BK BELGIUM HOLDINGS

Dénomination : BK BELGIUM HOLDINGS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 545.992.808

Publication

04/06/2014

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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27-t5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ELGE 2 0 -05- 2014

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MONITEUR B

GISCH STA

ATSBLAD

Greffe

D�nomination

(en entier) : BK BELGIUM foLDi NGS

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise 209 A, 1050 Bruxelles

N� d'entreprise : 545.992.808

Odet de l'acte : D�mission

Extrait des d�cisions d'actionnaires du 10 mai 2014

1.11 est dans l'int�r�t de la soci�t� d'accepter la d�mission de Monsieur Joannes Rapha�l Maria van de Kimmenade, de nationalit� n�erlandaise, n� � Nim�gue (Pays-Bas), le 15 octobre 1980, demeurant au 133 Bloemgracht � 1016 KL Amsterdam (Pays-Bas), g�rant de la soci�t�, avec effet r�troactif au 28 avril 2014, de lui accorder pleine d�charge et de lib�rer de toute responsabilit� de sa gestion et de l'administration de la soci�t� jusqu'� ta date de sa d�mission.

4.La r�union donne procuration � Joannes Rapha�l Maria van de Kimmenade peur publier les documents l�gaux

Joannes Rapha�l Maria van de Kimmenade

Mandataire

21/02/2014

��(en entier) : BK BELGIUM HOLDINGS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue Louise, 209 A � 1050 Bruxelles.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

xxxxxx

Il r�sulte d'un acte dress� par Ma�tre Anne RUTTEN, notaire � Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le dix f�vrier deux

mille quatorze ce qui suit :

'coma:

COMPARANTS:

1) La soci�t� de droit am�ricain � BK BELG1UM LLC �, (num�ro d'entreprise : 201401510314), dont le si�ge social est �tabli � Los Angeles (Californie 90024 USA), 10960 Wilshire Blvd, 5th Floor ;

2) Le trust de droit am�ricain � Bruce E. Karatz Revocable Trust "de droit am�ricain, dont le si�ge social est �tabli � Los Angeles (Californie 90077 USA), 680 Stone Canyon Road.

REPRESENTATION

Les comparantes sub 1 et 2 sont ici repr�sent�s par Monsieur VAN DE KIMMENADE, Joannes Rapha�l Maria , suivant procuration ci-annex�e.

Lesquelles comparantes, apr�s nous avoir remis, conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s, un plan financier dans lequel elles justifient le montant du capital social de la soci�t� � constitue, nous ont requis de dresser, par les pr�sentes, le contrat d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limi-'t�e, qu'elles d�clarent avoir arr�t� comme suit :

Article 1

La soci�t� est une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle a pour d�nomination " BK BELGIUM HOLDINGS ",

Article 2 :

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 209 A.

Il peut, par simple d�cision de la g�rance, �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la g�rance. Article 3 :

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, associations, �tablissements, existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles;

- la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation;

- l'achat, la vente, la cession et l'�change de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers;

- La r�alisation de toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature � favoriser son d�veloppement.

La soci�t� peut r�aliser toutes �tudes en faveur de tiers notamment des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, pr�ter son assistance technique, administrative et financi�re, consentir tous pr�ts, avances et garanties et r�aliser toutes op�rations financi�res. Elle peut �galement acqu�rir, g�rer, mettre en location et r�aliser tous biens mobiliers et immobiliers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Sie? lj Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

12 FEB 2014 ,,.~

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers,

seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet ou celui des soci�t�s,

associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation.

Article 4 :

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e i11i-'mit�e, � compter du jour de la signature de l'acte constitutif.

Article 5 :

Le capital social, fix� � dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00), est repr�sent� par cent (100) parts sans

mention de valeur nominale.

SOUSCRIPTION EN ESPECES.

Les cent (100) parts sont souscrites en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt-six euros l'une, par

-� BK BELGIUM LLC � : nonante-neuf parts (99).

-� Bruce E. Karatz Revocable Trust � : une part (1).

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune de ces cent parts a �t� enti�rement lib�r�e

et que le montant global de ces verse-ments, s'�levant � dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), est

d�pos� au compte sp�cial ouvert � la "BANQUE ING � au nom de la soci�t� en formation.

Article 6 ;

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7

Les parts sont nominatives,

Elles sont inscrites dans le registre des as-'soci�s tenu au si�ge social.

Les parts peuvent �tre repr�sent�es par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre �

souches et sign�s par la g�rance.

Article 8 ;

Les cessions ou transmissions de parts, pour cause de mort, s'op�rent conform�ment aux dispositions du

Code des Soci�t�s.

Article 9

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'im-miscer en rien dans son

administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et

aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article 10

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents,

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.

Article 11 :

La g�rance est confi�e � un ou plusieurs g�rant(s) pour toute la dur�e de la soci�t�.

Le mandat des g�rants est r�mun�r� ou gratuit suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de d�c�s, d�mission ou r�vocation d'un g�rant, il sera pourvu � son remplacement par l'as-sembl�e

g�n�rale des associ�s.

Article 12

La g�rance peut d�l�guer !a gestion journali�re de la soci�t� et des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s � tous

mandataires de son choix.

Article 13

Chacun des g�rants peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet

social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 14

Chacun des g�rants repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en deman-dant, soit en

d�fendant.

Article 15 :

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�.

Toutefois, les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir

de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, Les

personnes vis�es � l'article 271 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me mardi de mai � onze heures; si ce jour est f�ri�,

l'assembl�e est remise au jour ouvrable suivant.

La g�rance peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

L'assembl�e d�lib�re conform�ment au code des soci�t�s.

Article 16 :

Chaque associ� peut voter par lui m�me ou par mandataire. Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle

les appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles ont �t� effectu�s, donne droit � une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas vis�s ci avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associ�s, dans les limites fix�es par le

Code des Soci�t�s.

Volet B - Suite

Article 17 :

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par tous les associ�s pr�sents.

Article 18 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre. A cette date, fa

g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment � la Ici.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

de la g�rance � la "BANQUE NATIONALE DE BELGI-'QUE".

Article 19

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale,

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation.

Article 20 :

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 21 :

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

Article 22

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les parts,

Article 23

Au cas o� pour une raison quelconque, la soci�t� ne compte plus qu'un seul associ� et jusqu'au moment o�

la soci�t� compte � nouveau au moins deux asso-'ci�s, les prescriptions du Ccde des Soci�t�s concernant la

soci�t� ne comprenant qu'un associ� unique, seront d'application et le fonctionnement de la soci�t� de m�me

que la responsabilit� de l'associ� seront r�gl�s conform�ment � ces prescriptions.

Article 24

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire et liquidateur �lit, par les pr�sentes,

domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou signifi-ications peuvent lui

�tre valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la disposition du

destinataire.

Article 25 :

Les associ�s entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s et, en cons�quence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, y sont r�put�es

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code, sont cens�es non

�crites.

Article 26 :

Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un d�cembre deux mille quatorze et la

premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille quinze.

NOMINATION DE GERANT(S).

Les statuts �tant ainsi arr�t�s, les associ�s ont a d�cid�

a, de nommer comme g�rants de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e :

1) Monsieur Bruce E. KARATZ (passeport num�ro : 431640479), r�sidant � Los Angeles (California 90077 USA), 680 Stone Canyon Road ;

2) Monsieur VAN DE KIMMENADE, Joannes Rapha�l Maria (passeport num�ro NYOH 42FP6), demeurant

� Bloemgracht 13311,1016 KL Amsterdam (Nederland).

b. de donner tous pouvoirs � chaque g�rant aux fins d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires �

l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et � la T.V.A.

Reprise des engagements

La soci�t� reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations

qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises par les comparants fondateurs, depuis le premier d�cembre

deux mille treize,

D�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte constitutif, un mandat et une attestation bancaire.

Cet extrait est d�livr� conform�ment � l'article deux paragraphe quatre du Code des Soci�t�s, uniquement

en vue du d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle soci�t� de la

personnalit� morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2014

��R�serv�

au

Moniteu

belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� 1 Re�u 1e

1 7 RIV, 2014

eu Greffe du trieeff de commerce

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19 12~541.

fr�rico;:3hoCie de. Bru:4eils

N� d'entreprise : 0545992808

D�nomination

(en entier) : BK BELGIUM HOLDINGS

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue Louise 209 A � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :changement du si�ge social

M. Bruce E. Karatz, en sa qualit� de g�rant de la SPRL BK Belgium Holdings Cie G�rant"), a d�cid� le 3 octobre 2014 de changer le si�ge social pour l'adresse suivante; rue de la Presse 4 � 1000 Bruxelles.

Le G�rant a donn� procuration � Monsieur Christian Duvieusart, avocat (ci-apr�s "le Mandataire"), avec pouvoir de substitution, pour r�aliser toutes les formalit�s administratives en relation avec le changement du si�ge social. Le Mandataire pourra notamment proc�der � la pubication aux annexes du Moniteur belge du; changement de si�ge social; il pourra � cette fin signer tout document ou formulaire n�cessaire, en ce compris les formulaires I et II.

Christian Duvieusart

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.09.2015, DPT 30.09.2015 15635-0122-015

Coordonnées
BK BELGIUM HOLDINGS

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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