05/05/2015
ÿþ n d p d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e g r i f f i e v a n . d e a k t e
t ~ r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, n e e t ' g p i e g o n t v a n g t t o p
2 2 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d e N e w e n d s t a l i g e
a . " a a Y r R ' w a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 9 3 . 2 8 1 . 8 0 9
( v o l u i t ) : B l a c k R o c k I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( U K ) L i m i t e d
( v e r k o r t ) V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
R e c h t s v o r m : 3 3 K i n g W i l l i a m S t r e e t , E C 4 R 9 A S , L o n d e n , E n g e l a n d
Z e t e l : B e l g i s c h b i j k a n t o o r : B l a c k R o c k l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( U K ) L i m i t e d , B r u s s e l s B r a n c h , S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A c t u a l i s e r i n g g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g o p e e r v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
I k , o n d e r g e t e k e n d e , J a n e t T a y l o r , v e r k l a a r b i j d e z e o p e e r d a t i k d e S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( " C o m p a n y S e c r e t a r y " ) b e n v a n B f a c k R o c k I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( U K ) L i m i t e d , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( " p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " ) , o p g e r i c h t e n b e s t a a n d n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s , ( h i e r n a g e n o e m d d e " V e n n o o t s c h a p " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n E C 2 N 2 D L , E n g e l a n d , m e t e e n b i j k a n t o o r t e B e l g i é , g e n a a m d B l a c k R o c k I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( U K ) L i m i t e d , B r u s s e l s B r a n c h , g e v e s t i g d t e S q u a r e D e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( h i e r n a g e n o e m d d e " V e s t i g i n g " ) .
V e r d e r v e r k l a a r i k o p e e r :
D A T d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 1 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n b e s l u i t v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D i t b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n d e h u i d i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i s a a n d e z e v e r k l a r i n g o p e e r g e h e c h t .
D A T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 1 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e v e s t i g d i s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n E C 2 N 2 D L , E n g e l a n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t F o r m u l i e r A R 0 1 v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e .
D A T h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 1 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n G B P 9 4 . 4 8 4 . 9 4 8 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 4 . 4 8 4 . 9 4 8 g e w o n e a a n d e l e n v a n e l k 1 G B P , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t F o r m u l i e r A R 0 1 v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e .
D A T d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 1 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e p a l i n g e n h e e f t i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t F o r m u l i e r 0 0 0 4 , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r h e t V K C o m p a n i e s H o u s e i n g e d i e n d .
D A T d e h i e r n a v e r n o e m d e p e r s o n e n t h a n s g e m a c h t i g d z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 6 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e n o v e r d e r d e n e n , i n r e c h t e , a l s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a l s [ i d v a n e e n d e r g e l i j k o r g a a n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t ( i ) F o r m u l i e r A R 0 1 v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , ( i i ) F o r m u l i e r A P 0 1 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ë o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" h e t V K C o m p a n i e s H o u s e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n M a r g a r e t A n n e Y o u n g :
" B l u m e r , D a v i d J a k o b , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 5 m a a r t 2 0 1 4 ;
" C h a r r i n g t o n , N i c h o l a s J a m e s , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 2 5 m a a r t 2 0 0 4 ;
" d e F r e i t a s , E l e a n o r J u d i t h , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z e w e r d b e n o e m d o p 3 a p r i l 2 0 1 4 ;
" F i s h w i c k , J a m e s E d w a r d , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
" H a l l , N i c h o l a s C h a r l e s D a l t o n , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 ;
" I r o n m o n g e r , K e v i n R o b e r t , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
" T h o m s o n , C o l i n R o y , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w e r d b e n o e m d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
" W e b b , R i c h a r d M i c h a e l , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , H i j w e r d b e n o e m d o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 ;
" Y o u n g , M a r g a r e t A n n e , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z e w e r d b e n o e m d o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D A T d e h i e r n a v e r n o e m d e p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 1 , 6 ° e n 8 3 , 1 ° , a ) v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t F o r m u l i e r A R O 1 v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" A g n i e s z k a C a b a n , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L a n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . Z e w e r d b e n o e m d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
" J a n e t T a y l o r , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 2 T h r o g m o r t o n A v e n u e , L o n d e n , E C 2 N 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . Z e w e r d b e n o e m d o p 1 5 m e i 2 0 1 4 . .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e r m a n P r u m m e l
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l e g a l i s e e r d e v e r k l a r i n g o p e e r v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t a p o s t i l l e ) m e t a l s b i j l a g e n ( I ) d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t I n b e g r i p v a n d e h u i d i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) F o r m u l i e r A R 0 1 v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , ( I i i ) F o r m u l i e r A P 0 1 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t V K C o m p a n i e s H o u s e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n M a r g a r e t A n n e Y o u n g , e n ( i v ) F o r m u l i e r C C 0 4 , d o o r h e t V K C o m p a n i e s H o u s e i n g e d i e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a l s o o k e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g v a n d e d o c u m e n t e n .