24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13328-0376-013
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12372-0333-017
08/05/2012
ÿþM o d 2 . 1
L y ' o m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 A f f l f 2 0 1 2
- - - - - - - - - - - - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 .
* i a o e s s s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 8 2 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S S A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e t D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
( . . )
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e f a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n é e à S P R L A A J H o l d i n g s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 5 5 2 . 1 1 9 . L a d é m i s s i o n p r e n d c o u r s l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é P A D I R E C B V B A B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 0 1 L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 7 4 3 . 9 9 0 , R P M L e u v e n , q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 à 3 0 0 1 L e u v e n .
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o u r r a j u s q u ' a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , C F O d e B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e B e l g i u m a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a r é s o l u t i o n 2 a u p r è s d u g r e f f e a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
( " " )
F r é d é r i c V a n d e P u t t e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.03.2007, DPT 16.08.2011 11407-0267-015
25/07/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i t e u r
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1 2 J U I L " 9 1 1
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G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 0 8 2 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S S A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r S a m u e l D E N N I G A N d o m i c i l i é à C o u n t y D u b l i n ( I r l a n d e ) , M a b e s t o w n , B a c k R o a d M a l a h i d e 3 ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 2 b t e 3 7 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A A J H O L D I N G S , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 6 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 5 5 2 . 1 1 9 , R P M B r u x e l l e s , q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , d o m i c i l i é à 3 0 0 1 L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n .
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o u r r o n t j u s q u ' a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r S a m u e l D E N N I G A N e t d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e m a n d a t d e l a S P R L A A J H O L D I N G S e s t r é m u n é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e " D i r e c t o r s S e r v i c e s A g r e e m e n t " a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0423-026
21/06/2011
ÿþ M u d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É I I I I I I I h I I N I V R I I I I I p l I I N I B R U X E L L E S
M o * 1 1 0 9 1 5 5 8 * 0 e b i ' e T f e N
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 0 8 2 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S S A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r t e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e B O I S S A G E i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 31.08.2010 10535-0464-014
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 11.06.2009 09217-0248-012
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.08.2008, DPT 11.06.2009 09217-0247-011
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.03.2006, DPT 30.03.2007 07101-3377-015
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.02.2005, DPT 08.02.2005 05046-2608-014