07/10/2014
ÿþ1 l I
é p o s é R e ç u l e
2 6 S E ? . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a k d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
1 1 1
i 4 0 0 W O R D 1 1 . 1
t i B 1 1 1 , 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 1 0 . 4 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B O 1 R O N B E L G I U M
( e n a c r e g é )
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C a r l i 5 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e r a c l e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t u n i q u e , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ! l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t a n n u e l i n d e x a b l e , h o r s T V A e t d é b o u r s , d e 2 . 1 0 0 E U R .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d e f f e t c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C h a r l e s - E m m a n u e l v a n H e c k e
G é r a n t
. " . . . . . . _
A u r e c t o N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u A i l e B "
02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 25.08.2014 14487-0196-032
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 27.08.2013 13494-0300-034
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 13.07.2012 12304-0287-030
04/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 5 J U I l . 2 0 1 1
B R U L L E S
G r e f f e
J l I i i i a o s ~ V N I a I W V l l l l l ~
9 a ~
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R é s
M o r b E
(
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 4 1 0 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o i r o n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C a r l i 5 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 1
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e , . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , d o n t l e s . b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , r é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t a n n u e l i n d e x a b l e , h o r s T V A , d e 1 . 0 0 0 E U R .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d e f f e t c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a t t r i b u e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C a t h e r i n e B e r t s c h e t ' M a d a m e A n o u k D ' h u l s t , A v o c a t e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 à 1 0 5 0 b r u x e l l e s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r . s é p a r é m e n t , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
C a t h e r i n e B e r t s c h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 30.06.2011 11244-0344-033
29/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 , 0
R é s e r v é l I 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 J l f l 1 1 1 I 0 1 1 1 1
a u " 1 1 0 4 ] 1 3 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 . 7 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
N Ç d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
° b l e t d e l ' a c t e : 0 8 7 3 . 4 1 0 . 4 6 7
B o i r o n B e l g i u m
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e C a r l i 5 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u l e f f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V e a u , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r t r e u x 2 7 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s - E m m a n u e l V a n H e c k e , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o o r s e l s t r a a t 2 1 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h a r l e s - E m m a n u e l V a n H e c k e e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e g é r a n t r e p r é s e n t e f a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t à M a d a m e C a t h e r i n e B e r t s c h e t M a d a m e A n o u k D ' H u l s t , a v o c a t e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l e e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A n o u k D ' H u l s t
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 17.06.2010 10198-0316-027
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 27.07.2009 09499-0213-034
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 28.08.2008 08677-0398-022
29/08/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 11.05.2006, DPT 25.08.2006 06655-0299-133
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 17.08.2015 15438-0478-026