18/04/2011
ÿþ M e 1 2 . 1
V , ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ; ~
R é s e r v é I l n ~ l ~ l 9 ~ n l ~ l l l l ~ a s - O i t - 2 0 1 1
a u * 1 1 0 5 8 3 0 7 * t e i x e - p -
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 9 3 9 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E B O N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 5 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s :
d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à .
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B L U E B O N E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T ,
C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 5 2 1 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s ,
a v i s d e c o n v o c a t i o n s ; l e g é r a n t n o n p r é s e n t a d i s p e n s é d e c o n v o c a t i o n s .
L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e i
p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d o i v e n t
p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a u f l e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e
j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t :
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à ,
l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : O n o m e t . . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s
q u a t r e d e s s t a t u t s , e n y i n s é r a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s e n t r e l e c i n q u i è m e e t l e s i x i è m e a l i n é a :
" A c h a t , v e n t e , i m p o r t , e x p o r t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a p p e l é e s « c o m m o d i t i e s » e n a n g l a i s , t e l l e s q u e :
- M é t a u x n o n f e r r e u x ( c o b a l t , c u i v r e , é t a i n , e t c . . . ) ;
- M é t a u x p r é c i e u x ( o r , a r g e n t , p l a t i n e , t a n t a l e , e t c . . . ) ;
- M a t i è r e s p r e m i è r e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e ( b l é , m a ï s , s u c r e , c a c a o , s o j a , c a o u t c h o u c , c a f é , p a l m e ) ;
- R o c h e s i n d u s t r i e l l e s ( c a l c a i r e , g r a n i t , . . . ) ;
- E n e r g i e ( p é t r o l e , g a z , b i o m a s s e , c r é d i t s c a r b o n e ) ;
e t a u t r e p r o d u i t s d é r i v é s e t / o u c o m p l é m e n t a i r e s .
I n v e s t i s s e m e n t s e t / o u p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , d a n s d e s s o c i é t é s ( l o g i s t i q u e s , e n g i n s
m i n i e r s , l i s t e n o n e x h a u s t i v e ) e t / o u a c t i f s ( t e l s q u e c o n c e s s i o n s m i n i è r e s , p e r m i s d e r e c h e r c h e s g é o l o g i q u e s ,
l i s t e n o n e x h a u s t i v e ) l i é s à l ' e x é c u t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
G e s t i o n d e f o n d s s o u s m a n d a t , g e s t i o n d ' o p é r a t i o n s , s u i v i d e t r a n s a c t i o n s d ' e x p o r t s e t l o g i s t i q u e s , d a n s l e
c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e