BIRMINGHAM

Dénomination : BIRMINGHAM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 861.903.495

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 24.06.2014 14230-0085-017
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.02.2013, DPT 04.03.2013 13056-0538-017
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 29.05.2012 12131-0119-017
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 27.06.2011 11227-0204-017
22/02/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2- 2011

Greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0861.903.495

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : BIRMINGHAM

Soci�t� anonyme

Dr�ve du Prieur�, 25 � 1160 - Auderghem

MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL - ABANDON DES STATUTS EN LANGUE NEERLANDAISE ET REFONTE DES STATUTS EN LANGUE FRANCAISE - DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - FIN DE LA MISSION DE COMMISSAIRE CONFIEE AU REVISEUR D'ENTREPRISE - POUVOIRS D'EXECUTION

II r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � BIRMINGHAM �, ayant son si�ge social � Auderghem (B-1160 Bruxelles), dr�ve du Prieur�, 25, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0861.903.495 / RPM Bruxelles, dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 3 f�vrier 2011, ce qui suit :

Titre A.

Modification de la repr�sentation du capital social.

Compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de la pr�sente so-ci�t�, l'assembl�e d�cide de modifier la r�partition des actions en deux cat�go-ries distinctes A et B, en mani�re telle que le capital social s'�levant � trois cent soixante mille euros (� 360.000,00-) soit dor�navant repr�sent� par trois mille six cents actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 3.600, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant � leurs titulaires les m�mes droits et avantages, dont mille huit cents num�rot�es de 1 � 1.800 rattach�es � la cat�gorie A et mille huit cents num�rot�es de 1.801 � 3.600 rattach�es � la cat�gorie B.

Les mille huit cents actions de cat�gorie A num�rot�es de 1 � 1.800 �tant attribu�es � la soci�t� anonyme JCX IMMO et les mille huit cents actions de cat�gorie B num�rot�es de 1.801 � 3.600 �tant attribu�es � la soci�t� anonyme CIT BLATON.

L'assembl�e d�cide �galement que cette d�cision ne porte pas atteinte aux mandats des administrateurs actuellement en fonction.

Titre B.

Abandon des statuts en tangue n�erlandaise et refonte des statuts en tangue fran�aise.

L'assembl�e d�cide d'abandonner les statuts en langue n�erlandaise et de refondre les statuts en langue fran�aise, tenant compte de la d�cision � pren-dre en ex�cution de la proposition dont question au titre A de l'ordre du jour, mais pour le surplus sans modifier la date de cl�ture de l'exercice social, ni la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, ni l'objet social, et ce, afin de les mettre � jour avec les derni�res dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�, � savoir :

Chapitre I. Forme juridique D�nomination sociale Si�ge so-cial Objet social Dur�e

1. Forme juridique D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �BIRMINGHAM'.

2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Auderghem (B-1160 Bruxelles), dr�ve du Prieur�, 25.

Il peut �tre transf�r� par d�cision du conseil d'administration, confor-m�ment aux dispositions de la

l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, des filiales,

des agences, d�p�ts, si�ges d'exploitation, si�ges administratifs ou des succursales.

3. Objet social

La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes op�rations d'achat, de vente, de promotion, de d�veloppement, de construction, de location, d'�change, d'exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement, de tous immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles g�n�ralement quelconques, ainsi que la gestion et l'administration de tous biens immobilier, pour des projets localis�s dans la R�gion de Bruxelles-Capitale. Elle pourra souscrire au statut de marchand de biens.

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' La soci�t� pourra participer, directement ou indirectement dans tous les organismes publics ou priv�s et dans toutes les soci�t�s d'entreprises et d'exploitations immobili�res ayant un objet similaire, analogue ou connexe � celui de la soci�t�.

De fa�on g�n�rale, la soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle peut aux m�mes fins, faire toutes op�rations financi�res de cr�dit ou de pr�t, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypoth�que, cautionner ou garantir tous pr�ts ou cr�dits, avec ou sans privil�ge ou autre garantie r�elle.

L'�num�ration qui pr�c�de n'a rien de limitatif et doit �tre interpr�t�e dans le sens le plus large.

4. Dur�e

La soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e.

Chapitre Il. Capital social Actions

5. Capital social

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � trois cent soixante mille euros (� 360.000,00).

Le capital social est repr�sent� par trois mille six cents (3.600) actions sans mention de valeur nominale,

num�rot�es de 1 � 3.600, qui repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� int�gralement (100%)

souscrit.

Ces actions sont r�parties en deux cat�gories :

Mille huit cents actions de cat�gorie A, num�rot�es de 1 � 1.800 ;

Mille huit cents actions de cat�gorie B, num�rot�es de 1.801 � 3.600.

Toutes les actions conf�rent les m�mes droits, sous r�serve des droits sp�cifiques attach�s � certaines

cat�gories par les pr�sents statuts.

Les droits et obligations attach�s � une cat�gorie d'actions resteront attach�s � cette cat�gorie nonobstant

toute cession de ces actions, sous r�serve de ce qui est express�ment pr�vu par les pr�sents statuts.

Toutefois, toute action c�d�e � un actionnaire d'une autre cat�gorie de-viendra automatiquement une action

de cette cat�gorie.

6. Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un nu-m�ro d'ordre.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fera foi de la propri�t� d'actions. Des certificats

constatant cette inscription sont d�livr�s aux actionnaires.

Tout transfert d'actions ne sera opposable � la soci�t� et aux tiers qu'� la suite de l'inscription de ce

transfert au registre des actions nominatives, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou par leurs

ayants droit, ou par l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour les transferts de cr�ances.

7. Indivisibilit� des actions

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Si une action appartient � plusieurs propri�taires, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de l'action � l'�gard de la soci�t�. Si les ayant-droits ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent peut, � la requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans l'int�r�t de la collectivit� des ayant-droits.

8. Cession d'actions

Sauf dispositions l�gales contraires, la cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

Chapitre III. Gestion Contr�le

9. Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration se compose de quatre membres au moins et devra toujours comporter un nombre pair de membres.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de six ans au plus. Ils sont r��ligibles.

Les administrateurs sont �lus parmi les candidats recommand�s par les actionnaires repr�sentant les actions de cat�gorie A pour la moiti� d'entre eux et les actions de cat�gorie B pour l'autre moiti�.

Lorsque la soci�t� est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction ou du comit� d'audit d'une autre soci�t�, elle est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant per-manent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�si-gnant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonc-tions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assembl�e g�n�rale nommera chaque administrateur par un vote dis-tinct.

Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale indiquera sur quelle liste les administrateurs ont �t� nomm�s.

Les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appar-tiennent.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants devront pourvoir provisoirement � son remplacement avant toute d�li-b�ration sur l'ordre du jour du premier conseil d'administration r�uni apr�s la constatation de la vacance. Le nouvel administrateur sera d�sign� par le conseil

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soir pr�sentation de deux candidats par le ou les administrateurs nomm�(s) sur recommandation de l'actionnaire ou du groupe d'actionnaire qui avait pr�sent� l'administrateur dont le mandat est devenu vacant. La plus prochaine assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d�finitive de l'administrateur, sur pr�sentation de candidats propos�s selon le cas par le groupe d'actionnaires qui a propos� l'administrateur dont le poste est devenu vacant.

10. R�unions D�lib�ration R�solution

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident ou d'un administrateur d�l�gu�, � la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s'effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont si-gnal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins des administrateurs de chaque liste est pr�sente ou repr�sent�e.

Toutefois, un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement d�s lors que au moins un administrateur �lu sur proposition des actionnaires de chacune des cat�gories soit pr�sent ou repr�sent� et pour autant qu'il soit justifi� que les convoca-tions aux deux r�unions aient �t� faites par lettres recommand�es contenant le m�me ordre du jour avec accus� de r�ception par le destinataire en personne, sans pr�judice des prescriptions d�finies ci-apr�s relatives aux exigences de majorit� � atteindre lors des votes au sein du conseil d'adminis-tration.

Toutes d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des membres pr�sents ou repr�sent�s de chacune des deux cat�gories.

Aucun administrateur n'a de voix pr�pond�rante.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A la re-qu�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�so-lutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�.

11. Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des pro-c�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident de la r�union, le secr�taire et les administrateurs qui le demandent. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits sont valablement sign�s par le pr�sident, un ad-ministrateur d�l�gu� ou par deux (2) administrateurs.

12. Pouvoirs de gestion -- Comit� de direction Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elfes soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation,

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leur r�mun�ration, la du-r�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsa-bilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de di-recteur g�n�ral.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux pour des questions sp�cifiques et d�termin�es.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfai-taire ou variable.

13. Repr�sentation

La soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers soit par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B agissant conjointement, soit par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement va-lablement repr�sent�e par toute personne en charge de la gestion journali�re agissant seule.

La soci�t� est encore repr�sent�e par deux (2) membres du comit� de direction agissant conjointement. Dans les limites de leur mandai, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

14. R�mun�ration Co�ts Frais

Le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les administrateurs seront indemnis�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront port�s en compte des frais g�n�raux.

15. Contr�le

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels, et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs r�mun�rations pour la dur�e compl�te de leur mandat. Cette r�-mun�ration peut seulement �tre modifi�e avec le consentement de l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif.

Chapitre IV. Assembl�e g�n�rale

16. Type de r�union Date Lieu

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le dernier mardi du mois de mai de chaque ann�e, � 10 heures 30 minutes. Si ce jour tombe un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. En cas de recours � la proc�dure de d�lib�ration par �crit, le document contenant les propositions de r�solutions relatif � cette proc�dure doit �tre envoy� au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e lorsqu'un ou plusieurs actionnaires repr�sentant un cinqui�me (20%) du capital social le demandent.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre en-droit mentionn� dans la convocation.

17. Convocation

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s le sera par lettre recommand�e envoy�e au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la r�union. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accept� individuellement, express�ment et par �crit.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e par le conseil d'administration, les commissaires ou le cas �ch�ant par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent � une assembl�e g�n�rale ou s'y font repr�-senter sont consid�r�es comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�es. Elles peu-vent �galement renoncer par �crit � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale � laquelle elles n'ont pas assist�.

Les documents requis sont mis � la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoy�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou apr�s l'assembl�e g�n�rale, renoncer par �crit � invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

18. Admission

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire doit, si la convo-cation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas �ch�ant, les liqui-dateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assembl�e g�n�rale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

19. Repr�sentation

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Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, action-paire ou non, lors d'une assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e devra �tre en-voy�e, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �galement avoir �t� respect�es si la convo-cation l'exige.

20. Vote par correspondance

Si la convocation le pr�voit express�ment, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont fes mentions sont d�termin�es dans la convocation et qui est mis � la disposition des actionnaires.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) le domicile ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote, (iv) la preuve que les formalit�s d'admission vis�es ci-dessus ont bien �t� accomplies si la convocation l'exige, (v) l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et les propositions de r�-solutions, (vi) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de r�solution et (vii) les pouvoirs �ventuellement conf�r�s � un mandataire sp�cial qui peut voter les r�solutions nouvelles ou modifi�es qui sont soumises � l'assembl�e g�n�rale ainsi que l'identit� de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionn�s, sont nuls.

Le formulaire doit �tre sign� par l'actionnaire (en ce compris la signa-ture �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire sign� doit �tre envoy� au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil au si�ge de la soci�t� ou au lieu pr�cis� dans la convocation. Les formalit�s d'acceptation doivent avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

21. Liste de pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leur re-pr�sentant sont tenus de signer la liste de pr�sence avec les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, l'identit� du repr�sentant et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut �galement pour les personnes qui, en vertu de l'article 533 du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�-n�rale.

22. Composition du bureau

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas

d'emp�chement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assembl�e g�n�rale

d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e g�n�rale choisit le secr�taire.

Sur proposition du pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, l'assembl�e g�-n�rale peut d�signer deux (2)

scrutateurs.

23. D�lib�ration R�solutions

L'assembl�e g�n�rale ne peut pas d�lib�rer sur des points qui n'ont pas �t� port�s � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires soient pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils y consentent � l'unanimit�.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication des donn�es ou des faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au per-sonnel de la soci�t�.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.

Les d�cisions sont prises, sauf dispositions l�gales plus contraignantes, � la majorit� des voix attach�es � l'ensemble des actions de chacune des cat�-gories, �tant entendu que l'assembl�e ne peut valablement d�lib�rer que si la moiti� au moins des titres rattach�s � chaque cat�gorie est repr�sent�e.

Si la condition de quorum de pr�sence n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera n�cessaire et l'assembl�e pourra statuer quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es; le tout pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres recommand�es contenant le m�me ordre du jour avec accus� de r�ception.

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authen-tique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�ci-sions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux dis-positions du Code des soci�t�s.

24. Proc�s-verbaux

Les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans un proc�s-verbal sign� par le pr�sident, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le d�sir. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle elles ont �t� donn�es. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies et/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou deux (2) administrateurs.

Chapitre V. Comptes annuels B�n�fices

25. Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) d�cembre de la

m�me ann�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

" A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t�. Les documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, ler alin�a du Code des soci�t�s.

26. B�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la so-ci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 %) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me (10%) du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner aux soldes des b�n�fices nets.

27. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des ac-tionnaires se fait aux �poques et aux

endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Les dividendes non-r�clam�s se prescrivent par cinq (5) ans et revien-nent � la soci�t�.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � im-puter sur le dividende qui sera distribu�

sur le r�sultat de l'exercice, confor-m�ment aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des

so-ci�t�s.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui

l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces ac-tionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution Liquidation

28. Dissolution Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tri-bunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�men-taires, soit par des remboursements pr�alables.

Chapitre VII. Dispositions g�n�rales

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la

dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications,

significations et assignations peuvent leur �tre donn�es.

Les d�tenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la soci�t� de tout changement de domicile. A

d�faut de notification, ils seront sens�s avoir �lu domicile en leur pr�c�dent domicile.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables en application

des pr�sents statuts.

Titre C.

D�missions et nominations d'administrateurs.

L'assembl�e d�cide de :

1.Acter la d�mission de leur mandat d'administrateurs pr�sent�es par Messieurs Bonnewijn et Meganck et

d'accepter cette d�mission avec effets au 9 d�cembre 2010.

Elle s'engage � leur donner d�charge de leur mandat pour l'exercice comptable cl�tur� au 31 d�cembre

2010, lors de la plus prochaine assembl�e qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s � la dite

date.

2.Nommer en remplacement un nouvel administrateur, en la personne de Monsieur Pascal Hanique,

pr�nomm�, ici pr�sent.

Son mandat sera sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale exerc� � titre gratuit et prendra fin

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2015 et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels

arr�t�s au 31 d�cembre 2014.

3.D�cider que dor�navant les administrateurs en fonction seront rattach�s, � savoir :

- � la cat�gorie A : Madame Sophie Le Clercq et Monsieur Pascal Hanique ;

� la cat�gorie B : Messieurs Eric Doff-Sotta et Fr�d�ric Loriaux ;

Il en r�sulte que dor�navant le conseil sera compos� des administrateurs suivants, � savoir :

-Madame Sophie Le Clercq, pr�nomm�e, administrateur A, laquelle continue �galement � exercer les

fonctions d'administrateur-d�l�gu� ;

-Monsieur Eric Doff-Sotta, administrateur B ;

-Monsieur Fr�d�ric Loriaux, administrateur B ;

-Monsieur Pascal Hanique, pr�nomm�, administrateur A ;

Titre D.

Fin de la mission de commissaire confi�e au reviseur d'entreprises.

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R�serv� au ' Moniteur belge Volet B - Suite

L'assembl�e d�cide de mettre fin � la mission de commissaire confi�e par le conseil d'administration en date du 10 novembre 2009, et publi�e aux annexes au Moniteur belge du 23 mars suivant, sous le num�ro 10041949, � la soci�t� civile existant sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e VANDAELE & PARTNERS, Reviseurs d'entreprises, en abr�g� VdP Audit, � B-1050 Bruxelles, avenue Louise, 66, repr�sent�e par Monsieur Jacques Cloquet.

Elle le remercie pour les services rendus � la soci�t� et s'engage � lui donner d�charge de son mandat pour l'exercice comptable cl�tur� au 31 d�cembre 2010, lors de la plus prochaine assembl�e qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s � la dite date.

Titre E.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(s) Louis-Philippe Marcelis

D�pos�e en m�me temps : exp�dition (deux procurations et un rapport du CA � l'AGE de la SA Birmingham).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 29.06.2010 10244-0450-021
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.11.2009, DPT 16.11.2009 09856-0138-020
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 30.06.2008 08306-0061-020
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 31.05.2007 07161-0349-016
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 30.06.2005 05362-0040-015
07/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 9 JUL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone r�ieuxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0 861 903 495

D�nomination

(en entier) : BIRMINGHAM

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Dr�ve du Prieur� 25 1160 BRUXELLES

Objet de l'acte : Prolongation des mandats d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 22 juin 2015.

Prolongation des mandats d'administrateur .

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes

4. Elle r��lit Madame Sophie LE CLERCQ et Messieurs Eric DOFF-SOTTA, Pascal HAN1QUE et Fr�d�ric LORIAUX aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de six ans �ch�ant apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mai 2021. Pour autant que de besoin, elle confirme que Madame Sophie Le Clercq est d�ment mandat�e en tant qu'administrateur d�l�gu�.

Fr�d�ric LORIAUX Sophie LE CLERCQ

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BIRMINGHAM

Adresse
DREVE DU PRIEURE 25 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées BIRMINGHAM

Coordonnées
BIRMINGHAM