19/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 9 2 5 8 5
e d i ó U S Z - 4 ,
! t i n 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 4 4 . 7 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K H O O R N B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E J A A R V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ' , C A R N E W A L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o e k h o o r n B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , h i e r n a g e n o e m d " d e V e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d ; o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ' : v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e ; ' v e n n o o t s c h a p " B o e k h o o r n B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , i n é é n ; a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t e ; : d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j ' , , d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n ' g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V e r h a e g e n e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e r ' T a n s , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u t s , d i e t e d i e n e i n d e r a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n : b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ' ; f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k : v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e ; v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
" b e h o u d e n a a n l ) e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 30.05.2013 13150-0131-027
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12262-0407-030
06/01/2012
ÿþM o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 4 1 8 6 *
b s
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 4 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K H O O R N B E L G I E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 9 D E C E M B E R 2 0 1 1 .
O p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n o o t s c h a p B o e k h o o r n B e l g i ë N V v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s C o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e w e l k e o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l b e s l i s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V
b e s t u u r d e r
C h r i s t o p h e T a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
b e s t u u r d e r
P i e r r e V e r h a e g e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k _ B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) m e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþt i
M O u 2 Q
. Ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e s s e .
1 '
0 7 - 1 1 - 2 , 0 1 1
G r i f f i e - -
i i u u i u u i i ~ u u i i u q l
" 1 1 1 7 3 4 0 1 *
V r b h c d a r B e q $ t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C r n c l a r r e m i n y s r r ; 0 8 7 8 . 3 4 4 . 7 9 7
t ; 3 ; a r a n i . r 9 g
B O E K H O O R N B E L G I E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P 2 9 S E P T E M B E R 2 0 1 1 .
O p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p B o e k h o o r n B e l g i ë N V v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C . E . P . T a n s , a l s o o k I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P . P . V e r h a e g e n , v e r v a l l e n z i j n p e r d a t u m v a n 2 6 a u g u s t u s , d a t u m v a n d e g e h o u d e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e b e s t u u r d e r s P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C . E . P . T a n s , a l s o o k I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V J S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P . P . V e r h a e g e n , t e h e r b e n o e m e n , v a n a f d a t u m v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V
b e s t u u r d e r
C h r i s t o p h e T a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
b e s t u u r d e r
P i e r r e V e r h a e g e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' " r E . t : . . - r . - ' F < r ~ ( i 0 1 i < > ~ ' 1 . ' r r ' , n n r , d ~ i " ~ + . 7 Y 7 ' ~ , ~ y , g ~ i C i E i , ~ : : ' . r l , ~ ~ ~ ? i 1 : ~ ; t n j P I , o l a l . y t " , e t 2 r f 4 a ~ o c : ~ Q r s 6 ' . 0 ' r t . e n l
- r T s = t . + 1 ` q r 1 , y , , r r ? : . " " 5 ~ ' ' " " ' ' ~ ~ 1 ~ ~ t e r , a r i r t 7 e r . V a ' í d e r j F . r , 1 e , - e g e l l f f n o " r l l a e r .
4 g r s 0 , ~ í a ' t " ' 0 . 1 4 ~ , u
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 26.08.2011 11480-0057-011
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.06.2010 10260-0051-012
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.07.2009 09538-0264-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 11.06.2008 08221-0078-012
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 16.08.2007 07572-0376-017