18/11/2014
ÿþ ~ f&
( n n \ M a f W o n s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M i l l
V c b e h c a a i B e i S t a a
- i w i ~ ~ v È ~ r , U l e
t P 1 4
- , : n ~ ~ . t } } ` ~ , 1 r 1 r t r ÿ ÿ G r i f f i e t ^ O
~ ~ . . . . . d \ . ~ f i 1 ( 1 i ~ ~ 1 3 1 - 1 _ . ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F I L M F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
v r i j e v e r t a l i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s . . .
h e b b e n h e d e n b i j e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L u c W e v e r b e r g h a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e O n d e r n e m i n g e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g D a m i e n V a n d e r b o r g h t , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 5 0 E l s e n e , J e a n C h a p e l i é s t r a a t 2 3 / 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r ;
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r b i j b e n o e m d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s i s e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e z e b e s l i s s i n g e n g a a n i n v o e g e o p d e d a g v a n d e l a a t s t e a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
( G e t e k e n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s )
P i e r r e D e m a e r e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2014
ÿþM o o W O R D 1 1 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e t ' a c t e a u g r e f f e - =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i l I i
a u
M o n i t b e l g
b e p a s é I R e ç u l e
C N O V , 2 0 1 4
a u y c ~ r ~ e ç { r ^ r , 1 . 1 V b t a ~ ; ~ a 1 d e 4 c o m m e r c e
T . I j S p Y ~ g . . l i e . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t t e n ; B N P P A R I B A S F O R T I S F I L M F I N A N C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D . 1 " U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t , p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e L u c W e v e r b e r g h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D a m i e n V a n d e r b o r g h t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e J e a n C h a p e l i é 2 3 / 1 .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e l a d e r n i è r e d a t e d e s i g n a t u r e d e s d i t e s d é c i s i o n s p a r l e s A c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s .
( s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s I e l e r o c t o b r e 2 0 1 4
P i e r r e D e m a e r e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
04/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 5 5 8 *
D é p o s é
3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 5 o c t o b r e
2 0 1 3 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r i n d i q u e r l a q u a l i t é d e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l é p a r g n e e t d e c o m p l é t e r l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I l s a g i t d u n e s o c i é t é q u i f a i t o u a f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e . »
2 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e » a v e c e f f e t l e 2 5
o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r
« B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 5 5 9 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 5
o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e h o e d a n i g h e i d t e v e r m e l d e n v a n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v o l l e d i g e n m e t v o l g e n d e t e k s t : H e t i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e m e t i n g a n g v a n
2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n
d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ M a d w e i d 1 1 . 1
; J d ! ` e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * 1 3 1 3 8 8 8 9 * 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L .
0 2 S E P 2 e g i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F I L M F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M - W i j z i g e n d e p u b l i c a t i e
I n d e p u b l i c a t i e 2 0 1 3 - 0 6 - 1 3 / 0 0 8 9 2 6 2 b e t r e f f e n d e h e t h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d d i e n t i n d e l a a t s t e z i n b e t r e f f e n d e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ' 2 0 1 9 ' g e l e z e n w o r d e n i n p l a a t s v a n ' 2 0 1 3 ' ,
P i e r r e D e m a e r e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþ a 1 r . t o i W o m
1 L ! 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
V I V
~
b e l
S t a
r r e l L ~ t ~ 2 , 1 7
4 4 J U N 2 0 b 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F I L M F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W A R A N D E B E R G 3 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3
- D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n P a u l P e e t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e O n d e r n e m i n g ,
- D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v o o r d e
d u u r v a n z e s j a a r :
o M e v r o u w L i e s b e t h W i l l a e r t g e d o m i c i l i e e r d i n d e L e e s t s e s t e e n w e g 1 3 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ;
o D e H e e r F r a n k C l a e y s g e d o m i c i l i e e r d i n d e V e i d h o e n d r e e f 6 t e 8 2 0 0 B r u g g e .
- D e n i e u w e R a a d v a n d e O n d e r n e m i n g i s h i e r d o o r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t v i j f b e s t u u r d e r s ,
- D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s g r a t i s i s e n e e n e i n d e n e e m t
o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r g e l i j k v o r A d m i n i s t r a t e u r m l g u i t t r e k s e l
P i e r r e D e m a e r e l
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o h j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
- L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P a u l P e e t e r s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
r L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M a d a m e L i e s b e t h W i l l a e r t , d o m i c i l i é e à L e e s t s e s t e e n w e g 1 3 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
M o n s i e u r F r a n k C l a e y s , d o m i c i l i é à V e l d h o e n d r e e f 6 , 8 2 0 0 B r u g g e .
L e n o u v e a u C o n s e i l d e l a S o c i é t é s e r a a i n s i c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e D e m a e r e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" S e i : ~ ~ ~ _ _ ,
M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 C ! ! , 1 , 1 1 1 8 , t 1 § 1 1 1 1
B R U X E L L E S
A 4 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 13.05.2013 13118-0336-030
07/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 9 0 0 *
D é p o s é
0 5 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O R T I S F I L M F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d » a v e c e f f e t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 e t d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e
a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d » . »
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 1 b i s : i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : A r t i c l e 2 1 b i s Q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e
l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 9 0 1 *
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O R T I S F I L M F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3
j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n « B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d » m e t i n g a n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : « D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F u n d . »
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 1 b i s : e e n n i e u w a r t i k e l i n l a s s e n l u i d e n d a l s v o l g t : A r t i k e l 2 1 b i s V r a g e n a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v f I n g e t
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B R U X E L L E S
0 5 J U N ~ ~ ~ , 1 1
G r e f f e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 1 0 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
( e n e n t i e r ) : F o r t i s F i l m F u n d
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
1 . , S i è g e . " M 6 n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
t ~ _
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l a p é r i o d e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 a u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 .
P i e r r e D e m a e r e l
A m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
14/06/2012
ÿþI r
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S - 1 2 0 , , ~ ~ ~ 0 t ~ ~ ~
. , ~ ~ . ,
G r i f f i e
,
I
I 1 1 1 ( 1 1 I I I ) ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 ) 1 I I I !
* i z i o s a i s *
I
O n d e r n e m i n g s a r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r t i s F i l m F u n d
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e O n d e r n e m i n g t e v e r l e n g e n v o o r d e p e r i o d e v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 t o t 1 6 a p r i l 2 0 1 5
P i e r r e D e m a e r e l ,
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 31.05.2012 12136-0358-030
26/08/2011
ÿþ q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n r o d 2 . 1
R é s e r v é l I I 1 l 1 l l 1 1 1 i l 1 1 I I 1 1 1 l 1 l l i i i
a u " 1 1 1 3 0 6 9 9
M o n i t e u i
b e l g e
1 6 A U G 2 0 1 1
: . ÿ ç
~ . ` ~ ~ ~
~ . ; . . r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 , 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S F I L M F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a m i e n V a n d e r b o r g h t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e M e s s i e u r s A l e x V e r b a e r e e t D a v i d C l a i k e n s ; e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C a r i n e D e N y s d o m i c i l i é e à 2 9 3 0 ' B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 1 6 , M o n s i e u r P i e r r e D e m a e r e l d o m i c i l i é à 1 5 0 1 B u i z i n g e n , B e e r s e l s e s t r a a t 7 , M o n s i e u r L u c W e v e r b e r g h d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 8 5 e t M o n s i e u r P a u l P e e t e r s d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , L e m m é s t r a a t 1 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a S o c i é t é e t d o n c d e c o n f i e r à c e s p e r s o n n e s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r é p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . C e s p e r s o n n e s o n t p a r a i l l e u r s é t é n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à J ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e D e m a e r e l e n t a n t q u e : P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011
ÿþM I A 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 3 0 7 0 0 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, 1 6 A U G 2 0 1 1 ~ . . ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S F I L M F U N D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D e H e e r D a m i e n V a n d e r b o r g h t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s o o k v a n d e H e r e n A l e x V e r b a e r e e n D a v i d C l a i k e n s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . b e n o e m e n M e v r o u w C a r i n e D e N y s g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 1 6 , d e H e e r P i e r r e D e m a e r e l . g e d o m i c i l i e e r d t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , B e e r s e l s e s t r a a t 7 , d e H e e r L u c W e v e r b e r g h g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 : T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 8 5 e n d e H e e r P a u l P e e t e r s g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L e m m é s t r a a t 1 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t r o u w t h e n d u s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e , a l s o o k h e t r e c h t v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . , D e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' . a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e H e e r P i e r r e D e m a e r e l a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
F O R T I S F I L M F U N D
S o c i é t é A n o n y m e
M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N S
R é s e r u
a u
M o n i t e i
b e l g e
B R U X E L L E S
E ~ 6 G M I S 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e e t é c r i t e d e s A c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C a r i n e D e N y s d o m i c i l i é e à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 1 6 , M o n s i e u r P i e r r e D e m a e r e l d o m i c i l i é à 1 5 0 1 B u i z i n g e n , B e e r s e l s e s t r a a t 7 , M o n s i e u r L u c W e v e r b e r g h d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 8 5 e t M o n s i e u r P a u l P e e t e r s d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , L e m m é s t r a a t 1 3 e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþa n a c o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
` 1 1 1 3 0 7 0 2
e R %
g 6 A n 2 0 0 G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S F I L M F U N D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l i s s i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t a r t i k e l 5 3 6 , a l i n e a 4 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a a n d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r M e v r o u w C a r i n e D e N y s g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 1 6 , D e H e e r P i e r r e D e m a e r e l g e d o m i c i l i e e r d t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , B e e r s e l s e s t r a a t 7 , d e H e e r L u c W e v e r b e r g h g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 8 5 e n d e H e e r P a u l P e e t e r s g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L e m m é s t r a a t 1 3 o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 10.05.2011 11109-0293-032
04/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z 4 D E z n o
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r r a e m i n g s n r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S F I L M F U N D
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
" 1 1 0 0 0 9 9 8 "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 / 0 6 / 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w G e n e v i è v e L e m a l v a n a f 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 , z o w e l a l s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a l s o o k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e H e e r A l e x a n d r e L i p p e n s v a n a f 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L e
% ) ± , n F e E j u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S F I L M F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
" 1 1 0 0 0 9 9 9 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 6 / 2 0 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G e n e v i è v e L e m a l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e e n d a t e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 , a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e L i p p e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u ' e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n d a t e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 .
( s i g n é A l e x V e r b a e r e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 05.05.2010 10111-0165-032
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 29.06.2009 09317-0339-032
08/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 ' È ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 , D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l a p é r i o d e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 a u 1 9 a v r i l 2 0 1 8 . . . .
( S i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s l e 1 6 a v r i l 2 0 1 5 )
P i e r r e D e m a e r e l
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 i A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r : b u n a l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l _ D é p o s é / R e ç u T e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 2 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d u f a r u x e i l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 3 . 5 8 7 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F I L M F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W A R A N D E B E R G 3 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
V r i j e v e r t a l i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B N P P a r i b a s F o r t i s F i l m F i n a n c e g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s . . .
h e b b e n h e d e n b i j e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n e e n p a r i g h e t v o o r s t e l g o e d v a n d e R a a d v o o r v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r Y v e s D e h o g n e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e O n d e r n e m i n g e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 5 t o t e n m e t 1 9 a p r i l 2 0 1 8 . . . .
D e z e b e s l i s s i n g e n g a a n i n v o e g e o p d e d a g v a n d e l a a t s t e a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
( G e t e k e n d o p 1 6 a p r i l 2 0 1 5 d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s )
P i e r r e D e m a e r e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.04.2016, DPT 11.07.2016 16315-0376-034