25/02/2014 : BL528805
25/02/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v a n u i t e e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , o m h e t s a l d o v a n d e " O n b e s c h i k b a r e R e s e r v e " , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 2 . 5 1 8 , 6 7 ¬ ) , o v e r t e b o e k e n n a a r d e " B e s c h i k b a r e R e s e r v e " o m d e z e t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 2 . 2 3 6 , 4 8 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 3 0 4 , 7 5 5 , 1 5 ¬ ) d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e " O n b e s c h i k b a r e R e s e r v e " n a a r d e " B e s c h i k b a r e R e s e r v e " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 1 4 F E B 2 0 1 4
B R A M A
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 6 2 2 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C C A R D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n n u m m e r 1 5 t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O C C A R D B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , K e r s e l a r e n l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) n u m m e r 0 4 3 9 . 6 2 2 . 1 1 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 5 0 f o l i o 9 7 c a s e 0 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 9 2 5 . 1 4 7 , 1 5 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 3 2 4 . 8 5 2 , 8 5 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d i e k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p ë v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 1 7 5 . 1 4 7 , 1 5 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 3 2 4 . 8 5 2 , 8 5 ¬ ) t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s , w e l k e z i j n v a s t g e s t e l d i n d e b a l a n s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e m e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 1 0 0 . 1 4 7 , 1 5 ¬ ) t e n e m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 1 7 5 1 4 7 , 1 5 ¬ ) .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t * d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t W e t b o e k d e r
V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e r u g k o o p v a n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f d o o r r u i l i n g i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n e n d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A d m i n i s t r a t i e v e m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U , o n d e r g e t e k e n d , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l t e n . T e n d i e n e i n d e m a g e l k e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s l a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : BL528805
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 05.07.2013 13293-0275-037
10/08/2012 : BL528805
10/08/2012
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 M U T 2 0 1 2
a R u e e i s
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n I l I l i I l i u I I i i l i l I I 1 1 1 1 1 1 1 ~ N l n
a a n h e e - * 1 2 1 3 9 9 5 6 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 2 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C C A R D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n 1 5 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e e n v e r g a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 2
u
. . , )
8 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t a a n h e t e i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g . H i j s t e l t v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g o m d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B i j g e v o l g , w o r d t C . V . B . A . R S M I N T E R A U D I T , B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e z a l b e ë i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n o m o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e b e r a a d s l a g e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n z i j n f u n c t i e s i s v a s t g e s t e l d o p 1 4 . 0 0 0 ¬ e x c l L B T W I j a a r , v e r h o o g d e n g e ï n d e x e e r d m e t d e b i j d r a g e v a n d e k o s t e n v a n I n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n .
9 , V o l m a c h t t o e t e k e n n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s G o f f i n e n / o f d e h e e r G r é g o r y d e S a u v a g e , e n / o f F r a n ç o i s - X a v i e r V a n d e r M e r s c h , a d v o c a a t , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , o m a l l e b o v e n v e r n o e m d e a a n g e n o m e n r e s o l u t i e s t e p u b l i c e r e n e n o m a l d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e b i j d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n e l k a n d e r d o c u m e n t v o o r d e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n . "
F r a n ç o i s - X a v i e r V a n d e r M e r s c h
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j C a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : BL528805
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0242-036
23/08/2011 : BL528805
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 16.08.2011 11408-0342-035
27/08/2010 : BL528805
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.07.2010, NGL 23.07.2010 10336-0457-036
28/07/2010 : BL528805
09/10/2009 : BL528805
29/09/2009 : BL528805
22/09/2009 : BL528805
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 17.07.2009 09451-0185-037
28/07/2009 : BL528805
17/02/2009 : BL528805
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 30.07.2008 08497-0291-039
04/08/2008 : BL528805
12/05/2015 : BL528805
12/05/2015
ÿþ4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 2 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o c c a r d B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n 1 5 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r l i j d e n v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m m i t é e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v e n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
N o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
1 ) O v e r l i j d e n v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n M e n n e r M a r c V a n d e n b r o u c k e , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , f u n c t i e w a a r v o o r h i j w a s a a n g e s t e l d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , w a a r v a n e e n e x t r a c t i s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 3 7 1 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t e f f e c t v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 :
- M e n e e r M a r c V a n w a l l e g h e m ( v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ) , w o n e n d e t e F l e e r d o n k 6 , 2 8 1 1 L e e s t ; - M e v r o u w N a t h a l i e L e m i a u x , w o n e n d e t e V e e w e i d e s t r a a t 1 9 , 3 0 8 0 D u i s b u r g .
A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z e p e r s o n e n a ï s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e v e n e e n s d e a a n s t e l l i n g v a n m e n e e r M a r c V a n w a l l e g e m , h i e r v o o r g e n o e m d , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e k r a c h t i g e n , e n d i t m e t e f f e c t v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r M e n e e r M a r c V a n w a l l e g h e m a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f d i e d a t u m w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 ) O n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n M e n e e r V a n w a l l e g h e m a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e e n e i n d e z a l n e m e n v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V a n d a a r w o r d e n h e t g e h e e l v a n b e v o e g d h e d e n d i e z i j n t o e g e k e n d a a n M e n e e r V a n w a l l e g h e m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n g e t r o k k e n v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o p d i t m o m e n t n o g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e v e r v a n g i n g v a n M e n e e r V a n w a l l e g h e m . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t d i r e c t i e o o m i t é v a n a f d a n i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , t e w e t e n M e n e e r C é d r i c B o i t t e e n M e v r o u w N a t h a l i e L e m i a u x .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W a r e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e f e i e g r l i n n t v a n
o p
1 1 1 1 1 1 R M R 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 0 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d 4 r i ï ~ n d s t a 6 i g e
t r 1 6 ` x' i f i f c c r i k t e e n k g e k u n C f e ) B r f f l p , p i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . ~
o o , > :
" ~ x~
r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r e n i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e ' d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2015 : BL528805
28/05/2015
ÿþ M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - t e - m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r + O y s f i t 4 e
I u u 1 1 u i u u u ~ ~ u N s ~ u i u i i ~ i ~
1 5 7 5 6 *
a
~
~ 8 M M 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . a n c a p h c n e d e B r u x e l l e s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 2 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o c c a r d B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n 1 5 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
N o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 . 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N a t h a l i e L e m i a u x , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b e r g , V e e w e i d e s t r a a t 1 9 , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r t o e z i j w e r d b e n o e m d . d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t 2 0 1 4 , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
- D e h e e r C h r i s t o p h e G u i l l e r m , w o n e n d e t e 3 L o t L e s A l o u e t t e s , r u e d e C r o p e t , 0 1 7 0 0 N e y r o n , F r a n k r i j k ; e t - D e h e e r T h i e r r y B a r r o , w o n e n d e t e 3 8 r u e D o c t e u r P a t e n o t r e , 7 6 1 9 0 A l l o u v i l l e B e l l e f o s s e , F r a n k r i j k ,
D e h e e r C h r i s t o p h e G u i l l e r m w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e : v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 24.07.2007 07468-0012-046
26/07/2007 : BL528805
22/12/2006 : BL528805
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 27.07.2006 06551-5148-030
17/10/2005 : BL528805
08/07/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.06.2005, NGL 07.07.2005 05430-3676-027
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.06.2005, NGL 05.07.2005 05406-4359-027
24/02/2005 : BL528805
07/02/2005 : BL528805
11/10/2004 : BL528805
23/06/2004 : BL528805
23/06/2004 : BL528805
31/10/2003 : BL528805
31/10/2002 : BL528805
16/10/2002 : BL528805
08/10/2015 : BL528805
10/11/2015 : BL528805
11/07/2002 : BL528805
30/12/2000 : BL528805
11/03/2000 : BL528805
02/12/1999 : BL528805
08/02/1997 : BL528805
08/02/1997 : BL528805
18/11/1994 : BL528805
11/06/1994 : BL528805
18/04/1992 : BL528805
23/11/1990 : BL528805
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0186-040
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0189-040