01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h g f i t n i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k r e e i k e o
r e c h t b a r ? k v e r ) A b o i - d e - M i e / E 3
O l e i 2 6 7 4
g i 7 o p
1 E 1 1 . 0 7 1 ( 1 e v e h A l e d e r i e n c i s t e g e
/ l i s s e /
0 8 7 4 . 6 5 5 . 7 3 0
B L A N C O E S T A T E S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G u l l e d e l l e , 9 2 / 6 , B - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n t s l a g - b e n o e m i n g
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 1 0 6 1 2 0 1 4
1 . O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n :
- S o l u n b v b a ( o n d . n r . : 0 4 4 7 . 9 5 1 . 5 4 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V e r c a m m e n , w o n e n d e t e D e n n e n l a a n 1 2 , 2 6 4 0 H o v e .
H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 4 . K w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n 1 / 1 / 2 0 1 3 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 z a l v e r l e e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
2 . B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p z i j n b e u r t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t :
- B M V b v b a ( o n d . n r . : 0 4 7 3 . 5 2 6 . 6 8 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l t e D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V e r c a m m e n , w o n e n d e t e D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 / 1 / 2 0 1 4 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
3 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 0 / 0 6 1 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- S o l u n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V e r c a m m e n , g e v e s t i g d D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e ,
2 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B M V B V B A , ( o n d . n r . : 0 4 7 3 . 5 2 6 . 5 8 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e r , J a n V e r c a m m e n , g e v e s t i g d D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e
D e z e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t a a n v a n g t o p 0 1 / 0 1 1 2 0 1 4 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
_ . . . . . . . . . . , . . . . . . . - . . . . . . , . . . . . . , . _ . . . . . , , . . , . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e f d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r - b è h o l i d e n
a a f f ' h e t
B e l g i s c h S t e a t s b l a d
a V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d z a l w o r d e n .
4 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t h u i d i g e p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
B r v i v B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r c a m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþ: L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M c d W o r d 1 1 , 1
: 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r / V I X
G r i f f i e
I 1 1 1 1 R 1 . 1 1 . 1 1 0 1 1 0 1 i
1 2 0 1 3 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 5 5 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L A N C O E S T A T E S ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e , 9 2 / 6 t e 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- S o l u n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J a n V e r c a m m e n , g e v e s t i g d D e n n e n l a a n 1 2 , 2 5 4 0 H o v e
- C i t y A d v i s e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k R e n s , g e v e s t i g d G u i l e d e l i e 9 2 b u s 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n ,
3 . K w i i t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 , z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , S o l u n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V e r c a m m e n e n C i t y A d v i s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , D i r k R e n s , v o o r h e t b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- S o l u n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V e r c a m m e n , g e v e s t i g d D e n n e n l a a n 1 2 ,
2 5 4 0 H o v e
D e z e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 2 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; & . ~ 4
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d z a l w o r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S o l u n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r c a m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g