18/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L 0 2 ~ r ,
O 6
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 7 3 7 . 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E M I N D B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : B L U E M I N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e d i x f é v r i e r ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ,
E n l ' É t u d e , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 3 ,
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " B L U E M I N D B u s i n e s s I n f o r m a t i o n " , é t a b l i e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 7 5 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p a r l e n o t a i r e A n n e M i c h e l , d e r é s i d e n c e à
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 0 1 1 0 1 6 8 3 4 0 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s s o n t à c e j o u r d e m e u r é s i n c h a n g é s ;
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 2 0 . 7 3 7 . 6 8 5 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r d e S A N Y T a n g u y , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t n o m m é , l e q u e l e x e r c e r a é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t , M o n s i e u r d e S A N Y T a n g u y J a c q u e s R a y m o n d M a r i e , n é à U c c l e l e 2 1 j a n v i e r 1 9 7 8 , n u m é r o
n a t i o n a l : 7 8 0 1 2 1 1 0 7 3 5 , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e s B l e u e t s , 6 4 , t i t u l a i r e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e 1 8 6
p a r t s s o c i a l e s , s o i t : l a t o t a l i t é d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
( A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e 2 4
d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l S O I X A N T E M I L L E
Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E E U R O S E T Q U A R A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 6 0 . 4 4 4 , 4 2 E U R ) .
d i s t r i b u a b l e à c o m p t e r d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L ' a s s o c i é u n i q u e a e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e r e ç u e n e s p è c e s a u
c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e a é t é p r é s e n t é e a u n o t a i r e ,
I I . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
- P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S
E U R O S ( 5 4 , 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à S E P T A N T E -
T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
- S o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- M i s e à j o u r d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n à p r e n d r e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t u n n o u v e l a r t i c l e 2 0 r é d i g é c o m m e s u i t
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s g é r a n t s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l a g é r a n c e d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s . »
3 . P o u v o i r s M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I L T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . L ' u n i q u e g é r a n t , M o n s i e u r d e S A N Y T a n g u y , p r é n o m m é , e s t p r é s e n t .
1 1 1 . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
I V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 4 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r d e S A N Y T a n g u y , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 4 . 4 0 0 , - E U R ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L e s o u s c r i p t e u r e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 9 0 0 1 7 1 5 9 3 7 8 7 8 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E I N T S E U R O S ( 5 4 . 4 0 0 , - E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e S E P T A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S e t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M i L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 4 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à S E P T A N T E - T R O I S M i L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , - E U R ) ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t e s e s p è c e s p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s p a y é e s e n v u e d e l e u r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t u n n o u v e l a r t i c l e 2 0 r é d i g é c o m m e s u i t
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s g é r a n t s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l a g é r a n c e d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t
M o n i t e u r é g a l t o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t
b e l g e m i s e s à é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s . »
3 . P o u v o i r s M i s e à j o u r
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s q u i n z e m i n u t e s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 5 , - E U R ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e
d é t e n t e u r d e l a m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D O N T A C T E E T P R O C E S - V E R B A L .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e c o m p a r a n t a s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
« E n r e g i s t r é t r o i s r â l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 1 - 0 2 - 2 0 1 4 v o l u m e
1 0 6 f o l i o 8 4 c a s e 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) J . M O D A V E , c o n s e i l l e r a . i . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e