29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 23.09.2014 14597-0335-016
23/01/2014
ÿþR é s ( a r M o n i b e l
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 2 2 , 5
q
1 4 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B l u e L i n e s G P P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 1 0 8 - 1 1 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S H O R S D R O I T D E P R E F E R E N C E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E ?
D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : « B L U E L I N E S G P P » e n a b r é g é « B L U E L I N E S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
l : R e m a r q u e p r é a l a b l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t : C o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e d a n s l ' o r d r e ; ; ; d u j o u r à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c l ' é m i s s i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) ; n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i n f o r m é l ' a s s e m b l é e q u e c e s v i n g t - c i n q m i l l e ; ( 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a y a n t u n p a i r c o m p t a b l e d e d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) . N é a n m o i n s , l e p a i r c o m p t a b l e d e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s ( 3 8 6 . 4 2 3 ) a c t i o n s ; a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s n e s ' é l è v e q u ' à 0 , 8 4 3 1 4 7 8 4 5 ¬ . D è s l o r s , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n ; m o n t a n t d e 2 1 . 0 7 8 , 7 0 ¬ , à m a j o r e r d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e 2 8 . 9 2 1 , 3 0 ¬ é t a i t à c o n s e i l l e r ; a f i n d e r e s p e c t e r l e p a i r c o m p t a b l e a c t u e l . N é a n m o i n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s t r a v a i l l e r a v e c u n e ; p r i m e d ' é m i s s i o n e t d ' é m e t t r e l e s v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e ; d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r ; l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 2 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) , à t r o i s c e n t ; s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 7 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e ; ( 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e o e j o u r .
L e d i t m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r a l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
L e s v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s e r o n t n u m é r o t é e s d e 3 8 6 . 4 2 4 à 4 1 1 . 4 2 3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 7 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ; c e n t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s ( 4 1 1 . 4 2 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n ; c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s : " A R T I C L E 5 . : C A P I T A L S O C I A L
i l L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ;
( 3 7 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s ( 4 1 1 . 4 2 3 ) a c t i o n s , s a r i s m e n t i o n d e l
v a l e u r n o m i n a l e , d i v i s é e n t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 2 8 . 3 0 2 ) a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A e t ; ; q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - e t - u n e ( 8 3 . 1 2 1 ) a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
1 M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t e t c e c i ; c o n f o r m é m e n t a u " P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s " s i g n é l e 0 4 a v r i l 2 0 1 3 :
" L a c e s s i o n d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n ' e s t p a s a u t o r i s é e j u s q u ' a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s a u f e n c a s d e T r a d e ; S a l e . "
; ; M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E O R D I N A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l a t e n i r ' d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m c i s d e m a i à 1 9 h e u r e s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s . " L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S S P E C I A U X D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e s o u m e t à l ' a s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e l e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P V M D R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M i S S E L Y N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" E n c o n c l u s i o n s , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o n t c o r r e c t e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
L e p r i x d ' é m i s s i o n d e 0 , 0 0 1 E u r o d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u x q u e l l e s l e s w a r r a n t s d o n n e n t l e d r o i t d e s o u s c r i r e e s t a u m o i n s é g a l à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d u b i l a n p r o v i s o i r e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
F a i t à O H A I N , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C S P R L « P V M D R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
R e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t M I S S E L Y N , A s s o c i é "
L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 , a l i n é a 3 l u n c t o a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s " a n t i - d i l u t i o n " e n f a v e u r d e t o u s l e s s o u s c r i p t e u r s d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 e t à c e l l e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e c e j o u r , t o u t e s d e u x à d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n ( a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d u t r o i s i è m e t o u r e t d u t r o i s i è m e t o u r b i s ) , a i n s i q u ' a u x i n v e s t i s s e u r s d e c a t é g o r i e B a y a n t s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 o u à c e l l e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o n t s o u s c r i t e s l o r s d e c e s é v è n e m e n t s , e t p o u r c e l l e s r e ç u e s g r a t u i t e m e n t p a r l e s i n v e s t i s s e u r s d e c a t é g o r i e B s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d ' u n e c l a u s e a n t i - d i l u t i o n a n t é r i e u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
E M I S S I O N D E S W A R R A N T S " A N T I - D I L U T I O N "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é m e t t r e s e p t ( 7 ) w a r r a n t s " a n t i - d i l u t i o n " a y a n t l e s o b j e c t i f s s u i v a n t s : l i m i t e r l a d i l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t s o u s c r i t à c e r t a i n e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a n t é r i e u r e s a i n s i q u ' à c e l l e d e c e j o u r , e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e à u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n i n f é r i e u r à d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) , s e l o n l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s :
E m i s s i o n d e s e p t ( 7 ) w a r r a n t s n o m i n a t i f s d e c a t é g o r i e 2 d o n n a n t c h a c u n d r o i t à i a s o u s c r i p t i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e r m i n é s u i v a n t l a f o r m u l e c i - d e s s o u s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u p r i x d e u n m i l l i è m e ( 0 , 0 0 1 ) e u r o p a r a c t i o n , L e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s e r o n t d e l a m ê m e c a t é g o r i e e t a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a u t r e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e d é t e n t e u r d u w a r r a n t . C e s w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s a u p l u s t a r d d a n s u n d é l a i d e n o n a n t e ( 9 0 ) j o u r s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d ' u n E v é n e m e n t ,
- A t t r i b u t i o n d e c e s w a r r a n t s g r a t u i t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n ( 1 ) w a r r a n t c h a c u n :
1 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D O E S B U R G ; A c t i o n s d e c l a s s e A
2 . M o n s i e u r N i c o l a s C h r i s t i a n E d d y D O E S B U R G ; A c t i o n s d e c l a s s e A
3 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r i c A c t i o n s d e c l a s s e A
T h o m a s ' ; e n a b r é g é " E T H " ;
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' J M 2 V " ; A c t i o n s d e c l a s s e B
5 . M o n s i e u r B e r n a r d v a n d e n B e r k h o f ; A c t i o n s d e c l a s s e B
6 . M o n s i e u r T a n g u y V i n ç o t t e ; A c t i o n s d e c l a s s e B
7 _ L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G R E E N T E C H M A N A G E M E N T " , A c t i o n s d e c l a s s e B
- F o r m u l e d ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s :
L e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e d é t e n t e u r d u W a r r a n t a n t i - d i l u t i o n o b t i e n d r a e n e x e r ç a n t l e W a r r a n t s e r a c a l c u l é
s e l o n l a f o r m u l e s u i v a n t e
W = ( S x ( P / D P ) ) - - S
o ù
S = l e n o m b r e d ' A c t i o n s d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 e t d e c e j o u r ,
p l u s l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p l u s l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , p l u s l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e ç u e s s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d ' u n e
c l a u s e a n t i - d i l u t i o n a n t é r i e u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d é t e n u e s p a r l e d é t e n t e u r
d u W a r r a n t a n t i - d i l u t i o n
P = 2 , 0 0 e u r o
D P = l e p l u s é l e v é d e 1 , 0 0 e u r o o u d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s d a n s l e c a d r e d ' u n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é a u
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
"
R é s e r v é
a u
I V i e n i t e t a ;
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W = l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é q u e l e d é t e n t e u r d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n e s t e n d r o i t d e s o u s c r i r e ' d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e W a r r a n t
L ' E v é n e m e n t e s t d é f i n i p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s à u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
- J u s t i f i c a t i o n d u p r i x d ' é m i s s i o n e t c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s
L e p r i x d ' é m i s s i o n d e u n m i l l i è m e ( 0 , 0 0 1 ) d ' e u r o e s t i d e n t i q u e à c e q u i a v a i t é t é c o n v e n u d a n s l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 3 . C e s w a r r a n t s p e r m e t t e n t à l e u r d é t e n t e u r d e l i m i t e r l a d i l u t i o n l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à u n p r i x i n f é r i e u r a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n a c t u e l
S u r b a s e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l c i t é e s p l u s h a u t , i l y a c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t
L e n o m b r e m a x i m u m a l e n o u v e l l e s a c t i o n s p o u v a n t ê t r e é m i s e s e s t d o n c d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 3 4 . 2 8 6 ) a c t i o n s .
D e u x s i m u l a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' u n e e s t f a i t e s u r b a s e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t u r e à u n e v a l e u r d ' u n e u r o v i n g t c e n t s ( 1 , 2 0 ¬ ) p a r a c t i o n e t l ' a u t r e e s t f a i t e s u r b a s e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t u r e à l a v a l e u r m i n i m a l e d ' a p p l i c a t i o n d e l a c l a u s e d ' a n t i - d i l u t i o n d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L S O U S L A D O U B L E C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e ( a ) d e l ' é m i s s i o n e f f e c t i v e d e s w a r r a n t s e t ( b ) d e l ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s w a r r a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m é g a l à u n m i l l i è m e ( 0 , 0 0 1 ) e u r o m u l t i p l i é p a r l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d é t e r m i n é s e l o n l a f o r m u l e c i - d e s s u s , p a r l a c r é a t i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s m a x i m u m d é t e r m i n é s u i v a n t l a m ê m e f o r m u l e ( 1 3 4 . 2 8 6 ) , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a f i n d e
c o m p a r a î t r e d e v a n t l e n o t a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a f i n d e c o n s t a t e r l e n o m b r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r o n t e f f e c t i v e m e n t é m i s e s ;
- c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e e f f e c t i f d e s w a r r a n t s e t c o n s t a t e r q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l s e r o n t r e m p l i e s ;
- m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s ;
- c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s , e n t r e a u t r e l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à E r i c T h o m a s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n ; r a p p o r t
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
1 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D O E S B U R G 3 6 . 4 9 8
2 . M o n s i e u r N i c o l a s D O E S B U R G " 1 . 5 0 0
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' E r i c T h o m a s , e n a b r é g é " E T H " 1 3 . 1 6 7
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J M 2 V " ; 9 . 3 7 4
5 . M o n s i e u r B e r n a r d v a n d e n B e r k h o f 1 7 . 4 9 9
6 . M o n s i e u r T a n g u y V i n ç o t t e 1 8 . 7 4 9
7 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G R E E N T E C H 3 7 . 4 9 9
M A N A G E M E N T ' ;
M o d 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i ~ u u u u ~ i i i u N i i u s
* 1 3 0 6 9 8 2 6 >
B R U X E L L E S
2 5 A P R 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E L I N E S G P P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 1 0 8 - 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , ' d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B L U E L I N E S G P P " , e n a b r é g é " B L U E L I N E S " , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 1 0 8 1 1 0 , a d é c i d é
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
N A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 0 1 . 0 8 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 2 4 . 7 3 1 , 7 2 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 2 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) , p a r l a ' c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 0 . 5 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t 2 6 . 1 6 5 a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A e t 2 4 . 3 7 5 a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x u n i t a i r e d e d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 ¬ ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
B / R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E .
( " )
C ) S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
( " " )
D / C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
( " " )
E I M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s
( 3 2 5 . 8 1 1 , 7 2 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s ( 3 8 6 . 4 2 3 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e
v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 3 8 6 . 4 2 3 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 8 6 . 4 2 3 i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . »
2 . D E U X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N
( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E L I N E S G P P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o f t e n B e r g , 5 6 b o î t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
{
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é A v e n u e d u P o r t , 1 0 8 - 1 1 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à d a t e r d u 2 4 1 0 5 { 2 0 1 2 .
B r u x e l l e s , l e 0 6 1 0 8 8 1 2 0 1 2 .
D O E S B U R G J e a n - C l a u d e
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r Y ' à b T ~ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 13.08.2012 12405-0309-015
13/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . a
a l i i i i u i i i i i i i ~ i i i i i ~ i i u
" 1 2 ~ 5 5 ~ 4 , "
0 1 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E L 1 N E S G P P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 2 0 0 W o i u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e H o f t e n B e r g , 5 6 b o î t e 3
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , d é p o s é ; a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; ; a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " B L U E U N E S G P P " , e n a g r é g é " B L U E U N E S " , à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - ; L a m b e r t , A v e n u e H o f t e n B e r g 5 6 b o î t e 3 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o e t v i n g t c e n t ( 4 9 . 9 9 8 , 2 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 3 7 . 4 9 5 , 4 4 ¬ , ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - . q u a t r e c e n t s ( 1 8 7 . 4 9 3 , 6 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e t c i n q e u r o s ( 1 7 . 6 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u , b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o e t v i n g t c e n t ( 4 9 . 9 9 8 , 2 0 ¬ ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
E s t i c i i n t e r v e n u e :
1 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G R E E N T E C H M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 , U c c l e , a v e n u e C o g h e n 1 8 2 , R P M 0 8 2 2 . 3 3 9 . 5 7 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s J é r ô m e O t t e , â I x e l l e s l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 1 1 9 0 3 0 0 3 6 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r L o ï c M a r i e P E Q U I G N O T , n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a ' s o c i é t é . .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - . t r o i s e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 8 7 . 4 9 3 , 6 4 ¬ )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t
h u i t c e n t s ( 3 7 . 2 3 8 , 0 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - `
q u a t r e c e n t s ( 1 8 7 . 4 9 3 , 6 4 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e - m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e p t a n t e - d e u x c e n t s
( 2 2 4 . 7 3 1 , 7 2 ¬ ) . ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t a c t i o n n a i r e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D o e s b u r g , p r é c i t é p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t h u i t c e n t s ( 3 7 . 2 3 8 , 0 8 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r q u i a c c e p t e t r e i z e m i l l e c e n t d o u z e ( 1 3 . 1 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s A , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s é m ó i é e _ c o n s f a t e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e _ i n s t r u m e n t a n t 9 d ' á c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e _ c a p i t a l B e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e - m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 2 4 . 7 3 1 , 7 2 E )
3 . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a n g u y V I N C O T f E , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l t e u d , C l o s d u S a d i n 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 . 0 2 . 1 8 - 2 8 1 - 6 5 e t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l : a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L G R E E N T E C H M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t M o n s i e u r L o ï c P E Q U I G N O T p r é c i t é .
S o n m a n d a t a i n s i q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
4 , Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. b e l g e
v °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c u r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r s o n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D o e s b u r g , p r é n o m m é , à q u i e l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à = l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e t e n g é n é r a l t o u s p o u v o i r s d e s i g n e r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é c u t i v e s s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , e t e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n D é c l a r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l á p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 U 0 3 0 2 8
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L L ~ s ~ .
B R ~ X ~
- % - . 3 - 2 0 1 1 1 1 - - _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E L I N E S G P P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e H o f t e n B e r g , 5 6 b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : D I V I S I O N D E S A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C R E A T I O N C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , I e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B L U E L I N E S G P P " , e n a b r é g é " B L U E L I N E S " , à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - ? L a m b e r t , A v e n u e H o f t e n B e r g 5 6 b o î t e 3 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R = R E S O L U T I O N D I V I S I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e ( 2 . 8 1 4 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s : d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c e n t , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i v i s i o n d e s a c t i o n s q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s ;
( 2 8 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s . "
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s : n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 . 4 9 5 , 4 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ' ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 3 7 . 4 9 5 , 4 4 ¬ ) ' p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s s o i x a n t e - s i x ( 2 3 . 7 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s ! e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s n o n a n t e - c i n q : m i l l e e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 . 4 9 5 , 4 4 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s l i b è r e n t e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 . 4 9 5 , 4 4 ¬ ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e j o u r d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , i n t i t u l é s « A » e t « B » e t d e r é p a r t i r l e s t r o i s c e n t e t c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 0 5 . 1 6 6 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
a ) r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e « A » l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ;
b ) r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e « B » l e s v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s s o i x a n t e - s i x ( 2 3 . 7 6 6 ) a c t i o n s é m i s e s p a r s u i t e d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l e s t r o i s a u t r e s s o u s c r i p t e u r s à s a v o i r : l a S P R L « J M 2 V » , M o n s i e u r B e r n a r d v a n d e n B E R K H O F e t M o n s i e u r T a n g u y V I N C O T T E .
4 . Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N D É C I S I O N D E P R O C É D E R A U N E D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R V O I E D E C A P I T A L A U T O R I S E
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n n o m b r e m a x i m u m d e n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t - n o n a n t e ( 9 8 . 5 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e « B » , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
" M o n t a n t m a x i m u m d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
" P r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " : d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 , 8 4 ¬ ) p a r a c t i o n d e c a t é g o r i e " B " ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) , _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ! e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e " B " p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s o u p a r l e s I n v e s t i s s e u r s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e m a x i m u m t r o i s ( 3 ) m o i s s e l o n d e s m o d a l i t é s q u i s e r o n t d é t e r m i n é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
« t o u t n o u v e l i n v e s t i s s e u r d e v r a p r é a l a b l e m e n t ê t r e a g r é é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n e p o u r r a ê t r e u n c o n c u r r e n t , e t d e v r a a d h é r e r à l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s v i s é e c i - a p r è s p o u r l e s b e s o i n s d e l a q u e l l e i l s e r a q u a l i f i é d ' I n v e s t i s s e u r ;
" d e u x / t i e r s c o n s t i t u é s s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , p r é a l a b l e m e n t a g r é é s , s e s o n t d ' o r e s e t d é j à e n g a g é s , l ' u n i r r é v o c a b l e m e n t , e t l ' a u t r e s o u s u n e d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l v i s é e p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à h a u t e u r d e v i n g t - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 8 . 1 6 8 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e - « - B - » 7 à - c r é e r - p o u r - u n - m o n t a n t g l è b á i d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 7 9 . 9 9 7 , 1 2 ¬ ) e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n d é f i n i e , c e q u e l e s A c t i o n n a i r e s o n t u n a n i m e m e n t a c c e p t é e t a u p r o f i t d e s q u e l s i l s r é s e r v e n t , e n c o n s é q u e n c e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e q u i s l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e , é t a n t e n t e n d u q u e d i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 0 . 5 6 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n e s e r o n t d é f i n i t i v e m e n t r é s e r v é e s q u e m o y e n n a n t l e v é e d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s m i s e s à l ' e n g a g e m e n t d ' u n d e s t i e r s i n t é r e s s é s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u t o r i s é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , r e n o n c i a t i o n p u r e e t s i m p l e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s t a t u t a i r e e t l é g a l .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D ' U N E C R É A N C E E N C A P I T A L
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r é m i s s i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t d o u z e ( 1 3 . 1 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s A , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e - c o u r a n t a c t i o n n a i r e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D o e s b u r g p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t h u i t c e n t s ( 3 7 . 2 3 8 , 0 8 ¬ ) .
- C e t t e c o n v e r s i o n d e c r é a n c e e n c a p i t a l i n t e r v i e n d r a d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u t o r i s é .
- C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n a t u r e l o r s d e l a c o n v e r s i o n .
- D a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , r e n o n c i a t i o n p u r e e t s i m p l e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s t a t u t a i r e e t l é g a l .
6 . S I X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e e t d a n s l a m e s u r e d e c e q u i s u i t :
A ) À l ' a r t i c l e 6 , i l e s t a j o u t é e n t r e l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e s , c e q u i s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t h u i t c e n t s ( 3 1 7 . 2 3 8 , 0 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n n o m b r e m a x i m u m d e n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t - n o n a n t e ( 9 8 . 5 9 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e t r e i z e m i l l e c e n t d o u z e ( 1 3 . 1 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A . C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t t o u t e f o i s v a l a b l e q u e p o u r t r o i s ( 3 ) m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a é t a b l i r u n r a p p o r t s p é c i a l p o u r d é t e r m i n e r q u a n d e t p o u r q u o i l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é . "
B ) L ' a r t i c l e 9 r e l a t i f à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a c e s s i o n d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n ' e s t p a s a u t o r i s é e j u s q u ' a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a u f e n c a s d e T r a d e S a l e . C e t t e i n a l i é n a b i l i t é t r o u v e s o n f o n d e m e n t d a n s l ' i n t é r ê t q u ' a l a S o c i é t é d e c o m p t e r l e s p e r s o n n e s c l é s p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , à t o u t l e m o i n s d u r a n t c e t t e p é r i o d e .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r e x t e n s i o n à t o u t e o p é r a t i o n , o n é r e u s e o u à t i t r e g r a t u i t a y a n t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t , m ê m e f u t u r o u é v e n t u e l , u n t r a n s f e r t d u d r o i t d e p r o p r i é t é s u r l e s a c t i o n s o u d u d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s a c t i o n s .
T o u t e f o i s :
" L a c e s s i o n e n t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e t u n e s o c i é t é d o n t c e t t e p e r s o n n e e s t a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e e s t a u t o r i s é e p o u r a u t a n t q u e :
1 . l a p e r s o n n e p h y s i q u e e t l a s o c i é t é s ' e n g a g e n t à c e q u e l a p e r s o n n e p h y s i q u e r e d e v i e n n e l e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s i l a p e r s o n n e p h y s i q u e p e r d d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a m a j o r i t é d a n s l a s o c i é t é a c t i o n n a i r e .
2 . 1 e c e s s i o n n a i r e r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d u c é d a n t .
" C e t t e i n a l i é n a b i l i t é n e s ' a p p l i q u e r a p a s a u x c e s s i o n s q u i i n t e r v i e n d r a i e n t d a n s l e u r c h e f a u p r o f i t d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a C a t é g o r i e A .
" P o u r t o u t a u t r e c e s s i o n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t s o u m i s e s a u x r è g l e s g é n é r a l e s d é c r i t e s c i - d e s s o u s a i n s i q u ' à c e l l e s f i g u r a n t d a n s l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s é t a b l i p a r a c t e s é p a r é s o u s s e i n g p r i v é .
R è g l e p o u r t o u s t y p e s d ' a c t i o n s :
L e s l i m i t a t i o n s à l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e n e s ' a p p l i q u e n t p a s d a n s l e c a d r e d ' u n e c e s s i o n d e t i t r e s d ' u n a c t i o n n a i r e à u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u à u n e e n t i t é j u r i d i q u e c o n t r ô l é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r c e t a c t i o n n a i r e , l e t e r m e " c o n t r ô l e " s ' e n t e n d a n t c o m m e l e " c o n t r ô l e " t e l q u e d é f i n i p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e e x e m p t i o n n e v a u t t o u t e f o i s q u e d a n s l a m e s u r e o ù :
a ) l e c e s s i o n n a i r e n o t i f i e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n u n e n g a g e m e n t v a l a b l e e t i r r é v o c a b l e d e r e s t i t u e r à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t l e s A c t i o n s c o n c e r n é e s e n c a s d e d i s p a r i t i o n d e l a r e l a t i o n d e c o n t r ô l e a y a n t p e r m i s d ' e x e m p t e r l a d i t e c e s s i o n ; e t
b ) l e c é d a n t a p p o r t e l a p r e u v e d e l a r e l a t i o n d e c o n t r ô l e p e r m e t t a n t d e b é n é f i c i e r d e c e t t e e x e m p t i o n .
L e s l i m i t a t i o n s à l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e n e s ' a p p l i q u e n t p a s d a n s l e c a d r e d ' u n e c e s s i o n a u s e i n d ' u n e m ê m e c a t é g o r i e , à d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i u n e P a r t i e ( l e " V e n d e u r " ) , s u i t e à u n e o f f r e i r r é v o c a b l e f a i t e d e b o n n e f o i p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é ( l ' A c h e t e u r " ) , s o u h a i t e s e d é f a i r e d ' u n q u e l c o n q u e d e s e s t i t r e s é m i s p a r l a S o c i é t é ( l e s " T i t r e s O f f e r t s " ) ( " l ' O f f r e " ) , i l d o i t i n f o r m e r p a r é c r i t l e s a u t r e s P a r t i e s ( l e s " B é n é f i c i a i r e s " ) d e s o n i n t e n t i o n d e s e d é f a i r e d e s e s T i t r e s O f f e r t s , e t l e u r a d r e s s e r u n e c o p i e d e l ' O f f r e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e l ' A c h e t e u r , l e s t e r m e s , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' o p é r a t i o n ( l a " N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e " ) .
S u i t e à l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e , l e s B é n é f i c i a i r e s d o i v e n t c h o i s i r u n e d e s d e u x o p t i o n s s u i v a n t e s :
a ) a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s a u x m é m e s t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e , . a u . m a x i m u m p r o p ó r t i ó n n é l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s t a S o c i é t é , a p r è s e x c l u s i o n d e s t i t r e s o f f e r t s ;
b ) r e n o n c e r à a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s . L ' o p t i o n c h o i s i e p a r c h a q u e B é n é f i c i a i r e d o i t ê t r e f o r m u l é e p a r é c r i t e t t r a n s m i s e a u V e n d e u r e t a u x a u t r e s B é n é f i c i a i r e s e n d é a n s l e s 1 5 ( q u i n z e ) j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e ( l a " N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i o n " ) . U n B é n é f i c i a i r e q u i n e t r a n s m e t t r a i t p a s s o n c h o i x d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é s e r a i t p r é s u m é a v o i r r e n o n c é à a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s ( " l ' O p t i o n P r é s u m é e " ) .
S u i t e à l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i o n o u s u i t e à l ' O p t i o n P r é s u m é e , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù t o u s l e s T i t r e s O f f e r t s n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s , l e s B é n é f i c i a i r e s a y a n t c h o i s i d ' a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d o i v e n t c h o i s i r u n e d e s d e u x o p t i o n s s u i v a n t e s :
a ) a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s r e s t a n t s , a u x m ê m e s t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e , a u m a x i m u m p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S o c i é t é , a p r è s e x c l u s i o n d e s t i t r e s o f f e r t s e t d e s
t i t r e s o p t i o n n é s ; ,
b ) r e n o n c e r à a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s r e s t a n t s . L ' o p t i o n c h o i s i e p a r c h a q u e B é n é f i c i a i r e r e s t a n t d o i t ê t r e f o r m u l é e p a r é c r i t e t t r a n s m i s e a u V e n d e u r e t a u x a u t r e s B é n é f i c i a i r e s r e s t a n t s e n d é a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i o n o u d e l ' O p t i o n p r é s u m é e . U n B é n é f i c i a i r e q u i n e t r a n s m e t t r a i t p a s s o n c h o i x d a n s t e d é l a i s u s m e n t i o n n é s e r a i t p r é s u m é a v o i r r e n o n c é à a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s r e s t a n t s ( " l ' O p t i o n P r é s u m é e " ) . C e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e r é p é t é e j u s q u ' à c e q u e l ' e n s e m b l e d e s B é n é f i c i a i r e s r e s t a n t s a i e n t a c h e t é o u r e n o n c é à a c h e t e r l e s T i t r e s O f f e r t s r e s t a n t s .
S i l e V e n d e u r n e r e ç o i t p a s d ' u n o u d e p l u s i e u r s B é n é f i c i a i r e s u n e a c c e p t a t i o n p o u r t o u s l e s T i t r e s O f f e r t s , a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p r é v u s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s , l e d i t V e n d e u r a u r a l e d r o i t d e c é d e r l ' e n s e m b l e d e s T i t r e s O f f e r t s à l ' A c h e t e u r , a u x m ê m e s t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s t e r m e s , p r i x o u c o n d i t i o n s c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , c e t t e m ê m e p r o c é d u r e s e r a u n e n o u v e l l e f o i s d ' a p p l i c a t i o n .
D r o i t d ' a g r é m e n t .
S o u s r é s e r v e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d u d r o i t d e s u i t e d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e s I n v e s t i s s e u r s d é t e n t e u r s d e t i t r e s d e C a t é g o r i e B , p e u v e n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e l l e - c i n e s o i t p a s u n c o n c u r r e n t d e l a S o c i é t é , e t à m o i n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t d a n s u n d é l a i d e 1 5 ( q u i n z e ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e V e n d e u r d e s o n i n t e n t i o n d e c é d e r s e s A c t i o n s .
D r o i t d e s u i t e ( T a g a l o n g ) .
S i u n e P a r t i e ( l e " V e n d e u r " ) , s u i t e à u n e o f f r e i r r é v o c a b l e f a i t e d e b o n n e f o i p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é ( " l ' A c h e t e u r " ) , s o u h a i t e s e d é f a i r e d e m i n i m u m 2 5 % d e s a c t i o n s d o n t i l e s t d é t e n t e u r ( l e s ` T i t r e s O f f e r t s " ) ( " l ' O f f r e " ) , i l d o i t e n i n f o r m e r p a r é c r i t l e s a u t r e s P a r t i e s ( l e s " B é n é f i c i a i r e s " ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r a d r e s s e r u n e c o p i e d e l ' O f f r e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e l ' A c h e t e u r , l e s t e r m e s , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' o p é r a t i o n ( l a " N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e " ) .
D a n s c e c a s , e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t i n d i q u é a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 1 0 . 2 c i - d e s s u s , l e s B é n é f i c i a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e ( 1 5 ( q u i n z e ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e p o u r i n f o r m e r l e s a u t r e s P a r t i e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l s s o u h a i t e n t s e d é f a i r e d e l e u r s a c t i o n s a u x m ê m e s t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e , d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e l e s a c t i o n s c é d é e s p a r l e V e n d e u r . L e s B é n é f i c i a i r e s q u i , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e n ' o n t p a s i n f o r m é l e s a u t r e s P a r t i e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r s i n t e n t i o n s s o n t p r é s u m é s a v o i r r e f u s é d e s e d é f a i r e d e l e u r s a c t i o n s .
L e V e n d e u r p o u r r a s a t i s f a i r e à s o n o b l i g a t i o n e n o b l i g e a n t l ' A c h e t e u r à a c q u é r i r l a p a r t i e d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n v i s a g é e d a n s l ' O f f r e t a n t a u p r è s d e s B é n é f i c i a i r e s q u e d u V e n d e u r e t p o u r u n p o u r c e n t a g e i d e n t i q u e d e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t d é t e n t e u r s , a u x m ê m e s p r i x , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e u x q u i l u i o n t é t é o f f e r t s .
A d é f a u t d e p o u v o i r o b t e n i r c e t e n g a g e m e n t d e l ' a c h e t e u r , i l s ' e n g a g e à a c q u é r i r l u i - m ê m e l e p o u r c e n t a g e a d é q u a t d e s a c t i o n s d e s B é n é f i c i a i r e s , a u x p r i x , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s u s d i t s . C e t t e a c q u i s i t i o n d e v r a s e f a i r e a u p l u s t a r d a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e l a c e s s i o n d ' a c t i o n s a v e c l e t i e r s .
P o u r a p p r é c i e r s i l e s t i t r e s d o n t l e V e n d e u r s o u h a i t e s e d é f a i r e r e p r é s e n t e n t p l u s o u m o i n s q u e l e s 2 5 % v i s é s à l ' a l i n é a 1 1 . 4 . 1 d u p r é s e n t p a r a g r a p h e , i l e s t t e n u c o m p t e d e l ' e n s e m b l e d e s c e s s i o n s a u x q u e l l e s s ' a p p l i q u e n t l e p r é s e n t p a r a g r a p h e q u i o n t é t é e f f e c t u é e s a u c o u r s d e s d o u z e d e r n i e r s m o i s .
O b l i g a t i o n d e s u i t e ( D r a g a l o n g ) .
S i u n e o u p l u s i e u r s P a r t i e s , d é t e n a n t s e u l e o u c o n j o i n t e m e n t , p l u s d e 9 0 % d e s a c t i o n s [ l e ( s ) " V e n d e u r ( s ) " ] , e t p o u r a u t a n t q u e c e s p a r t i e s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u t o t a l d e s a c t i o n s B , s u i t e à u n e o f f r e i r r é v o c a b l e d ' a c q u é r i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é f a i t e d e b o n n e f o i p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é ( " l ' A c h e t e u r " ) , s o u h a i t e ( n t ) s e d é f a i r e d e p l u s d e 9 0 % d e s t i t r e s é m i s p a r l a S o c i é t é q u ' i l ( s ) d é t i e n n e ( n t ) ( l ' O f f r e " ) , i l ( s ) d o i ( v e n ) t e n i n f o r m e r p a r é c r i t l e s a u t r e s P a r t i e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r a d r e s s e r u n e c o p i e d e l ' O f f r e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e l ' A c h e t e u r , l e s t e r m e s , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' o p é r a t i o n ( l a " N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e " ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s 1 5 ( q u i n z e ) j o u r s o u v r a b l e s q u i s u i v e n t l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e , l e ( s ) V e n d e u r ( s ) o n t l a f a c u l t é d ' e x i g e r d e c h a c u n e d e s a u t r e s P a r t i e s q u ' e l l e s c è d e n t l e u r s a c t i o n s a u x m ê m e s t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x c o n t e n u s d a n s l ' O f f r e , d a n s u n d é l a i d e 3 0 ( t r e n t e ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e . L e ( s ) V e n d e u r ( s ) s e p o r t e ( n t ) f o r t q u e l ' A c h e t e u r a c q u e r r a l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t i l s o n t e x i g é l a c e s s i o n a u x t e r m e s , p r i x e t c o n d i t i o n s f i x é s d a n s l ' O f f r e .
A d é f a u t d e p o u v o i r o b t e n i r c e t e n g a g e m e n t d e l ' A c h e t e u r , l e ( s ) V e n d e u r ( s ) s ' e n g a g e ( n t ) à a c q u é r i r l e s d i t e s a c t i o n s , a u x p r i x , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s u s d i t s . C e t t e a c q u i s i t i o n d e v r a s e f a i r e a u p l u s t a r d a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e l a c e s s i o n d ' a c t i o n s a v e c l e t i e r s .
D r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n - c e s d ' a û g m ë n t a t i ó n d e c a p i t a l - d e l a S d c i é f é - o u d é t o u t e é m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d e t o u s t i t r e s d o n n a n t a c c è s , i m m é d i a t e m e n t o ù à t e r m e , à u n e q u o t i t é d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , c h a c u n e d e s P a r t i e s s e v o i t g a r a n t i r u n d r o i t d e p r é f é r e n c e l u i p e r m e t t a n t d e s o u s c r i r e a u x d i t s t i t r e s a v a n t t o u t t i e r s , d e m a n i è r e à g a r a n t i r l e m a i n t i e n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à h a u t e u r d e l a q u o t i t é d u c a p i t a l d é t e n u e a c t u e l l e m e n t .
C e p e n d a n t , e t p a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e d r o i t d e p r é f é r e n c e n e s ' a p p l i q u e r a p a s d a n s l e s h y p o t h è s e s s u i v a n t e s :
« L ' é m i s s i o n e t l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é .
" L ' é m i s s i o n d e s t o c k o p t i o n s o u d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n f a v e u r d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é . " C ) L ' a r t i c l e 1 0 , t r o i s i è m e a l i n é a , e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é f a i l l a n t . L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d ' u n r e m p l a ç a n t e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e r e m p l a ç a n t e s t d é s i g n é p a r l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a v a i t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d é f a i l l a n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . »
D ) L ' a r t i c l e 1 1 , p r e m i e r a l i n é a , e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , s e r é u n i r a 5 f o i s p a r a n a u m o i n s l e s d e u x p r e m i è r e s a n n é e s , e t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , s u r t o u t e d e m a n d e f o r m u l é e p a r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e . »
E ) L ' a r t i c l e 1 1 , d e u x i è m e a l i n é a , e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n n o u v e a u c o n s e i l p e u t ê t r e c o n v o q u é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . P o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u i s s e d é l i b é r e r v a l a b l e r n é n t , a u m o i n s ( i ) l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s d e C a t é g o r i e A e t ( i i ) l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s d e C a t é g o r i e B d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . »
F ) L ' a r t i c l e 1 1 , t r o i s i è m e a l i n é a , e s t à r a j o u t e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e s a u f e x c e p t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e s ( i . e . m a j o r i t é s s p é c i a l e s ) . C e r t a i n e s d é c i s i o n s , l i s t é e s a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s é t a b l i s é p a r é m e n t s o u s s e i n g p r i v é , f o n t l ' o b j e t d ' u n e m a j o r i t é s p é c i a l e : c e t t e m a j o r i t é s p é c i a l e c o n s i s t e e n u n e m a j o r i t é s i m p l e r e q u é r a n t n é a n m o i n s l ' a c c o r d e x p r è s d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e c a t é g o r i e . »
G ) L ' a r t i c l e 1 1 , s i x i è m e a l i n é a , e s t à r a j o u t e r p a r c e q u i s u i t :
« D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . l i n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s _ a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . D a n s l e s a u t r e s c a s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i s i o c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o n f é r e n c e . »
H ) L ' a r t i c l e 1 3 , p r e m i e r a l i n é a , i n f i n e , l e s m o t s « s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l » s o n t
r e m p l a c é s c o m m e s u i t : -
« s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t a v e c s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s . U n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s e r a é t a b l i e a f i n d e p e r m e t t r e u n e s i g n a t u r e s e u l e l i m i t é e à u n c e r t a i n m o n t a n t . »
7 . S E P T I È M E R É S O L U T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r :
T r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A
D e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B , p a r m i l e s q u e l s s e r a n o m m é l e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a c a t é g o r i e « A » l e s
a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s à s a v o i r M e s s i e u r s J e a n - C l a u d e e t N i c o l a s D O E S B U R G , a i n s i q u e l a s p r l E T H
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r E r i c T H O M A S . C e d e r n i e r a g i t é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a c a t é g o r i e « B » : M o n s i e u r B e r n a r d
V A N D E N B E R K H O F e t M o n s i e u r T a n g u y V I N C O T T E , t o u s p r é n o m m é s .
8 . H U I T I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011 : BL089429
22/04/2010 : BL089429
20/04/2010 : BL089429
21/04/2009 : BL089429
01/04/2008 : BL089429
26/04/2007 : BL089429
02/05/2006 : BL089429
22/04/2005 : NI089429
28/04/2004 : BL
05/01/2004 : NI089429
17/04/2003 : NI089429
07/11/2002 : NI089429
01/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/05/2002 : NI089429
10/08/1999 : BLA102188
31/07/1999 : BLA102188