31/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I * 1 1 , 1 1 , 1 , 1 . 1 1 1 0 , 1 J 1 1 1
R é E
M o r b E
l i
2 2 J U 1 L n i t
B R U X I E L L É S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 7 0 2 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O G H A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e P a u l D e j a e r , 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U V V E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e o n z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e « B O G H A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e P a u l D e j a e r , 9 , a y a n t u n c a p i t a l ; d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 6 . 2 0 0 , - E ) a i n s i q u e l e s : c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 2 . 7 0 2 9 5 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R E M Y B é a t r i c e , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 9 : j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 1 1 0 2 ,
L e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s n o m m é s d é c l a r e n t n e j a m a i s a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U G H A N M I M o u n i r , c i - a p r è s ; n o m m é .
1 . M o n s i e u r B O U G H A N M I M o u n i r , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e P a u l D e j a e r , 9 / R C , n u m é r o a u r e g i s t r e ! n a t i o n a l 7 1 . 0 2 . 0 5 - 5 4 7 . 3 2 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 5 8 4 8 5 8 - 1 8 ; p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ' ( 5 0 ) ,
2 . M a d a m e P L A Q U E T T E C a r o l e P a u l A , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e D o u v r e s , 5 3 , n u m é r o a u ' r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 . 0 1 . 0 8 - 1 9 4 . 0 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 5 1 9 7 6 0 6 - 6 0 ; p r o p r i é t a i r e d e u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) .
3 . M o n s i e u r O T H M A N I A h m e d , d o m i c i l i é à T u n i s , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e b i s 7 0 . 4 7 . 2 8 - 2 0 9 . 7 1
n u m é r o d e p a s s e p o r t W 3 9 3 4 7 2 ; p r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 4 9 ) .
T O T A L : c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
P R O C U R A T I O N
M o n s i e u r O T H M A N I A h m e d , p r é n o m m é e s t i c i r e p r é s e n t é ( e ) p a r M o n s i e u r B O U G F I A N M I M o u n i r ,
p r é n o m m é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e , d a t é e d u 2 0 m a i . 2 0 1 4 , l a q u e l l e s e r a d é p o s é e
s i m u l t a n é m e n t q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a !
s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s :
p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r
d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E )
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
4 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
: A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n e t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ; ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 - E u r ) a f i n d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ; ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t u n e p a r t ' f r a c t i o n n e l l e d u c a p i t a l .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s r e n o n c e n t e x p l i c i t e m e n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u c o m p t e n u m é r o B E 5 7 3 6 3 1 3 5 9 5 4 7 3 5 p o u r u n m o n t a n t d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p a r l e d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r d e p l u s a m p l e s r e n s e i g n e m e n t s e t d e l i r e l e r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d u g é r a n t , p i è c e s d o n t i l e s t f a i t m e n t i o n c i - a v a n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r u n o b j e t c o m p l é m e n t a i r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é p r o d u i t s , b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e c o m m e n t e r l e d i t r a p p o r t e t l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e ' .
- t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ;
- v e n t e d e m a c h i n e e t d e m a t é r i e l a g r i c o l e e t d e m a c h i n e d e c h a n t i e r .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r ,
M o n s i e u r O T F I M A N 1 A h m e d , p r é n o m m é ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s e c h a r g e r d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 6 . 3 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
,
. 7 . , R t s e e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e