13/04/2012
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
9 U I o
b * i a o ~ z a e s
B R ü
, ~ C E ~ . ~ ~
0 2 e R 2 0 1 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 2 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O A R D I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e l e N o t a i r e Y v e s S t e e n e b r u g g e n , à F o r e s t , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B O A R D I N T E R N A T I O N A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à B r u x e l l e s , r u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 1 1 , ` i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 5 2 4 . 0 2 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L I S T E L » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S , à B r u x e l l e s , l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 7 - 2 8 / 2 3 5 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f n ' e s t i n t e r v e n u . d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e : d e u x m i l l e o n z e q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d ' a c t u a l i s e r l e s i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a a c c o m p l i t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e s u n e t d e u x d u c o d e d e s s o c i é t é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f d é r o g a t i o n m o t i v é e , c e t é t a t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n f i x é e s e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s s i l a s o c i é t é , r e n o n c e à p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s o u s i l a p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é d e s e s a c t i v i t é s n e p e u t ê t r e m a i n t e n u e .
2 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s I a ~ s o c i é t é G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à G r a n d - B i g a r d , N o o r d k u s t l a a n , 1 6 A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o h n D E B A E N E , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t d é c l a r e a v o i r , p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t e n a p p r o u v e r l e c o n t e n u e t l e s c o n c l u s i o n s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 8 . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B o a r d I n t e r n a t i o n a l a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e q u i t e n a n t c o m p t e d e s ' p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a i t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 . 6 7 9 e u r o s e t u n p a s s i f n e t d e ; ; 4 0 . 6 8 5 , 4 4 e u r o s , I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s ' a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t f a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t ' q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s p a r l a l i q u i d a t e u r . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e a U ~ . M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e ' t : n o t a i r e - s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l ' i n a d é q u a t i o n d e l a c o n c l u s i o n d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u l i q u i d a t e u r p a r r a p p o r t à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e ; l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e d e " l i q u i d a t i o n é t a n t r é a l i s é e n u n s e u l a c t e , a u c u n l i q u i d a t e u r d e n e s e r a n o m m é .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ,
5 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é e t q u ' e l l e n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e .
L e m i n i s t r e d e l a J u s t i c e , l o r s d ' u n c o u r r i e r d a t é d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x a d r e s s é a u P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s P r o c u r e u r s G é n é r a u x , a a d m i s q u e f a d i s s o l u t i o n e t l a c l ô t u r e d ' u n e s o c i é t é e n u n s e u l a c t e é t a i t e n c o r e p o s s i b l e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
O l a s o c i é t é n e d o i t p l u s ê t r e a c t i v e .
O a u c u n l i q u i d a t e u r n e d o i t ê t r e n o m m é .
O a u c u n p a s s i f n e d o i t s u b s i s t e r ,
! M o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l ' e n s e m b l e d e s c o n d i t i o n s p r é c i t é e s s o n t r e m p l i e s , P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e d e m a n i è r e s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e l e s d e t t e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e O U D E H E N D R 1 K M A N M a r i a , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 8 / 2 1 - 2 2 , q u i e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
" A n n e x e s u n e e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n é t a t a c t i f e t p a s s i f e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e