14/02/2011
ÿþ M e r l 2 _ t
L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 3 8 1 9 *
0 2 f E V . 2 0 1 1
B F I g e m e i e l e
"
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l a c k B o x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : A v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 2 3 à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N
O b j e t d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e c i n q j a n v i e r .
O n t c o m p a r u :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M E Y S , d o m i c i l i é 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 2 3 , q u i e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é
- M a d a m e V a l é r i e V A N D E L F T , d o m i c i l i é e 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 2 3 , q u i e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
L e s q u e l s o n t d é c l a r é v o u l o i r a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t :
F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B l a c k B o x » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e s i m p l e » o u d e s i n i t i a l e s « s . c . s . » .
S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , A v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 2 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a u d i t , l a c o n s u l t a n c e , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , l a p r o m o t i o n , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e s p u b l i c i t a i r e s e t g r a p h i q u e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n . l a s u p e r v i s i o n , l ' i n s t r u c t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n , l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p u b l i c i t é , m é d i a p l a n n i n g , c o p y w r i t i n g , c o n c e p t i o n p u b l i c i t a i r e , s t r a t é g i e , e v e n t , c o m m u n i c a t i o n & h u m a n r e s o u r c e c o n s u l t i n g ,
- P o u r v o i r d e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e ;
- E x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r o u d e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- P r o c u r e r d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e s e x p e r t i s e s f i n a n c i è r e s e t d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a n a l o g u e s ; l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e c o n s e i l o u l ' a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m , r a t e à f e o a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u e d a n s l e s e c t e u r p u b l i c ;
- L a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s
d o m a i n e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d ' a c h a t e t
v e n t e d e t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r é s e n t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s
p r é d é c r i t e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a e n o u t r e c r é e r e t o r g a n i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , d e s t i n é s o u n o n à p r o m o u v o i r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 , 0 0 ¬
c h a c u n e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é q u i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M E Y S , q u i e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e V a l é r i e V A N D E L F T , q u i e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
I l . - N o m i n a t i o n - D i v e r s .
1 . T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t é m o l u m e n t s , d e p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M E Y S , p r é n o m m é ;
L e m a n d a t d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n m a r s 2 0 1 3 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
J e a n - F r a n ç o i s M E Y S
A s s o c i é c o m m a n d i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e