20/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 14.01.2014 14009-0055-012
24/12/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 9 3 3 7 8 *
1 2 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 5 3 5 4 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B L U E S Q U A R E
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I S E S O C I A L E T D E L A D A T E
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r a J A D O U L , N o t a i r e A s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e n a e r t s & J a d o u l , N o t a i r e s
A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e . s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e q u e l a c t e s e r a p r o c h a i n e m e n t d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u ' i l a é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B l u e S q u a r e " a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T a x e - s u r - l a - V a l e u r - A j o u t é e B E 0 5 0 1 . 5 3 5 . 4 3 1 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8 .
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a u x f i n s d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 £ ) à c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q E u r o s ( 1 6 7 . 7 2 5 , 0 0 £ ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q E u r o s ( 1 4 9 . 1 7 5 , 0 0 £ ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n a u p r i x d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q E u r o s ( 5 8 5 , 0 0 £ ) c h a c u n e , d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 5 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t s a u p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
R e n o n c i a t i o n a u p r é a l a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v e n a n t a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e ;
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e t o u s l e s a s s o c i é s a c t u e l s o n t r e n o n c é d e m a n i è r e p u r e e t s i m p l e p o u r l a t o t a l i t é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v e n a n t a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é . S o u s c r i p t i o n
E n s u i t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a é t é s o u s c r i t e i m m é d i a t e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e p a r :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t E s p a g n o l « D e r b a i x V e n t u r e s 1 , S . L . » s o c i e d a d d e r e s p o n s a b i l i d a d l i m i t a d a , e n r e g i s t r é e a u R é g i s t r o M e r c a n t i ' d e M a d r i d s o u s l e n u m é r o B 8 6 8 4 0 9 2 3 , a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a s t e l l o 5 9 - B a j o , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a d o r u n i c o : M o n s i e u r F r a n ç o i s M y r i a m J o s s e D E R B A I X , q u i d é c l a r e ê t r e d o m i c i l i é à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a s t e l l o 5 9 - B a j o , p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q E u r o s ;
3 6 . 8 5 5 , 0 0 E
2 . M o n s i e u r S t é p h a n e M i c h e l H E Y M A N S , n é à E t t e r b e e k l e 5 j u i l l e t 1 9 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 7 . 0 5 1 2 1 - 7 1 , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s G l a n d s , 2 7 , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - c i n q E u r o s ; 9 . 9 4 5 , 0 0 E
3 . M o n s i e u r J e a n H e n r i L é o n J o s e p h M a r i e G h i s l a i n d e B O R M A N , n é à S c h a l k h o v e n l e 1 o c t o b r e 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 1 0 . 0 1 2 9 7 - 3 0 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s B o u l e a u x , 4 4 , p o u r
u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x - c e n t t r e n t e E u r o s ; 2 2 . 2 3 0 , 0 0 E
4 . M o n s i e u r A l f r e d A n t o i n e U Z A B A K A L I H O , n é à B u s h e n g e N y a m a s h e k e ( R w a n d a ) l e 4 a v r i l 1 9 8 2 , n u m é r o d e p a s s e p o r t P C 1 2 7 8 7 8 , q u i d é c l a r e ê t r e d o m i c i l i é à R o n g a i C h u r c h R o a d , P a l o m a F l a t s 1 2 F , 0 0 5 1 1 , O n g a t a R o n g a i , N a i r o b i ( K e n y a ) , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - c i n q E u r o s ; 9 . 9 4 5 , 0 0 £
5 . M o n s i e u r C h e i k n a H a m a l a T O U R É , n é à B a m a k o ( M a l i ) l e 1 o c t o b r e 1 9 7 7 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 6 2 2 4 / P S B , q u i d é c l a r e ê t r e d o m i c i l i é à 1 G , C i t é N i e s i g i s o , T i t i b o u g o u B a m a k o ( M a l i ) , p o u r u n m o n t a n t d e
q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q E u r o s ; 1 4 . 6 2 5 , 0 0 E
6 . M a d a m e M a r i a P a o l a B E R T O N E , n é e à G e n o v a ( I t a l i e ) l e 1 6 j a n v i e r 1 9 8 3 , n u m é r o d e p a s s e p o r t Y A 0 6 6 7 0 9 3 , q u i d é c l a r e ê t r e d o m i c i l i é e à 8 , B r a n d o n M a n s i o n s , Q u e e n ' s C l u b G a r d e n s , L o n d o n W 1 4 9 R E ( R o y a u m e - U n i ) , p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s ;
4 . 6 8 0 , 0 0 £
7 . M o n s i e u r P a u l N o r b e r t D E C A L U W E , n é à E l i s a b e t h s t a d ( C o n g o ) l e 7 m a r s 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 3 . 0 7 3 7 3 - 4 5 , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B l a n c S c o u r c h e t , 1 7 , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e n e u f
c e n t q u a r a n t e - c i n q E u r o s ; 9 . 9 4 5 , 0 0 e
8 . M o n s i e u r A l e x G u s t a v e P A R I S E L , n é à G e n t l e 2 5 m a r s 1 9 6 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 3 . 2 5 2 3 5 - 5 5 , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e A n t o i n e B r é a r t , 2 3 / 0 0 0 4 , p o u r u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e d e u x c e n t d i x E u r o s ;
1 5 . 2 1 0 , 0 0 £
9 . M a d a m e A l e j a n d r a I s a b e l H E R R E R O C A N G A S , n é e à B o s t o n ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e 1 9 o c t o b r e 1 9 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 1 0 . 1 9 3 8 4 - 7 5 , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A r b a l è t e , 2 7 , p o u r u n
m o n t a n t d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q E u r o s ; 6 . 4 3 5 , 0 0 £
1 0 . M o n s i e u r J u l i e n M a l i k W O L F F , n é à A l g e r ( A l g é r i e ) l e , 5 m a r s
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M - c e r i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 3 . 7 5 2 2 5 - 5 7 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A r b a l è t e , 2 7 , p o u r u n m o n t a n t d e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t
t r e n t e - c i n q E u r o s ; 6 . 4 3 5 , 0 0 e
1 1 . M o n s i e u r A u g u s t i n F r a n ç o i s W O L F F , n é à U c c l e l e 1 3 a v r i l 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 4 . 1 3 1 2 3 - 7 8 ; n u m é r o d e p a s s e p o r t E H 8 0 8 8 3 9 , d o m i c i l i é à A g u a s c a l i e n t e s 1 8 2 # 7 , c o l H i p é d r o m o , C P 0 6 1 0 0 , D e l C u a u h t é m o c , M é x i c o ( M e x i q u e ) , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e n e u f
c e n t q u a r a n t e - c i n q E u r o s ; 9 . 9 4 5 , 0 0 E
1 2 . M a d a m e V e e r l e M a r c e l l a H U Y S T , n é e à K o r t r i j k l e 2 9 j a n v i e r 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 1 . 2 9 0 6 8 - 9 6 , d o m i c i l i é e à 2 5 0 0 L i e r , L e i e l a a n , 7 , p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q E u r o s ;
2 . 9 2 5 , 0 0 E
T o t a l : c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q E u r o s .
1 4 9 . 1 7 5 , 0 0 E
T o u s l e s s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e :
- - a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t f i s c a l e ,
- s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e p r é c i s é c i - a v à n t , e t :
- a c c e p t e r e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r s a p p o r t s l e n o m b r e d e p a r t s
r e s p e c t i f m e n t i o n n é c i - a p r è s .
L i b é r a t i o n - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s p r é - a p p e l é s l e n o m b r e s u i v a n t d e
p a r t s a é t é a t t r i b u é à :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t E s p a g n o l « D e r b a i x V e n t u r e s 1 , S . L . , p r é r a p p e l é e , c i n q u a n t e - e t - u n e p a r t s ; 6 3
2 . M o n s i e u r S t é p h a n e H E Y M A N S , p r é n o m m é , d i x - s e p t p a r t s ; 1 7
3 . M o n s i e u r J e a n d e B O R M A N , p r é n o m m é , v i n g t - s i x p a r t s ; 3 8
4 . M o n s i e u r A l f r e d A n t o i n e U Z A B A K A L I H O , p r é n o m m é , d i x - s e p t p a r t s ; 1 7
5 . M o n s i e u r C h e i k n a T O U R E , p r é n o m m é e , v i n g t - c i n q p a r t s ; 2 5
6 . M a d a m e M a r i a P a o l a B E R T O N E , p r é n o m m é e , h u i t p a r t s ; 8
7 . M o n s i e u r P a u l D E C A L U W E , p r é n o m m é , d i x - s e p t p a r t s ; 1 7
8 . M o n s i e u r A l e x P A R I S E L , p r é n o m m é , v i n g t - s i x p a r t s ; 2 6
9 . M a d a m e A l e j a n d r a H E R R E R O , p r é n o m m é e , q u a t r e p a r t s ; 1 1
1 0 . M o n s i e u r J u l i e n W O L F F , p r é n o m m é , d i x - s e p t p a r t s ; 1 1
1 1 . M o n s i e u r A u g u s t i n W O L F F , p r é n o m m é , d i x - s e p t p a r t s ; 1 7
1 2 . M a d a m e V e e r l e H U Y S T , p r é n o m m é e , c i n q p a r t s ; 5
T o t a l : d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s . 2 5 5
L e s s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q E u r o s ( 1 4 9 . 1 7 5 , 0 0 E ) , e f f e c t u é , a n t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e . d e l ' a c t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 4 8 1 4 3 0 8 7 9 1 3 4 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e l e 6 d é c e m b r e d e r n i e r p a r l a s u s d i t e b a n q u e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a n s s o n d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c _ , p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , c h u e c h a q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n o u v e l l e p a r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - - c i n q E u r o s ( 1 6 7 . 7 2 5 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 2 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t d o n t l a f i n é t a i t p r é v u e i n i t i a l e m e n t p o u r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e s t p r o l o n g é e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L e s a r t i c l e s 5 , 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s s e r o n t r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q E u r o s ( 1 6 7 . 7 2 5 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 2 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 5 5 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 5 5 . »
« A r t i c l e 1 4 .
L - e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u e a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u - à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d a n s l e s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s e r o n t , l e c a s é c h é a n t e n v o y é e s e n s e m b l e a v e c l e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s , a u x t i t u l a i r e s é v e n t u e l s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s é v e n t u e l s d ' o b l i g a t i o n s e t a u c o m m i s s a i r e , s a u f s i c e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a c o m m u n i q u é à l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p o u r l e s a s s o c i é s e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s : p a r u n e a n n o t a t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , r e s p e c t i v e m e n t l e r e g i s t r e d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s ;
- p o u r l e s g é r a n t s a i n s i q u e l e s c o m m i s s a i r e s : d a n s l e d o c u m e n t d a n s l e q u e l i l s o n t m a r q u é l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t ;
D e s l e t t r e s o u a u t r e s n o t i f i c a t i o n s d e c o n v o c a t i o n n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
V
V o l e t B - s u i t e
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s
d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s
v o i x . »
« A r t i c l e 1 7 . E x e r c i c e S o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e r a c l ô t u r é l e
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A l e x a n d r a J A D O U L a u v e r s o )
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
c p o o c R e ç u e
U R B E L G E 2 N O V . 2 0 1 4
f 2 - a i e e , * f e d u t : i b u n o 1 d e c o m m e r c e
5 e f e m p
e e I ' ! B , t : a Q r a f é . . ; i : r . : ' 1 - : S
M O N I T E
0 3 -
B E L G I S C H
9 2 2 1 7 8
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 9 5 3 5 4 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B l u e S q u a r e
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é n } l i m i t é e i t ~ ? R a
J _ S i è g e : A i / e n e t i A ! e c a j r t o e , l ' . 4 3 0 J - t . r j e e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r a J A D O U L , N o t a i r e A s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e n a e r t s & J a d o u l , N o t a i r e s
A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é « G e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e L e u v e n 1 o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . R e g i s t e r 5 B o e k 7 4 9 B l a d 5 V a k 1 2 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : D e o n t v a n g e r . » , q u ' i l a é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B l u e S q u a r e " a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T a x e - s u r - l a - V a l e u r - A j o u t é e B E 0 5 0 1 . 5 3 5 . 4 3 1 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8 .
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a u x f i n s d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q E u r o s ( 1 6 7 . 7 2 5 , 0 0 £ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q E u r o s ( 3 6 1 . 0 0 5 , 0 0 £ ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s E u r o s ( 1 9 3 . 2 8 0 , 0 0 £ ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n a u p r i x d e s i x c e n t q u a r a n t e E u r o s ( 6 4 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , d e t r o i s c e n t d e u x ( 3 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t s a u p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
R e n o n c i a t i o n a u p r é a l a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v e n a n t a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e ;
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I é s é r v é
A u
f - - - l t i l o n i t e t t r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e t o u s l e s a s s o c i é s a c t u e l s o n t r e n o n c é d e m a n i è r e p u r e e t s i m p l e , s o i t p o u r l a t o t a l i t é , s o i t p a r t i e l l e m e n t , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v e n a n t a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r a é t é a p p r o u v é . S o u s c r i p t i o n
E n s u i t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a é t é s o u s c r i t e i m m é d i a t e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e p a r :
1 . M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s , g é r a n t , n é à P a d d i n g t o n ( G r a n d e - B r e t a g n e ) l e 1 5 a v r i l 1 9 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 4 . 1 5 1 7 5 - 8 4 , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s L u c i o l e s , 2 0 , p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t
q u a t r e - v i n g t s E u r o s ; 2 3 . 6 8 0 , 0 0 £
2 . M a d a m e H U Y S T V e e r l e M a r c e l l a , n é e à K o r t r i j k l e 2 9 j a n v i e r 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 1 . 2 9 0 6 8 - 9 6 , d o m i c i l i é e à 2 5 0 0 L i e r , L e i e l a a n , 7 , p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ; 3 . 2 0 0 , 0 0 £
3 . L a s o c i é t é d e d r o i t E s p a g n o l « D e r b a i x V e n t u r e s 1 , S . L . » s o c i e d a d d e r e s p o n s a b i l i d a d l i m i t a d a , e n r e g i s t r é e a u R é g i s t r o M e r c a n t i l d e M a d r i d s o u s l e n u m é r o B 8 6 8 4 0 9 2 3 , a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a s t e l l o 5 9 - B a j o , p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t s E u r o s ;
3 0 . 0 8 0 , 0 0 £
4 . M o n s i e u r H E Y M A N S S t é p h a n e M i c h e l , n é à E t t e r b e e k l e 5 j u i l l e t 1 9 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 7 . 0 5 1 2 1 - 7 1 , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s G l a n d s , 2 7 , p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e n e u f
c e n t v i n g t E u r o s ; 1 . 9 2 0 , 0 0 E
5 . M o n s i e u r d e B O R M A N J e a n H e n r i L é o n J o s e p h M a r i e G h i s l a i n , n é à S c h a l k h o v e n l e 1 o c t o b r e 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 1 0 . 0 1 2 9 7 3 0 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s B o u l e a u x , 4 4 , p o u r u n m o n t a n t d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e E u r o s ;
1 9 . 8 4 0 , 0 0 £
6 . M o n s i e u r T O U R É C h e i k n a H a m a l a , n é à B a m a k o ( M a l i ) i e 1 o c t o b r e 1 9 7 7 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 6 2 2 4 / P S B , q u i d é c l a r e ê t r e d o m i c i l i é à 1 G , C i t é N i e s i g i s o , T i t i b o u g o u B a m a k o ( M a l i ) , p o u r
u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ; 3 . 2 0 0 , 0 0 £
7 . M o n s i e u r D E C A L U W E P a u l N o r b e r t , n é à E l i s a b e t h s t a d ( C o n g o ) l e 7 m a r s 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 3 . 0 7 3 7 3 - 4 5 , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B l a n c S c o u r c h e t , 1 7 , p o u r u n m o n t a n t d e d i x
m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s ; 1 0 . 2 4 0 , 0 0 E
8 . M o n s i e u r P A R I S E L A l e x G u s t a v e , n é à G e n t l e 2 5 m a r s 1 9 6 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 3 . 2 5 2 3 5 - 5 5 , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e A n t o i n e B r é a r t , 2 3 / 0 0 0 4 , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e c e n t
v i n g t E u r o s ; 5 . 1 2 0 , 0 0 C
9 . M o n s i e u r W O L F F J u l i e n M a l i k , n é à A l g e r ( A l g é r i e ) l e , 5 m a r s 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 3 . 7 5 2 2 5 - 5 7 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A r b a l è t e , 2 7 , p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e
d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s ; 1 0 . 2 4 0 , 0 0 £
1 0 . M a d a m e d e S C H O U T H E E T E d e T E R V A R E N T L a e t i t i a N a t h a l i e , n é e à S u v a l e 2 7 a v r i l 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 2 7 - 2 0 4 . 0 7 , d o m i c i l i é e à 2 6 4 0 0 C r e s t ( F r a n c e ) , C h e m i n d e s M o y e n n e s S é t é r é e s , p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e
E u r o s ; 1 0 . 2 4 0 , 0 0 £
1 1 . M o n s i e u r d e C O S T E R L a d i s l a s P i e r r e , n é à M o n t r é a l ( C a n a d a )
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l e 5 f é v r i e r 1 9 7 6 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 2 . 0 5 - 3 5 5 . 3 8 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , R u e d e l a C r o i x 9 , p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e
d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s ; 1 0 . 2 4 0 , 0 0 £
1 2 . M a d a m e M E R T E N S W i v i n e M a r i e , n é e à A n t w e r p e n l e 2 7 f é v r i e r 1 9 5 6 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 . 0 2 . 2 7 - 3 0 6 . 7 4 , d o m i c i l i é e à 9 0 3 1 D r o n g e n , I < e u z e m e e r s 2 0 A , p o u r u n m o n t a n t d e d i x - n e u f m i l l e h u i t
c e n t q u a r a n t e E u r o s ; 1 9 . 8 4 0 , 0 0 £
1 3 . M o n s i e u r G O U R E A U X O l i v i e r G i l b e r t C h r i s t i a n , n é à B u j u m b u r a ( B u r u n d i ) l e 2 0 j a n v i e r 1 9 5 9 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 9 2 1 1 5 6 5 7 , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) , R o u t e d e S a i n t - J o s e p h S t , p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s ;
1 0 . 2 4 0 , 0 0 £
1 4 . M a d a m e M O N T E N S M a r g u e r i t e P a u l e t t e , n é e à K i l o m i n e s ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e 1 5 j a n v i e r 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 1 . 1 5 - 0 4 6 . 2 1 , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s d e u x T i l l e u l s 1 5 , p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e d e u x c e n t
q u a r a n t e E u r o s ; 1 0 . 2 4 0 , 0 0 £
1 5 . L a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s d e d r o i t b e l g e « T A L E N C E » a v e c s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e d u V i v i e r d ' O i e , 5 7 e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 3 6 9 . 2 8 8 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e E u r o s ;
2 4 . 9 6 0 , 0 0 £ T o t a l : c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s E u r o s . 1 9 3 . 2 8 0 , 0 0 £
L i b é r a t i o n - - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s p r é n o m m é s l e n o m b r e s u i v a n t d e p a r t s e s t a t t r i b u é à :
1 . M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s , p r é n o m m é : t r e n t e - s e p t p a r t s ; 3 7
2 . M a d a m e H U Y S T V e e r l e , p r é n o m m é e , c i n q p a r t s : 5
3 . L a s o c i é t é d e d r o i t E s p a g n o l « D e r b a i x V e n t u r e s 1 ,
S . L . » q u a r a n t e - s e p t p a r t s : 4 7
4 . M o n s i e u r H E Y M A N S S t é p h a n e , p r é n o m m é : t r o i s p a r t s ; 3
5 . M o n s i e u r d E B O R M A N J e a n , p r é n o m m é : t r e n t e e t u n e p a r t s ; 3 1
6 . M o n s i e u r T O U R E C h e i k n a , p r é n o m m é : c i n q p a r t s ; 5
7 . M o n s i e u r D E C A L U W E P a u l , p r é n o m m é : s e i z e p a r t s ; 1 6
8 . M o n s i e u r P A R I S E L A l e x , p r é n o m m é : h u i t p a r t s ; 8
9 . M o n s i e u r W O L F F J u l i e n , p r é n o m m é : s e i z e p a r t s ; 1 6
1 0 . M a d a m e d e S C H O U T H E E T E L a e t i t i a , p r é n o m m é e , s e i z e p a r t s ; 1 6
1 1 . M o n s i e u r D E C O S T E R L a d i s l a s , p r é n o m m é : s e i z e p a r t s ; 1 6
1 2 . M a d a m e M E R T E N S W i v i n e , p r é n o m m é e : t r e n t e e t u n e p a r t s ; 3 1
1 3 . M o n s i e u r G O U R E A U X O l i v i e r , p r é n o m m é : s e i z e p a r t s ; 1 6
1 4 . M a d a m e M O N T E N S M a r g u e r i t e , p r é n o m m é é : s e i z e p a r t s ; 1 6
1 5 . L a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s « T A L E N C E » , p r é -
r a p p e l é e : t r e n t e - n e u f p a r t s ; 3 9
T o t a l : t r o i s c e n t d e u x p a r t s s o c i a l e s . 3 0 2
L e s s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t , o n t d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s E u r o s ( 1 9 3 . 2 8 0 , 0 0 e ) , e f f e c t u é , a n t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 8 1 4 3 0 9 0 6 6 7 5 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
w , ~ + I t é s é r v é
A u
r - h A a r t i t e u r - b e l g e
7 U 7
V o l e t B - s u i t e
a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a n t e n t e n d u q u e s u i t e a u v e r s e m e n t d e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o ( 6 2 4 £ ) d e t r o p p a r M o n s i e u r T O U R É C h e i k n a , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e m e n t i o n n e l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - 1 9 3 . 9 0 4 - e u r o s .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l a s u s d i t e b a n q u e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a n s s o n d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q E u r o s ( 3 6 1 . 0 0 5 , 0 0 £ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 . 5 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q E u r o s ( 3 6 1 . 0 0 5 , 0 0 £ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 . 5 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e s e p t i è m e ( 1 / 1 . 5 5 7 i i s m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s p a r t s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 5 5 7 . »
R E S O L U T I O N D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e s L u c i o l e s , 2 0 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s L u c i o l e s , 2 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s d a n s l a r é g i o n W a l l o n n e o u d a n s l a r é g i o n d e B r u x e l l e s p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s
e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A l e x a n d r a J A D O U L a u v e r s o )
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e s B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/12/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 N O V . 2 0 1 2
e R e a t e
G r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e * 1 a s 9 s a e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 S Q / 1 5 3 5 3 A
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B l u e S q u a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r a J A D O U L , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e n a e r t s & J a d o u l » n o t a i r e s a s s o c i é s à T e r v u r e n , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e q u e l a c t e s e r a p r o c h a i n e m e n t d é p o s é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é , q u e :
1 ) M o n s i e u r d e B O R M A N , N i c o l a s , g é r a n t , n é à P a d d i n g t o n ( G r a n d e - B r e t a g n e ) l e 1 5 a v r i l 1 9 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 4 . 1 5 1 7 5 - 8 4 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8 ; e t
2 ) M o n s i e u r M I K O L A J C Z A K L a u r e n t , g é r a n t , n é à L e u v e n l e 2 3 m a i 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 5 . 2 3 3 1 3 - 8 0 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d u F r i q u e t , 7 ;
o n t r e q u i s l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e c e q u i s u i t :
M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s e t M o n s i e u r M I K O L A J C Z A K L a u r e n t , f o n d a t e u r s p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " B l u e S q u a r e " e t a u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s o n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r N i c o l a s d e B o r m a n , à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t t r e n t e
E u r o s ( 1 1 . 1 3 0 e ) , s o i t p o u r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 6 0 0
2 ) M o n s i e u r L a u r e n t M i k o l a j c z a k , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t
v i n g t E u r o s ( 7 . 4 2 0 C ) , s o i t p o u r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 4 0 0
E n s e m b l e : m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 . 0 0 0
M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s e t M o n s i e u r M I K O L A J C Z A K L a u r e n t , p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x E u r o s e t q u a t r e - v i n g t C e n t ( 6 , 8 0 e ) p a r p a r t s o c i a l e , e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e h u i t c e n t s E u r o s ( 6 . 8 0 0 C ) , d é p o s é e a u c o m p t e n u m é r o B E 3 2 1 4 3 0 8 5 0 4 9 4 0 2 à l a b a n q u e F I N T R O o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e d a n s s o n d o s s i e r .
L e s f o n d a t e u r s , p r é n o m m é s , o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s a u x a r t i c l e s 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 3 e t 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s .
S T A T U T S
L e s f o n d a t e u r s , p r é n o m m é s , o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : T I T R E I : D > N O M I N A T I O N - S I E G E - D U R E E - O B J E T
A r t i c l e I .
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " B l u e S q u a r e " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e
M a r é c h a l F o c h , 5 8 .
I l p e u t ê t r e , t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s d a n s l a r é g i o n W a l l o n n e o u d a n s
l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à
p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t , d e p r o d u c t i o n , d ' i n s t r u m e n t a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e , s o c i a l e , d e c o m m u n i c a t i o n e t d e d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n .
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c o n s e i l e n g e s t i o n , e n o r g a n i s a t i o n e t e n m a n a g e m e n t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s :
- c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n , d ' i m p l é m e n t a t i o n , d ' e x é c u t i o n , d ' o p t i m a l i s a t i o n e t d e s u i v i e d e p r o c é d u r e s , p r o j e t s e t p r o c è s ;
- c o n s e i l s e n m a t i è r e d e « c h a n g e m a n a g e m e n t » , d e r é o r g a n i s a t i o n e t d ' i n t é g r a t i o n e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r à l ' o c c a s i o n d e f u s i o n s e t a b s o r p t i o n s ;
- c o n s e i l s e n m a r k e t i n g , e n v e n t e e t e n c o m m u n i c a t i o n c o m p r e n a n t l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s , l ' e x é c u t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t l ' a s s i s t a n c e d u r a n t l e l a n c e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s ;
- l a r e c h e r c h e e t l a v a l o r i s a t i o n d ' o p p o r t u n i t é s e n g é n é r a l e t d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e n p a r t i c u l i e r ;
- l e t r a i t e m e n t e t l a d i f f u s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r a i n e m e n t s , d e c o u r s , d e s é m i n a i r e s e t , d ' é v è n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d e s « h u m a n r e s s o u r c e s » c o m p r e n a n t l ' o r g a n i s a t i o n d e f ê t e s d e p e r s o n n e l , d ' é v è n e m e n t s d e « t e a m - b u i l d i n g » a i n s i q u e d ' a u t r e s
* i n c e n t i v e s » ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e « i n t e r i m m a n a g e r » , d e c a d r e , d ' e x p e r t , d e l i q u i d a t e u r , d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u a u t r e c o m i t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u o r g a n i s a t i o n s ;
2 . T o u t e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i v e s , d e t r a d u c t i o n , d e d a c t y l o g r a p h i e e t d e s e c r é t a r i a t ;
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d ' e n t r e p r i s e s c o m p r e n a n t l a m i s e a d i s p o s i t i o n d e t o u t e s i n f r a s t r u c t u r e s e t o u t i l l a g e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ;
3 . T o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , à s a v o i r :
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s c o m p r e n a n t l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s : a n a l y s e d e s b e s o i n s e t d e s p r o b l è m e s d e s u t i l i s a t e u r s e t p r é s e n t a t i o n d e l a s o l u t i o n l a m i e u x a d a p t é e ;
- L a r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s e t d e l o g i c i e l s c o m p r e n a n t :
* l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t l ' é d i t i o n d e s y s t è m e s p r ê t s à l ' e m p l o i , y c o m p r i s l e s s y s t è m e s d ' i d e n t i f i c a t i o n a u t o m a t i q u e d e d o n n é e s : l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a f o u r n i t u r e e t l a d o c u m e n t a t i o n d e l o g i c i e l s s t a n d a r d s o u à l a d e m a n d e ;
* l e s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n l o g i c i e l s ;
* l e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e à l a m i s e e n o e u v r e d e l o g i c i e l s ;
- L e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s c o m p r e n a n t :
* l e t r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e p r o p r e à u n c o n s t r u c t e u r : l e s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , l e t r a i t e m e n t c o m p l e t d e d o n n é e s ;
* l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s ;
- L ' a c t i v i t é d e b a n q u e d e d o n n é e s c o m p r e n a n t l a c r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s p a r l ' a s s e m b l a g e e t l ' i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t d ' u n e o u p l u s i e u r s s o u r c e s : h o r a i r e s , c a t a l o g u e s , i n d u s t r i e l s , d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s , i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e , f i c h i e r s d ' a d r e s s e s , e t c . ;
4 . L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s a r t i c l e s e t m a t é r i e l r a d i o - é l e c t r o n i q u e , a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , a p p a r e i l s h i - f i , v i d é o , a l a r m e , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , m a t é r i e l d e s o n o r i s a t i o n , m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s l o g i c i e l s d ' i n f o r m a t i q u e d e b u r e a u t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s a c c e s s o i r e s , c o n n e x e s , s i m i l a i r e s o u a n a l o g u e s q u e l c o n q u e s ;
5 , L a g e s t i o n , d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t :
- - a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r e n b a i l , g é r e r , m e t t r e e n v a l e u r e t c o n s t r u i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
- c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n ;
- c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s , a u p r o f i t d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ;
- p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e s e s f i l i a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , f o u r n i r à s e s f i l i a l e s d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s ;
L a s o c i é t é p e u t f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u d e d é b o u c h é .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 7 . 8 . 5 5 0 e ) .
2 7 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d ' u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l . A r t i c l e 6 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d á n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n p r e m i e r l i e u o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . L o r s q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' e s t p a s e x e r c é p o u r l ' e n t i è r e t é , l e s p a r t s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n a u x a u t r e s a s s o c i é s .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t c o n v e n u a u t r e m e n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' u s e p a s d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' u s u f r u i t i e r p e u t l ' e x e r c e r . L e s p a r t s s o c i a l e s q u e c e l u i - c i a c q u i e r t s e u l , l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e d r o i t e s t n é g o c i a b l e d a n s l e s l i m i t e s d e c e q u e l e s s t a t u t s s t i p u l e n t a u s u j e t d e l a c e s s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , p e n d a n t l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o n t l a d u r é e e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , m a i s q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l e s o u s c r i p t i o n . L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o m m e d i t c i - a v a n t n e p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s q u e p a r l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f a s s e n t i m e n t d ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l e t m o y e n n a n t r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 9 c i - a p r è s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
A u
C C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n e t s e r a a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d o n t , s a u f p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u e C o d e d e S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 7 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A r t i c l e 8 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 9 .
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s d e p a r t s d ' u n a s s o c i é s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e s o n t p a s a c c e p t é s c o m m e a s s o c i é o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t a v o i r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I I I : G E R A N C E .
A r t i c l e 1 1 .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s d u r é e d é t e r m i n é e , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t s ) d e s i n d e m n i t é s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s , à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , s a n s j u s t i f i c a t i o n a u c u n e , t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u i n d i s p e n s a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r , à s e s r i s q u e s e t p é r i l s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 .
P o u r a u t a n t q u ' i l e s t l é g a l e m e n t r e q u i s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e f e r a p a r u n c o m m i s s a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i r e n d e n t o b l i g a t o i r e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u e a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C h a q u e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d a n s l e s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s e r o n t , l e c a s é c h é a n t e n v o y é e s e n s e m b l e a v e c l e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s , a u x t i t u l a i r e s é v e n t u e l s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s é v e n t u e l s d ' o b l i g a t i o n s e t a u c o m m i s s a i r e , s a u f s i c e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a c o m m u n i q u é à l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- - p o u r l e s a s s o c i é s e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s : p a r u n e a n n o t a t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , r e s p e c t i v e m e n t l e r e g i s t r e d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s ;
p o u r l e s g é r a n t s a i n s i q u e l e s c o m m i s s a i r e s : d a n s l e d o c u m e n t d a n s l e q u e l i l s o n t m a r q u é l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t ;
D e s l e t t r e s o u a u t r e s n o t i f i c a t i o n s d e c o n v o c a t i o n n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . A r t i c l e 1 5 .
T o u t a s s o c i é p e u t l u i - m ê m e v ô t e r a u x a s s e m b l é e s o u p a r m a n d a t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 6 .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
T I T R E V : E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E S - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 1 7 . E x e r c i c e S o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 8 .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
P o u r a u t a n t q u e c e s o i t l é g a l e m e n t r e q u i s l e g é r a n t r é d i g e e n p l u s u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A r t i c l e 1 9 .
L e b é n é f i c e n e t e s t p a r t a g é c o m m e s u i t :
a ) a u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l ;
b ) l e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ;
T I T R E V I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 0 .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 1 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . T o u t e f o i s , u n l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 2 2 .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a y e m e n t d e s d e t t e s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s à c o n d i t i o n q u e l e s p a r t s s e t r o u v e n t l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M a n - n e t t r -
b e l g e
4
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r , d e m e u r a n t à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D ] S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
A ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ( 2 0 1 3 ) ;
B ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) ;
C ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : L e s f o n d a t e u r s , p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , h o m o l o g u e r e t r e p r e n d r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s e n g a g e m e n t s , c r é a n c e s o u f a c t u r a t i o n s f a i t s e n g é n é r a l a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n ;
D ) S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é : L e s d e u x f o n d a t e u r s p r é n o m m é s ( M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s e t M o n s i e u r M I K O L A J C Z A K L a u r e n t ) , q u i o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é s d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y o p p o s a n t ;
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
E ) L e s f o n d a t e u r s , p r é n o m m é s , o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ;
F ) P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e s
a s s o c i é s a i n s i q u e l e s g é r a n t s m a r q u e n t l e u r a c c o r d e x p r e s s e d e r e c e v o i r
t o u t e c o n v o c a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
P O U R E T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l e x a n d r a J a d o u l à T e r v u r e n a u v e r s o ) .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
d e c o n s t i t u t i o n .
4 R é s e r v é
A u
M y 1 : 1 t C ~ 1 1
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 14.06.2016 16180-0156-016