17/04/2014
ÿþM O D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
& , 7 A P R 2 0 1 4
b e i t i ; / , ' , - ' 2 , L E S
G r e f f e
o e
) I I I I 1 1 1 1 1 I I I } I I I
J I U !
R é s e a t M o n i b e l
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 / 0 2 / 1 4 - C O M P O S I T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E - C O M M I S S A I R E
S u i t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s : e n v e r t u d e s a r t i c l e s 6 . 1 e t 6 . 2 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e S i m o n A n n e - F r a n c e d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s L e e u w , P a t r i j z e n l a a n , d e M o n s i e u r d e B r o q u e v i l l e O l i v i e r d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d D r è v e d e s P i n s 1 1 , d e M o n s i e u r D e C o c k Y v a n d e m e u r a n t à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m n t a a n 3 5 , d e M o n s i e u r G o r o n J e a n - J a c q u e s d e m e u r a n t à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e l ' h o p i t à 1 S a i n t - L o u i s 8 , d e M o n s i e u r H a e g e m a n s L u c d e m e u r a n t à 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 , d e M o n s i e u r R e m y D o m i n i q u e d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l i e s , r u e d u P é p i n 3 1 , d e M o n s i e u r T o r f s W a l t e r d e m e u r a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t i a a n 3 4 , d e M o n s i e u r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r d e m e u r a n t à 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 1 2 e t d e M o n s i e u r V a n R o m p a e y B e r t d e m e u r a n t à 1 0 2 0 L a k e n , G u s t a v e S c h i l d k e c h t s t r a a t 3 3 , b t e 3 6 . L ' e n s e m b l e d e c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 , 1 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , M a d a m e V a n s t i p e l e n M a r i n a d e m e u r a n t à 3 3 0 0 T i e n e n , N i e u w O v e r l a a r 1 1 8 , n é e l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 8 à G e n k e t M a d a m e V V i l i k e n s S a n d r a d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n , r u e d u B a t t y 1 A , n é e l e 2 7 o c t o b r e 1 9 6 7 à B r u x e l l e s . L e s m a n d a t s d e M a d a m e M a r i n a V a n s t i p e l e n e t M a d a m e S a n d r a V V i l i k e n s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
R é é l e c t i o n G e s t i o n J o u r n a l i è r e : e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 . 1 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à s a v o i r M a d a m e A n n e - F r a n c e S I M O N e t M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s . L e m a n d a t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
C o m m i s s a i r e : t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e p r I c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 /
D é s o r m a i s l e C o n s e i l q ' A d r n i r l i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e 1 2 m e m b r e s : M o n s i e u r D i e r c k x F i l i p r e p r é s e n t a n t l a s o c i é f é \ a n o n y m e « B N P P a r i b a s F o r t i s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e , 3 , M a d a m e S i r h o n A n n e - F r a n c e , M a d a m e V a n s t i p e l e n M a r i n a , M a d a m e W i l i k e n s S a n d r a , M o n s i e u r d e B r o q u e v i l l e O l i v i e r , M o n s i e u r D e C o o k Y v a n , M o n s i e u r C o r o n J e a n - J a c q u e s , M o n s i e u r F l a e g e m a n s L u c , M o n s i e u r R e m y D o m i n i q u e , M o n s i e u r T o r f s W a l t e r , M o n s i e u r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r , M o n s i e u r V a n R o m p a e y B e r t .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2014
ÿþà g -
M O D 2 . 2
k l g s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i t t i n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
B e s t u u r m a n d a t e n : k r a c h t e n s a r t i k e l s 6 . 1 e n 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w S i m o n A n n e - F r a n c e w o n e n d e i n 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s L e e u w , P a t r i j z e n I a a n , d e H e e r d e B r o q u e v i l l e O l i v i e r w o n e n d e i n 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , D r è v e d e s P i n s 1 1 , d e H e e r D e C o c k Y v a n w o n e n d e i n 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m n l a a n 3 5 , d e H e e r G o r o n J e a n - J a c q u e s w o n e n d e i n 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e l ' h o p i t a l S a i n t - L o u i s 8 , d e H e e r H a e g e m a n s L u c w o n e n d e i n 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 , d e H e e r R e m y D o m i n i q u e w o n e n d e i n 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u P é p i n 3 1 , d e H e e r T o r f s W a l t e r w o n e n d e i n 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t l a a n 3 4 , d e H e e r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r w o n e n d e i n 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 1 2 e t d e H e e r V a n R o m p a e y B e r t w o n e n d e i n 1 0 2 0 L a k e n , G u s t a v e S c h i l d k e c h t s t r a a t 3 3 , b t e 3 t e v e r l e n g e n . A l d i e m a n d a t e n z u l l e n m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 7 a f l o p e n .
B e n o e m i n g e n d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r s t e l t v o o r o m k r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g m e v r o u w V a n s t i p e l e n M a r i n a w o n e n d e i n 3 3 0 0 T i e n e n , N i e u w O v e r l a a r 1 1 8 g e b o r e n o p 2 8 j u l i 1 9 6 8 i n G e n k e n m e v r o u w W i l i k e n s S a n d r a w o n e n d e i n 1 3 8 0 O h a i , r u e d u B a t t y I A g e b o r e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 7 i n B r u s s e l t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D e m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r i n a V a n s t i p e l e n e n m e v r o u w S a n d r a W i I i k e n s z u l l e n m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 7 a f l o p e n .
D a g e l i j k s e b e s t , : K r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w S i m o n A n n e - F r a n c e e n d e h e e r H a e g e m a n s L u c , d e t w e e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s v a n d e s t i c h t i n g , t e v e r l e n g e n . H e t m a n d a a t v a n d e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s z a l m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 7 a f l o p e n .
C o m m i s s a r i s : D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o I u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 7 a f l o p e n .
O p d i e m a n i e r z o u d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e s t i c h t i n g u i t 1 2 l e d e n b e s t a a n : d e H e e r D i e r c k x F i l i p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t z e t e l W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n m e v r o u w S i m o n A n n e - F r a n c e , m e v r o u w V a n s t i p e l e n M a r i n a , m e v r o u w V V i l i k e n s S a n d r a d e h e e r d e B r o q u e v i l l e O l i v i e r , d e h e e r D e C o c k Y v a n , d e h e e r G o r e i n J e a n - J a c q u e s , d e h e e r H a e g e m a n s L u c , d e h e e r R e m y D o m i n i q u e , d e h e e r T o r f s W a l t e r , d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r e n d e h e e r V a n R o m p a e y B e r t ,
A n n e - F r a n c e S i m o n , A f g e v a a r d i g d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) : B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 8 / 0 2 / 1 4 - S A M E N S T E L L I N G - D A G E L I J K S B E S T U U R - C O M M I S S A R I S
- 7 A P R , 2 0 M t ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 . 1 ! 1 1 J 1 1 1 1 1
V c b e c a a i B e l . S t a a
29/12/2014
ÿþR é S E a t M o n i b e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é / R e g r l e
1 6 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r l ' c u n a 1 a e c o m m e . : f r a n c o p h o n e c & l e k u x e . 1 1 e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 / 0 6 / 1 4 - C O M P O S I T I O N
S u i t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
C e s s a t i o n d e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r : E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 4 e . , l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r a c t e l a f i n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D o m i n i q u e R e m y
D é s o r m a i s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e 1 1 m e m b r e s : M o n s i e u r D i e r c k x F i l i p r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e « B N P P a r i b a s F o r f i s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e , 3 , M a d a m e S i m o n A n n e - F r a n c e , M a d a m e V a n s t i p e l e n M a r i n a , M a d a m e W i l i k e n s S a n d r a , M o n s i e u r d e B r o q u e v i l l e O l i v i e r , M o n s i e u r D e C o c k Y v a n , M o n s i e u r G o r o n J e a n - J a c q u e s , M o n s i e u r H a e g e m a n s L u c , M o n s i e u r T o r f s W a l t e r , M o n s i e u r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r , M o n s i e u r V a n R o m p a e y B e r t .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
u h I
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþ M a a 2 . 2
V e l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D é p o s é 1 R e ç u i e
Í Ó D E C . 2 0 1 / 1
a : E g r 2 ` f 7 2 , d u d r 3 b u n a l d e c o m m e r c e
, i G r i f f i ~ L F ~
; r a n c o l p i i c ; n " e ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 7 6 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) : B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 0 1 0 6 1 1 4 - S A M E N S T E L L I N G
Z i t t i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
B e s t u u r m a n d a t e n : K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 4 e . n e e m t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r a k t e v a n d e v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e R e m y . Z i j n v e r v a n g i n g z a l l a t e r b e k e k e n w o r d e n
O p d i e m a n i e r z o u d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e s t i c h t i n g u i t 1 1 l e d e n b e s t a a n : d e l i e e r D i e r c k x F i l i p a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t z e t e l W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n m e v r o u w S i m o n A n n e - F r a n c e , m e v r o u w V a n s t i p e l e n M a r i n a , m e v r o u w W i i i k e n s S a n d r a d e h e e r d e B r o q u e v i l i e O l i v i e r , d e h e e r D e C o c k Y v a n , d e h e e r G o r o n J e a n - J a c q u e s , d e h e e r H a e g e m a n s L u c , d e h e e r T o r f s W a l t e r , d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e P e t e r e n d e h e e r V a n R o m p a e y B e r t ,
A n n e - F r a n c e S i m o n , A f g e v a a r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 8 M A R . 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
b E
B S t ;
O n d e r n e m i n g s a r : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) ; B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 6 / 0 2 / 1 3 - S A M E N S T E L L I N G - D A G E L I J K S B E S T U U R
Z i t t i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
. K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r d e h e e r J e a n - J a c q u e s C o r o n , g e b o r e n o p 1 9 m e i 1 9 5 6 i n R o c h e f o r t ( F ) e n w o n e n d e i n 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , r u e d e l ' h o p i t â l S a i n t - L o u i s 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s C o r o n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 4 .
. O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 . 4 a ) v a n d e s t a t u t e n , a a n v a a r d t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r t i n e T r i d d e , b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r h e t s t i c h t e n d l i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r W a l t e r T o r f s a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r L u c H a e g e m a n s . D e R a a d v a n B e s t u u r w i j s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e S t i c h t i n g t o e a a n t w e e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w A n n e - F r a n c e S I M O N , w o n e n d e i n I 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P a t r i j z e n l a a n 9 .
- D e H e e r L u c H A E G E M A N S w o n e n d e i n 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r n e e m t e e n o n m i d d e l l i j k e i n d e n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
A n n e - F r a n c e S i m o n
A f g e v a a r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 , 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é
* 1 3 0 4 9 1 5 3 *
1 1 1 1 1
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) s B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 6 1 0 2 1 1 3 - C O M P O S I T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3
" L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s G o r o n , n é l e 1 9 m a i 1 9 5 6 à R o c h e f o r t ( F ) e t d o m i c i l i é a u 8 r u e d e l ' h o p i t â l S a i n t - L o u i s à 7 5 0 1 0 P a r i s , F r a n c e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s G o r o n e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 4 . a ) d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r t e m e m b r e f o n d a t e u r d e M a d a m e M a r t i n e T r i d d e .
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m p l a c e r
a u p o s t e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r W a l t e r T o r t s p a r M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s . L e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e a i n s i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à d e u x d é l é g u é s :
- M a d a m e A n n e - F r a n c e S I M O N d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P a t r i j z e n l a a n 9 .
- M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S d e m e u r a n t à 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 .
L e m a n d a t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L e m a n d a t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i n o m m é s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþa V , I O t ` 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é 1 1 1 1 1 M I U M e l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r ~ a r F 7 1 7 ' n
C i " . "
3 0 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 , 8 7 5 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 2 / 0 9 1 7 2 - C O M P O S I T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
" L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a
f o n d a t i o n , M o n s i e u r D o m i n i q u e R e m y . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e R e m y e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s t e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 4 . d ) d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r l e m e m b r e f o n d a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s F i l l i o n .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþ, M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
1 1 1 1 t i i t I t l i t 1 1 1 1 1 i I i i I I i I i i I i t i I i i
* 1 2 1 8 3 9 9 9 *
7 , i 1 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
l i t
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) : B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 2 1 0 9 1 1 2 - S A M E N S T E L L I N G
Z i t t i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2
" K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r d e h e e r D o m i n i q u e R e m y t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e R e m y v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 4 .
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 . 4 d ) v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r h e t m a n d a a t v a n J e a n - Y v e s F i l l i o n v a n d o o r d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n .
A n n e - F r a n c e S i m o n
A f g e v a a r d i g d
02/04/2012
ÿþ ~ , ~ ~ - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ . - ~
B R U ,
2 1 M A O , 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 !
R é :
M o i b i
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P E F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 8 / 0 2 / 1 2 - G E S T I O N J O U R N A L I E R E - C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 f é v r i e r 2 0 1 2
1 ) M a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n
E n v e r t u d e s a r t i c l e s 6 . 1 e t 6 . 2 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e M a r t i n e T r i d d e , d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e , d e M o n s i e u r Y v a n D e C o c k , d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s F i t l i o n , d e M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s , d e M o n s i e u r P e t e r V a n d e k e r c k h o v e , d e M o n s i e u r B e r t V a n R o m p a e y , d e M o n s i e u r W a l t e r T o r t s e t d e M a d a m e A n n e - F r a n c e S i m o n .
L ' e n s e m b l e d e c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e 1 0 m e m b r e s : F i l i p D i e r c k x r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e « F O R T I S B A N Q U E » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e , 3 , M a d a m e M a r t i n e T r i d d e , M o n s i e u r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e , M o n s i e u r Y v a n D e C o c k , M o n s i e u r J e a n - Y v e s F i l l i o n , M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s , M o n s i e u r P e t e r V a n d e k e r c k h o v e , M o n s i e u r B e r t V a n R o m p a e y , M o n s i e u r W a l t e r T o r t s e t M a d a m e A n n e - F r a n c e S i m o n .
2 ) M a n d a t s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 . 1 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à s a v o i r M a d a m e A n n e - F r a n c e S I M O N e t M o n s i e u r W a l t e r T O R F S .
L e m a n d a t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
3 ) M a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2012
ÿþM D D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
B N P P F F
P r i v a t e S t i c h t i n g
3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
R a a d v a n B e s t u u r 0 8 1 0 2 1 1 2 - d a g e l i j k s b e s t u u r - r e k e n i n g c o m m i s s a r i s - H E R N I E U W I N G V A N D E M A N D A T E N
8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a o e s s o i *
V I
b e h u a a r s e 5 t a a
M O E L L E
2 G r i f f i e 2 Ü
Z i t t i n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2
1 ) M a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e s t i c h t i n g
K r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 6 . 1 e n 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e F o u n d a t i o n , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v a n m e v r o u w M a r t i n e T r i d d e , d e h e e r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e , d e h e e r Y v a n D e C o c k , d e h e e r J e a n - Y v e s F i l l i o n , d e h e e r L u c H a e g e m a n s , d e h e e r P e t e r V a n d e k e r c k h o v e , d e h e e r B e r t V a n R o m p a e y , d e h e e r W a l t e r T o r f s e n m e v r o u w A n n e - F r a n c e S i m o n .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 4 v e r s t r i j k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e F o u n d a t i o n b e s t a a t n u u i t 1 0 l e d e n : F i l i p D i e r c k x a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` F O R T I S B A N K ' m e t h o o f d z e t e l i n 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , m e v r o u w M a r t i n e T r i d d e , d e h e e r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e , d e h e e r Y v a n D e C o c k , d e h e e r J e a n - Y v e s F i l l i o n , d e h e e r L u c H a e g e m a n s , d e h e e r P e t e r V a n d e k e r c k h o v e , d e b e e r B e r t V a n R o m p a e y , d e h e e r W a l t e r T o r f s e n m e v r o u w A n n e - F r a n c e S i m o n ,
2 ) M a n d a t e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e s t i c h t i n g
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e F o u n d a t i o n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v a n d e t w e e a f g e v a a r d i g d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e F o u n d a t i o n , n a m e l i j k m e v r o u w A n n e - F r a n c e S I M O N e n d e h e e r W a l t e r T O R F S .
H e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 4 v e r s t r i j k e n .
3 ) M a n d a a t v a n d e r e k e n i n g c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t , t e h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s z a l o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r i n 2 0 1 4 v e r s t r i j k e n ,
A n n e - F r a n c e S i m o n
A f g e v a a r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
* 1 1 1 8 5 0 4 ] *
. " , a . _ . . - . . _ ~ ~ h
G r e f f e 8 - 1 1 - 2 0 n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) . B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 / 1 0 / 1 1 - C O M P O S I T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n . L e m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B r o q u e v i l t e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( ~ j ~ a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 8 o ` M a 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) ; B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L .
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 7 / 1 0 / 1 1 - S a m e n s t e l l i n g
Z i t t i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 0
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 ) K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r d e h e e r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r O l i v i e r d e B r o q u e v i l l e v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 2 .
A n n e - F r a n c e S i m o n
A f g e v a a r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþ. 4
M O D 2 . 2
e i v e n k i t e i x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
P o e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 I I I I I I I i I 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 e a 0 4 _ 2 0 1 1
a u * 1 1 0 5 9 9 2 3 * R P U l n ~ ,
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é ) : B N P P F F
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : 3 , R u e M o n t a g n e d u P a r c à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 2 / 0 2 / 1 1 - C O M P O S I T I O N - C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 4 . a d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , L e C o n s e i l a c t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r l e m e m b r e f o n d a t e u r d e M a x i m e J a d o t
2 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 4 . a d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , L e C o n s e i l a c t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r l e m e m b r e f o n d a t e u r d ' É r i c R a y n a u d
3 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 4 . e d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , L e C o n s e i l a c t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r l e m e m b r e f o n d a t e u r d e M a d a m e G o d e l i e v e M o s t r e y
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , M o n s i e u r Y v a n D e C o c k . L e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v a n D e C o c k e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 2
2 ) L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n M o n s i e u r J e a n - Y v e s F i l l i o n . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s F i l l i o n e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 2
3 ) L ' a d m i n i s t r a t e u r f o n d a t e u r d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 2
4 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 5 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e V i c e - p r é s i d e n t L u c H a e g e m a n s e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e G o d e l i e v e M o s t r e y
3 . C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e C o n s e i l a c t e l e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s c r l , q u i s e r a r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 p a r M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r .
A n n e - F r a n c e S i m o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 l G i l I I I 1 l l 1 1 1 I l 1 1 1 1 I l f
* 1 1 0 5 9 9 3 4 '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 û e r 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 7 5 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B N P P A R I B A S F O R T I S F O U N D A T I O N
( v e r k o r t ) : B N P P F F
R e c h t s v o r m : P r i v a t e S t i c h t i n g
Z e t e l : 3 , W a r a n d e b e r g t e 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 2 1 0 2 1 1 1 - S a m e n s t e l l i n g - r e k e n i n g c o m m i s s a r i s
Z i t t i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 0
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
1 ) C o n f o r m a r t i k e l 6 . 4 . a v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a x i m e J a d o t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r .
2 ) C o n f o r m a r t i k e l 6 . 4 . a v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r É r i c R a y n a u d a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r .
3 ) C o n f o r m a r t i k e l 6 . 4 . e v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w G o d e l i e v e M o s t r e y a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 ) K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r o m d e h e e r Y v a n D e C o c k t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e C o c k e i n d i g t m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 2 .
2 ) K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r o m d e h e e r J e a n - Y v e s F i l l i o n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F i l l i o n e i n d i g t m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 2
3 ) K r a c h t e n s a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e b e s t u u r d e r - s t i c h t e r d e h e e r L u c H a e g e m a n s t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a e g e m a n s e i n d i g t m e t e e n n a d e e e r s t e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 1 2
4 ) C o n f o r m a r t i k e l 6 . 5 . v a n d e s t a t u t e n v a n d e s t i c h t i n g , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m L u c H a e g e m a n s t e b e n o e m e n t o t v i c e v o o r z i t t e r , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w G o d e l i e v e M o s t r e y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . R e k e n i n k c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e g e w i j z i g d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s - ' r e v i s o r e n c v b a , d i e v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n r e k e n i n g c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r .
A n n e - F r a n c e S i m o n
A f g e v a a r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / 1 " - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d