11/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
D é p o s e / R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e B r u x j l i e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 4 2 7 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B M R E N O V "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , V i e i l l e r u e d u M o u l i n 2 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R . S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l e q u i n z e p a r M a î t r e B e r t r a n d N E R i N C X , N o t a i r e a s s o c i é
d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s u p p l é a n t M a î t r e A n d r é P H i L I P S , N o t a i r e H o n o r a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 ;
B r u x e l l e s ) s u i v a n t o r d o n n a n c e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 L e t r e n t e m a r s 2 0 1 5 V o l
5 / 0 f o l 0 c a s e 5 8 6 2 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 £ ) P o u r l e C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E "
q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« B M R E N O V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , V i e i l l e r u e d u M o u l i n 2 7 9 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , t e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a p r è s l e t e x t e « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : ï
» , l e t e x t e s u i v a n t :
« - L ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , s n a c k , f r i t e r i e , p i z z e r i a , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , t a v e r n e , b r a s s e r i e , d é b i t d e
b o i s s o n s , a i n s i q u ' à l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e
b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n a l c o o l i s é e s , a c c e s s o i r e m e n t e t é v e n t u e l l e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t t o u t c e q u i
e s t r e l a t i f à d e p a r e i l l e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t d o n c a v o i r p o u r o b j e t t o u t c e q u i t o u c h e à ( ' h o r e c a ,
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n ; »
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e p a r t s .
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r i e c a p i t a l s o c i a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
A r t i c l e 1 : s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a ;
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , V i e i l l e r u e d u M o u l i n 2 7 9 . » ;
- A r t i c l e 3 : c o m m e d i t c i - d e s s u s
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » ;
- A r t i c l e 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 2 2 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r
l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » e t l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 2 6 , a l i n é a 2 , b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » ;
- A r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 6 4 p a r a g r a p h e 2 d e s l o i s s u r f e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s
m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 7 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 7 , d e r n i e r a l i n é a d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s j u n c t o a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t l e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s » . p a r t é s m a t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » . = e t t e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 3 7 d e s r t l o i s :
c o o r d o n n é e s » p a r t e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » ;
- A r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 2 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r t e s
m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » ,
- A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 1 8 0 , 1 8 1 e t 1 8 2 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « a u
C o d e d e s S o c i é t é s »
A r t i c l e 2 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 4 0 t e r , t r o i s i è m e a l i n é a d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « l e
C o d e d e s S o c i é t é s » ;
- A r t i c l e 2 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 2 6 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s
- s u p p r i m e r l e c h a p i t r e V I I I .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u g é r a n t p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
B e r t r a n d N E R I N C X - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e p r o c u r a t i o n .
f&, f R é s e r v é
a u R N o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e