06/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m é t e i l % d i o n i v a n g e n o p
I I
i
* 1 5 1 1 9 6 R
2 8 M U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n r i e f i e d e r f a n d s t a [ i g e
" e r ; n j e d e j B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 8 6 . 5 4 8
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B K 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g = ~
; , E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 0 j u l i 2 0 1 5 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e ; ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ! a l g e m e n e v e r p d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B K 2 , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 , b e s l i s t h e e f t
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L o z e n b e r g 2 3 D .
2 , o m d e F r a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n e e n N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t : " N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r ; ! n a a m l u i d t " B K 2 " .
L . I ; k i . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L o z e n b e r g 2 3 D ,
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r ; , ; r e k e n i n g v a n d e r d e n o f s a m e n m e t d e r d e n ;
D e c o n s u l t a n c y i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , d e e v a l u a t i e , d e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e e n h e t b e h e e r v a n p e r s o n e e l , e v e n a l s h e t i ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a o p o n a f h a n k e l i j k e b a s i s v o o r d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n v a n b e p a a l d e d u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i t e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j ! m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s = v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e ! l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n ! n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e ; b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , ; g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
' ; D e z e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n e n d o e l e i n d e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
t i D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K A P I T A A L , H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t . B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ; r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
; , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , ; i ! b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n ; ! ! v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n ! d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t ! a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t o m 1 6 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t d i e n t t e h e b b e n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n h e t m o d e l v a n v o l m a c h t v a s t l e g g e n d e w e l k e g e g e v e n k u n n e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e s c h r i f t , e e n t e l e g r a m , e e n t é l e x , e e n f a x o f e n i g a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e n m a g v e r e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h a a r a a n g e w e z e n p l a a t s , d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n v a n o p a f s t a n d z i j n s t e m u i t b r e n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r b e v a t t e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : d e v o o r n a a m , n a a m o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n v a n d e v e n n o o t , z i j n d o m i c i l i e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g v a n o p a f s t a n d , d e a g e n d a e n e v e n t u e e l d e d u u r t i j d v a n d e g e l d i g h e i d v a n h e t m a n d a a t . D i t f o r m u l i e r m o e t g e t e k e n d t e w o r d e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n b o r g s t e l l e r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l ' i c i f i t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
3 , S a b i n e V a n L a e k e n , A c c o u n t a n t A s s i s t a n t , R e n v a l B r u x e l l e s , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 1 2 a , 1 1 8 0 U k k e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, , p e l 4 o u â n "
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d