31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14361-0126-014
13/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I 1 1 ) 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 2 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L e f e b v r e , à B r u x e l l e s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g s i t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 1 f o l i o 2 9 c a s e 1 0 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 / M o n s i e u r C U L O T P a t r i c k à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 2 5 ) , s o i t
v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( 2 2 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 / M a d a m e L A U W E R S L i n d a à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 2 5 ) , s o i t
v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e e n t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 0 0 0 1 7 1 1 0 4 3 0 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a " B N P P a r i b a s F o r t i s » d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e g é r a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 6 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" § 1 . L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o ; i l e s t " r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 6 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" § 2 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é :
" - d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a
c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s » ,
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N i M I T E .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n , L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t e x t e d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s , s i g n é e p a r l e
g é r a n t p o u r ê t r e d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e P a t r i c k L E F E B V R E ( s i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - -
D é p G s ~ ! e
I 5 2 r i n
a u t r ' . b u n a l d e c o m m e r c
f r a n c . r ~ , ~ f l e B r t , i x e l l e s
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ~ B
* i a z z a z a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 2 8 . 1 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E T I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 , 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' , c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e l i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
P a s s a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , a v e c u n a n i m i t é d e v o i x , l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e L i n d a L a u w e r s , d e m e u r e n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 , e t c e c i e n v i g u e u r i m m é d i a t .
L e m a n d a t d e m a d a m e L i n d a L a u w e r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C h a q u e g e s t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à a g i r s é p a r é m e n t .
L e g é r a n t e s t d e m a n d é d e d o n n e r l a p r o c u r a t i o n s u i v a n t e
« P r o c u r a t i o n à A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s ( 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b t e 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p a r m o n s i e u r P a u l C o o l s o u m a d a m e C a r i n e T h o m a s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e , l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e M o n i t e u r B e l g e , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s b e l g e s , a f i n d ' e f f e c t u e r d e s d e m a n d e s , d e s i n s c r i p t i o n s , d e s m o d i f i c a t i o n s , d e s s u p p r e s s i o n s e t a u t r e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , m a i n t e n a n t e t à l ' a v e n i r , e t c e c i u n i q u e m e n t b a s é s u r l e s i n f o r m a t i o n s f o u r n i e s p a r l e g é r a n t , c o n s i d é r é c o r r e c t e p a r t e m a n d a t a i r e , a g i s s a n t d e b o n n e f o i s o u s l ' a u t o r i t é e t l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t . »
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
M a n d a t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
M m e C a r i n e T h o m a s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c u r a t i o n
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 19.07.2013 13320-0217-014
25/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
d ' ~ ~ e . 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
4 M A R . 2
R é s e r v é J I l l ! 1 1 1 1 1 1 g ~ i m u u 1 1 u u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 2 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r ) : B L U E T I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e P a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 8 . 0 1 . 2 0 1 3 :
" S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , a v e c u n a n i m i t é d e v o i x , l a d é m i s s i o n d e m a n d é e p a r m o n s i e u r R i k G e r i t s e n v i g u e u r i m m é d i a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e a u d e u x i è m e g é r a n t à s a p l a c e , "
P a t r i c k C u l o t
G é r a n t
1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 17.07.2012 12298-0420-012
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 25.07.2011 11321-0168-013
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 20.07.2010 10326-0509-013
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09586-0123-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08415-0360-009
16/06/2008 : BL108631
01/10/2007 : BL108631
05/06/2007 : LE108631
04/07/2005 : LE108631
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 13.07.2015 15293-0032-013
06/07/2004 : LE108631
18/08/2003 : LE108631
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 26.07.2016 16344-0066-012