28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 3
O U I I I I I I V I I I 1 2 1 , 1 1 A l l
" 1 1 1 , 8
R i M i
a C ^ r ~ r 1 ' ~ ~ 1
\ ~ -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d ' e n t r e p r i s e : û U 4 . C O S - À 3 O .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E S T A R P R O D U C T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e C h a r l e s Q u i n t 2 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 e n d a t e d u 1 4 . 1 1 . 2 0 1 1 .
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T :
I l e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e d é c r i t c i - a v a n t e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s
p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , e n q u a l i t é d e g r o s s i s t e , à u s a g e d e s e n t r e p r i s e s , i n d é p e n d a n t s e t a u t r e s c o l l e c t i v i t é s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s r é m u n é r é e s p a r l e s t i t r e s - s e r v i c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n s a l o n ,
l a v o i r , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n e b l a n c h i s s e r i e o u d ' u n e e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e à s e c .
E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , :
m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e s ' o c c u p e r d e l a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a g e n c e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n ,
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s d e l a t e n u e d e c o m p t a b i l i t é s , l ' a n a l y s e , l ' é t u d e e t l a '
p r o g r a m m a t i o n d e t o u s p r o b l è m e s m é c a n o g r a p h i q u e s e t a u t r e s r e l a t i f s a u x o r d i n a t e u r s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a '
r é o r g a n i s a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e f i s c a l i t é , d e l o i s s o c i a l e s , t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p r ê t s '
h y p o t h é c a i r e s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t d e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u .
E l l e p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t '
a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s
s e r a t t a c h a n t , i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u c o n n e x e à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n
d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u
p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u
d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s
q u i a p p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t e n c o n s é q u e n c e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e
s o c i a l l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e à m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 2 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s ' .
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
a
V o l e t B - S u i t e
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 § 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 7 § 1 :
C h a q u e a n n é e , l e 2 è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e á 1 8 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i é g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
" I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j I a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþa
M 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u 1
3 û M I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e & j g e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 6 0 5 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E S T A R P R O D U C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e F r a n ç o i s - J o s e p h N a v e z , 1 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 6 à 1 1 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B é n i t o P a s c u a l T e r a n , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e d e c e l u i - c i
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r B é n i t o P a s c u a l T e r a n e t c e à d a t e r d e c e j o u r , j e u d i 3 0 a v r i l 2 0 1 5 . 1 1 l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L T E R A N I N V E S T ( 0 5 0 2 . 9 0 2 . 9 3 3 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , B é n i t e P a s c u a l T e r a n e t c e à d a t e r d e c e j o u r , j e u d i 3 0 a v r i l 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i a s é a n c e e s t l e v é e 1 1 H 3 0 ;
B é n i t o P a s c u a l T e r a n
G é r a n t s o r t a n t
S P R L T E R A N I N V E S T
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
B é n i t o P a s c u a l T e r a n
G é r a n t e n t r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e