17/12/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t . B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i d i l 1 1 0 2 3 5 2 * w n u 1 2
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : , 5 0 4 '
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B N Y M E L L O N C S D
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; j S i è g e : R u e M o n t o y e r , 4 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
l ; O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ;
q u ' o n t c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é " T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n C o r p o r a t i o n " , c o n s t i t u é e e n v e r t u d u d r o i t d e l ' E t a t d e ; D e l a w a r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u C o r p o r a t i o n T r u s t C e n t e r , 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , N e w ! C e s t i e C o u n t y , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
; ! 2 . L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e t g a l l o i s « B N Y M a r k e t s L i m i t e d » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à O n e !
C a n a d a S q u a r e , L o n d r e s , E 1 4 5 A L , R o y a u m e - U n i .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é ` c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B N Y M E L L O N C S D " , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r , 4 6 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ ; 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ; ; j c h a c u n e u n q u i n z e m i l l i è m e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e , s o m m e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O B J E T L ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o n s i s t e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t , e n l a r é a l i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n , l a c o n s e r v a t i o n , l e d é p ô t e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é l i é e à d e s ; ; j i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , a u s e n s i e p l u s l a r g e à c h a q u e f o i s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s q u i s o n t ; ; j a c t u e l l e m e n t o u s e r o n t à l ' a v e n i r , p e r m i s e s a u x d é p o s i t a i r e s c e n t r a u x d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s .
! P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , c e s a c t i v i t é s c o m p r e n n e n t s a n s s ' y l i m i t e r , l a r é c e p t i o n d e d é p ô t s e n i n s t r u m e n t s ;
f i n a n c i e r s e t a u t r e s a v o i r s , l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l a g e s t i o n ; ; j d ' u n o u d e p l u s i e u r s s y s t è m e s d e c o m p e n s a t i o n e t d e r è g l e m e n t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a u t r e s d r o i t s ; t r a n s f é r a b l e s d e t o u t e n a t u r e , é m i s o u n é g o c i é s à t r a v e r s l e m o n d e e n t i e r , l a g e s t i o n d e s y s t è m e s d e ; c o m p e n s a t i o n m u l t i l a t é r a l e e t d e n o v a t i o n d ' o p é r a t i o n s s u r d e t e l s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d r o i t s , a i n s i q u e l a ; ; ; g e s t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e a u s e r v i c e d e s o p é r a t i o n s s u r d e t e l s i n s t r u m e n t s ; f i n a n c i e r s e t d r o i t s o u d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e a u s e r v i c e d ' a c t i f s , l a r é c e p t i o n e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t l ; ! d ' o p é r a t i o n s e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s a i n s i q u e l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e q u e l q u e t y p e q u e c e s o i t , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t e s p e r m i s e s ] ; l p a r l a l o i . L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t e s p e r m i s e s p a r l a l o i , p a r t i c i p e r p a r a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n ! ! ! n a t u r e , p a r f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s ; e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l , p o u r a u t a n t q u e c e s o i t ; ; ; u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t a u s s i a c c o r d e r d e s p r ê t s , f a i r e d e s a v a n c e s , o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s à , a u a u t r e m e n t g r e v e r ; s e s b i e n s e n f a v e u r d e s e s s o c i é t é s m è r e s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s a i n s i q u ' a u x f i l i a l e s d e s e s s o c i é t é s m è r e s ;
; j d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , d a n s l e s f o r m e s e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e r a . j
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i , f a i r e d e s a v a n c e s , o c t r o y e r d e s p r ê t s , s û r e t é s e t t o u t e a u t r e f o r m e ;
d ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e , q u e l l e q u ' e l l e s o i t , e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , j
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
, . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r * b e l g e
E n f i n , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e t y p e o u d e q u e l l e n a t u r e q u e c e s o i t , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l a u s e n s l e p l u s
l a r g e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u t o u t e a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n c h o i s i s s a n t u n e a u t r e p e r s o n n e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i t d é c i d e r d e l a n o m i n a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . .
P R É S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r r e m p l a c e r l e p r é s i d e n t .
R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d e s o n r e m p l a ç a n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t é g a l e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s o u l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n l e d e m a n d e ( n t ) .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L a m a j o r i t é d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n p e r s o n n e . L e s r é u n i o n s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t é g a l e m e n t s e t e n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e , U n e t e l l e r é u n i o n e s t r é p u t é e ê t r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s y e s t p h y s i q u e m e n t p r é s e n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à l ' u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , D a n s c e c a s , l e s e c r é t a i r e o u l a p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t t e f i n f e r a s i g n e r l e s d é c i s i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u s i è g e d e l a s o c i é t é . C e t t e p r o c é d u r e n e p e u t ê t r e u t i l i s é e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
S a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i t ê t r e r e s p e c t é .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e t o u t e s l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I u l o d 1 1 . 1
4 . "
A d o d 1 1 . 1
R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 h 0 0 ' ) . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s d a n s u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o o i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t e l l e s e n v o y é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a r é u n i o n .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e é c r i t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i q u i y e s t i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e ( s ) n ' a ( o n t ) p a s a p p r o u v é t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l a p r o c é d u r e é c r i t e , d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é .
L e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s o n t l e d r o i t d ' ê t r e i n f o r m é s d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u m o y e n d e c e t t e p r o c é d u r e ,
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n , U n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s e c r é t a i r e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f s i a u t r e m e n t p r é v u p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e s V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u m o m e n t e t a u l i e u i n d i q u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r d u p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . l i f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à t o u t e d i s t r i b u t i o n , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u e n p r o c é d a n t à u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l A s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i f h è f R é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e ' d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e ,
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M a d a m e C H A K A R N a d i n e n é e l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 4 à O h i o a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i r e , d o m i c i l i é e 7 1 L a g r a n g e S t r e e t , C h e s n u t H i l l , M A 0 2 4 6 7 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
2 . M o n s i e u r S A V I L L E t a i n D a v i d , n é l e 0 2 a o û t 1 9 4 8 à A b e r d e e n , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é 2 8 H a l f M o o n L a n e , L o n d r e s S E 2 4 9 H U , R o y a u m e - U n i ;
3 . M o n s i e u r P R I O R - W I L L E A R D C h r i s t o p h e r H o w a r d , n é l e 7 m a r s 1 9 5 6 à S h e f f i e l d , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à R e y n o l d s F a r m h o u s e , H o w G r e e n L a n e H e v e r , K e n t T N 8 7 P T , R o y a u m e - U n i ;
4 . M o n s i e u r V A N E Y C K A l e x a n d e r I r m a W a l t e r , n é l e 1 1 a o û t 1 9 5 5 à L e u v e n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à V o g e l e n z a n g s t r a a t 3 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u b 3 . e t 4 . s o n t i c i p r é s e n t s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u b . 1 . e t 2 , a c c e p t e n t l e u r m a n d a t e n v e r t u d e l e t t r e s q u i s o n t r e m i s e s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e s d a n s s o n d o s s i e r .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u b 1 . , s u b 3 . e t s u b 4 . , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e M o n s i e u r l a i n S A V I L L E , f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 . 0 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e N a d i n e C H A K A R e n v u e d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a f i n d e f i n a l i s e r l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s e t d e s i g n e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l s ' i l e s t a u s s i m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) D é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t r é m u n é r a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , m o y e n n a n t a v i s c o n f o r m e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e B e l g e e t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e
- l a s o c i é t é c i v i l e K P M G a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a b l i e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r E r i k C L 1 N C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 E U R ) h o r s T V A .
B I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a g e n b i j l i ë t l r e t i s c l i g t a a t i b l i = 1 7 / 1 2 1 1 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e i g e