BMGV

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BMGV
Dénomination : BMGV
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 818.146.795

Publication

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 27.06.2013 13230-0442-013
14/09/2012
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-111 j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0818.146.795

Dénomination

(en entier) : BMVG

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise, 130 A, 1 050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2012.

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1. Le conseil d'administration décide de transférer, à compter du 1 er août 2012,1e siège social de la société de l'avenue Louise 130 A à 1050 Bruxelles vers l'avenue Louise 66, bte 12 (4ème»étage) à 1050 Bruxelles.

[...]

2. Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Erwin Simons, avocat, Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, Monsieur Ludovic Vilain, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités relatives à l'exécution des formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la publication de ces résolutions aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et du Registre des Personnes Morales et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

E.

Par extrait certifié conforme

Stéphane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 29.06.2011 11231-0133-013
31/05/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : 0818.146.795

Dénomination

(en entier) : BMGV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 130A, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait du décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires du 8 mai 2011:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge 1. Prise de connaissance du décès d'un administrateur

L'assemblée générale apprend, avec un immense regret, le décès inopiné, en date du 7 avril 2011, de Monsieur Bernard Gross, administrateur et administrateur délégué de la société, et domicilié rue de la Victoire 145 à 1060 Bruxelles.

L'assemblée générale prend par conséquent acte de la fin automatique du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Bernard Gross, à compter de cette date.

(...)

2. Nomination d'un administrateur

(...)

L'assemblée générale décide à cet effet de nommer Monsieur Rafael Vilches Galvez, domicilié rue Washington 168/003e à 1050 Bruxelles (Belgique), en qualité d'administrateur de la société, à compter du 9 mai 2011. Le mandat ainsi conféré prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la société de 2015.

Eu égard à ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit à compter du 9 mai 2011:

- Monsieur Marc Verhoogen; et,

- Monsieur Rafael Vilches Galvez.

Conformément à l'article 17 des statuts de la société, "la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration".











3. Mandat relatif aux formalités de publication légale



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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé.

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Volet B - Suite

L'assemblée générale donne mandat à tout administrateur de la société, Monsieur Erwin Simons, avocat, Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec " pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les tonalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

(...)

Pour extrait certifié conforme,

Stéphane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

0 6 MAJ 2011

Greffe

" !1r.

N° d'entreprise : 0818.146.795

Dénomination G M V V

(en entier)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 130 Bte A, 1050 Ixelles

Objet de l'acte : Nomination des administrateurs délégués

EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 1 SEPTEMBRE 2009 1.Nomination de Monsieur Marc Verhoogen en qualité d'administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de nommer, à compter du 31 août 2009, Monsieur Marc Verhoogen, né à Uccle, le 5 juillet 1963, et domicilié rue de la Victoire 145 à 1060 Saint-Gilles, en qualité d'administrateur délégué, qui sera responsable de la gestion journalière de la société.

Monsieur Marc Verhoogen exercera les fonctions d'administrateur délégué jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, qui aura le cas échéant été renouvelé, ou jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement.

Conformément à l'article 17 des statuts de la société, "la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement, représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2.Nomination de Monsieur Bernard Grossen qualité d'administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de nommer, à compter du 31 aout 2009, Monsieur BemardAGross; né à Uccle, le 17 février 1966, et domicilié rue de la Victoire 145 à 1060 Saint-Gilles, en qualité d'adrnini"strateur délégué, qui sera responsable de la gestion journalière de la société.

Monsieur Bernard Gross exercera les fonctions d'administrateur délégué jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, qui aura le cas échéant été renouvelé, ou jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement.

Conformément à l'article 17 des statuts de la société, "la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de "administrateur-

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



r délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur générai ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.

' La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement, représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par fe conseil d'administration

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3.Mandat relatif aux formalités de publication légales

Le conseil d'administration donne mandat à tout administrateur, voire administrateur délégué de la société, ainsi qu'à Me Erwin Simons, avocat, Me Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats DIA Piper, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités relatives (i) à la publication aux Annexes au Moniteur belge des résolutions adoptées par le présent conseil d'administration, (ii) à la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la Banque-carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Pour extrait conforme,

Stéphane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
BMGV

Adresse
AVENUE LOUISE 66, BTE 12 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale