 ¬ ) p a r t i t r e , s o i t a u p r i x g l o b a l d e u n m i l l i o n d ' E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p l u s l a p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e v i n g t n e u f m i l l i o n s d ' E u r o ( 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d " a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t n e u f m i l l i o n s E u r o ( 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e , d é n o m m é e " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « C R O P E N E R G I E S A G » , a v e c s i è g e à D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m ( A l l e m a g n e ) , '
G o t t l i e b D a i m l e r s t r a s s e 1 2 , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e s o u s c r i r e a u x U N
M I L L I O N n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e t d é c l a r e a i n s i q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e
r e c o n n a i s s e n t q u e l e s f o n d s o n t é t é v e r s é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 5 8 8 2 6 1 2 3 4 5 8 1 7 9 , a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é
a u p r è s d e l a D e u t s c h e B a n k .
L a S o c i é t é A n o n y m e " B I O W A N Z E » d i s - p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e T R E N T E M I L L I O N S D ' E U R O S
( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a '
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L e c a p i t a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E ( 3 0 . 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r T R E N T E M I L L I O N S S I X C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E ( 3 0 . 6 8 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 . 6 8 6 . 0 0 0 ' i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 28.05.2010, DPT 22.06.2010 10215-0043-041
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 29.05.2009, DPT 23.06.2009 09302-0027-039
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 30.05.2008, DPT 22.07.2008 08478-0390-038
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2007, APP 25.05.2007, DPT 06.07.2007 07357-0347-038
07/08/2015
ÿþM o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 4 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o w a n z e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 8 2 _ M ( ) 6 1 c
e l i e l
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 D r . S t e p h a n M e e d e r , d o m i c i l i é G r ü n e w a l d s t r a s s e 4 4 à D - 6 8 1 6 3 M a n n h e i m e t M o n s i e u r M i c h a e l F r i e d m a n n , d o m i c i l i é S c h w a r z w a l d s t r a s s e 1 1 5 à D - 6 8 1 6 3 M a n n h e i m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e f e s m a n d a t s d e D r . S t e p h a n M e e d e r e t M o n s i e u r M i c h a e l F r i e d m a n n n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s
D r . S t e p h a n M e e d e r e t M o n s i e u r M i c h a e l F r i e d m a n n p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t l e u r s i g n a t u r e e t ! a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P a r l e t t r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 D r . M a r t e n K e i l a i n f o r m é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t r a t i f i e c e t t e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n S m o l d e r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D i r k R u y t i n g s e t G u y P a t e r n o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, I ~ , i o c i r j 3 n o p
R é s e a i M o n i b e l
: t 2 , : f r O ~ ~ ~
~ _ - - - -
- - - - _ _ _ _
2
t e r
~
r ~ C " i ' ~ _ i ~ i 1 s 4 4 , . . . _ , G r e f f e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e