BISSIM

Dénomination : BISSIM

Forme juridique : SA

N° entreprise : 453.791.536

Publication

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 24.09.2013 13593-0204-009
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 11.01.2013 13008-0018-009
26/07/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

i

N� d'entreprise : 0453791536

D�nomination

(en entier) : BISSIM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 77B avenue du Perrou B 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE LE 15 mai 2012

Extrait du Proc�s Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 15 mai 2012

Le si�ge social de la soci�t� est transf�r� � 4 rue de la Presse 1000 Bruxellesen date du ler juin 2012

L'ordre du jour �tant �puis�, le Pr�sident l�ve la s�ance � 15.30 H

Ludwig Bricout

Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au g

7 JUL 2012

Greffe

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10/02/2012

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe 3 0 JAN. 2012

R�servM

au

Moniteu

belge

" iso3aais

El D�nomination : "BISSIM"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Avenue du P�rou num�ro 77 B

N� d'entreprise : 0.453.791.536

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte avenu devant le notaire Olivier JANNE d'OTHEE, � Marche-en-Famenne le vingt-neuf d�cembre deux mil onze, enregistr� � Marche-en-Famenne le douze janvier deux mil douze, volume 507, folio 68, case 18, aux droits de vingt-cinq euros (25,00 � ), par le Receveur, sign� D. GEUDEVERT, il r�sulte ce qui suit :

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �BISSIM�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue du P�rou, 77 B, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 453.791.536, assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e, sous le m�me num�ro pr�c�d� des lettres � BE �, laquelle a pris les RESOLUTIONS suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Modification de la forme des titres.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de modifier la forme des titres, de transformer les titres au porteur en titres nominatifs ou en titres d�mat�rialis�s et de supprimer le texte de l'article des statuts relatif � la nature des titres pour le remplacer par le texte suivant:

� Les actions non lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actions, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Nom et signature.

Au verso :

DEUXIEME RESOLUTION

D�cision d'opter pour des titres nominatifs - Inscription dans le registre des

actions nominatives des titres au porteur convertis en titres nominatifs.

Les actionnaires, repr�sent�s comme dit est, constatent et requi�rent le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils entendent convertir leurs titres au porteur en titres nominatifs ou en titre d�mat�rialis�s, et l'ont par cons�quent requis d'inscrire les titres dont ils sont titulaires � la date de ce jour, en leur nom dans le registre des actions, � savoir - Monsieur Ludwig BRICOUT, � concurrence de 5579 actions dans la Soci�t�

- Madame Zivka TOMC, � concurrence d'1 action dans la Soci�t�.

Lesdites inscriptions sont � l'instant effectu�es dans ledit registre sous les yeux du Notaire soussign�, par l'interm�diaire du mandataire des actionnaires en vertu de la procuration dont question ci-dessus.

TROISIEME RESOLUTION

Expression du capital social en euros.

L'assembl�e d�cide d'exprimer le capital social, fixer actuellement � cinq millions cinq cent quatre-vingt mille francs belges, en euros, soit cent trente-huit mille trois cent vingt-quatre euros cinquante-neuf cents (138.324,59 � ).

QUATRIEME RESOLUTION

Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions l�gales actuellement en vigueur, ainsi qu'aux modifications dont question ci-dessus.

L'assembl�e d�cide d'abroger ses statuts anciens et de les remplacer par des nouveaux statuts, et ce en vue de les mettre en concordance avec les dispositions l�gales en vigueur, ainsi qu'avec les modifications dont question aux premi�re, troisi�me et quatri�me, r�solutions, sans que cette modification n'entra�ne de changement dans la forme juridique de la soci�t�, ni dans son objet social :

TITRE 1 - CARACT�RES DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1. D�NOMINATION

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e �BISSIM�.

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA", avec l'indication du si�ge social, du num�ro d'entreprise, suivi des mots "registre des personnes morales" ou des lettres abr�g�es "RPM" et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE 2. SI�GE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du P�rou, 77 B.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales, ateliers, ou agences, en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3. OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers :

- l'achat, la vente, la r�alisation, la mise en valeur, la location et la sous-location, la construction, la gestion, la promotion, le lotissement de tout terrain et construction, l'appropriation, la transformation et l'exploitation de toutes propri�t�s immobili�res b�ties et non b�ties, tant pour compte de la soci�t� que pour compte de tiers; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le traitement, le raffinage, le transport et le courtage de tous produits p�troliers,

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto

Au verso : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des vers

Nom et signature.

huiles, graisses, similaires et d�riv�s.

- le courtage, notamment et non exclusivement, en mati�re industrielle, commerciale,

financi�re, fiscale, culturelle, sportive, immobili�re et mobili�re.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res,

commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou

op�rations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation

de son objet.

ARTICLE 4. DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale,

d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts.

TITRE 2 - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. MONTANT ET REPR�SENTATION

Le capital social est fix� � la somme de soit cent trente-huit mille trois cent

vingt-quatre euros cinquante-neuf cents (138.324,59 C). Il est divis� en cinq mille cinq

cents (5.500) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un cinq mille cinq

centi�me (1/5.500�me) du capital.

ARTICLE 6. MODIFICATION DU CAPITAL

On omet.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

On omet.

TITRE 3 - TITRES

ARTICLE 8. NATURE DES TITRES

Les actions non lib�r�es sont nominatives

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou

d�mat�rialis�s. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses

titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son

propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de

liquidation.

Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre des actions nominatives .dont tout

actionnaire peut prendre connaissance.

La cp�sion d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre

des actions, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

ARTICLE 9. INDIVISIBILIT� DES TITRES

On omet.

ARTICLE 10. �MISSION D'OBLIGATIONS

On omet.

TITRE 4 - ADMINISTRATION-CONTR�LE

ARTICLE 11. COMPOSITION DU CONSEIL D`ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins,

actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et

en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une

assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux

actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux

administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la

constatation,/ par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide, si et dans quelle

mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable. Le conseil

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature.

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d'administration peut accorder des Indemnit�s aux personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et aux mandataires sp�ciaux.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque administrateur peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration. Tout administrateur est cependant tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu'� ce qu'il ait �t� pourvu � son remplacement au terme d'une p�riode raisonnable.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, la premi�re est oblig�e de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs, g�rants ou travailleurs, une ou exceptionnellement plusieurs personnes physiques, en qualit� de repr�sentant permanent conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s.

Ce repr�sentant permanent est nomm� jusqu'� la d�signation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est �tablie par �crit ou d�duite de la volont� claire du repr�sentant permanent. Cette nomination, de m�me que le contr�le de l'exercice de la mission du repr�sentant permanent sont le fait de l'organe de gestion de la soci�t� administrateur.

Le repr�sentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de repr�senter la soci�t� administrateur pour tous les actes relatifs � cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le repr�sentant permanent rencontre un conflit d'int�r�ts au sens o� l'entend le Code des Soci�t�s, il est tenu d'observer l'article 523 du dit Code.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.

ARTICLE 12. VACANCE

On omet.

ARTICLE 13. PR�SIDENCE

On omet.

ARTICLE 14. R�UNIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de son vice-pr�sident, � d�faut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15. D�LIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A) Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B) Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

C) Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature,

ARTICLE 16. PROC�S-VERBAUX

On omet.

ARTICLE 17. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou

utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve �

l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18. GESTION JOURNALI�RE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

" soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

" soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil

d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations

fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des

d�l�gations.

ARTICLE 19. REPR�SENTATION - ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement;

" soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul;

" soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du

conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites

de leurs mandats.

ARTICLE 20. REPR�SENTATION DE LA SOCI�T� � L'�TRANGER

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit

par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil

d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration,

de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter

toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable

de la soci�t� dans ces pays.

ARTICLE 21. CONTR�LE

On omet.

TITRE 5 - ASSEMBL�ES G�N�RALES

ARTICLE 22. COMPOSITION - POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit

de voter soit par eux-m�mes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions

l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour

tous les actionnaires, m�me pour les absents ou dissidents.

ARTICLE 23. REUNIONS

Nientionner surfa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me jeudi du mois de

mai, � 15 heures, au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre

qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me

du capital social.

ARTICLE 24. CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans

la convocation, � l'Initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e

comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 25. ADMISSION A L'ASSEMBL�E

On omet.

ARTICLE 26. REPR�SENTATION

On omet.

ARTICLE 27. BUREAU - LISTE DE PR�SENCE

On omet.

ARTICLE 28. PROROGATION DE L'ASSEMBL�E

On omet.

ARTICLE 29. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 30. D�LIBERATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

On omet.

ARTICLE 31. MAJORIT� SP�CIALE

On omet.

ARTICLE 32. ASSEMBL�E G�N�RALE PAR PROC�DURE �CRITE

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

La proc�dure �crite ne peut pas �tre employ�e pour les d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statuaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statuaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�es et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statuaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statuaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�es par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette

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Mentionner sur ta derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre

du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable

ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit

parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une

d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un

ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront

toute force de droit.

Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui

sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.

ARTICLE 33. PROC�S-VERBAUX

On omet.

TITRE 6 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 34. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de

chaque ann�e de chaque ann�e.

� cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil

d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment aux

dispositions l�gales.

ARTICLE 35. VOTE DES COMPTES ANNUELS

On omet.

ARTICLE 36. AFFECTATION DES B�N�FICES

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour-cent pour �tre

affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve

l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre

entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur

proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions l�gales.

ARTICLE 37. PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux

endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement

d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours,

conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement.

TITRE 7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38. LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et, � quelque moment que

ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale,

et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration

en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

La nomination du ou des liquidateur(s) doit, avant leur entr�e en fonction, avoir �t�

confirm�e par le Tribunal de Commerce comp�tent.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par

la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE 39. POUVOIRS DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont comp�tents pour accomplir toutes les op�rations pr�vues par

la loi

ARTICLE 40. MODE DE LIQUIDATION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij Set Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Apr�s apurement du passif et des frais de liquidation ou consignations des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant

lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs,

avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent

l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde �ventuel est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41. �LECTION DE DOMICILE

On omet.

ARTICLE 42. COMPETENCE IUDICIAIRE

On omet.

ARTICLE 43. APPLICATION DU CODE DES SOCI�T�S

On omet.

ARTICLE 44. AUTORISATIONS PR�ALABLES

On omet.

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants. pour une dur�e de six

ans :

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs suivants, pour une dur�e de

six ans � compter de ce jour :

- Monsieur Ludwig BRICOUT, pr�cit� ;

- Madame Zivka TOMC, pr�cit�e.

Tous deux ici repr�sent�s comme dit est et qui acceptent.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs - mandats

- L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour

l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

- En outre, elle d�cide de donner mandat sp�cial � Monsieur Herv� BONJEAN, employ�,

demeurant � 6940 W�ris (Durbuy), rue du Mont, num�ro 3, ou � Madame Chantal BURON,

domicili�e � 5376 Mi�cret (Havelange), rue de l'Eglise, 27, � l'effet de signer le texte coordonn�

des statuts et de d�poser celui-ci au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

FRAIS

Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous

quelque forme que ce soit, incombant � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de la

pr�sente modification des statuts s'�l�ve � deux mille euros.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte de modifications des statuts.

- les procurations

- le texte coordonn� des statuts.

Olivier JANNE d'OTHEE, notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature.

19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.12.2011, DPT 12.01.2012 12009-0136-009
31/01/2011

��Moa 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

" 11015978

N' d'entreprise : 0453791536

D�nomination

(en entier) : BISSIM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 4 rue de la Presse B 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODRINAIRE TENUE AU SIEGE LE 15 DECEMBRE 2010

nnUYELLES

9 JAN e7011

G

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Extrait du Proc�s Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 15 d�cembre 2010

Le si�ge social de la soci�t� est transf�r� � Avenue du P�rou, 77B, 1000 Bruxelles en date du 1er janvier 2011

L'assembl�e accepte la d�mission de monsieur Nicolas Vinot.

L'assembl�e marque son accord sur la nomination de Me Zivka Bricout-Tomc

domicili�e � 3 rue du Midi, CH 2345 LES BREULEUX

Son mandat est gratuit.

L'ordre du jour �tant �puis�, le Pr�sident l�ve la s�ance � 15.30 H

Ludwig Bricout

Texte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 09.09.2010 10543-0186-009
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 27.08.2009 09666-0197-009
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 19.08.2008 08600-0011-008
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 10.08.2007 07566-0154-007
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 10.08.2006, DPT 18.09.2006 06785-0837-012
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.08.2006, DPT 18.09.2006 06785-0824-013
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.08.2006, DPT 19.09.2006 06787-0954-013
23/02/2006 : NI091159
17/03/2004 : NI091159
17/03/2004 : NI091159
17/10/2000 : NI079798
25/02/1999 : NI079798
25/02/1999 : NI079798
25/02/1999 : NI079798
09/02/1999 : NI079798

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Code postal : 1000
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